Eternity Law International Новини Реєстрація MSB у канадській юрисдикції

Реєстрація MSB у канадській юрисдикції

Опубліковано
February 10, 2022

Таке питання, як реєстрація MSB у канадській юрисдикції, містить навколо себе багато заплутаної та вкрай незрозумілої інформації, яка часто вводить в оману людину, яка бажає розпочати роботу в цій сфері.

Компанії, які пропонують споживачам послуги фінансової природи, зобов’язані пройти реєстрацію та отримати підтвердження FINTRAC. Проте сам термін «ліцензія» регулятором не використовується: орган швидше офіційно оформляє компанію та надає їй відповідного статусу. Після проходження реєстрації вся інформація щодо MSB структури вноситься до загальнодоступного реєстру.

Крім того, вимоги, яким повинна підкорятися такого типу компанія, різняться залежно від того чи іншого регіону. Провінція Квебек вимагає, щоб фірма, крім іншого, виконувала правила, які пов’язані з протидією відмиванню коштів, що також має на увазі необхідність наявності ліцензії на кожен із видів діяльності, що здійснюються компанією в межах Квебеку.

Відповідно до положень Закону Квебеку щодо регулювання поля грошових послуг, MSB у Квебеку також мають підкорятися всім правилам, прописаним у цьому нормативному акті. Крім того, за невиконання тих чи інших правил на компанію можуть накладатися відповідні санкції та перевірки.

Говорячи про такий напрям, як реєстрація MSB у канадській юрисдикції, слід зазначити, що в інших регіонах Канади, наприклад, у провінції Британська Колумбія, нормативно-правова база для MSB структур формується спільно з громадськістю, тобто колективно консультуючись з потенційними споживачами цих послуг та їх постачальниками. Зокрема, особлива увага приділяється питанню щодо того, чи потрібне отримання окремої ліцензії від регуляторного органу провінції.

Крім вимог AML, які обов’язково повинні виконуватися MSB, прийнято також велику кількість інших положень, що також мають важливе значення для таких компаній. До останніх входять податкові зобов’язання, правила про конфіденційність інформації та інше.

Одним із важливих моментів є те, що реєстрація FINTRAC не завжди означає, що структура MSB може пропонувати свої послуги та продукти поза канадською юрисдикцією. Окрім іншого, MSB також повинні дотримуватись правил і відповідних законів у тих юрисдикціях, де вони функціонують безпосередньо. Особливо, якщо йдеться про дію Закону про довгу руку, точніше, про юрисдикції, які дотримуються цього Закону. MSB повинна ретельно вивчити правила та закони, що регулюють цю діяльність у юрисдикції, та окрему увагу приділити порядку реєстрації фірми та отриманню необхідної ліцензії.

Якщо ви хочете почати працювати в цій сфері, радимо розглянути готові ліцензії на продаж. Ми допоможемо вам у процесі оформлення та надамо комплексну професійну пораду. Зв’яжіться з нами зручним для вас способом.

Вас може зацікавити

Власна криптовалюта Естонії

Власна криптовалюта ЕСТОНІЇ Власна криптовалюта Естонії є поточним моментом, оскільки ця країна може стати першою із власною криптовалютою – есткойном. Протягом останніх кількох років Естонія ініціювала нові тенденції, спрямовані на розвиток держави до цифрового співтовариства. В рамках своїх ініціатив Естонія першою серед країн запровадила програму електронного проживання. Це дозволяє жителю абсолютно будь-якої держави створити інтернет-бізнес...

Ліцензія на гральний бізнес у Белізі

Беліз, розташований у Карибському басейні, який славиться своїми природними пейзажами, що захоплюють дух, і динамічною культурною спадщиною, не тільки підкорив світ своєю красою, а й став помітним гравцем у секторі онлайн-ігор. Завдяки надійній нормативно-правовій базі та привабливим стимулам Беліз створив сприятливі умови для отримання ліцензій і ведення діяльності ігровими операторами. У межах цієї статті ми...

Реєстрація компанії в Коста-Ріці

Багато підприємців відкривають компанії саме в цій юрисдикції. Дані зарубіжних інвесторів надійно захищені завдяки тому, що Коста-Ріка уклала вкрай обмежена кількість угод щодо обміну інформацією. Дохід, який надходить в державу з інших країн, не обкладається податком. Податкові збори справляються виключно з операцій, що проводяться всередині юрисдикції. Що ще приваблює зарубіжних капіталовласників, так це можливість отримати...

Ліквідація компанії в Греції

Ліквідація компанії — це складний юридичний та фінансовий процес, який визначає офіційне завершення комерційної діяльності підприємства. Незалежно від того, чи зумовлена ліквідація фінансовими труднощами, фінансовою та структурною оптимізацією чи добровільним рішенням засновників, ліквідація компанії в Греції повинна відповідати чітко встановленій законодавчій базі. Цей впорядкований процес включає кілька етапів, таких як виконання фінансових зобов’язань, розподіл залишкових...

Ліцензія на управління активами в Люксембургу

Люксембург є одним з найдосвідченіших і найдинамічніших центрів для глобальних інвестиційних фондів у Європі. Успіх цієї країни зумовлений політичною стабільністю, активним заохоченням іноземного капіталу та інвестицій, сприятливим та чітко визначеним законодавством, наявністю багатомовного персоналу та високим професійним рівнем знань. Наша фірма – це висококласні фахівці, які є справжніми експертами у галузі запуску бізнесу. Ми працюємо...

Ліцензія PSP в Естонії

Оскільки Естонія є одним із членів ЄС, її система повинна відповідати правилам і законодавству цієї міжурядової організації. Для здійснення електронних платежів на території країни та Європейського союзу організації, що здійснюють електронні платежі, повинні мати відповідний дозвіл. Тому компанії, що працюють у цій сфері, зобов’язані отримати ліцензію PSP в Естонії для здійснення такої діяльності. Іноді представники...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7