Eternity Law International Новини Ліцензія VASP в Аргентині

Ліцензія VASP в Аргентині

Опубліковано
November 14, 2024

Цей тип ліцензії стає з кожним роком важливіший, оскільки цей регіон стає хабом для операцій з віртуальними валютами. Отримання ліцензії VASP в Аргентині є необхідним для законної діяльності на зростаючому ринку криптовалют, пропонуючи численні переваги, від регуляторної підтримки до можливих податкових пільг.

Переваги ліцензії VASP

  1. Законність та довіра: Операції, що здійснюються за крипто ліцензією в Аргентині, дозволяють е-валютним компаніям працювати законно, підвищуючи їхній статус та зміцнюючи довіру клієнтів.
  2. Міжнародна відповідність: Аргентина суворо дотримується рекомендацій FATF щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CFT), виконуючи глобальні процедури, важливі для міжнародної діяльності.
  3. Захист клієнтів: Законодавчі заходи орієнтовані на захист клієнтів, що забезпечує безпечніші трансакції та зменшує ризики для користувачів.
  4. Економічна стабільність: Зростання цін в Аргентині зробило електронні валюти цінними активами, причому ліцензовані організації можуть надавати послуги обміну, зберігання та управління активами.
  5. Можливості для інновацій: Складне законодавство дозволяє ліцензованим компаніям розробляти передові технології та вирішувати нові фінансові питання.
  6. Підтримка з боку держави: Аргентина активно підтримує криптовалютні компанії, полегшуючи їхню співпрацю з банками та платіжними системами.

Вимоги для отримання ліцензії

Процедура подання заявки включає кілька вимог:

  1. Регіональна присутність: Фізичні або юридичні особи в цьому регіоні повинні зареєструватися в реєстрі VASP.
  2. Документація: Потрібно подати підтвердження особи, документи про реєстрацію організації та дотримання протоколів AML/CFT.
  3. Відповідність AML/CFT: Організації повинні впроваджувати процедури KYC (Знай свого клієнта), моніторити підозрілі активності та дотримуватися стандартів FATF.
  4. Іноземні компанії: Іноземні компанії, що орієнтовані на ринок Аргентини (наприклад, використовуючи домени “.ar” або співпрацюючи з місцевими партнерами), повинні зареєструватися, якщо їхній місцевий оборот перевищує 20% від загального доходу.

Процедура отримання ліцензії

Кроки для отримання ліцензії VASP включають:

  1. Попереднє подання: Заповнити попередню форму для CNV, зазначаючи заплановану діяльність.
  2. Реєстрація документів: Подати завірені копії корпоративних документів для підтвердження правового статусу.
  3. Фінансова звітність: Подати фінансові звіти та комерційну стратегію, що описує цілі компанії та джерела фінансування.
  4. Перевірка відповідності AML/KYC: Підтвердити дотримання процедур KYC та AML.
  5. Інспекція та схвалення: CNV перевіряє документи, і після схвалення організація отримує дозвіл на діяльність.

Типи криптовалютних ліцензій

  1. Обмін фіатних валют: Дозволяє обмінювати криптовалюти на традиційні гроші.
  2. Віртуальний обмін інвестиціями: Дозволяє обмін криптовалют (наприклад, біткоїн на ефіріум).
  3. Послуги трансакцій: Допомагає здійснювати перекази криптовалют між рахунками.
  4. Зберігання та управління: Дозволяє організаціям зберігати та безпечно управляти цифровими активами.
  5. Фінансові послуги: Дозволяє компаніям надавати фінансові послуги, пов’язані з віртуальними активами, включаючи ICO.

Регулювання VASP в Аргентині

У березні 2024 року був ухвалений Закон № 27.739, який став основою для протоколів AML/FT. Ключові регуляторні рішення включають:

  1. Загальна резолюція CNV № 944/2024: Вимагає реєстрації VASP і поширюється як на резидентів, так і на іноземні компанії, що працюють на аргентинському ринку.
  2. Резолюція UIF № 49/2024: Вводить обов’язки щодо AML/CFT, включаючи KYC, моніторинг транзакцій та управління ризиками.

Податки та фінансові стимули

Уряд Аргентини впровадив податкову політику, сприятливу для криптовалют, пропонуючи звільнення від податку на приріст капіталу та для певних порогів транзакцій. Крім того, компанії з крипто валютними активами, зареєстрованими в CNV, можуть отримати податкові пільги, що створює сприятливе середовище для криптовалютної діяльності.

Чи регулюються електронні валюти в Аргентині?

Так, законодавча система розвивається, із недавніми законами, що орієнтовані на відповідність AML/CFT. Реклами цифрових валют повинні реєструватися в реєстрі VASP для законної діяльності.

Чому потрібна ліцензія VASP в Аргентині?

Ліцензія VASP є необхідною для дотримання стандартів AML/CFT та отримання авторизації CNV, що гарантує законність і безпеку операцій в аргентинській юрисдикції.

Яка процедура подачі заявки на ліцензію VASP?

Процес включає подачу документів, перевірку відповідності та інспекцію CNV. Після схвалення компанії отримують дозвіл на надання криптовалютних послуг.

Чи є податкові пільги для ліцензованих криптовалютних організацій в Аргентині?

Так, Аргентина пропонує податкові стимули, включаючи звільнення від податку для певних криптовалютних операцій, що може залучити інвестиції та сприяти розвитку бізнесу в криптосекторі.

Чи повинні іноземні VASP реєструватися в Аргентині?

Так, іноземні VASP, які здійснюють значну діяльність в Аргентині, повинні зареєструватися в CNV, якщо використовують домени “.ar”, співпрацюють з місцевими партнерами або якщо аргентинська діяльність становить більше 20% їхнього загального доходу.

Бізнеси на продаж

Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж

Europe, Switzerland Продаж криптографічних ліцензій
Доступна ліцензія VASP у Швейцарії на продаж (ліцензія постачальника послуг віртуальних активів). Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж: що включено Місце реєстрації: Кантон Цуг. Компанія має номер платника ПДВ. Наявність ліцензії на операції з криптовалютою. Банківські рахунки включені у продаж. Програми з Play Market та Apple Store включені у вартість. Можливість найму директора ще на...

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Europe, Lithuania Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – Криптоліцензія в Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією про цю пропозицію нижче. КРИПТОКОМПАНІЯ НА ПРОДАЖ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДУ Рік реєстрації компанії – 2022 рік; Статус юридичної особи: наразі не веде діяльності; Банківські рахунки: на даний момент банківського рахунку немає; Тип ліцензії: Криптоліцензія у...

Литовський VASP (Постачальник послуг віртуальних активів)

Europe, Lithuania
Ключові деталі цього Литовського VASP: Ліцензований VASP: Заснований у 2021 році з повною авторизацією від FNTT. Банківська структура: Активний PSP-рахунок з литовським EMI для безперебійної роботи та місцевий банківський рахунок для податкових та зарплатних виплат. Фінансова стабільність: Немає позик чи боргів, у хорошому стані, відповідає вимогам AML/KYC. Юридична та операційна підтримка: Включає процедури AML, документацію...

Вас може зацікавити

Методи перевірки корпорацій банками

Методи перевірки банку Методи перевірки банку, іншими словами, процедура дотримання вимог. Процедура дотримання – це єдине, що пов’язує всі іноземні банки. Їх відрізняють підходи до роботи, внутрішня політика, але кожен з них завжди стежить за відповідністю діяльності нормам та законодавству. Завдяки цьому банки зберігають вартість і безпеку коштів усіх інвесторів. Дотримання передбачає дотримання всіх норм,...

Плюси та мінуси цифрових валют центрального банку

CBDC зазвичай визначається як цифрові валюти центральних банків, які широко доступні для пересічних громадян. Ми вже розібралися, що таке CBDC, в яких країнах вони є і чим відрізняються від криптовалюти. Щоб отримати більшу ясність, достатньо помістити CBDC в контекст інших видів грошей і визначити їх особливості. Нижче наводиться короткий виклад плюсів і мінусів цифрових валют...

Криптоліцензія в Сальвадорі в 2024 році

Сальвадор став світовим піонером у прийнятті криптовалют, почавши з визнання біткоїну офіційним платіжним засобом у 2021 році. Це створило сприятливі умови для роботи з цифровими активами в країні, відкриваючи нові перспективи для бізнесу та інвесторів. Що таке криптоліцензія? Криптоліцензія (або ліцензія на криптовалюту в Сальвадорі) – це офіційний дозвіл, виданий регулюючими органами Сальвадора, що дозволяє...

Види інвестиційних фондів

Види інвестиційних фондів ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ ФОНДІВ За даними SIBA, існує чотири категорії відкритих фондів: Професійний фундамент; Приватний фонд; Громадський фонд; Визнаний іноземний фонд. Професійний фундамент В їх статутних документах зазначено: основний інтерес фонду стосується лише “професійних інвесторів”; початкові інвестиції кожного інвестора у фонд (крім “звільнених інвесторів”) повинні становити щонайменше 100 000 доларів США. У контексті...

Що таке Європейська Платіжна Ліцензія EMI?

Розроблені для цифрової ери, альтернативні платіжні установи забезпечують інноваційний доступ до традиційних фінансових послуг у багатьох секторах. EMI є важливою частиною фінансового механізму ЄС, оскільки вони допомагають фізичним та юридичним особам в управлінні своїми коштами. Згідно з чинним законодавством ЄС, всі організації, що працюють з цифровою готівкою, повинні отримати ліцензію EMI, щоб гарантувати належну роботу....

Обмін податковою інформацією

Обмін податковою інформацією в рамках BEPS. Глобалізація, яка ознаменувала собою XXI століття, виявила багато проблем деяких окремих держав. І однією з найбільш важливих і значимих, стала проблема створення так званих офшорних гаваней, в яких можна приховати значні фінансові активи незалежно від їх походження. Вперше замислюватися про це почали, коли велося розслідування фінансування актів тероризму в...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7