Eternity Law International — Новини — ТОП 5 кращих офшорних юрисдикцій для банківської ліцензії

ТОП 5 кращих офшорних юрисдикцій для банківської ліцензії

Опубліковано
August 9, 2023

Плануючи створити офшорну банківську установу, яка працює з криптовалютами, здійснює управління капіталами інвесторів або функціонує як просто транзакційна установа, необхідно ретельно вивчити список країн, які найбільш вигідні для відкриття такої компанії. Офшорна банківська ліцензія є дозволом, що дозволяє пропонувати різні банківські послуги клієнтам, які знаходяться за кордоном держави, де ви ведете бізнес. Таким чином, ви зможете обслуговувати іноземні фірми і фізичних осіб, які мають певну суму капіталу. У цій статті ми розглянемо ТОП 5 найкращих офшорних юрисдикцій для банківської ліцензії.

Кайманові острови

Офшорна банківська установа, ліцензована на Кайманах, може обслуговувати клієнтів із усіх куточків світу, крім безпосередньо Кайманових островів. Тут забезпечено відмінну конфіденційність, що суворо регулюється законами про Конфіденційні відносини (CPLR), і банківську справу та трасти (Bank and Trust Companies Regulation Law). Тут кримінально карається розголошення персональних даних та інформації, яка перебуває під захистом професійної таємниці. Доступ до даних надається лише якщо розслідується тяжкий злочин, і лише поліції.

Варто зазначити, що Каймани підписали Договір про взаємну допомогу з Америкою в 1986 році, в якому мається на увазі обмін даними під час злочинів. Проте податкова інформація у своїй не поширюється.

Сент-Люсія

У Сент-Люсії до офшорних банків є досить прості вимоги для ліцензування.

  1. Фінансова ліцензія типу “А” для міжнародного банкінгу. Для отримання такого дозволу потрібний статутний капітал від 1 мільйона доларів. Такий банк може працювати на світовому рівні та залучати різних контрагентів.
  2. Банківська офшорна ліцензія типу «В» дозволяє фінансову діяльність виключно із контрагентами, заявленими при отриманні ліцензії.. Статутний капітал фірми становить від 250 тисяч доларів. Плюс 100 тисяч доларів необхідно внести, щоб підтвердити належний рівень матеріального становища підприємства.

Щоб отримати ліцензію міжнародного банку цієї юрисдикції, необхідно відповідати всім вимогам регуляторів щодо структури установи та фінансової стабільності. Підприємцям потрібно надати план ведення бізнесу на кілька років уперед та прогноз, який покаже ліквідність установи. Це необхідно для проведення всіх запланованих транзакцій та можливості виконувати всі обов’язки банку.

У кожної банківської установи з ліцензією мають бути мінімально два директори, один з яких – це резидент юрисдикції. Також необхідно найняти реєстраційного агента та орендувати офіс. Щороку компанія має надавати звіти щодо фінансів.

Вануату

Для ліцензування банку в цій країні, потрібно дотримуватися таких вимог:

  • підтвердження фінансового стану та капітал від 500 тисяч доларів;
  • обов’язкове проходження ідентифікації бенефіціарами;
  • прийом на роботу місцевих працівників;
  • схвалення реєструючого органу;
  • дотримання законів Вануату.

У цій юрисдикції також популярні ліцензії на діяльність Форекс, відсутній податок на прибуток та приріст капіталу.

Домініка

Домініка – це стійка як з політичного, так і з економічного боку держава, яка відповідає світовим стандартам. Будувати бізнес у цій країні дуже перспективно та благонадійно. Тут можна отримати офіційні ліцензії на банківські установи та створювати офшорні фірми, відкривати рахунки та отримувати друге економічне громадянство.

Закони Домініки дозволяють одержати ліцензію на банк, якщо компанія відповідає вимогам регулятора. Така ліцензія дає можливість пропонувати послуги відкриття рахунку, оформлення депозитів та видачі карток. Також організація може проводити будь-які міжнародні операції, якщо є компетентні відносини із закордонними банками.

Коморські острови

Банківська ліцензія на Коморських островах дає компанії право на прийом депозитів, видачу кредитів та проведення інших операцій із грошима. У юрисдикції є регулюючий орган, який відповідає за ліцензування – це Центральний Банк (Banque Centrale des Comores, BCC).

Ліцензія Коморських островів має багато переваг перед дозволами інших країн:

  • залучення міжнародних клієнтів;
  • мінімальні податки;
  • великий перелік послуг, які можна пропонувати клієнтам;
  • сувора конфіденційність даних.

Незважаючи на труднощі, стати власником банківської ліцензії в офшорі доступно кожному підприємцю з фінансової індустрії. Однак варто ретельно перевіряти всі нюанси перед вибором юрисдикції. Наші фахівці допоможуть максимально оптимізувати весь процес, взявши труднощі та нюанси на себе.

Наша компанія надає комплексну професійну допомогу у отриманні офшорних банківських ліцензій. Ми працюємо в цій сфері вже багато років і працюємо по всьому світу. Наші фахівці також готові запропонувати вам широкий перелік готових ліцензій на продаж. Зв’яжіться з нами прямо зараз.

Вас може зацікавити

Найкращі країни для управління активами

Кращі країни для управління активами Кращі країни для управління активами в 2020 році. Глобальний економічний спад, спричинений коронавірусом, сприяв тому, що багато власників активів почали поспішно шукати можливість заощадити та захистити свої гроші. Якщо ви розглядаєте можливість вдатися до послуг з управління іноземними коштами, то у вашому розпорядженні багато держав. Досвідчені консультанти нашої компанії склали...

Установа електронних грошей, структура і можливості

EMI – установа електронних грошей – дає можливість надавати платіжні послуги різного типу в більш широкому діапазоні в порівнянні в платіжними установами, які працюють з миттєвою обробкою платіжних транзакцій. Якщо EMI ліцензована в одній з країн, які є членами ЄС, це відкриває шляхи до того, щоб пропонувати послуги в інших державах Європейського Союзу без додаткових...

Резиденція в Латвії

1 травня 2004 року Латвія стала однією з країн Європейського Союзу. Це одна з найкрасивіших країн Балтії яка розташована на східному березі дивного Балтійського моря. Високий рівень економічної свободи і низькі ставки оподаткування Система збору податків в Латвії воістину неймовірна. Латвія займає почесне друге місце в міжнародному індексі податкової конкурентоспроможності. Це говорить про унікальність і...

Ліцензія на цифровий бізнес в Антигуа

Протягом кількох останніх років урядовий апарат Антигуа всіляко намагається сприяти якнайшвидшому економічному розвитку та розширенню комерційного спектру держави. В рамках цих зусиль було впроваджено окрему систему для видачі ліцензій на ведення цифрового бізнесу в юрисдикції. Ліцензія на цифровий бізнес Антигуа надає своїм власникам безліч переваг. Зокрема, слід відзначити можливість приєднатися до прогресуючого ринку, що відкриває...

Ліцензія AEMI в Люксембурзі

Ця країна, зі своєю стабільною законодавчою системою та міцним фінансовим ринком, стала популярним хабом для компаній, які прагнуть отримати ліцензію AEMI. У цій статті розглядаються ключові аспекти отримання ліцензії AEMI в Люксембурзі, від критеріїв відповідності та необхідних документів до переваг цієї ліцензії та етапів подання заявки. Розуміння цих важливих елементів може значно спростити процес отримання...

Куди вкласти гроші?

КУДИ ВКЛАСТИ ГРОШІ Сьогодні здається абсолютно неактуальним інвестувати в банківські депозити або купувати дорогоцінні метали (наприклад, золото). Інвестування в цінні папери також є подією високого ризику. Це величезні ризики втрати фінансів, тоді як такий вид інвестицій забезпечить прибуток лише від п’яти до п’ятнадцяти відсотків протягом року. Хочете знайти варіанти інвестицій із більшою річною віддачею? Тоді...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360