Регулювання VASP на Кайманових островах у 2024 році

Опубліковано

August 20, 2024

Поділитися цим:

Криптовалютна ліцензія на островах Кайман – це офіційне документальне підтвердження, що дає можливість легально займатися криптовалютним бізнесом. Така ліцензія надає право обмінювати криптовалюти, обслуговувати крипто-гаманці, приймати крипто-платежі та здійснювати інші операції у цій галузі. Органом, який вирішує, чи стане зацікавлений підприємець мати вищезгаданий дозвіл чи ні, є CIMA. Діє цей орган відповідно до Закону про VASP, який набув чинності у 2020 році. Нижче ми розберемо основні особливості регуляторної бази для крипто-середовища Кайманових островів та деталі отримання дозволу на ведення такої діяльності.

Наша команда – професіонали в галузі установи та ліцензування комерційних структур у сотнях бізнес-напрямків. Ми маємо колосальний досвід і великі експертні знання, що дає нам можливість досягати тільки найкращих результатів для наших клієнтів. Ми також пропонуємо безліч готових компаній на продаж на Мальті, Кіпрі, Естонії, Іспанії та інших країнах.

Регулювання криптовалюти на Кайманових островах

На цих територіях створено надійну правову базу, яка продовжує вдосконалюватися та стимулює розвиток крипто-індустрії у цій юрисдикції. Розберемо детальніші умови схвалення ліцензії на даній території.

Каймани відомі своїми інноваціями в крипто-секторі, тому для підприємств, які працюють або планують працювати з віртуальними активами, найкраще рішення – це отримання ліцензії саме в цій юрисдикції. На території островів було запроваджено спеціальні закони, що регулюють діяльність крипто-бізнесу. Мета створення такої законодавчої бази – залучення інвестицій та розвиток криптовалютної діяльності шляхом заохочення стартапів, при цьому не відступаючи від фінансових стандартів щодо параметрів прозорості та чесності.

Одним із головних законів на даний момент є Закон про постачальників послуг, який діє з травня 2020 року. Цей закон включає дві частини:

у першій половині закону чітко розписано всі правила, вивчення яких необхідне реєстрації на островах, як постачальника крипто-послуг. У цьому розділі також зазначені всі положення, створені для протидії незаконному обігу коштів;
вивчаючи другу частину закону, підприємець зможе детально ознайомитись із питанням особливостями та основами ліцензування та роз’ясненням усіх аспектів, з якими інвестор може зіткнутися при цьому процесі.

Восени того ж року було опубліковано також Правила для постачальників крипто-послуг. Там вказані всі вимоги, а також рекомендації, які повинні дотримуватись послугодавці, щоб їхня діяльність відповідала національним законам, які захищають інтереси клієнтів. Усі ці правила має виконувати кожен, хто займається обміном віртуальних активів.

Також тепер, крім дотримання вищезазначених законів та правил, усі постачальники крипто-послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо AML/CTF, які набули чинності у лютому 2020 року, та викладених норм у Положеннях щодо протидії незаконному обігу коштів та Керівних вказівок Валютного управління. Ця юрисдикція також прославилася своїм сектором економічних послуг та створенням сприятливого середовища для ведення бізнесу, саме тому острови настільки популярні у сферах криптовалюти та блокчейну.

Наша фірма надасть вам всебічну консультативну та практичну підтримку у реалізації крипто-ліцензування. Ми також пропонуємо професійну допомогу в отриманні ліцензій EMI по всьому світу. Наші юристи стануть вашими надійними союзниками на цьому шляху.

Ліцензії на криптовалюту на Кайманових островах: сильні сторони цієї юрисдикції

Серед підприємців, які працюють із криптовалютою, отримання ліцензії на цій території – це ознака надійності та дотримання всіх відповідних положень закону. Через зростання попиту та збільшення кількості бажаючих отримати ліцензію саме тут, уряду та регулюючим органам доводиться вдаватися до різних методів та способів регулювання балансу обороту віртуальних активів та безпеки.

На сьогоднішній день не існує певного списку правил та вимог, які відносяться до цифрових валют, але на острови Кайман прагнуть цього. Першими кроками в цьому напрямку стали перелічені нижче.

Затвердження регулювання законів щодо протидії незаконній циркуляції коштів та політик KYC. Підприємства та постачальники послуг, що працюють з криптовалютою на островах, повинні перевіряти кожного свого клієнта щодо причетності їх до незаконної діяльності.
Внесення поправок до Закону про взаємні фонди, які зобов’язують реєструвати у Валютно-фінансовому управлінні Кайманових островів усі кошти, орієнтовані на криптовалюту.
Твердження Закону про цінні папери: попри всі пропозиції, які під категорію цінних паперів, описані у законі, поширюються самі закони, як і самі цінні папери.
Також було опубликовано інструкції, яким повинні слідувати підприємства, що працюють на островах і мають справу з криптовалютою.

Вимоги до криптоліцензії на Кайманових островах

Кайманові острови залучають міжнародних крипто-інвесторів та підприємців завдяки сприятливому нормативному середовищу, прогресивному законодавству та податковим пільгам. Запуск крипто-бізнесу потребує ретельного планування та дотримання місцевих нормативних вимог.

Перше та основне, про що слід подумати підприємцю, це розуміння нормативно-правової бази юрисдикції. В обов’язковому порядку необхідно ознайомитись із Законом про віртуальні активи та іншими нормативними документами, пов’язаними з крипто-діяльністю. Це забезпечить чітке розуміння положень та аспектів ліцензування. Визначення бізнес-моделі, яка адаптується до ринкових умов та вимог Кайманів, також є ключовим фактором успіху. Підприємці мають чітко визначити види пропонованих крипто-послуг, цільову аудиторію зацікавлених споживачів та стратегію монетизації.

Слід знати, що ведення крипто-бізнесу на Кайманах вимагає обов’язкового заснування фірми відповідно до місцевого законодавства. Власнику необхідно скласти установчий договір та виконати усі відповідні реєстраційні норми.

Залежно від типу крипто-діяльності, може знадобитися одна або кілька ліцензій. Процес подання заявки на отримання дозволу включає формування, збирання та подання докладної документації, що підтверджує відповідність організації встановленим стандартам.

Необхідно також скласти та впровадити ефективні механізми дотримання політик AML/KYC. Це є обов’язковою умовою для захисту бізнесу від ризиків.

Крім того, потенційному власнику дозволу необхідно укласти та встановити банківські відносини, що має вирішальне значення для ефективності крипто-бізнесу. Потрібно вибрати банківську установу, яка підтримує крипто-транзакції та відповідає параметрам безпеки, прийнятим на міжнародному рівні.

Процедура отримання криптоліцензії на Кайманах

Запуск крипто-бізнесу на Кайманових вимагає глибокого знання нормативно-правової бази та суворого дотримання місцевих правил. Однак процес отримання крипто-дозвіл у даній юрисдикції має простий і зрозумілий порядок.

Визначення типу ліцензії. Необхідно визначити, чи потрібна тому чи іншому бізнес-проекту загальна ліцензія VASP, дозвіл на обмін криптовалют, їх зберігання чи інші спеціальні дозволи.
Підготовка, збір, формування та подання документів. Сюди входить бізнес-план, докази дотримання політики ПІД/ФТ, інформація про ключових співробітників та засновників, а також докладний опис внутрішніх процедур та систем безпеки. Важливо забезпечити чітке та повне подання всіх документів для прискорення процесу подання заяви.
Приведення фірми у відповідність з іншими реєстраційними параметрами.
Подання заявки до CIMA.
Отримання дозволу.

Процес отримання ліцензії на криптовалюту на островах Каймана вимагає ретельного планування. Наші юристи допоможуть вам у цьому, а також супроводжують на кожному етапі даного шляху. Ми також маємо вже готові опції, зокрема, PSP-ліцензія в Гонконгу, Китаї, на Мальті та в інших країнах.

Скільки коштує крипто-ліцензія на Кайманах?

Вартість цього дозволу розраховується індивідуально кожному за підприємця, оскільки залежить від низки супутніх чинників. Наші спеціалісти нададуть вам попередню суму до початку співпраці.

Отже, отримання крипто-дозвіл на Кайманах має безліч сторонніх нюансів та юридичних особливостей, що потребує уваги та залучення професіоналів. Наші експерти стануть вашими надійними союзниками на шляху становлення та ліцензування. Зв’яжіться з нами зараз.

Бізнеси на продаж

Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж

Europe, Switzerland Продаж криптографічних ліцензій

Доступна ліцензія VASP у Швейцарії на продаж (ліцензія постачальника послуг віртуальних активів). Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж: що включено Місце реєстрації: Кантон Цуг. Компанія має номер платника ПДВ. Наявність ліцензії на операції з криптовалютою. Банківські рахунки включені у продаж. Програми з Play Market та Apple Store включені у вартість. Можливість найму директора ще на...

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Europe, Lithuania Продаж криптографічних ліцензій

Нова інвестиційна можливість – Криптоліцензія в Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією про цю пропозицію нижче. КРИПТОКОМПАНІЯ НА ПРОДАЖ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДУ Рік реєстрації компанії – 2022 рік; Статус юридичної особи: наразі не веде діяльності; Банківські рахунки: на даний момент банківського рахунку немає; Тип ліцензії: Криптоліцензія у...

Вас може зацікавити

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу

Інші послуги

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1

+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх

+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс

+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista

+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7

+995706070360

Останні новини

Регулювання криптовалют у Панамі

Створення криптовалютного фонду на Кайманових островах

Ліцензія VASP в Аргентині

Швейцарський орган з нагляду за фінансовим ринком (FINMA)

Останні пропозиції

Група Форекс Брокерів на Продаж

Компанія з ліцензією AISP у Данії на продаж

Ліцензія EMI в Грузії на продаж

Литовський VASP (Постачальник послуг віртуальних активів)