Eternity Law International — Продаж криптографічних ліцензій — Банківська ліцензія в офшорі

Банківська ліцензія в офшорі

Опубліковано
February 13, 2017

Індустрія офшорних банків була практично знищена завдяки FATCA, але зараз вона знову набирає популярності. Далі представлено огляд найбільш перспективних юрисдикцій для отримання офшорної банківської ліцензії на поточний момент.

Міжнародний банкінг

C 2012 по 2015 рік, діяльність офшорних банків знаходилася на життєзабезпеченні. На щастя, зараз міжнародний банкінг повертається.

Починаючи з 2012 року, IRS в США оголосила війну офшорним банкам, закриваючи дрібні, і накладаючи величезні штрафи на великі, які могли заплатити.

Штрафи до сих пір накладаються на тих, хто не подає звітність по рахунках з доларом.

Як ми знаємо, Конгрес США прийняв закон Foreign Account and Tax Compliance Act (FATCA), який вимагає від усіх міжнародних банків, які працюють з доларом США звітувати про власників рахунків в доларі щороку. По суті, даний факт перетворив офшорних банкірів в неоплачуваних агентів IRS.

Проект затримався з виконанням на роки, і ніхто не мав розуміння, як він буде впроваджений. Ця невизначеність зробила практично неможливим отримання нових ліцензій офшорних банків і практично не гарантувала заявникові відкриття кореспондентського рахунку.

Ніхто не був готовий на спробу відкриття нового банку. Всі поточні банки були зайняті закриттям поточних проблем з AML і Compliance і ніхто не ризикував відкриттям нових проектів.

Зараз, 2016 рік, IRC вийшов переможцем з цієї війни і практично кожен банк в світі підписав угоду з FATCA. В даний момент, нові банки стикаються з додатковими вимогами, однак, як показує практика, всі вони здійсненні.

Найкращі юрисдикції для отримання ліцензії офшорного банку на сьогодні:

  • Андорра
  • Ангілья
  • Багамські острови
  • Барбадос
  • Бермудські острови
  • Беліз
  • Кайманові острови
  • Домініка
  • Ліван
  • Люксембург
  • Монсеррат
  • Сейшельські острови
  • Сент-Кітс і Невіс
  • Сент-Вінсент і Гренадіни
  • Вануату

Кожна з цих юрисдикцій спеціалізується на різних формах банківських ліцензій виходячи з цільового ринку.

Поради при виборі оптимальної юрисдикції для отримання ліцензії офшорного банку:

При виборі юрисдикції, визначитеся з розміром резервного капіталу. Деякі законодавчі акти вимагають від $ 500 000 до $ 3 млн за ліцензію підконтрольного банку і від $ 1 млн до $ 7 млн ​​стандартний капітал для невеликого міжнародного банку. Такі юрисдикції, як Панама і Люксембург зажадають $ 30 млн для генеральної ліцензії.

Андорра і Люксембург видають ліцензії на великі приватні банки.

Кайманові острови віддають перевагу інвестиційни та контрольованим банкам (юрисдикцію визнали здатною проводити транзакції найвищого ступеня надійності).

Вануату є спільною юрисдикцією для Європейських материнських компаній.

Ліцензія Сент-Кітс і Невіс, і Домініки пов’язують банк з Східно-Карибським регіоном, що буде означати, що банк діє в рамках регіонального центрального банку. Реєстрація офшорного банку на Домініці займе всього 1-2 місяці.

Беліз може вважатися кращою юрисдикцією для установи банку для внесення депозитів, проте необхідно враховувати високі вимоги щодо статутного капіталу (500 000 USD).

Багато міжнародних банків доміцілюються в Панамі через низькі вимоги до оплати праці, витрат на робочу силу, наявність виконавчих віз, наявності репутації світового класу.

Гамбія – одна з найбільш простих і швидких процедур з отримання ліцензій. Більш того, дана юрисдикція не включена в чорні і білі списки ОЕСР і FATF, що робить її непомітною на даний момент.

Навіть якщо ви хочете приймати патежі з США, ми можемо здійснити реєстрацію банку, сумісного з вимогами FATCA.

На даний момент – це оптимальна юрисдикція для створення офшорного банку.

Керований банк

Банк з підконтрольною ліцензією, може здійснювати діяльність тільки тією особою, яка зазначена в ліцензії. Так, кожен клієнт / власник банку повинен бути затверджений центральним банком.

Підконтрольні банки зазвичай реєструють для великих сімейних компаній, груп багатих людей або транснаціональних корпорацій для кредитування осіб по всьому світу без податкових зобов’язань. Підконтрольний банк не може надавати послуги широкому колу осіб.

Міжнародний банк

Такі ліцензії найчастіше асоціюють з офшорною індустрією. Такий тип ліцензії дозволяє проводити всі види банківського бізнесу з клієнтами за межами країни видачі ліцензії. Наприклад, якщо ви заснувала Міжнародний банк в Белізі, ви можете пропонувати послуги будь-кому, крім резидентів Белізу.

Генеральний банк

Генеральна ліцензія дозволяє вести бізнес з місцевими та міжнародними клієнтами. Звичайно, центральні банки хочуть захистити своїх громадян в першу чергу, таким чином, вимоги до капіталу і регулювання в цілому генеральних банків більш жорсткі, ніж для міжнародних банків.

Купівля існуючої офшорної банківської ліцензії

Дуже часто трапляється, що компанії подають документи на отримання ліцензій і довго стоять на процедурах AML і Compliance. Часто трапляється так, що отримавши ліцензію, компанія вже не потребує банку як такого (втрата фінансування або зміна рішення засновників).

Однак, за процедурою, кожен власник банку повинен бути затверджений регулюючим органом. Тобто, ви не можете просто купити ліцензію і розпочати роботу. Нова група власників повинна пройти велику перевірку, надати новий бізнес-план, повинні бути надані особисті фінансові звіти.

Цей процес займає кілька місяців.

Наявність готових компаній з банківськими ліцензіями уточнюється за запитом клієнта.

Пропоновані послуги

Вартість з отримання банківської ліцензії “під ключ” на ліцензію Міжнародного банку становить від $ 175000 до $ 650000 в залежності від юрисдикції, якості вашого бізнес-плану, наявності ліцензії в іншій юрисдикції.

Наша компанія здійснює допомогу в підготовці всіх необхідних процедур, складання бізнес плану, проходження процедур AML, KYC, пошуку співробітників для виконання вимог для отримання ліцензій, інтеграції систем банку в систему роботи компанії.

Готові офшорні банки на продаж.

В наявності є готові ліцензії на продаж. Зробити запит.

Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися більше про можливості ліцензування, отримання індивідуальної пропозиції виходячи з ваших вимог і детального розрахунку для отримання ліцензії Вашого майбутнього або існуючого бізнесу.

Вас може зацікавити

Банк з європейським еквайрингом карт в Росії на продаж

Можливість купити банк в Росії з європейським еквайрингом карток – власним бізнесом по роботі з кредитними картками! Огляд банку в Росії на продаж Отримав повну ліцензію MasterCard та є повноправним членом SWIFT; Штаб-квартира знаходиться у ЄС; Послуги еквайрингу надаються через Visa, MasterCard, UnionPay та ін.; До банку не були застосовані санкції; Це перший банк, зареєстрований...

Компанія з ліцензією дилера з цінних паперів на Сейшельських островах на продаж

Нова інвестиційна можливість – юридична особа з ліцензією дилера цінних паперів на Сейшельських островах на продаж. Ви можете ознайомитись із основними деталями пропозиції нижче. Ліцензія дилера цінних паперів на продаж: деталі пропозиції Компанія зареєстрована у 2020 році. Наявність авторитетного постачальника ліквідності. Наявність кількох постачальників платіжних послуг, пов’язаних з чинними угодами. Банківський переказ (рахунок клієнта EMI),...

Отримання гемблінг ліцензії в Швеції

Швеція є однією з найліберальніших країн Європи. Її демократичне законодавство стосується в тому числі і індустрії азартних ігор. І хоча гемблінг в даній юрисдикції був легалізований відносно недавно, Швеція намагається максимально всебічно контролювати дану сферу. Існує два види ліцензії: Ліцензія на ставки Ліцензія онлайн казино Терміни: 3-6 місяців Отримання гемблінг ліцензії в Швеції, основна інформація:...

Ліцензований IFA FCA, який відповідає вимогам основних брокерських компаній - на продаж

Він працює з 2016 року. Дозволи для: Консультування щодо інвестицій як професійне Консультування щодо угод P2P як професійне Організація (здійснення) угод в інвестиціях як професійних, так і роздрібних Організація охорони та управління активами як професійними, так і роздрібними Розробка інвестицій як агента як професіонала Робота з інвестиціями як принципова, так і професійна Укладення домовленостей з...

SEMI ліцензії у Чеській Республіці

Використання і умови для отримання SEMI ліцензії в Чеській Республіці Чехія позиціонує себе як країна, здатна надати великий вибір умов для тих, хто хоче відкрити свою компанію в Європі. Вона також популярна для оформлення дозволів на переведення електронних грошей. Є два види дозволів: EMI і SEMI ліцензії в Чеській Республіці. Перед тим, як почати вивчення...

Австралійська компанія з платформою МТ5 на продаж

Нова інвестиційна можливість – виставлена на продаж австралійська компанія з платформою MT5. Будь ласка, ознайомтеся із основними деталями пропозиції. Продаж Форекс ліцензії з платформою МТ5: огляд Рік реєстрації: 2022. Ліцензійні дозволи: бізнес на продаж може проводити консультації щодо фінансових продуктів, торгувати фінансовими продуктами, пропонувати кастодіальні або депозитарні послуги, випускати фінансові продукти тощо. Офіс: відкритий. Управління:...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360