Ліцензія EMI в Чехії на продаж

Опубліковано

February 13, 2017

Поділитися цим:

На території Чехії існує 2 типу ліцензій установи електронних грошей: EMI – electronic money institution (установа електронних грошей) і SEMI – small electronic money issuer (мала установа електронних грошей).

Фахівці компанії Eternity Law International мають великий досвід підготовки необхідних документів і знань для правильного оформлення документів для отримання ліцензій EMI і SEMI в Чехії. Також, ми знаходимося в хороших відносинах з Чеським Національним Банком – установою, яка надає ліцензії та здійснює нагляд за EMI в Чехії.

Далі ви можете ознайомитися з базовою інформацією про ліцензій EMI і SEMI, терміни оформлення, мито і збори.

SEMI – Small electronic money issuer

Small electronic money issuer (мала установа електронних грошей) ліцензія: термін оформлення – приблизно 1-2 місяці.

Наші тарифи: отримання ліцензії під ключ – 30 000 EUR, включаючи всі внутрішні платежі та сплата мита в Національний Банк Чехії.

Послуга покриває повний пакет послуг, який включає:

Підготовку бізнес плану;
Фінансові розрахунки для ліцензії;
Узгодження документів з Національним Банком Чехії;
Підготовка внутрішньої документації;
Інтеграція AML і KYC процедур для отримання ліцензії.

Для отримання ліцензії SEMI – в Національний Банк Чехії повинні бути подані такі документи (всі документи, за винятком сертифікатів integrity, будуть підготовлені фахівцями нашої компанії на підставі інформації, отриманої від вас):

Заява про внесення компанії до реєстру SEMI;
Бізнес ліцензія (виписка з комерційного реєстру);
Сертифікат integrity, випущений іноземною державою на кожного старшого офіцера;
Запитальник щодо оцінки кожного старшого офіцера SEMI.
Бізнес-план (дійсний і реалістичний бізнес-план за період перших 12 місяців операцій SEMI, включаючи повну фінансову звітність, поряд з докладними коментарями бізнес-плану з урахуванням EUR 5000000 середньомісячної межі випущених електронних грошей);
Опис способу виконання індивідуальних платіжних послуг;
Обраний метод захисту коштів довірителів.

EMI – electronic money institution

Electronic money institution – Установа електронних грошей (EMI) ліцензія: термін оформлення – близько 6 місяців.

Наші тарифи: вартість отримання ліцензії становить від 65 000 EUR до 90 000 EUR плюс VAT. Мито в Національний Банк Чехії – приблизно 2000 Євро.

Вартість наших послуг залежить від кількості необхідних послуг – тариф 90 000 EUR включає покриває повний пакет послуг, що включає:

Підготовку бізнес плану;
Фінансові розрахунки для ліцензії;
Узгодження документів з Національним Банком Чехії;
Підготовка внутрішньої документації;
Інтеграція AML і KYC процедур для отримання ліцензії.

Для отримання ліцензії EMI – в Національний Банк Чехії повинні бути подані такі документи (всі документи, за винятком сертифікатів integrity, будуть підготовлені фахівцями нашої компанії на підставі інформації, отриманої від вас):

Заява про внесення EMI діяльності;
Бізнес ліцензія (виписка з комерційного реєстру);
Документ про джерело початкового капіталу і будь-яких інших фінансових ресурсів на суму сплаченого статутного капіталу;
Фінансові звіти;
Сертифікат integrity, випущений іноземною державою на кожного старшого офіцера;
Запитальник щодо оцінки кожного старшого офіцера EMI, деталі про професійний досвід і освіту кожного старшого уповноваженого особи, який фактично керує діяльністю, пов’язаною з установою електронних грошей і наданням платіжних послуг.
Бізнес-план (дійсний і реалістичний бізнес-план за період перших 3-х років діяльності EMI, включаючи повну фінансову звітність, поряд з докладними коментарями бізнес-плану);
Опис системи управління (організаційної структури, принципів системи управління ризиками за зобов’язаннями, пов’язаними з протидією AML);
Обраний метод захисту коштів довірителів;
Опис методів випуску електронних грошей та здійснення індивідуальних платіжних операцій;
Опис структури персоналу, організаційних і технічних заходів для індивідуальних потреб, завжди включаючи передбачуване число співробітників у відповідних структурних підрозділах, опис інформаційної системи, системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також, якщо заявник має намір використовувати агентів, опис їх діяльності та контролю;
Опис суб’єктів, обсягу і методів здійснення додаткових видів діяльності;
Пропонований підхід, який слід застосовувати до EMI при розрахунку достатності капіталу, в тому числі обґрунтування пропонованого підходу, дані по розрахунку достатності капіталу, а також розрахунки достатності капіталу у відповідності з усіма підходами структурування EMI;
Початковий капітал повинен складати, принаймні 350 000 євро;
Детальна інформація про юридичних осіб, які володіють акціями EMI (10 і більше відсотків акцій або голосуючих прав) або юридичних осіб, тісно пов’язаних з EMI (юридичних осіб з 20% в акціонерному капіталі або взаємного права голосу, а також осіб, які керують або керованими однією і тією ж керівною особою).

Фахівці компанії Eternity Law International нададуть Вам кваліфіковану консультацію з отримання ліцензії в підходящий юрисдикції

Якщо у вас є будь-які питання або вам потрібна консультація з питань отримання ліцензії в Чехії або іншій цікавій для вас юрисдикції, зателефонуйте нам за телефонами, вказаними на сайті, або напишіть в форму, розташовану внизу сторінки.

Вас може зацікавити

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу

Інші послуги

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1

+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх

+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс

+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista

+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7

+995706070360

Останні новини

Повний посібник для фінтех-бізнесу з регуляторної точки зору

Управління ризиками малими платіжними установами в Польщі

Регулювання криптовалют у Панамі

Створення криптовалютного фонду на Кайманових островах

Останні пропозиції

Група Форекс Брокерів на Продаж

Компанія з ліцензією AISP у Данії на продаж

Ліцензія EMI в Грузії на продаж

Литовський VASP (Постачальник послуг віртуальних активів)