Вимоги до криптокомпаній в Чеській Республіці

Опубліковано

September 4, 2022

Поділитися цим:

Чеська правова база гармонізована з 4-ю Директивою ЄС по боротьбі з відмиванням грошей, і вона встановлює ряд вимог для криптокомпаній в Чеській Республіці. Змінене законодавство охоплює широкий спектр операцій, пов’язаних з криптовалютами, оскільки воно охоплює компанії, які продають / купують, зберігають або управляють криптовалютою або пропонують інші послуги, пов’язані з цифровими активами.

З точки зору боротьби з відмиванням грошей крипто монети розглядаються як цифрові одиниці, які не входять в категорію державних грошей, але приймаються в якості форми оплати товарів і послуг. Кожна чеська криптокомпанія підпадає під дію наступних законів:

Закон про боротьбу з відмиванням грошей (Закон № 253/2008),
Постанова про відмивання грошей (Декрет № 281/2008),
Кримінальний кодекс ( Закон № 40/2009),
Закон про міжнародні санкції (Закон № 69/2006).

Відповідно до закону, компанії, які планують здійснювати діяльність у сфері криптовалют в Чехії, повинні отримати ліцензію. Це дозволяє здійснювати діяльність в межах ЄС, включаючи створення офісів в будь-якій державі-члені ЄС без необхідності долати бюрократичну тяганину, за умови, що вони проінформують про це місцеву владу.

Власники крипто ліцензій ЄС / ЄЕЗ не зобов’язані отримувати Чеську ліцензію. Натомість вони їм необхідно повідомити про це Чеській владі, представивши свій паспорт.

Якщо криптокомпанія працює без законного дозволу, вона ризикує бути визнаною залученою в шахрайську діяльність, що тягне за собою накладення штрафів у розмірі до 500 000 Чеських крон і примусове закриття.

Згідно з вимогами, встановлення фізичної присутності юридичної особи в Чехії є обов’язковим. Компанія може бути утворена як ТОВ – одна з найбільш широко використовуваних організаційно-правових форм ведення бізнесу через наступні переваги: низькі мінімальні вимоги до власного капіталу, невелика кількість власників і можливість звільнення від аудитів. Як правило, процес реєстрації завершується протягом 3 тижнів за умови, що всі обов’язкові документи будуть надані регулюючому органу в установленому порядку.

Основні вимоги до чеських криптокомпаній

Здобувач ліцензії зобов’язаний виконати наступні зобов’язання:

Складсти бізнес-план, що розкриває бізнес-модель і деталі фінансових прогнозів;
Відкрити офіс в країні;
Наймати співробітників, що складаються мінімум з 2 директорів з достатньою освітою і професійним досвідом і з чітким кримінальним минулим.;
Підготувати системи внутрішнього контролю поряд з політикою боротьби з відмиванням грошей, щоб гарантувати виявлення і запобігання шахрайських дій;
Призначити співробітника по боротьбі з відмиванням грошей для дотримання законодавства;
Підготувати детальний опис апаратного та програмного забезпечення, яке буде використовуватися для запланованих дій;
Розробити політики і процедури, що гарантують безпеку коштів клієнтів, їх інформації і т. д.

Як тільки криптокомпанія отримала дозвіл, ліцензіат повинен регулярно звітувати перед регулюючим органом про свою роботу.

Зобов’язання щодо подання звітності

Діяльність криптобізнесу повинна відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно до нього річна фінансова звітність повинна містити бухгалтерський баланс і звіти про прибутки і збитки. Вони повинні бути подані разом з податковою декларацією.

Щодо правил аудиту, компанії повинні бути перевірені, якщо вони відповідають принаймні двом з наступних параметрів:

Оборот становить понад 80 мільйонів Чеських крон;
Загальна сума активів становить понад 40 мільйонів Чеських крон;
Середня чисельність співробітників становить не менше 50 осіб.

Якщо у вас є питання щодо вимог до криптокомпаній у Чехії, зв’яжіться з нами. Наші фахівці мають величезний досвід у сфері купівлі-продажу бізнесу, а також ліцензування.

Ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Підтримка процесу отримання ліцензії на діяльність малих платіжних організацій у Польщі

Фінансова сфера являє собою ринок, що постійно розвивається, багатий як шляхами до процвітання, так і перешкодами для тих, хто зважився увійти в сферу фінансових послуг. У всьому різноманітті європейських фінансових ринків Польща постає як маяк можливостей для тих, хто має намір утвердитися в цьому динамічному секторі. Щоб пройти цей шлях, ми пропонуємо незамінну юридичну, технічну...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу

Інші послуги

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1

+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх

+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс

+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista

+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7

+995706070360

Останні новини

Карибська перлина з низькими податками: Сент-Люсія

Покупка компанії в США: Керівництво для підприємців-початківців

Криптоліцензія на Кіпрі

Регулювання ринку криптоактивів

Останні пропозиції

Литовський VASP (Постачальник послуг віртуальних активів)

FSP ліцензія в Новій Зеландії на продаж

Компанія Форекс Брокер на продаж

Доступні фінансові ліцензії на продаж у Південній Африці, Сейшелах та Маврикії