Eternity Law International — Новини — Дозвіл VASP на Кайманових островах

Дозвіл VASP на Кайманових островах

Опубліковано
June 16, 2023

Процес запиту на отримання ліцензії VASP або реєстрації може тривати кілька місяців.

Ось деякі переваги отримання ліцензії VASP або реєстрації на Кайманових островах:

  • Легітимність: робота як дозволений або зареєстрований VASP забезпечує ваш бізнес таким рівнем легітимності, який може бути недоступним для неліцензійних або незареєстрованих VASP.
  • Доступ до ринків: дозвіл або реєстрація VASP може надати вам доступ до нових ринків і клієнтів.
  • Відповідність вимогам. Дозвіл або реєстрація VASP допоможуть вам дотримуватися норм ПВК/ФТ Кайманових островів.

Регулювання видачі ліцензії VASP на Кайманових островах

Керування дозволом VASP на Кайманових островах включає наступне:

  • Видача ліцензії: Валютний орган Кайманових островів (CIMA) відповідає за видачу ліцензій VASP. CIMA розгляне запит і проведе перевірку VASP на місці перед видачею ліцензії.
  • Поновлення ліцензії: Ліцензії VASP дійсні протягом одного року та повинні оновлюватися щорічно. 
  • Забезпечення виконання: CIMA відповідає за виконання Закону VASP Кайманових островів 2020 року та оприлюднених відповідно до нього змін. CIMA може вжити заходів проти VASP, які порушують закон, включаючи штрафи, призупинення або відкликання ліцензії та кримінальне переслідування.

Адміністрування дозволу VASP на Кайманових островах є складним і вимогливим завданням. Адміністратор або менеджер ліцензії VASP має бути обізнаним із законодавством, відданим дотриманню вимог і здатним керувати повсякденними операціями VASP.

Вимоги для отримання ліцензії

Валютний орган Кайманових островів (CIMA) регулює діяльність постачальників віртуальних активів (VASP) на Кайманових островах. Щоб отримати дозвіл VASP на Кайманових островах, ви повинні відповідати таким вимогам:

  • Бути зареєстрованим на Кайманах.
  • Майте фізичну присутність на Кайманових островах.
  • Майте підходящу та належну управлінську команду.
  • Встановіть адекватні засоби контролю проти відмивання коштів та фінансування тероризму.
  • Сплатіть щорічні внески.
  • Процес запиту на отримання дозволу VASP може тривати кілька місяців. 

Далі пропонуємо більш детальне пояснення кожної з вимог:

  • Реєстрація на Кайманових островах: ви повинні бути зареєстровані або зареєстровані на Кайманових островах як фірма з обмеженою відповідальністю.
  • Придатна та відповідна команда менеджерів: команда керівників вашого VASP має бути придатною та належною, тобто вона не залучена до будь-якої злочинної діяльності та мати необхідні знання та досвід для керування VASP.
  • Належний контроль ПВК/ФТ: ви повинні мати відповідні засоби контролю ПВК/ФТ, щоб запобігти відмиванню грошей і спонсорству терористів.Це включає такі речі, як належна ретельність клієнта, ведення записів і вимоги до звітності.
  • Пересилання відповідної заявки та щорічних зборів: Ви повинні сплатити відповідний запит і щорічні збори до CIMA.
  • Якщо ви плануєте працювати як VASP на Кайманових островах, важливо проконсультуватися з досвідченим адвокатом.

Чи регулюються криптовалютні біржі на Кайманових островах?

Так, криптобіржі контролюються на Кайманових островах. Налаштування криптовалютних бірж і відповідні дії підпадають під дію Закону про віртуальну власність (постачальники послуг), VASP 2020 року на Кайманових островах (VASP Adjustments). Закон про VASP встановлює підструктуру для спостереження та коригування постачальників віртуальних активів (VASP) у юрисдикції.

Вас може зацікавити

Отримання ліцензії на азартні ігри в Чорногорії в 2024 році

В постійно розвиваючійся галузі онлайн-ставок, отримання ліцензії на азартні ігри є ключовим кроком для операторів, які прагнуть створити легальну та довірену присутність у галузі. Для тих, хто розглядає можливість відкриття бізнесу в Чорногорії в 2024 році, процес отримання ліцензії на азартні ігри зазнав змін і оновлень. У цій статті ми проведемо вас через важливі кроки...

Отримайте трастову ліцензію в Латвії

Отримання такого офіційного дозволу, як трастова ліцензія у Латвії, залежить від конкретної діяльності, якою займається підприємець. Питання ліцензування трастових організацій у Латвії регулюється Законом про фінансові послуги та положення Директиви ЄС, яка була прийнята в юрисдикції у 2009 році. Відповідно до законодавчих норм, кожна фірма-учасник трастових угод виступає фінансовою ланкою економіки країни, що тягне у...

Створення IT-компанії

Створення IT-компанії – де найвигідніше це зробити в 2020 році? За кілька останніх десятків років сфера IT розвивається в швидкому темпі, вносячи суттєві зміни в економічну та інші сфери життя. IT-корпорації, засновані на алгоритмах описка, комунікації між соціальними групами, поширенні фото-, відео- і розважального контенту, вже стали невід’ємною частиною нашого життя. Це торкнулося і бізнес-діяльності...

Отримання ліцензії Forex в 2021 році

Ліцензія Forex в 2021 році Щоб вийти на ринок Forex фахівцю обов’язково потрібна ліцензія форекс брокера. Без цього документа легально працювати просто неможливо. Наша стаття присвячена огляду затребуваних юрисдикцій і нормам, що застосовуються там. Наше основне питання можна сформулювати так: де вигідніше отримувати ліцензію форекс брокера і що ви там отримуєте. Фактично, ви можете отримати...

Ліцензія PSP в Іспанії

Дедалі більше бізнесменів обирають Іспанію для ліцензування платіжної компанії. У цій країні дуже активне Фінтех середовище. За офіційними даними, Іспанія входить до ТОП-5 юрисдикцій щодо видачі ліцензій на електронні гроші. Тут пропонуються вигідні умови оподаткування та управління, а також прозора процедура ліцензування з точними термінами та дотриманням вимог. Таким чином, ліцензія PSP в Іспанії дає...

Крипто ліцензія в Німеччині

Німеччина є не лише однією з найнадійніших, комерційно чесних і суворих з точки зору дотримання вимог юрисдикцій, що висуваються, але й країною, яка прагне масового технологічного та фінансового розвитку. Незважаючи на те, що за юрисдикцією закріплено статус досить консервативного комерційного простору, ця країна всіляко підтримує інноваційні рішення та засоби, зокрема криптовалюти та блокчейн-технології. Отримання крипто...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360