Eternity Law International — Новини — Дозвіл VASP на Кайманових островах

Дозвіл VASP на Кайманових островах

Опубліковано
June 16, 2023

Процес запиту на отримання ліцензії VASP або реєстрації може тривати кілька місяців.

Ось деякі переваги отримання ліцензії VASP або реєстрації на Кайманових островах:

  • Легітимність: робота як дозволений або зареєстрований VASP забезпечує ваш бізнес таким рівнем легітимності, який може бути недоступним для неліцензійних або незареєстрованих VASP.
  • Доступ до ринків: дозвіл або реєстрація VASP може надати вам доступ до нових ринків і клієнтів.
  • Відповідність вимогам. Дозвіл або реєстрація VASP допоможуть вам дотримуватися норм ПВК/ФТ Кайманових островів.

Регулювання видачі ліцензії VASP на Кайманових островах

Керування дозволом VASP на Кайманових островах включає наступне:

  • Видача ліцензії: Валютний орган Кайманових островів (CIMA) відповідає за видачу ліцензій VASP. CIMA розгляне запит і проведе перевірку VASP на місці перед видачею ліцензії.
  • Поновлення ліцензії: Ліцензії VASP дійсні протягом одного року та повинні оновлюватися щорічно. 
  • Забезпечення виконання: CIMA відповідає за виконання Закону VASP Кайманових островів 2020 року та оприлюднених відповідно до нього змін. CIMA може вжити заходів проти VASP, які порушують закон, включаючи штрафи, призупинення або відкликання ліцензії та кримінальне переслідування.

Адміністрування дозволу VASP на Кайманових островах є складним і вимогливим завданням. Адміністратор або менеджер ліцензії VASP має бути обізнаним із законодавством, відданим дотриманню вимог і здатним керувати повсякденними операціями VASP.

Вимоги для отримання ліцензії

Валютний орган Кайманових островів (CIMA) регулює діяльність постачальників віртуальних активів (VASP) на Кайманових островах. Щоб отримати дозвіл VASP на Кайманових островах, ви повинні відповідати таким вимогам:

  • Бути зареєстрованим на Кайманах.
  • Майте фізичну присутність на Кайманових островах.
  • Майте підходящу та належну управлінську команду.
  • Встановіть адекватні засоби контролю проти відмивання коштів та фінансування тероризму.
  • Сплатіть щорічні внески.
  • Процес запиту на отримання дозволу VASP може тривати кілька місяців. 

Далі пропонуємо більш детальне пояснення кожної з вимог:

  • Реєстрація на Кайманових островах: ви повинні бути зареєстровані або зареєстровані на Кайманових островах як фірма з обмеженою відповідальністю.
  • Придатна та відповідна команда менеджерів: команда керівників вашого VASP має бути придатною та належною, тобто вона не залучена до будь-якої злочинної діяльності та мати необхідні знання та досвід для керування VASP.
  • Належний контроль ПВК/ФТ: ви повинні мати відповідні засоби контролю ПВК/ФТ, щоб запобігти відмиванню грошей і спонсорству терористів.Це включає такі речі, як належна ретельність клієнта, ведення записів і вимоги до звітності.
  • Пересилання відповідної заявки та щорічних зборів: Ви повинні сплатити відповідний запит і щорічні збори до CIMA.
  • Якщо ви плануєте працювати як VASP на Кайманових островах, важливо проконсультуватися з досвідченим адвокатом.

Чи регулюються криптовалютні біржі на Кайманових островах?

Так, криптобіржі контролюються на Кайманових островах. Налаштування криптовалютних бірж і відповідні дії підпадають під дію Закону про віртуальну власність (постачальники послуг), VASP 2020 року на Кайманових островах (VASP Adjustments). Закон про VASP встановлює підструктуру для спостереження та коригування постачальників віртуальних активів (VASP) у юрисдикції.

Вас може зацікавити

Відкриття компанії в Польщі

Інвестиції в польський бізнес стають дедалі популярнішими серед іноземних інвесторів – це одне з найбільш сприятливих місць для розвитку комерційної діяльності в Центральній Європі. Коли йдеться про гнучкий закон щодо імміграції та вигідних пільг на податки в державах Європи, Польща стає чудовою юрисдикцією, де можуть знайти можливість реалізувати свої плани інвестори, підприємці та власники бізнесів....

Банк для продажу у Швеції

Відкриття банківського бізнесу – це не тільки вигідне, але й ефективне рішення, здатне приносити дохід у будь-яких економічних умовах. Якщо правильно вибрати компанію для придбання, можна гарантувати стабільний прибуток на багато років. Проте неправильний вибір банку може призвести до серйозних фінансових втрат. Радимо одразу звернутися до наших фахівців – знаючих посередників, щоб ефективно вкласти кошти...

Реєстрація компанії в Туреччині

Туреччина приваблива для іноземних інвесторів, оскільки держава надає всіляку підтримку починаючим підприємцям, не встановлює обмежень щодо резидентства громадян, організаційних форм господарювання та багато іншого. Однак Туреччина не є офшором в стандартному розумінні. Повністю позбавитися від зобов’язання вести облік і не сплачувати податкові збори не вийде. Типи компаній в Туреччині Найчастіше, створення компанії в даній юрисдикції...

Бізнес з обміну валют в Європі

Коли людина відправляє кошти межі своєї країни, компанія з обміну валют здійснює конвертацію коштів у місцеву валюту. Переказ грошей міжнародного типу через банківську установу дає можливість здійснити конвертацію наявної валюти у необхідну валюту іноземного зразка за допомогою курсів обміну, що діють. Бізнес з обміну валют в Європі – це один із досить затребуваних та процвітаючих...

Як відкрити Мерчант-акаунт?

Інтернет-торгівля останнім часом стала досить популярною. Це означає, що магазини повинні придбати системи прийому платежів. Деякі інтернет-компанії користуються послугами посередників або агрегаторних систем, але є також магазини, де оплата можлива лише за допомогою електронних гаманців, таких як Яндекс.Деньги, Webmoney або QIWI. Більше того, це влаштовує не всіх клієнтів, а навпаки, створює незручності для покупців. За...

Регулювання криптовалют на Сейшельських островах

Правовий режим, в рамках якого здійснюється регулювання криптовалюту на Сейшельських островах, встановлює досить лояльні умови для ICO проектів. Тут цифрові активи є валютою і вважаються платіжним інструментом, який пропонується фінансовими компаніями. Але при цьому криптовалюти стають дедалі ширшими всередині юрисдикції. Беручи до уваги популярність транзакцій з цифровими активами, комітет боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360