Eternity Law International — Новини — Реєстрація MSB у канадській юрисдикції

Реєстрація MSB у канадській юрисдикції

Опубліковано
February 10, 2022

Таке питання, як реєстрація MSB у канадській юрисдикції, містить навколо себе багато заплутаної та вкрай незрозумілої інформації, яка часто вводить в оману людину, яка бажає розпочати роботу в цій сфері.

Компанії, які пропонують споживачам послуги фінансової природи, зобов’язані пройти реєстрацію та отримати підтвердження FINTRAC. Проте сам термін «ліцензія» регулятором не використовується: орган швидше офіційно оформляє компанію та надає їй відповідного статусу. Після проходження реєстрації вся інформація щодо MSB структури вноситься до загальнодоступного реєстру.

Крім того, вимоги, яким повинна підкорятися такого типу компанія, різняться залежно від того чи іншого регіону. Провінція Квебек вимагає, щоб фірма, крім іншого, виконувала правила, які пов’язані з протидією відмиванню коштів, що також має на увазі необхідність наявності ліцензії на кожен із видів діяльності, що здійснюються компанією в межах Квебеку.

Відповідно до положень Закону Квебеку щодо регулювання поля грошових послуг, MSB у Квебеку також мають підкорятися всім правилам, прописаним у цьому нормативному акті. Крім того, за невиконання тих чи інших правил на компанію можуть накладатися відповідні санкції та перевірки.

Говорячи про такий напрям, як реєстрація MSB у канадській юрисдикції, слід зазначити, що в інших регіонах Канади, наприклад, у провінції Британська Колумбія, нормативно-правова база для MSB структур формується спільно з громадськістю, тобто колективно консультуючись з потенційними споживачами цих послуг та їх постачальниками. Зокрема, особлива увага приділяється питанню щодо того, чи потрібне отримання окремої ліцензії від регуляторного органу провінції.

Крім вимог AML, які обов’язково повинні виконуватися MSB, прийнято також велику кількість інших положень, що також мають важливе значення для таких компаній. До останніх входять податкові зобов’язання, правила про конфіденційність інформації та інше.

Одним із важливих моментів є те, що реєстрація FINTRAC не завжди означає, що структура MSB може пропонувати свої послуги та продукти поза канадською юрисдикцією. Окрім іншого, MSB також повинні дотримуватись правил і відповідних законів у тих юрисдикціях, де вони функціонують безпосередньо. Особливо, якщо йдеться про дію Закону про довгу руку, точніше, про юрисдикції, які дотримуються цього Закону. MSB повинна ретельно вивчити правила та закони, що регулюють цю діяльність у юрисдикції, та окрему увагу приділити порядку реєстрації фірми та отриманню необхідної ліцензії.

Якщо ви хочете почати працювати в цій сфері, радимо розглянути готові ліцензії на продаж. Ми допоможемо вам у процесі оформлення та надамо комплексну професійну пораду. Зв’яжіться з нами зручним для вас способом.

Вас може зацікавити

Invest Summit в Києві

Eternity Law International, будучи партнером заходу, який відбудеться 27 листопада на Invest Summit в НСК “Олімпійський”: на якому зберуться інвестори, фонди, компанії в сферах фінансів, IT, сучасних технологій і маркетингу, запрошує вас відвідати форум. Invest Summit підготував для вас дві сцени. На першій ви почуєте доповіді експертів, на другий будуть представлені панельні дискусії. Також інвесторам...

Blockchain Summit в Києві 2018

Eternity Law International, як партнер заходу, запрошує вас відвідати вже третій за рахунком Blockchain Summit Kyiv 2018, який відбудеться 22 листопада 2018 року і збере понад 800 учасників і 30 спікерів з усього світу. Саміт пройде з 10:00 до 18:00 в конференц-холі «UBI» (г. Киев, ул. Дорогожицька, 8). Детальніше на сайті: https://www.eternitylaw.com/ Партнерська знижка 20%...

Безпека мобільного банку

Програми мобільного банкінгу широко використовуються повсюдно, оскільки вони значно полегшують клієнтам роботу з банківськими послугами. Сьогодні ми поговоримо про такий аспект, як безпека мобільного банку. Як тенденція, творці додатків для онлайн-банкінгу не приділяють цьому питанню необхідної уваги. Часто через відсутність захищеного коду та архітектури додаток стає вразливим. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти цю проблему та...

Зміни в регулюванні компаній у Великобританії

Зміни в регулюванні діяльності британських компаній Зміни в регулюванні діяльності британських компаній. Зовсім нещодавно реєстр компаній Великобританії Companies House опублікував свій бізнес-план на 2017-18 роки, а також стратегічний план розвитку на період 2017-2020 рр. Та прес-реліз із додатковими заходами щодо відмивання грошей. У статті також було визначено деякі зміни до режиму «Особи, що знаходяться під...

ЩО ТАКЕ UCITS?

Вступ UCITS, скорочення від “Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities” (або, дослівно, – Зобов’язання з колективного інвестування у переказні цінні папери), є ключовим поняттям у світі інвестицій та фінансів. Мета цієї статті – розкрити суть UCITS, дослідити, що воно представляє собою, його основні характеристики та значення в галузі інвестиційних фондів, з особливим акцентом на...

Управління активами у Швейцарії

Основна мета величезної галузі, відомої як управління активами, полягає у управлінні фінансами клієнта. По суті, це спричиняє придбання та управління акціями, облігаціями та фондами. Бізнес у цій галузі – добрий шанс для підприємців, яких залучають успішні проекти. Але, звісно, ​​будь-яка комерція потребує професійного підходу. У цій статті Ви можете дізнатися більше про структуру для швейцарської...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360