Eternity Law International — Продаж криптографічних ліцензій — ОФШОРНА БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

ОФШОРНА БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

Опубліковано
October 6, 2020

Це нова інвестиційна можливість - Оффшорна банківська ліцензія на Кайманових островах . Перегляньте основні деталі цієї пропозиції нижче.

Банківська галузь в офшорних юрисдикціях була практично знищена FATCA. В даний час він знову набирає популярність. Ми хотіли б надати вам огляд кращих юрисдикцій для отримання офшорної банківської ліцензії.

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

У 2012 році IRS в США оголосили війну офшорним банкам, закривши невеликі банки і наклавши величезні штрафи на великі банки, які могли платити.
На тих, хто не звітує за рахунками в доларах США, як і раніше накладаються штрафи.

Конгрес США прийняв FATCA, який вимагає, щоб всі міжнародні банки, що працюють з доларом США, щорічно звітували про власників рахунків в доларах США. По суті, цей факт перетворив офшорних банкірів в безкоштовних агентів IRS.

Реалізація проекту відкладалася на роки, і ніхто не розумів, як він буде реалізований. Ця невизначеність робила практично неможливим отримання нових офшорних банківських ліцензій і практично не гарантувала заявникові відкриття кореспондентського рахунку.

Ніхто не був готовий спробувати відкрити новий банк. Всі діючі банки були зайняті закриттям поточних проблем з AML і Compliance, і ніхто не ризикнув відкривати нові проекти.

У 2016 році IRS вийшла переможцем з цієї війни, і майже кожен банк в світі підписав угоду з FATCA. На даний момент до нових банків пред’являються додаткові вимоги, однак, як показує практика, всі вони здійсненні.

КРАЩІ ЮРИСДИКЦІЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОФШОРНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА СЬОГОДНІ:

  • Андорра
  • Ангілья
  • Багами
  • Барбадос
  • Бермуди
  • Беліз
  • Кайманові острови
  • Коморські острови
  • Домініка
  • Ліван
  • Монсеррат
  • Сейшельські острови
  • Сент-Кітс і Невіс Святий
  • Вінсент і Гренадіни
  • Вануату

Кожна з цих юрисдикцій спеціалізується на видачі різних типів банківських ліцензій в залежності від цільового ринку. Тут ви можете купити офшорну банківську ліцензію та вести бізнес на найвигідніших умовах.

Поради щодо вибору кращої юрисдикції для отримання ліцензії офшорного банку:

Вибираючи юрисдикцію, визначте розмір резервного капіталу. За деякими законами потрібно від 500 000 до 3 мільйонів доларів для отримання ліцензії контрольованого банку і від 1 до 7 мільйонів доларів стандартного капіталу для невеликого міжнародного банку. У таких юрисдикціях, як Панама і Люксембург, буде потрібно 30 мільйонів доларів за генеральну ліцензію.

Андорра і Люксембург видають ліцензії великим приватним банкам.

Кайманові острови охоче надають ліцензії інвестиційним та контрольованим банкам (юрисдикція визнана здатною проводити транзакції з високим ступенем надійності).

Вануату – звичайна юрисдикція для європейських материнських компаній.

Ліцензія Сент-Кітс і Невіс і Домініка пов’язує банк з східно-карибських регіоном, що означає, що банк працює в рамках регіонального центрального банку. Реєстрація офшорного банку на Домініці займає всього 1-2 місяці.

Беліз може вважатися кращою юрисдикцією для створення банку для внесення депозитів, проте необхідно враховувати високі вимоги до капіталу (500 000 доларів США).

Багато міжнародних банків розташовано в Панамі через низькі вимоги до заробітної плати, вартості робочої сили, віз для керівників та репутації світового класу.

Гамбія – одна з найпростіших і швидких процедур отримання ліцензій. Більш того, ця юрисдикція не входить в білі і білі списки ОЕСР і ФАТФ, що робить її непомітною на даний момент.

Навіть якщо ви хочете приймати позики в США, ми можемо зареєструвати банк, який відповідає вимогам FATCA. На даний момент це одна з найбільш оптимальних юрисдикцій, що пропонують офшорні банки на продаж підприємцям з усього світу.

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

Такі ліцензії найчастіше пов’язані з офшорної індустрією. Цей тип ліцензії дозволяє вам вести всі види банківського бізнесу з клієнтами за межами країни видачі ліцензії. Наприклад, якщо ви створюєте міжнародний банк в Белізі, ви можете пропонувати послуги кому завгодно, крім жителів Белізу.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ БАНК

Генеральна ліцензія дозволяє вам вести бізнес з місцевими та міжнародними клієнтами. Звичайно, центральні банки в першу чергу хочуть захистити своїх громадян, тому вимоги до капіталу і регулювання загальних банків в цілому суворіше, ніж для міжнародних банків.

ПРИДБАННЯ ДІЮЧОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ОФШОРНОГО БАНКУ

Часто буває, що компанії звертаються за ліцензіями і довго витримують процедури AML і Compliance. Часто буває, що після отримання ліцензії компанія більше не потребує банку як такого (втрата фінансування або зміна рішення засновників).

Однак згідно з процедурою, кожен власник банку повинен бути схвалений регулюючим органом, тобто не можна просто купити ліцензію і розпочати роботу. Нова група власників повинна пройти ретельну перевірку, представити новий бізнес-план і надати особисті фінансові звіти.

Якщо ви плануєте купити офшорний банк, знайте, що процес отримання відповідної ліцензії та проходження всіх необхідних процедур займає кілька місяців.

Наявність готових компаній з банківськими ліцензіями уточнюється за запитом клієнта.

ПРОПОНОВАНІ ПОСЛУГИ

Вартість отримання банківської ліцензії під ключ для ліцензії міжнародного банку становить Від 175 000 до 650 000 доларів США, в залежності від юрисдикції, якості вашого бізнес-плану і наявності у вас ліцензії в іншій юрисдикції.

Наша компанія надає допомогу в підготовці всіх необхідних процедур, складанні бізнес-плану, проходження процедур AML, KYC, пошуку співробітників для виконання вимог для отримання ліцензій та інтеграції банківських систем в систему роботи компанії. Крім того, ми готові надати вам комплексну консультацію щодо вибору офшорного банку на продаж в найбільш прибутковій юрисдикції.

ГОТОВІ БАНКИ НА ПРОДАЖ

У продажу є готові ліцензії. Звернутися з запитом.

Зв’яжіться з нашим фахівцем, щоб дізнатися більше про банківські ліцензії та отримати індивідуальну пропозицію.

 

Вас може зацікавити

Ліцензія MSB у Ванкувері – на продаж

Нова інвестиційна можливість – на продаж ліцензія MSB у Канаді, зареєстрована у 2020 році. Будь ласка, ознайомтеся з основною інформацією щодо пропозиції нижче. Продається бізнес грошових послуг (MSB) у Канаді: деталі пропозиції Компанія зареєстрована у 2020 році. Головний офіс знаходиться у Ванкувері. Сфера діяльності: Валютні операції Переказ грошей Робота з віртуальними валютами. Клієнтські рахунки відкриті...

Роздрібна торгівля сигератами

Роздрібна торгівля сигаретами тютюновими виробами є дуже поширеним видом бізнесу у всьому світі. Але для його організації та обслуговування вам однозначно потрібна ліцензія. У цій статті ми поговоримо про отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами – тобто продаж таких товарів фізичним особам для особистого користування. Сам термін “тютюнові вироби” включає сигарети з фільтром та...

Платформа MT4 Main Label на продаж

Платформа MT4 Main Label на продаж – одна з найефективніших і найшвидших торгових платформ. Вона використовує новітні технології для надання форекс-брокерам готових рішень для ведення та оптимізації їхнього бізнесу та, як рзультат, підвищення прибутковості. Платформа MT4 Main Label на продаж: основні деталі Компанія, зареєстрована у FSA у Сент-Вінсенті та Гренадінах (SVG); Статус компанії: немає історії;...

Мала платіжна установа у Польщі на продаж

SPI у Польщі на продаж – комерційна структура, що працює у напрямку надання платіжних послуг. До списку таких входять: платежі; переказ коштів; виведення коштів, отриманих за платіжним переказом. SPI у Польщі на продаж: деталі пропозиції Ліцензійний дозвіл отримано компанією у Польщі. Фірма має офіційне право розповсюджувати свої послуги в будь-якій із країн ЄС – жодних...

Фінансова компанія у Новій Зеландії на продаж

Пакет включає: Ліцензована компанія в Новій Зеландії, підключена до SWIFT / SEPA через E.U. Банку БАНКИ в декількох валютах, 4 із прямими IBANS Доступні для отримання коштів клієнтів на їх імена Банки-кореспонденти в межах ЄС 10 Кореспондентські домовленості FSB Ліцензовано в Новій Зеландії Відкрийте для клієнтів рахунки / субрахунки в мультивалюті Тримайте кошти клієнта на...

STP брокер Форекс у Південній Африці

Нова структура, яка не має активів. Запропонований STP брокер Форекс у Південній Африці також не має обмежень щодо кредитного плеча (за своїм типом). Для зміни власника знадобиться від одного до двох тижнів. У пропозицію також входить ліцензія на роботу з деривативами, яка потрібна для CFD. Виставлений на продаж STP брокер Форекс в Південній Африці функціонує...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360