Управління з регулювання віртуальних активів (VARA) в Дубаї: Можливості для крипто-стартапів
December 20, 2024
Нещодавно був прийнятий закон, який встановлює законодавчу структуру, що регулює ринок цифрових валют в ОАЕ. Він слугує основою для місцевих правил у різних еміратах і включає нещодавно введене VARA. Це регулювання визначило основні принципи, що стосуються нагляду за цифровими активами та подібною діяльністю в державі. Вони створені для захисту клієнтів, підтримання цілісності ринку та забезпечення…
Регуляторні оновлення для Форекс-брокерів на Кіпрі
December 18, 2024
Законодавча база для Форекс-брокерів на Кіпрі, що регулюється Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру (CySEC), продовжує розвиватися. З наближенням 2025 року компанії повинні активно адаптуватися до нових вимог щодо дотримання та ліцензування. Ці оновлення підкреслюють прагнення CySEC створити безпечну і прозору фінансову торгівлю, що відповідає світовим тенденціям. У цій статті розглядаються основні стратегії для…
MiCA в Німеччині: Як BaFin закладає основу для регулювання криптовалют
December 18, 2024
У квітні 2023 року Європейський парламент ухвалив Регламент про криптовалютні активи (MiCAR), який став важливим етапом у регулюванні сектору електронних валют по всій Європі. Після схвалення наглядовим органом 16 травня 2023 року та публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу 9 червня 2023 року, MiCAR набув чинності 29 червня 2023 року, відкривши шлях до створення гармонізованої…
Ліцензування Форекс-діяльності на Сейшельських островах і в Маврикії: порівняльний аналіз для брокерів
December 18, 2024
Отримання дозволу на валютну торгівлю є важливим етапом у створенні успішного брокерського бізнесу. Дві популярні юрисдикції, які часто обирають форекс-брокери, – це Сейшельські острови та Маврикій. Хоча обидва регіони пропонують привабливі переваги, їхні законодавчі норми, витрати та рівень престижності суттєво відрізняються. Розуміння цих відмінностей є ключовим для брокерів, які прагнуть обрати найкраще місце для своєї…
Міжнародна компанія з розміщення фондів з ліцензією FCA у Великій Британії на продаж
December 20, 2024
Унікальна можливість придбати компанію, що добре зарекомендувала себе, надає послуги з розміщення фондів на міжнародному рівні. Компанія авторизована кількома глобальними фінансовими регуляторами, що робить її стратегічно привабливою для інвесторів, які прагнуть вийти чи зміцнити свої позиції над ринком приватних активів. Ключові особливості компанії з розміщення фондів Сфера діяльності Спеціалізація: Залучення капіталу для фондів приватних активів,…
Готова структура з ліцензією PSP для Латинської Америки та крипто-ліцензією в Європі на продаж
December 18, 2024
До уваги зацікавлених інвесторів пропонується готова структура з ліцензією PSP для Латинської Америки та крипто-ліцензією в Європі на продаж, яка ідеально підходить для компаній, які прагнуть розширити операції на ринках Латинської Америки та Європи або інтегрувати традиційні та криптовалютні платіжні сервіси. Купити готову структуру з ліцензією PSP для Латинської Америки та крипто-ліцензією в Європі на…
Відмінна можливість придбати повністю діючу криптовалютну компанію в Румунії. Компанія пропонує широкий спектр фінансових та цифрових послуг, працює у сприятливому регуляторному середовищі із суттєвими податковими пільгами та відповідає вимогам майбутнього регулювання. Сфера послуг цієї криптокомпанії в Румунії Компанія ліцензована для надання великого ряду фінансових та криптовалютних послуг, включаючи: Інші фінансові посередницькі послуги: Випуск цифрових валют…
Компанія з ліцензіями на управління портфелем та VASP у Данії на продаж
December 17, 2024
Виняткова можливість придбати компанію в Данії з ліцензіями на керування портфелем та надання послуг із віртуальними активами (VASP). Ця компанія пропонує широкий спектр фінансових та криптовалютних послуг, а також чисту операційну історію без боргів та активних клієнтів, що робить її ідеальним придбанням для інвесторів чи компаній, які бажають вийти на ринок фінансових послуг Данії. Ключові…
Ця юрисдикція є досить привабливою для запуску бізнес-проекту, оскільки пропонує вигідні податкові умови, має стабільну економічну базу та надає всебічну підтримку для підприємців-початківців. Багато бізнесменів віддають перевагу Литві також і для розширення бізнесу. До того ж, країна показала значне комерційне зростання та прогрес останніми роками.
Наша компанія – це висококласні професіонали з величезним багажем профільних знань та досвіду в галузі установи та ліцензування фірм. Ми працюємо по всьому світу. Наша компанія готова запропонувати вам комплексну підтримку в отриманні ліцензії SPI, а також надати вже готовий варіант ліцензії SPI в Литві на продаж.
Сфера платіжних послуг та Латвії: переваги наявності такого дозволу та можливі труднощі
Відповідно до законодавства про платіжні послуги та електронні гроші в Латвії, не передбачено стягнення будь-яких зборів за реєстрацію та ліцензування платіжних послуг або електронних грошей. Відповідно до цим законом, повна платіжна установа має мати початковий капітал щонайменше наступного на даний момент прийняття рішення про видачу ліцензії. Проте вимоги до капіталу не застосовуються щодо SPI.
Розглянемо докладніше ці підпункти:
надання послуг, що дозволяють розміщувати кошти на розрахунковому рахунку, а також здійснення всіх необхідних операцій постачальником послуг оплати для забезпечення доступу користувача платіжних послуг до свого платіжного рахунку;
надання послуг, що дозволяють знімати кошти з розрахункового рахунку, а також здійснення всіх необхідних операцій постачальником послуг оплати для забезпечення доступу користувача платіжних послуг до свого платіжного рахунку;
виконання платіжних операцій, включаючи прямий дебет, одноразовий прямий дебет, операції з використанням платіжних карток або аналогічних пристроїв, кредитні перекази та постійні платіжні доручення. Оплата за такі послуги включає передачу коштів на розрахунковий рахунок, відкритий постачальником платіжних послуг або іншим постачальником платіжних послуг для користування користувачем платіжних послуг;
виконання платіжних операцій, включаючи прямий дебет, одноразовий прямий дебет, операції з використанням платіжних карток або аналогічних пристроїв, кредитні перекази та постійні платіжні доручення. Термін платіжних послуг відноситься до платіжної транзакції, при якій використовується кредитна лінія для доступних користувачеві коштів;
випуск чи придбання платіжних інструментів. Можна здійснювати діяльність у всіх країнах Європейського Союзу.
Щоб ліцензувати таку компанію, необхідно звернутися до органів регулювання. Вердикт за ліцензією виноситься протягом 3 календарних місяців після подання всього пакета паперів. Якщо регулятор вирішить відмовити у дозволі вести діяльність, він вкаже точну причину.
Тому досить вигідним рішенням є вже готова компанія з ліцензією SPI у Литві на продаж. Наша компанія надасть вам повний комплексний супровід при проведенні угоди, а також ми розповімо про ТОП-5 найкращих юрисдикцій для отримання SPI-ліцензії.
Вимоги для SPI-ліцензії у Латвії
У щорічному звіті та консолідованій річній фінансовій звітності SPI компанія в Латвії повинна розкривати інформацію про всі платіжні послуги та загальний обсяг проведених розрахункових операцій за рік. Також потрібно повідомити про суму непогашених електронних грошей на кінець року, включаючи як загальний залишок електронних грошей, що належать установі, так і суму, яка була переведена в інші місця, але ще не списана з рахунків на 31 грудня року. Звітний період установи має співпадати із календарним роком.
Відповідно до законодавства про платіжні послуги та електронні гроші, не передбачено стягнення плати за реєстрацію та ліцензування платіжних послуг або електронних грошей. Проте установа зобов’язана сплачувати щоквартальні мита до комісії:
для платіжних послуг це становить 0,05% від загального обсягу платежів за квартал, але не менше ніж 2500 латів на рік;
для електронних грошей це становить 0,02% від середньої суми активів електронних грошей за квартал, але не менше 2500 латів на рік.
Мито необхідно сплачувати протягом 30 днів після закінчення кожного кварталу.
Отримання ліцензії SPI в Латвії – завдання, що вимагає досвіду і знань. З нашою допомогою цей процес стане більш ефективним і вимагатиме мінімальних витрат часу та фінансів. Отримання ліцензій у різних країнах світу – один із ключових напрямків нашої роботи. Ми також маємо чудову пропозицію про готову SPI-ліцензію в Латвії на продаж.
Отримати SPI-ліцензію у Латвії: що для цього потрібно
У Латвії видаються різні види фінансових ліцензій, залежно від запланованої діяльності. Для отримання SPI ліцензії потрібно надати певний набір документів.
Організаційну структуру підприємства.
Опис обов’язків персоналу.
Процедури захисту інформації, контролю та управління ризиками.
Доказ походження коштів.
Бізнес-план.
Фінансовий звіт (якщо компанія існує).
Резюме бенефіціарів протягом останніх 10 років.
Додаткові документи на запит регулюючого органу.
Також потрібно зареєструвати фірму в Латвії. Усі бенефіціари повинні мати економічну освіту, досвід роботи не менше 3 років та бездоганну репутацію. Кандидати на керівні посади також мають бути схвалені попередньо регулюючим органом. Бюджет для подання заявки на ліцензію залежить від фінансових послуг, що плануються. Отримання ліцензії можливе лише за суворого дотримання всіх вимог.
Ми готові запропонувати вам варіант готової ліцензії SPI в Латвії на продаж. Наші юристи нададуть вам повний професійний супровід на кожному етапі.
Професійна допомога
Здобуття SPI-ліцензії в Латвії без досвіду та знань складно, тому рекомендується звернутися до професіоналів.
Ми розробляємо інформаційні матеріали щодо процедур KYC для всіх ключових учасників.
Організація своєчасного надсилання офіційної заяви до регулюючих органів з наданням усіх необхідних документів – наш пріоритет.
Ми забезпечимо активну взаємодію з регулюючим органом, включаючи можливість повторного розгляду заявки та проведення додаткових перевірок.
Наші фахівці нададуть консультаційну підтримку на всіх етапах процесу, включаючи участь у зустрічах із представниками регулятора.
Ми допоможемо виконати всі основні умови, включаючи створення необхідної юридичної структури та відкриття банківського рахунку.
Після отримання ліцензії ми надамо безперервний супровід, консультуючи з усіх питань вашого бізнесу.
Наша команда розробить індивідуальні рекомендації та стратегії з огляду на особливості вашої компанії.
Ми надамо професійну експертну підтримку, спираючись на наші знання та досвід у світових ринкових трендах. З нашою допомогою ви зможете значно прискорити процес отримання ліцензії та розпочати свою успішну діяльність у перспективних світових юрисдикціях.
Бізнеси на продаж
Польська готова ліцензія SPI на продаж
Europe, Poland Платіжні установи та установи електронних грошей
Нова інвестиційна можливість – на продаж польська ліцензія SPI з ліцензією MSB. Будь ласка, ознайомтеся з основними деталями цієї пропозиції. Мала платіжна установа (SPI) у Польщі на продаж: деталі угоди Рік реєстрації: серпень 2023 року. Дозволи ліцензії SPI: Внесення та зняття готівки на/з платіжного рахунку; Здійснення послуги прямого дебетування, зокрема разового прямого дебетування; Оплата кредиту;...
SPI ліцензія у Чехії на продаж
Europe, Czech Republic Платіжні установи та установи електронних грошей
Нижче ви можете побачити основну інформацію про SPI ліцензію у Чехії на продаж SPI ліцензія у Чехії на продаж – що включено: Діюча компанія SPI у Чехії на продаж; Компанія була зареєстрована та отримала ліцензію у 2017 році; У компанії відкрито банківський рахунок у прибалтійському банку; У компанії відкрито рахунок в прибалтійській платіжній системі, яка...
SPI ліцензія у Великобританії на продаж
Europe, UK Платіжні установи та установи електронних грошей
Нова інвестиційна можливість – SPI ліцензія у Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. SPI ліцензія у Великобританії: ключові характеристики Мала платіжна установа (SPI) у Великобританії на продаж; Компанія отримала ліцензію FCA у 2018 році; Дозволені види діяльності (перекази грошей, обмін валюти); Компанія має 3 банківські рахунки; Мобільний додаток входить до пропозиції;...
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.