Eternity Law International Новини Українсько – литовський комітет з освіти Служби фінансових розслідувань

Українсько – литовський комітет з освіти Служби фінансових розслідувань

Опубліковано
June 3, 2021

Українсько – литовський комітет з освіти Служби фінансових розслідувань

Україна та Литва вирішили створити спеціальну Раду з регулювання з метою здійснення реформи Державної фіскальної служби (далі ДФС) та формування Служби фінансових розслідувань (далі ФІС). Ця заява опублікована на порталі Міністерства фінансів України.

Структура цього Комітету формується представниками міністерств фінансів обох країн, які беруть участь у формуванні стратегій у своїх сегментах.

Литовські делегати запропонували головне місце Ради главі Міністерства фінансів України. Він буде займатись взаємодією з ЄС в рамках зазначених змін.

Члени з Литви зобов’язані регламентувати надання підтримки у реформуванні ДФС. Це передбачено проектом ЄС щодо сприяння реалізації Стратегій розподілу державних фінансів.

Як відомо, на зустрічі 19.02 представники Міністерства фінансів Литви та ЄС в Україні обговорили стратегію досягнення рішень щодо реформ у ДФС та в митній структурі. Також обговорювалося питання формування СФР – окремої структури, що займається боротьбою з грошовими злочинами проти країни.

Головною проблемою є повне розформування податкової міліції з формуванням єдиної структури для боротьби та запобігання злочинам у фінансовій сфері проти країни.

До речі, у тому ж місяці 2017 року глава Мінфіну оголосив проект щодо формування структури, яка буде протидіяти грошовим злочинам. Основними обов’язками структури є викриття, завершення та досудове розслідування злочинів в економіці, фінансах та оподаткуванні.

Це також включає аналітику та попередження таких злочинів. 22 березня 2017 р. Кабінет Міністрів України підтримав цей законодавчий проект.

Вас може зацікавити

White label PSP і все, що про це повинні знати новачки

У світі грошових переказів та фінансових технологій провайдери White Label PSP рішень набули популярності як рішення, яке дозволяє бізнес-компаніям швидко та ефективно пропонувати послуги з обробки грошових переказів під своїм власним брендом. Ця стаття служить вичерпним керівництвом для початківців, пояснюючи, що таке White Label PSP рішення, як воно працює, а також основні міркування для бізнес-компаній,...

Компанії BIPRU у Великобританії

BIPRU посилається на добре відоме, але, офіційно не використовуване з початку 2014 року, визначення певного типу фінансових установ Великобританії. Цей термін використовувався як абревіатура “Prudential Sourcebook” для банків, будівельних товариств та інвестиційних фірм. Незважаючи на те, що визначення BIPRU формально застаріли, вони все ще вказані в глосарії довідника Органу з пруденційного регулювання. З початку 2014...

Оффшорна банківська ліцензія на Кайманових островах

Каймани набули статусу важливого фінансового центру у своєму регіоні. Незважаючи на їх компактні розміри, тут зосереджено багато банків та фінансових установ, включаючи міжнародні. В останні роки острови стали популярним місцем для бізнесу з цифрових активів, залучаючи численні криптовалютні біржі та інші фірми у цій сфері. Незважаючи на свою привабливість, юрисдикція досі залишається у тіні для...

Тимчасова посвідка на проживання в Україні

Дозвіл на тимчасове проживання в Україні Дозвіл на тимчасове проживання. Серед способів законного проживання багато хто воліє отримати дозвіл на тимчасове проживання. Його слід видавати, якщо у вас немає можливості отримати дозвіл на постійне проживання. АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПЕРШИЙ ПУНКТ Щоб отримати тимчасовий огляд місця проживання, ви повинні мати певні підстави. Усі вони закріплені на...

Адвокат по міжнародному праву

На сьогоднішній день, в послугах адвоката з міжнародного права потребують тисячі як звичайних людей, так і міжнародних компаній, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність в декількох країнах одночасно. І щоб домогтися успіху – без якісних послуг адвоката не обійтися. Адже тільки адвокат знає всі тонкощі юридичних баталій і способи виходу зі складних ситуацій з мінімальними втратами навіть...

Конференція Incrypted - розкриваючи майбутнє криптовалюти у Києві

3 листопада 2023 року у Києві відбулася довгоочікувана конференція Incrypted, знакова подія у сфері криптовалют, технології блокчейн та децентралізованих фінансів. На тлі зростаючої технологічної сцени України ця конференція послужила каталізатором інновацій, досліджень та співробітництва на стику права, технологій та фінансів. Команда Eternity Law International була рада взяти участь у цьому новаторському заході та прагнула вникнути...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7