Перевірка статусу в базі даних Інтерполу у Швейцарії
April 24, 2025
Перебування у міжнародному реєстрі правоохоронних органів може спричинити серйозні правові та ускладненнях при поїздках за кордон. Незалежно від того, чи ви підприємець, частий мандрівник або людина, яка стурбована попередніми юридичними питаннями, важливо переконатися, що ваше ім’я не внесене до міжнародної бази розшуку помилково. Видача міжнародного повідомлення про розшук або будь-якого іншого сигналу може призвести до…
Захист від червоних повідомлень Інтерполу в Італії
April 24, 2025
Червоне повідомлення Інтерполу є офіційним запитом до правоохоронних органів. Воно діє майже у будь-якій країні. Це дає повноваження затримати, а потім видати практично будь яку людину. На даний час, Інтерпол є всесвітньою організацією по боротьбі зі злочинністю. Вон об’єднує майже 196 країн. В багатьох з цих країн, повідомлення, які видані цією організацією, вимагають негайних дій…
Захист від червоних повідомлень Інтерполу у Франції
April 24, 2025
Червоне повідомлення – це важливий юридичний інструмент для зміцнення багатонаціонального співробітництва між поліцейськими силами. Влади різних країн вдаються до цього запиту, коли людина, яку вважають злочинцем, тікає з однієї держави в іншу. Випущене повідомлення попереджає іноземні поліцейські сили про втікача, якого наразі розшукують для проведення судових процедур на батьківщині. У цій статті буде розглянуто ключові…
Захист від червоних повідомлень Інтерполу у Швеції
April 24, 2025
Ви коли-небудь замислювалися над тим, що відбувається, коли особа, яку вважають злочинцем, тікає з однієї країни в іншу? У такому випадку держава, з якої втекла людина, видає повідомлення, яке попереджає закордонні поліцейські органи про те, що втікача розшукують для проведення правових процедур на батьківщині. Даний інструмент відіграє важливу роль у зміцненні міжнародної співпраці між поліцейськими…
Відмінна можливість придбати повністю ліцензовану та діючу компанію Virtual Asset Service Provider (VASP) у Литві. Компанія орієнтована на обслуговування як B2B, так і C2B сегментів, пропонуючи рішення щодо криптоплатежів та обміну на основі масштабованої та відповідної вимогам інфраструктури. Ключові характеристики даного VASP у Литві Регуляторна та корпоративна структура Ліцензія: VASP ліцензія, видана у Литві Рік…
Пакет корпоративних послуг ELI в Об’єднаних Арабських Еміратах
April 9, 2025
Ми раді запропонувати пакет корпоративних послуг ELI в Об’єднаних Арабських Еміратах на продаж тим, хто хоче розпочати або масштабувати операції в ОАЕ – одній з найбільших бізнес-екосистем у світі. Незалежно від того, чи запускаєте ви стартап чи розширюєте свою глобальну присутність, наша підтримка «під ключ» забезпечує плавний вихід на ринок, дотримання нормативних вимог та операційну…
Готова компанія в Польщі з послугами директора та банківським рахунком на продаж
March 31, 2025
Готова до роботи польська компанія тепер доступна для придбання, пропонуючи швидкий та ефективний вихід на ринок. Це ідеальне рішення для інвесторів та підприємців, які шукають усталену структуру з активним банківським обслуговуванням та управлінням. Основні характеристики цієї польської готової компанії Дата реєстрації: лютий 2022 р. Діяльність компанії: загальна торгівля Послуги директора: включені до пропозиції Банківський рахунок:…
Повністю розроблена платформа онлайн-казино на продаж
March 28, 2025
Ми раді надати ексклюзивну можливість – повністю розроблена платформа онлайн-казино на продаж. Ця пропозиція включає в себе надійну інфраструктуру, широкий каталог ігор, ліцензії та повний вихідний код, що дозволяє негайно вийти на ринок або розширити портфель. Купити повністю розроблену платформу онлайн-казино Готова платформа казино на продаж поставляється з ліцензіями Кюрасао і Анжуана і була створена…
Іспанія виділяється як одна з найбільш динамічних фінтех-екосистем у Європі, маючи величезний досвід у реєстрації платіжних установ та установ електронних грошей. Країна надає податкові пільги та інші привілеї, що робить її привабливою для підприємців, порівняно з іншими юрисдикціями. Іспанський ринок швидкими темпами розвивається у сфері платежів, відкриваючи значні перспективи.
Відповідно до даних Європейського центрального банку за 2019 рік, Іспанія видала 50 ліцензій платіжних установ, лідируючи в Європі та випереджаючи британський регулятор FCA на 2 ліцензії. За ліцензіями на електронні гроші Іспанія посідає четверте місце, оминаючи Велику Британію, Литву та Ірландію. У 2020 році країна утримує п’яте місце по обидва типи ліцензій. Згідно з Global Fintech Index 2020 Findexable, Іспанія посідає 13-е місце у рейтингу світових фінтех-інновацій.
Підприємці в даній юрисдикції можуть скористатися сприятливим податковим режимом для нових компаній та різними пільгами з податків на витрати на дослідження та розробки.
Загальна ставка корпоративного податку становить 25% і застосовується до прибутку та капітального зростання компаній-резидентів у всьому світі. Нові компанії можуть скористатися зниженою податковою ставкою у розмірі 15% у першому податковому періоді за наявності позитивної бази оподаткування, з наступним дотриманням певних вимог у наступному періоді.
Основні вимоги
Вимоги до персоналу та офісу. Необхідно, щоб директор чи інший уповноважений представник компанії був резидентом Іспанії. Для решти персоналу не встановлено певної кількості місцевих працівників.
Вимоги до початкового капіталу. Початковий капітал варіюється від 25 тисяч до 125 тисяч євро для платіжної установи, залежно від виду платіжної послуги, що надається. Для започаткування електронних грошей потрібен початковий капітал у розмірі 350 тисяч євро. Емітенти електронних грошей та платіжні установи з низьким оборотом (малі ліцензії) звільнені від зобов’язання дотримання вимог до початкового капіталу.
Зберігання клієнтських коштів. Компанії мають можливість відкривати рахунки для зберігання клієнтських коштів як у іспанських банках, і у банках, зареєстрованих у державах Європейського Союзу.
Ми надаємо висококваліфіковану допомогу у підготовці до ліцензування, зокрема, отримання SEMI ліцензії у Литві, Бельгії, Португалії та інших країнах. Наша компанія також має такі пропозиції, як готова ліцензія SEMI в Іспанії на продаж.
Переваги подання заявки та авторизації SEMI в Іспанії
Безкоштовна реєстрація. В юрисдикції ви не платите за створення SEMI, відмінно від деяких інших держав.
Легке подання заяви. Форма має всі рекомендації регуляторів, тому її легко можна заповнити. Заявку можна надсилати онлайн або поштою.
Процес розгляду вашої заяви становитиме лише 20 днів, якщо вся потрібна документація буде правильно заповнена.
Регулюючі органи
Це головні інстанції, відповідальні за контроль у сфері банківської та фінансової діяльності в Іспанії.
ЦБ Іспанії, будучи центральним національним банком, у співпраці з Європейським центральним банком здійснює нагляд за банківською системою країни.
Іспанська комісія з ринку цінних паперів виконує функції регулювання та нагляду за ринками цінних паперів в Іспанії, а також за діяльністю всіх учасників цього ринку.
Виконавча служба Комісії Банку Іспанії із запобігання відмиванню грошей та валютних порушень займається запобіганням відмиванню грошей та валютних порушень.
Документи, які необхідні для отримання ліцензії SEMI в Іспанії
Офіційні дані компанії, включно з адресою офісу.
Детальний опис послуг, що надаються.
Розроблений бізнес-план із маркетинговою стратегією.
Огляд організаційної структури.
Доказ наявності фінансових коштів для початкового капіталу.
Методи забезпечення безпеки клієнтських коштів.
Процеси управління, внутрішнього контролю, ризик-менеджменту та бухгалтерського обліку.
Системи забезпечення безпеки.
Процедури обробки конфіденційної інформації
Механізми забезпечення безперервності роботи підприємства.
Детальний огляд принципів та визначень для збору статистичних даних про продуктивність, транзакції та запобігання шахрайству.
Політика безпеки з детальною оцінкою ризиків.
Повні деталі процедур, органів внутрішнього контролю для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Офіційні документи, що підтверджують право підпису компанії.
Затверджені документи, що підтверджують відповідність управлінського персоналу та директорів.
Подробиці про аудитора.
Інформація про процедури обслуговування клієнтів та відповідальних осіб/організацій.
Страхування цивільної відповідальності або подібна форма страхування.
Навігація процесу отримання ліцензії SEMI в Іспанії: докладний посібник
Гід з процесу отримання ліцензії SEMI в Іспанії включає ряд важливих етапів, кожен з яких вимагає ретельної уваги до деталей:
першим кроком є започаткування зареєстрованої компанії в Іспанії, яка повинна відповідати вимогам регулювання, а також забезпечити необхідний рівень капіталу;
далі необхідно надати правильно оформлену заявку, що включає детальний бізнес-план, опис процедур щодо протидії відмиванню грошей та стратегії дотримання відповідних фінансових законів та нормативів. Заявка подається до регулюючого органу;
регулятори проводять ретельні перевірки вашої фірми, директорів та акціонерів для забезпечення фінансової стабільності та бездоганної репутації всіх залучених осіб;
важливо акцентувати увагу на дотриманні всіх вимог протягом усього процесу подання заявки та після її затвердження. Недотримання встановлених правил може призвести до відмови у видачі ліцензії або її анулювання;
після схвалення заявки ви отримуєте ліцензію SEMI. Тепер ваша компанія має право законно здійснювати свою діяльність в Іспанії та по всьому ЄС.
Комплексна підтримка отримання ліцензії SEMI
Враховуючи складність цього процесу, рекомендується звернутися за нашою професійною підтримкою.
Наша команда експертів надає докладні рекомендації щодо вимог та процедур отримання ліцензії SEMI в Іспанії.
Ми надаємо всебічну підтримку при підготовці та поданні заявки на ліцензію. Наша мета – забезпечити наявність усіх необхідних документів та інформації в ідеальному порядку.
Дотримання нормативних параметрів – це постійне зобов’язання. Ми надаємо постійну допомогу, забезпечуючи довгострокову роботу та підтримка довіри клієнтів.
Якщо ви зацікавлені в розвитку бізнесу в цьому напрямку, розгляньте пропозиції про готові ліцензії SEMI на продаж. Ми надамо вам всебічну підтримку.
Бізнеси на продаж
SEMI ліцензія з софтом і банківськими рахунками в Великобританії на продаж
Europe, UK Ліцензія EMI
SEMI ліцензія з софтом і банківськими рахунками в Великобританії SEMI ліцензія на продаж – що включено: • Компанія була зареєстрована в 2019 році, Великобританія; Сегреговані клієнтські рахунки: • Safeguarding: Industra Bank (LV – EUR, USD, інші) • Segregated: Industra Bank (LV- EUR, USD, інші), ClearJunction (UK – EUR), IFX (UK – всі валюти), WesternUnion (UK...
SEMI ліцензії у Чеській Республіці
Europe, UK Ліцензія EMI
Використання і умови для отримання SEMI ліцензії в Чеській Республіці Чехія позиціонує себе як країна, здатна надати великий вибір умов для тих, хто хоче відкрити свою компанію в Європі. Вона також популярна для оформлення дозволів на переведення електронних грошей. Є два види дозволів: EMI і SEMI ліцензії в Чеській Республіці. Перед тим, як почати вивчення...
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.