Eternity Law International — Новини — Отримайте трастову ліцензію в Іспанії

Отримайте трастову ліцензію в Іспанії

Опубліковано
July 5, 2024

Траст в Іспанії дозволяє власнику того чи іншого майна доручити третій стороні управління або збереження певних активів для того, щоб вони могли бути передані іншій особі в певний момент або приносили дохід, перебуваючи в обороті в певних комерційних операціях. Якщо говорити про успадкування то при передачі активів трасту, визначається прямий спадкоємець і ще один опосередкований спадкоємець, які успадковують один одного у володінні передачі майна. Таким чином, траст є комерційною фігурою, що дозволяє власнику майна доручити довіреній фірмі збереження майна, передачу його третій особі у відповідний момент та інвестування на отримання прибутку. Можна сказати, що це інструмент, який використовується для заміщення володіння активами. Траст діє як керуючий майном. Нижче ми розглянемо основні аспекти заснування трасту та отримання трастової ліцензії в Іспанії.

Наша фірма надає високоякісні послуги для реєстрації та офіційної сертифікації бізнесу. Ми маємо колосальний досвід та профільні знання, що дозволяє нам досягати найкращих результатів для наших клієнтів. Ми також маємо великий перелік готових трастів на продаж.

Трасти в Іспанії: регулювання та загальний порядок ліцензування

Концепція функціонування трастових структур в Іспанії регулюється Цивільним кодексом і Національним банком юрисдикції, і встановлює, що у трасті довіритель забезпечує, що довірчий управляючий отримує конкретний актив з умовою, що після закінчення терміну умови актив буде переданий або ж буде отримано певний прибуток від його використання. У заповідальному трасті беруть участь три сторони:

  • довіритель: це заповідач, первісний власник заповіданого майна. Він також несе відповідальність за визначення дії трасту з власної волі;
  • фідуціарний спадкоємець: той, хто отримує активи не для себе, а для третьої особи. Отже, він є першим спадкоємцем (прямим), який має зберегти активи та права на їх передачу, коли настане час;
  • спадкоємець: остаточний чи опосередкований спадкоємець, який отримує активи від фідуціарного спадкоємця.

Відповідно до закону про трасти в Іспанії, обов’язки трасту виглядають нижчепереліченим чином.

  1. Зобов’язання діяти лише на користь особи, яка передає активи в рамках трастової угоди. Оскільки це чужі кошти чи власність, обов’язок трасту – приймати найкращі рішення саме для вигоди власника.
  2. Зобов’язання розпоряджатися грошима та майном обережно. Оскільки траст має справу з чужими активами, обов’язок фірми приймати рішення, які будуть найкращими саме для власника. Траст може інвестувати кошти, сплачувати податки, збирати орендну плату чи непогашену заборгованість та, за необхідності, отримувати страховку від імені та представництва власника.
  3. Зобов’язання вести відповідні записи розпорядження майном. Траст повинен вести точний та повний облік коштів та майна, інакше фірмі можуть загрожувати юридичні наслідки.

За більш детальною консультацією звертайтесь до наших експертів. Ми відповімо на всі ваші запитання, а також запропонуємо варіанти вже готових трастових компаній з ліцензією в Гонконгу, Маврикії, Естонії, Грузії та інших країнах по всьому світу.

Перед тим, як отримати трастову ліцензію в Іспанії, важливо провести детальний аналіз законодавчої бази та вимог клієнта, щоб мати можливість вибрати найбільш підходящу тактику комерційної діяльності.

  1. Визначення спектру майбутньої діяльності та забезпечення репутації основних учасників. На цьому етапі аналізується необхідність наявності або відсутності додаткових дозволів, а також знання типів трастової діяльності, що покриваються цією ліцензією. Крім цього, регулятор уважно оцінюватиме загальні дані та репутацію засновників (судимість, місце проживання, національність тощо), що вимагатиме письмового документального підтвердження всього перерахованого.
  2. Установа місцевої фірми. Закінчивши перший етап аналізу та виправивши всі можливі проблеми (недостатній капітал, реальна присутність, штат співробітників та необхідні посади тощо), необхідно заснувати фірму на місцевому рівні.
  3. Підготовка та подання документів, зокрема, заявки на ліцензію. Для отримання трастового дозволу в Іспанії необхідно надати бізнес-план, опис пропонованих послуг, інформацію про команду проекту та фінансову звітність. Крім того, буде потрібна особиста інформація керівних осіб, підтвердження наявності статутного капіталу та зареєстрованого офісу, а також відкритого корпоративного рахунку.
  4. Людські та технологічні ресурси. Регулюючі органи приділяють велику увагу контрактному персоналу, тому наявність постійного офіцера AML є особливо важливим аспектом. Технічна частина залишається на вибір підприємця: він може створити своє програмне та технічне забезпечення з нуля або скористатися аутсорсингом.

Збори, необхідні для сплати при отриманні трастової ліцензії в Іспанії, складають від 1500 євро в залежності від обсягу послуг з ліцензії та інших факторів.

Переваги трастової ліцензії в Іспанії

  1. Стабільність бізнес-середовища. Важливо, що іспанська економіка займає 14-те у світі за обсягом ВВП. Крім того, згідно з Індексом людського розвитку, прогрес відзначається як життя іспанців та його фінансове забезпечення.
  2. Проста та зрозуміла процедура реєстрації та ліцензування. Однією з найчастіших проблем при відкритті або створенні компанії є питання процедур ліцензування та виконання податкових зобов’язань. Однак процедура, яку слід наслідувати на території Іспанії, цілком дружня і зрозуміла для іноземних інвесторів. Однак, реєстрація в Центральному реєстрі іноземних осіб та отримання NIE будуть необхідні для комерційної діяльності в країні.
  3. Можливості іноземних інвесторів. Фактично, уряд робить доступним отримання візи для висококваліфікованих фахівців, а також наявність візи для підприємців. У цьому сенсі одна з переваг відкриття бізнесу в Іспанії пов’язана з отриманням посвідки на проживання, яка дає право залишатися в країні на термін більше 90 днів, розвиваючи при цьому підприємницьку діяльність.

Наша команда професійних юристів готова допомогти вам у ліцензуванні вашого бізнесу. Вартість трастової ліцензії в Іспанії варіюється та розраховується індивідуально нашими менеджерами для кожного клієнта. Ми допоможемо вам у відкритті трасту у Люксембурзі, Данії, Франції, Німеччині та інших країнах. Зв’яжіться з нами вже сьогодні, і завтра ваш бізнес вийде на новий рівень.

Вас може зацікавити

Відкриття банківського рахунку в Німеччині

Основне призначення банківського рахунку в даній юрисдикції – це проведення та отримання платежів між користувачами місцевих банківських установ. Державні допомоги та заробітна плата переказуються роботодавцями та державою виключно на такі рахунки. Походи до супермаркетів сплачуються банківськими картками, а оплата оренди житла, комунальних послуг, інтернету та страховок здійснюється переказом коштів із рахунку клієнта на рахунок постачальника...

Ліцензія AEMI у Бельгії

Бельгія виділяється як одне з найкращих місць для отримання ліцензії AEMI, яка відкриває можливості надавати електронні грошові послуги по всьому ЄС. Цей тип сертифікації дозволяє компаніям емітувати електронні гроші, обробляти операції переказу та пропонувати різноманітні послуги у сфері цифрових фінансів у добре регульованому фінансовому середовищі Бельгії. У цій статті розглядаються основні аспекти ліцензії AEMI в...

Крипто ліцензія в Чехії

Криптовалюти є унікальним платіжним засобом, вони представлені у вигляді певної форми банкнот чи монет, а існують лише як цифровий варіант розрахунку. У Чехії всі криптовалюти легальні, а тому проблем із їх використанням не виникне. Криптовалюти у цій юрисдикції мають статус нематеріального рухомого майна. Наша компанія готова надати вам професійну допомогу в організації крипто бізнесу та...

Все, що вам потрібно знати про європейську ліцензію EMI: короткий огляд

Якщо ви розглядаєте можливість працювати як постачальник фінансових послуг (PSP), пропонуючи випуск дебетових карт, надання послуг з відправки та прийому грошей, а також цифрових гаманців, вам буде потрібно ліцензія на операції з електронними грошима. Щоб отримати європейську ліцензію EMI, необхідно зв’язатися з фінансовими органами ЄС, такими як Управління з фінансового нагляду (FCA) у Великобританії. Нижче...

Ліцензія API в Іспанії

API-організації в даній юрисдикції класифікуються як фірми, яким Банк Іспанії надав адміністративний дозвіл на надання та виконання однієї або кількох платіжних послуг, що регулюються Королівським указом-законом 19/2018 про платіжні послуги та інші фінансові заходи. Нижче ми розглянемо основні особливості отримання такого дозволу в цій юрисдикції, а також причини, з яких варто вибрати варіант готової API-ліцензії...

Ліцензія на азартні ігри в Італії

Ліцензія – це документ, наявність якого дає право вести будь-яку діяльність: будівельну, бухгалтерську або гемблінг. Ліцензування азартних ігор в Італії є обов’язковою процедурою. Без наявності подібного документа функціонування бізнесу виявиться під великим питанням і може бути кримінально караним. Видача дозволів на ведення азартного бізнесу – окрема тема для розгляду, так як проведення азартних ігор знаходиться...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360