Eternity Law International — Новини — Регулювання VASP в Аргентині у 2024

Регулювання VASP в Аргентині у 2024

Опубліковано
November 4, 2024

З розвитком криптовалютних технологій та їх зростаючою популярністю в усьому світі питання регулювання крипто активів стає дедалі актуальнішим. Аргентина, одна з країн Латинської Америки з активним криптом валютним ринком, останніми роками робить значні кроки щодо створення нормативної бази для віртуальних активів та пов’язаних з ними послуг. У 2024 році тема регулювання постачальників послуг віртуальних активів (VASP) набуває особливого значення. У цій статті розглядаються ключові аспекти регулювання VASP в Аргентині, включаючи вимоги до ліцензування, поточні нормативні акти, переваги отримання крипто ліцензій, а також процедуру та вартість отримання ліцензії.

Наша компанія – це команда висококваліфікованих фахівців у галузі заснування та ліцензування бізнесів різних сфер. Ми пропонуємо комплексну консультаційну та практичну допомогу в отриманні EMI ліцензії, гемблінг дозволу, Форекс, SEMI та інших.

Вимоги до криптографічної ліцензії в Аргентині

Для того, щоб законно надавати послуги, пов’язані з криптовалютами, в Аргентині у 2024 році, необхідно відповідати певним вимогам та отримати відповідну ліцензію. Ці вимоги включають наведені нижче.

  1. Реєстрація компанії: компанія має бути зареєстрована в Аргентині та мати юридичну адресу в країні.
  2. Відповідність AML/KYC нормам: компанії, що надають послуги віртуальних активів, зобов’язані дотримуватися правил протидії відмиванню грошей (AML) і “Знай свого клієнта” (KYC). Це включає перевірку особи клієнтів та моніторинг підозрілих транзакцій.
  3. Фінансова стійкість: для отримання ліцензії необхідно довести наявність достатніх фінансових резервів підтримки діяльності компанії.
  4. Професійна компетентність: керівництво компанії має мати необхідний досвід і знання в галузі фінансів та криптовалют.
  5. Технічна безпека: компанії повинні забезпечити високий рівень безпеки своєї інфраструктури, щоб захистити дані та активи клієнтів.

Ці вимоги спрямовані на забезпечення прозорості та безпеки крипто валютного ринку в Аргентині, а також на захист інтересів клієнтів та інвесторів.

Крипторегулювання в Аргентині

Крипторегулювання в Аргентині продовжує еволюціонувати у відповідь на зміни у глобальній фінансовій системі та зростання інтересу до криптовалют серед місцевого населення. У 2024 році Аргентина дотримується наступних принципів у крипторегулюванні.

  1. Інтеграція в існуючу правову базу: аргентинські регулятори прагнуть інтегрувати криптоактиви до існуючої фінансової системи країни, забезпечуючи їх відповідність уже встановленим правилам і нормам.
  2. Прозорість операцій: Аргентина активно працює над створенням механізмів для забезпечення прозорості транзакцій з криптовалютами, включаючи обов’язкові звіти для VASP про підозрілі операції.
  3. Захист споживачів: важливим аспектом регулювання є захист прав та інтересів споживачів, включаючи забезпечення повернення коштів у разі порушення умов обслуговування.
  4. Міжнародне співробітництво: Аргентина активно співпрацює з міжнародними організаціями та іншими державами для уніфікації підходів до крипторегулювання, що є важливим для боротьби з транскордонними фінансовими злочинами.

Таким чином, у 2024 році крипторегулювання в Аргентині спрямоване на створення збалансованого та безпечного середовища для операцій із криптоактивами. Наші фахівці допоможуть вам розібратися у всіх нюансах та найтонших аспектах ліцензування для відкриття власного бізнесу. Ми працюємо в сотні комерційних сфер, зокрема, допомагаємо з отриманням гемблінг ліцензії в Румунії, Мальті, Грузії та інших країнах.

Переваги криптоліцензій в Аргентині

Отримання криптоліцензії в Аргентині у 2024 році надає компаніям низку значних переваг.

  1. Легальна діяльність: наявність ліцензії дозволяє компаніям працювати легально, уникаючи можливих юридичних проблем та штрафів.
  2. Доступ до банківських послуг: ліцензовані компанії мають доступ до банківських рахунків та інших фінансових послуг, що спрощує ведення бізнесу.
  3. Підвищення довіри клієнтів: клієнти та партнери охоче співпрацюють з компаніями, які мають офіційну ліцензію, оскільки це гарантує безпеку їх коштів та даних.
  4. Захист від конкуренції: ліцензовані компанії набувають конкурентної переваги на ринку, де не всі гравці готові відповідати суворим регуляторним вимогам.
  5. Простий процес створення: Аргентина робить реєстрацію криптовалютних бірж простіше та прозоріше.
  6. Сприятливі податкові умови. Податок отриманий прибуток становить 16%.
  7. Можливість міжнародної експансії: ліцензія, видана Аргентині, сприяє виходу компанії на міжнародні ринки, оскільки багато країн визнають аргентинське регулювання.

Процедура отримання криптоліцензії в Аргентині

Процес отримання криптовалютної ліцензії в Аргентині включає кілька етапів, кожен з яких вимагає ретельного виконання всіх регуляторних вимог.

  1. Подання заявки: компанія повинна подати заявку до відповідного регулюючого органу, надавши повний пакет документів, включаючи статутні документи компанії, відомості про фінансову стійкість та політику AML/KYC.
  2. Перевірка документів: регулятор здійснює всебічну перевірку поданих документів, включаючи перевірку компетентності керівництва компанії та відповідності технічної інфраструктури вимогам безпеки.
  3. Оцінка ризиків: на цьому етапі регулятор оцінює ризики, пов’язані з діяльністю компанії, та проводить додаткові перевірки, якщо це необхідно.
  4. Видача ліцензії: після успішного проходження всіх перевірок компанія отримує криптолицензію, яка дозволяє їй законно надавати послуги у сфері віртуальних активів.

Скільки коштує криптовалютна ліцензія в Аргентині?

Вартість отримання криптовалютної ліцензії в Аргентині може змінюватись в залежності від ряду факторів, включаючи розмір компанії, обсяг послуг та необхідність залучення зовнішніх консультантів. Загальні витрати на отримання ліцензії можуть включати такі компоненти.

  1. Державні збори: оплата офіційних зборів за подання заявки та отримання ліцензії.
  2. Юридичні послуги: витрати на юридичний супровід процесу ліцензування, включаючи підготовку та перевірку документів.
  3. Консультаційні послуги: оплата послуг консалтингових компаній, що допомагають підготувати компанію до відповідності вимогам регулятора.
  4. Технічні витрати: інвестиції у безпеку та модернізацію технічної інфраструктури для відповідності регуляторним стандартам.

Вартість отримання такого дозволу розраховується індивідуально у кожному випадку. Наші юристи розрахують точну вартість до початку співпраці.

Регулювання VASP в Аргентині у 2024 році спрямоване на створення безпечного та прозорого середовища для роботи з криптоактивами. Отримання криптолицензії вимагає від компаній відповідності суворим вимогам, але надає значні переваги, включаючи легальну діяльність, доступ до банківських послуг та підвищення довіри з боку клієнтів. Аргентина продовжує розвивати нормативну базу для криптовалют, що робить країну привабливою для компаній, які прагнуть працювати в цій сфері.Наші юристи готові стати вам надійними союзниками на шляху становлення вашого бізнесу. Ми також допомагаємо в отриманні банківської ліцензії на Коморських островах, гемблінг ліцензії на Мальті, дозволи Форекс в Естонії та багатьох інших. Зв’яжіться з нами вже сьогодні і ваше прибуткове завтра наступить у найкоротші терміни.

Бізнеси на продаж

Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж

Europe, Switzerland Продаж криптографічних ліцензій
Доступна ліцензія VASP у Швейцарії на продаж (ліцензія постачальника послуг віртуальних активів). Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж: що включено Місце реєстрації: Кантон Цуг. Компанія має номер платника ПДВ. Наявність ліцензії на операції з криптовалютою. Банківські рахунки включені у продаж. Програми з Play Market та Apple Store включені у вартість. Можливість найму директора ще на...

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Europe, Lithuania Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – Криптоліцензія в Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією про цю пропозицію нижче. КРИПТОКОМПАНІЯ НА ПРОДАЖ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДУ Рік реєстрації компанії – 2022 рік; Статус юридичної особи: наразі не веде діяльності; Банківські рахунки: на даний момент банківського рахунку немає; Тип ліцензії: Криптоліцензія у...

Альтернативний інвестиційний фонд та VASP у Чехії на продаж

Europe, Czech Republic
Пропонується можливість придбати компанію з ліцензіями AIF та VASP у Чехії. Ця компанія ліцензована Чеським Центральним банком пропонує міцну основу для операцій на європейському фінансовому ринку. Ключові особливості альтернативного інвестиційного фонду та VASP у Чехії Ліцензування та відповідність вимогам Ліцензії: Альтернативний інвестиційний фонд (AIF): виданий Чеським Центральним банком. Провайдер послуг з віртуальними активами (VASP): Увімкнено....

Вас може зацікавити

Швейцарське управління активами: огляд

Володіючи видатною історією функціонування фінансового ринку, Швейцарія є однією з провідних країн в секторі управління активами. Компанії з управління активами у Швейцарії є однією з найбільших частин її фінансового центру. Читайте далі, щоб дізнатися про головні особливості цієї галузі. Огляд управління активами у швейцарській юрисдикції Сфера управління активами в цій юрисдикції включає в себе багато...

Готова компанія в Японії

Державна влада Японії все більше підтримує малий бізнес, тому практично 99% компаній в юрисдикції вважаються малими. Майже у всіх галузях великі підприємства співіснують із маленькими фірмами, багато холдингів роблять замовлення у приватних підприємців. У Японії характерною особливістю є великі технологічні ланцюжки обслуговування великих компаній, які складаються з невеликих фірм. У державі діє законодавство, яке не...

Готова компанія в Нігерії

Нігерія пропонує закордонним інвесторам дедалі сприятливіші умови ведення бізнесу. Відкриття компанії на території юрисдикції – це чудовий старт для освоєння африканського ринку чи вдалої диверсифікації активів. Наші фахівці пропонують готові фірми під ключ та повноцінний юридичний супровід на всіх етапах оформлення діяльності. Ми вже багато років працюємо у сфері заснування та ліцензування фірм у сотнях...

Отримайте трастову ліцензію на Багамських островах

Володіння трастової компанією на Багамах дає можливість підприємцю керувати бізнесом, що працює серед передових нормативних стандартів, що стимулює потенційних постачальників фінансових послуг розпочати свою діяльність саме в даній юрисдикції. В даний час на Багамах функціонує понад 800 регульованих інвестиційних фондів та трастів, кількість яких постійно збільшується. Кожна така організація має отримати трастову ліцензію на Багамах....

Ліцензія на ігри в Естонії

Естонський ігровий ринок, що має балтійську модель, має великі перспективи бути досить динамічним. Легалізація ігрової промисловості країни регулюється відкритими процедурами отримання ігрових ліцензій, ліцензій на ставки і податкової політикою. Прочитайте наше керівництво про те, як запустити індустрію онлайн-гемблінгу в Естонії, якщо ви хочете дізнатися більше про цю незвідану перлину і про те, чому вона працює...

Створення банку в Казахстані

Створення банку в Казахстані – основні особливості Створення банку в Казахстані: тут діє дворівнева банківська система. Банком першого рівня є Національний банк Казахстану (НБК), який підзвітний Президенту. Другий рівень включає 28 комерційних банків, в тому числі один державний банк і 14 банків 30% акцій або більше (банків) належать іноземцям, 12 з яких є філіями закордонних...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360