Eternity Law International — Новини — Українсько – литовський комітет з освіти Служби фінансових розслідувань

Українсько – литовський комітет з освіти Служби фінансових розслідувань

Опубліковано
June 3, 2021

Українсько – литовський комітет з освіти Служби фінансових розслідувань

Україна та Литва вирішили створити спеціальну Раду з регулювання з метою здійснення реформи Державної фіскальної служби (далі ДФС) та формування Служби фінансових розслідувань (далі ФІС). Ця заява опублікована на порталі Міністерства фінансів України.

Структура цього Комітету формується представниками міністерств фінансів обох країн, які беруть участь у формуванні стратегій у своїх сегментах.

Литовські делегати запропонували головне місце Ради главі Міністерства фінансів України. Він буде займатись взаємодією з ЄС в рамках зазначених змін.

Члени з Литви зобов’язані регламентувати надання підтримки у реформуванні ДФС. Це передбачено проектом ЄС щодо сприяння реалізації Стратегій розподілу державних фінансів.

Як відомо, на зустрічі 19.02 представники Міністерства фінансів Литви та ЄС в Україні обговорили стратегію досягнення рішень щодо реформ у ДФС та в митній структурі. Також обговорювалося питання формування СФР – окремої структури, що займається боротьбою з грошовими злочинами проти країни.

Головною проблемою є повне розформування податкової міліції з формуванням єдиної структури для боротьби та запобігання злочинам у фінансовій сфері проти країни.

До речі, у тому ж місяці 2017 року глава Мінфіну оголосив проект щодо формування структури, яка буде протидіяти грошовим злочинам. Основними обов’язками структури є викриття, завершення та досудове розслідування злочинів в економіці, фінансах та оподаткуванні.

Це також включає аналітику та попередження таких злочинів. 22 березня 2017 р. Кабінет Міністрів України підтримав цей законодавчий проект.

Вас може зацікавити

Виконання рішень міжнародних судів

Комерційний арбітраж на міжнаціональному рівні є здійсненням судового процесу для юридичних осіб в різних юрисдикціях, де і розглядаються вирішення спорів по комерційних справах між сторонами з різних країнах. Після винесення рішень судами необхідний контроль виконання міжнародних судів. Супровід виконання рішень таких судів вимагає контролю з боку фахівця. Компанія Eternity Law International забезпечить підтримкою в питанні...

Реєстрація компанії на Сент Вінсент

Вартість реєстрації 1 350.00 EUR Вартість подовження компанії 1 200.00 EUR Кількість директорів 1 Корпоративний податок 0.00% Сплачений Статутний Капітал 1.00 Вимоги до обов’язкової звітності Немає Вимоги до місцевого офісу – Немає Вимога призначити секретаря компанії – Факультативно Завжди в наявності готові компанії на продаж. Зробити запит Статутний капітал компанії на Сент Вінсент Стандартна валюта –...

Ліцензія SEMI на Кіпрі

Фінтех-індустрія на Кіпрі розвивалася досить швидко протягом останніх кількох років. У країні вже сформувався ринок фінансових послуг, який тісно пов’язаний з технологіями. Очікується, що цей фінтех-сектор продемонструє швидкі темпи розвитку після публікації Національної стратегії технологій розподілених реєстрів (DLT). Малий EMI контролюється CBC відповідно до Директиви про платіжні послуги та Директиви про віртуальні гроші, які були...

Ліцензія PI в Естонії

В Естонії за роботою платіжних компаній стежать на законодавчому рівні. Є спеціальні закони та директиви (PIEIA та PSD2), в яких зазначені вимоги до фірм, які функціонують у сфері надання платіжних послуг. PSD2 – це Європейська Директива, що поширюється на банківські установи, будівельні фірми, платіжні компанії, фірми електронних грошей та їх клієнтів. Ліцензія PI в Естонії...

Адвокат по міжнародному праву

На сьогоднішній день, в послугах адвоката з міжнародного права потребують тисячі як звичайних людей, так і міжнародних компаній, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність в декількох країнах одночасно. І щоб домогтися успіху – без якісних послуг адвоката не обійтися. Адже тільки адвокат знає всі тонкощі юридичних баталій і способи виходу зі складних ситуацій з мінімальними втратами навіть...

Ліцензія VASP на Британських Віргінських Островах у 2024 році

Британські Віргінські Острови (БВО) давно вважаються провідним офшорним фінансовим центром, який забезпечує бізнесу стабільне правове та законодавче середовище. У останні роки країна прийняла цифрову трансформацію, запровадивши нові рамки для монетарних послуг на основі блокчейн-технологій. Основою цього розвитку став Закон VASP, який набрав чинності 1 лютого 2023 року. Цей закон закладає основу для отримання крипто ліцензії...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360