Eternity Law International — Новини — Методи перевірки корпорацій банками

Методи перевірки корпорацій банками

Опубліковано
May 31, 2021

Методи перевірки банку

Методи перевірки банку, іншими словами, процедура дотримання вимог. Процедура дотримання – це єдине, що пов’язує всі іноземні банки.

Їх відрізняють підходи до роботи, внутрішня політика, але кожен з них завжди стежить за відповідністю діяльності нормам та законодавству. Завдяки цьому банки зберігають вартість і безпеку коштів усіх інвесторів.

Дотримання передбачає дотримання всіх норм, законів та керівних принципів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Перш ніж створити власний рахунок в іноземному банку, вам потрібно буде виконати цю процедуру.

У статті ми детально розкажемо вам все про дотримання вимог, навіщо це потрібно і з якими ризиками стикаються компанії СНД у процесі.

ЯКИМИ ФУНКЦІЯМИ РОБІТЬ КОМПЛЕКСНИЙ ВІДДІЛ У БАНКАХ?

Основним завданням аудиторського відділу є своєчасне виявлення відмивання грошей, підозрілих та незаконних операцій, ухилення від сплати податків та всього, що може не відповідати правилам та політиці банку.

Виходячи з цього, можна зробити короткий висновок: дотримання дозволяє запобігти та виявити будь-які розбіжності, незаконні операції та порушення в роботі компанії або юридичної особи.

Які завдання покладено на кафедру?

Завдання відділу дотримання вимог такі:

  • Розробка правил, за якими здійснюється ідентифікація майбутніх і поточних споживачів.
  • Контроль усіх грошових переказів
  • Перевірка потенційних інвесторів. Збір інформації про економічні операції, законність джерела грошей та капіталу.
  • Контроль над компаніями та приватними особами, які вже є клієнтами банку. Перевірте всі подані документи, перевірте справжність, відповідність грошових переказів заявленому виду діяльності компанії.

Департамент комплаєнс визначає та усуває всі ризики, які можуть завдати серйозної шкоди банку та всій фінансовій системі. Для укладення угоди про відкриття рахунку враховуються лише надійні компанії.

ЯК БАНКИ ПЕРЕВІРЯЮТЬ СВОЇХ ПОТЕНЦІАЛІВ І НАЯВНИХ КЛІЄНТІВ

Методи перевірки банку

Не пройшовши чек, ви не можете створити рахунок в іноземному банку. Це один з найважливіших етапів. Співробітники банку сприймають цю процедуру відповідально та скрупульозно.

Особлива увага приділяється фізичним особам та компаніям, зареєстрованим у країнах СНД. Часто банк додатково вимагає особисті та корпоративні документи, сертифікати, виписки за останні роки, рекомендаційні листи.

Багатьом фірмам із країн СНД відмовляють у відкритті банківського рахунку.

Поставтеся до цього тесту серйозно. Виконуйте запити банку на вимогу необхідних цінних паперів, відповідайте на питання чітко і прозоро.

Майте на увазі, що для відкриття іноземного рахунку не потрібно їхати до країни, де розташований банк, а також для дотримання вимог. Не покладайтесь на можливість “домовитись на місці”.

Відвідати країну особисто можна лише після підписання інвестиційного договору. Вам буде видано посвідку на постійне проживання або європейський паспорт, залежно від країни, в яку ви інвестуєте.

Після успішного відкриття банківського рахунку на вас чекають регулярні чеки. У разі виявлення підозрілих операцій проводиться додаткове розслідування.

Вони можуть попросити повторної операції через зміну міжнародних вимог, зміну керівництва банку або наближення дати нового аудиту, були підозрілі грошові перекази.

Наша організація допоможе відстежувати правильність управління документами та цілісність транзакцій. Ми сподіваємось побудувати міцні стосунки в майбутньому.

ЯК СТАТИ КЛІЄНТОМ ІНОЗЕМНОГО БАНКУ?

Якщо вам потрібен рахунок в іноземному банку, надішліть заявку на електронну пошту. Ми знайдемо для вас вигідний банк, допоможемо в процедурі дотримання вимог. Наші співробітники зроблять все, щоб Ви були задоволені виконаною роботою:

  • зробити повну оцінку компанії, назвати можливі причини невдач;
  • перевірити правильні дати в документації, виправити можливі помилки;
  • формувати комплект документів для подання заявки на рахунок;
  • запитувати додаткові заявки;
  • підготувати форми для виконання договору;
  • пояснити, як буде проходити вся процедура;
  • підготуватися до бесіди з керівником відділу перевірки.

Ви можете надіслати заявку на створення рахунку в іноземному банку, передавши нам аудит електронною поштою. Персональний консультант напише вам або перетелефонує, який контролюватиме все, поки процес не буде успішно завершено.

Усі наші працівники – професіонали, мають вищу освіту та багаторічний досвід роботи.

Бухгалтерія компанії повинна складати щоквартальні, річні фінансові звіти та подавати декларації до податкової служби. Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Вас може зацікавити

Ліцензія на криптовалюту в Індії

Для підприємств, які хочуть працювати в криптосфері на азіатському ринку немає кращого способу запустити бізнес, ніж оформити криптоліцензію в Індії. Цей ринок один із найперспективніших і дає змогу отримати доступ до великої кількості потенційних інвесторів і клієнтів. Тому корпорації, які першими вирішили оформити в Індії криптовалютну ліцензію, мають високоприбутковий бізнес вже зараз. На індійському ринку...

Кіпрський міжнародний траст

Особи зі значним капіталом або підприємці можуть користуватися перевагами, які пропонує кіпрський міжнародний траст, враховуючи привабливе оподаткування та просту корпоративну структуру. Трасти були створені для багатьох цілей, включаючи збереження активів, мінімізацію оподаткування та зміну порядку розподілу активів після смерті особи. Будь-який клас активів – готівкові гроші, акції, нерухомість, і т. д. — може бути включений...

SBC Summit Barcelona 2023

SBC Summit Barcelona 2023, що пройде у жвавому місті Барселона, Іспанія, обіцяє стати головною подією для індустрії ставок на спорт та ігрової індустрії. Завдяки динамічному порядку денному, що складається з основних презентацій, панельних дискусій та мережевих сесій, саміт надасть всебічний огляд останніх тенденцій, інновацій та нормативних змін, що формують глобальний ігровий ландшафт. Учасники можуть розраховувати...

Отримайте трастову ліцензію у Швейцарії

Швейцарія має давню репутацію завдяки професійному досвіду в управлінні справами багатих людей. Правове та наглядове середовище трастів у Швейцарії змінюється, про що свідчить той факт, що Федеральна рада ввела у 2020 році нові правила про трасти і запропонувала включити закон про трасти до Швейцарського кодексу зобов’язань. Ці два нових режими зміцнять конкурентоспроможність Швейцарії як фінансового...

Відкрити рахунок в Словаччині

Якщо вам необхідно відкрити банківський рахунок за кордоном, але ви не впевнені, яку країну вибрати, зверніть увагу на Словаччину. Це невелика країна, розташована в Східній Європі, і її економіка швидко зростає. Банківський рахунок допоможе вам подорожувати по всій країні і насолоджуватися усіма туристичними визначними пам’ятками. Крім того, Словаччина надає великі переваги для бізнесу та інвестицій....

MetaQuotes посилює вимоги по програмі White Label для Forex брокерів

Розробник платформ MetaTrader оновив список документів, необхідних для доступу до White Label. Багато компаній, які не мають такого інструменту, як власне програмне забезпечення, звертаються до платформ провідних постачальників технологій на ринку Forex, таким як MetaQuotes Software, через White Label. Нещодавно MetaQuotes Software, творець найпопулярніших торгових платформ для позабіржового трейдингу, MetaTrader 4 і 5 оприлюднив оновлений...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360