Eternity Law International — Новини — Ліцензія VASP в Аргентині

Ліцензія VASP в Аргентині

Опубліковано
November 14, 2024

Цей тип ліцензії стає дедалі важливішим, оскільки цей регіон стає хабом для операцій з електронною валютою.Отримання ліцензії VASP в Аргентині є необхідним для законної діяльності на зростаючому ринку криптовалют, пропонуючи численні переваги, від регуляторної підтримки до можливих податкових пільг.

Переваги ліцензії VASP

  1. Законність та довіра: Операції, що здійснюються за крипто ліцензією в Аргентині, дозволяють е-валютним компаніям працювати законно, підвищуючи їхній статус та зміцнюючи довіру клієнтів.
  2. Міжнародна відповідність: Аргентина суворо дотримується рекомендацій FATF щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CFT), виконуючи глобальні процедури, важливі для міжнародної діяльності.
  3. Захист клієнтів: Законодавчі заходи орієнтовані на захист клієнтів, що забезпечує безпечніші трансакції та зменшує ризики для користувачів.
  4. Економічна стабільність: Зростання цін в Аргентині зробило електронні валюти цінними активами, причому ліцензовані організації можуть надавати послуги обміну, зберігання та управління активами.
  5. Можливості для інновацій: Складне законодавство дозволяє ліцензованим компаніям розробляти передові технології та вирішувати нові фінансові питання.
  6. Підтримка з боку держави: Аргентина активно підтримує криптовалютні компанії, полегшуючи їхню співпрацю з банками та платіжними системами.

Вимоги для отримання ліцензії

Процедура подання заявки включає кілька вимог:

  1. Регіональна присутність: Природні або юридичні особи в цьому регіоні повинні зареєструватися в реєстрі VASP.
  2. Документація: Потрібно подати підтвердження особи, документи про реєстрацію організації та дотримання протоколів AML/CFT.
  3. Відповідність AML/CFT: Організації повинні впроваджувати процедури KYC (Знай свого клієнта), моніторити підозрілі активності та дотримуватися стандартів FATF.
  4. Іноземні компанії: Іноземні компанії, що орієнтовані на ринок Аргентини (наприклад, використовуючи домени “.ar” або співпрацюючи з місцевими партнерами), повинні зареєструватися, якщо їхній місцевий оборот перевищує 20% від загального доходу.

Процедура отримання ліцензії

Кроки для отримання ліцензії VASP включають:

  1. Попереднє подання: Заповнити попередню форму для CNV, зазначаючи заплановану діяльність.
  2. Реєстрація документів: Подати завірені копії корпоративних документів для підтвердження правового статусу.
  3. Фінансова звітність: Подати фінансові звіти та комерційну стратегію, що описує цілі компанії та джерела фінансування.
  4. Перевірка відповідності AML/KYC: Підтвердити дотримання процедур KYC та AML.
  5. Інспекція та схвалення: CNV перевіряє документи, і після схвалення організація отримує дозвіл на діяльність.

Типи криптовалютних ліцензій

  1. Обмін фіатних валют: Дозволяє обмінювати криптовалюти на традиційні гроші.
  2. Віртуальний обмін інвестиціями: Дозволяє обмін криптовалют (наприклад, біткоїн на ефіріум).
  3. Послуги трансакцій: Допомагає здійснювати перекази криптовалют між рахунками.
  4. Зберігання та управління: Дозволяє організаціям зберігати та безпечно управляти цифровими активами.
  5. Фінансові послуги: Дозволяє компаніям надавати фінансові послуги, пов’язані з віртуальними активами, включаючи ICO.

Регулювання VASP в Аргентині

У березні 2024 року був ухвалений Закон № 27.739, який став основою для протоколів AML/FT. Ключові регуляторні рішення включають:

  1. Загальна резолюція CNV № 944/2024: Вимагає реєстрації VASP і поширюється як на резидентів, так і на іноземні компанії, що працюють на аргентинському ринку.
  2. Резолюція UIF № 49/2024: Вводить обов’язки щодо AML/CFT, включаючи KYC, моніторинг транзакцій та управління ризиками.

Податки та фінансові стимули

Уряд Аргентини впровадив податкову політику, сприятливу для криптовалют, пропонуючи звільнення від податку на приріст капіталу та для певних порогів транзакцій. Крім того, компанії з крипто валютними активами, зареєстрованими в CNV, можуть отримати податкові пільги, що створює сприятливе середовище для криптовалютної діяльності.

Чи регулюються електронні валюти в Аргентині?

Так, законодавча система розвивається, із недавніми законами, що орієнтовані на відповідність AML/CFT. Реклами цифрових валют повинні реєструватися в реєстрі VASP для законної діяльності.

Чому потрібна ліцензія VASP в Аргентині?

Ліцензія VASP є необхідною для дотримання стандартів AML/CFT та отримання авторизації CNV, що гарантує законність і безпеку операцій в аргентинській юрисдикції.

Яка процедура подачі заявки на ліцензію VASP?

Процес включає подачу документів, перевірку відповідності та інспекцію CNV. Після схвалення компанії отримують дозвіл на надання криптовалютних послуг.

Чи є податкові пільги для ліцензованих криптовалютних організацій в Аргентині?

Так, Аргентина пропонує податкові стимули, включаючи звільнення від податку для певних криптовалютних операцій, що може залучити інвестиції та сприяти розвитку бізнесу в криптосекторі.

Чи повинні іноземні VASP реєструватися в Аргентині?

Так, іноземні VASP, які здійснюють значну діяльність в Аргентині, повинні зареєструватися в CNV, якщо використовують домени “.ar”, співпрацюють з місцевими партнерами або якщо аргентинська діяльність становить більше 20% їхнього загального доходу.

Бізнеси на продаж

Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж

Europe, Switzerland Продаж криптографічних ліцензій
Доступна ліцензія VASP у Швейцарії на продаж (ліцензія постачальника послуг віртуальних активів). Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж: що включено Місце реєстрації: Кантон Цуг. Компанія має номер платника ПДВ. Наявність ліцензії на операції з криптовалютою. Банківські рахунки включені у продаж. Програми з Play Market та Apple Store включені у вартість. Можливість найму директора ще на...

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Europe, Lithuania Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – Криптоліцензія в Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією про цю пропозицію нижче. КРИПТОКОМПАНІЯ НА ПРОДАЖ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДУ Рік реєстрації компанії – 2022 рік; Статус юридичної особи: наразі не веде діяльності; Банківські рахунки: на даний момент банківського рахунку немає; Тип ліцензії: Криптоліцензія у...

Литовський VASP (Постачальник послуг віртуальних активів)

Europe, Lithuania
Ключові деталі цього Литовського VASP: Ліцензований VASP: Заснований у 2021 році з повною авторизацією від FNTT. Банківська структура: Активний PSP-рахунок з литовським EMI для безперебійної роботи та місцевий банківський рахунок для податкових та зарплатних виплат. Фінансова стабільність: Немає позик чи боргів, у хорошому стані, відповідає вимогам AML/KYC. Юридична та операційна підтримка: Включає процедури AML, документацію...

Вас може зацікавити

Ліцензія AEMI в Польщі

Національна платіжна установа (АЕМІ) — це юридична особа, яка зареєстрована в Польщі та має право пропонувати зацікавленим споживачам загальний спектр усіх або певний вузький перелік будь-яких платіжних послуг, зокрема щодо електронних грошей. Організація, яка має такий дозвіл, як ліцензія АEMI у Польщі, має право надавати свої послуги як у цій юрисдикції, так і в інших...

Податки у Сент-Кітс та Невіс

Невіс є першою офшорною юрисдикцією, яка розпочала реєстрацію оффшорних ТОВ. Невіс і Сент Кітс – безналогічні оффшорні юрисдикції. Саме на них все частіше падає вибір при особистому довільному плануванні. Одна з причин такого високого рівня популярності Невіса – це сильний та надійний захист приватності клієнта, яккий забезпечує острів. Крім того, процедура реєстрації фірм під юрисдикцією...

Безпека мобільного банку

Програми мобільного банкінгу широко використовуються повсюдно, оскільки вони значно полегшують клієнтам роботу з банківськими послугами. Сьогодні ми поговоримо про такий аспект, як безпека мобільного банку. Як тенденція, творці додатків для онлайн-банкінгу не приділяють цьому питанню необхідної уваги. Часто через відсутність захищеного коду та архітектури додаток стає вразливим. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти цю проблему та...

Віртуальний офіс

ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС – послуги віртуального офісу – VIRTUAL OFFICE – VIRTUAL OFFICE SERVICES Віртуальний офіс – це бізнес-місце, оперувати яким можливо віддалено. Завдяки послузі віртуального офісу, власники бізнесу і співробітники можуть працювати, перебуваючи в будь-якій точці світу. Для цього достатньо мати комп’ютер або смартфон і доступ в Інтернет. Віртуальний офіс може забезпечити значну економію і...

Офшорна компанія в Канаді

Канада – країна з досить суворою системою оподаткування. Доходи звичайних канадських компаній оподатковуються в усьому світі. Відповідно, вони не мають ознак, що відносяться до податкових або офшорних структур, і в будь-якому випадку є престижними. Однак, закони Канади пропонують можливість реєстрації і використання канадських підприємств з нульовою ставкою податку. Вони відомі як компанії LP. LP –...

Банківські рішення White Label

Розробка банківських рішень потребує величезної кількості часу та значних фінансових витрат. Однак сьогодні підприємці можуть не витрачати ресурси на те, щоби створювати власні механізми для онлайн-банкінгу, а впроваджувати вже готові банківські рішення White Label. Використання продуктів з білою етикеткою допомагає фінтех-організаціям економити власні ресурси та звести до мінімуму час, необхідний для виведення компанії на ринок....

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360