Eternity Law International — Новини — Прозорість офшорних островів

Прозорість офшорних островів

Опубліковано
May 31, 2021

Прозорість офшорних островів

Прозорість офшорних островів штату Мен, Джерсі та Гернсі в 2020 році.

Про те, що Російська Федерація входить до попереднього списку держав, інформація яких буде автоматично передана для перевірки в 2020 році, повідомляє лише влада Гернсі.

Представники двох інших територій про це делікатне питання мовчать.

Як ця біржа вплине на російський бізнес, який зареєстрований на офшорних островах, що належать Великому Королівству, і що на ньому блищить далі:

  • по-перше, всі активи офшорних компаній стануть прозорими, чим неодмінно скористається податкова служба РФ;
  • по-друге, штрафи будуть посипані. За приховування існування організації, підконтрольної іноземній компанії, передбачається виплата 100 тис. Рублів. Ненадання інформації про участь у таких організаціях становить 50 тисяч рублів.

Плюс, вам потрібно буде повернути до державного бюджету податок на прибуток із загальної суми зароблених за 2019 рік. А також сплатити штрафи за порушення умов сплати податку на доходи фізичних осіб.

Найінтригуючі події розвиватимуться у сфері регулювання валютного контролю.

Згідно з правилами, валютні перекази з компаніями, які входять до організацій, які не обмінюються фінансовими даними з Росією, заборонені на законодавчому рівні.

Або такі сфери мало регулюються фінансовим законодавством. Прозорість офшорних островів

ВАРІАНТИ ДО РОЗВИТКУ ПОДІЙ ПРИ ПЕРЕВІРКІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Варіант 1. Якщо результати аудиту покажуть, що в 2019 році російські компанії здійснювали транші рахунків через офшорні системи, постане питання: чи були транзакції в 2018 році, коли аудитів не було?

Російська податкова система буде тісно взаємодіяти з виявленими компаніями для досягнення своєї фіскальної мети – наповнення бюджету шляхом накладення штрафу від 75% до 100% доходу на певний період.

Або, принаймні, створити ситуацію ймовірності повного виведення бізнесу на користь держави.

Варіант 2. Законодавство Російської Федерації, що регулює валютну діяльність, дозволило з 2020 року проводити операції з іноземними грошима з будь-якими організаціями, які автоматично передають дані про рахунки росіян до Російської Федерації.

Якщо складеться така ситуація, що ці три острови, які знаходяться під юрисдикцією СБ, стануть дозволеними, тобто вони будуть включені до числа територій, що обмінюються фінансовими даними, тоді всі операції росіян стануть законними.

Крім того, буде відкрита можливість відкривати іноземні рахунки на цих островах, надаючи пільгові валютні умови. У цьому випадку не потрібно буде звітувати про транші, за умови, що сума активів не перевищує 600 тисяч рублів.

Виходячи із запропонованих сценаріїв, російський бізнес, який має рахунки в іноземній валюті в офшорних компаніях, знаходиться в невизначеному стані.

Невідомо, чи передаватимуть штат Мен та Джерсі платіжну інформацію. Підтвердження згоди на обмін даними мало бути надано до кінця березня 2020 року, чого не було зроблено.

Прозорість офшорних островів у 2020 році

Як повідомляє AllesEurope News, острови Джерсі, Мен і Гернсі готові до конструктивної співпраці та підписання біржового партнерства з Росією на 2020 рік.

Але Російська Федерація виключила ці острови зі списку бажаних територій, з якими держава хотіла б мати встановлений обмін.

Керівник податкової служби РФ розповів про можливість включення цих територій до списку, але конкретна дата не вказана.

Заморські англійські острови склали план дій, до переліку якого входить інформування податкової служби Російської Федерації про рахунки її громадян, які мають рахунки в іноземній валюті в офшорних зонах.

Якщо Росія не просила, а володіння Корони проявляють ініціативу, то залишається лише здогадуватися, кому і для чого потрібна публічність таких даних.

У 2019 році питання передачі інформації про фінансові транші російських бізнесменів не виникало. Можливо, у 2020 році все буде переграно, і СБ змінить свою позицію щодо Росії в цьому питанні.

Варто нагадати, що у 2019 році Великобританія в односторонньому порядку відмовилася обмінюватися даними з Російською Федерацією. Причини відмови залишаються нерозкритими.

Тому ми можемо сміливо припускати, що активи британських політиків або осіб, близьких до політики, які співпрацювали з Росією, були приховані від публічності.

Наприкінці попереднього року Росія оприлюднила список держав, з якими планується обмін виписками банків у 2020 році. До списку не входили Великобританія та її корона.

Крім того, Росія виключена зі списку партнерів держави, з якими активізувалися відносини на політичній арені. До списку не включені США, Канада, Грузія, Україна, Казахстан.

Туреччина та Таїланд залишились без уваги. Також Литва була виключена зі списку.

Коли Великобританія вирішила відмовити в відкритті Росії даних про банківські операції російських громадян у минулому 2019 році, її володіння – острови Мен, Джерсі та Гернсі – зробили те саме.

За словами представника Гернсі, таке рішення базувалося на підході СБ, який розділяє невелику територію.

Варто згадати, що в оновлених списках обміну територіями Мен та Гернсі вказали видачу інформації не лише на 2019 рік, а й на 2018 рік!

Тому існує можливість анонсувати офшорні рахунки осіб, що мають рахунки на островах. Що є для них повною несподіванкою та великим ризиком для їхнього бізнесу та репутації.

Джерсі все ще стримується від оприлюднення такої інформації. Але достовірно відомо, що РФ безумовно була включена до свого початкового списку обміну банківськими даними, сформованого 01.011.2020.

Незважаючи на всі грізні повідомлення, завжди є способи дізнатись, коли і яку інформацію офшорний банк збирається надати про вас податковій службі.

Для отримання такої інформації досить письмово зв’язатися з іноземним банком, в якому ведуться рахунки вашої іноземної установи.

Апеляція повинна обґрунтувати причини, за якими вам потрібна ця заява. Банки зустрічають клієнтів, оскільки:

вони не завжди правильно і повно відображають активи компаній, що зберігають свої кошти на банківському рахунку з метою збереження клієнтів та репутації;
банкам не потрібно рекламувати свою діяльність у негативному світлі, тому вони зацікавлені в тому, щоб їх не карали, не штрафували, а вони, в свою чергу, продовжували б свою офшорну діяльність.

Бухгалтерія компанії повинна складати щоквартальні, річні фінансові звіти та подавати декларації до податкової служби. Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Вас може зацікавити

Регулювання брокерської діяльності Forex в США

Постійно у всьому світі здійснюється обмін іноземних валют за допомогою використання позабіржових ринків. Оскільки торговий простір не обмежений, це дозволяє забезпечити безперешкодний доступ до валют. Спекулятивна торгівля на ринку Форекс стає все більш поширеним явищем. Результатом такої діяльності є поява банків або брокерів-посередників, які задіяні в шахрайських операціях або фінансових порушеннях, або які стягують приховані...

Законодавчі зміни на Сент-Вінсенті та Гренадинах

Зміни законодавства у Сент-Вінсенті та Гренадінах 27 грудня 2018 р. Сент-Вінсент і Гренадини внесли зміни до законодавства про міжнародні ділові компанії та міжнародні трасти, щоб виконати свої зобов’язання щодо Групи Кодексу поведінки ЄС (оподаткування бізнесу) (EU COCG) в рамках своєї Ініціативи щодо управління податками та час до Інклюзивної системи OECD BEPS. З огляду на невизначеність...

Як працює корреспондентська мережа банків?

Що таке корреспондентська мережа банків? Кореспондентська мережа – це фінансова установа, яка виступає в якості стороннього банку, який надає банківські послуги від імені місцевого банку, зазвичай в іноземній державі. Мережа таких закладів, звана кореспондентськими банками, є важливою частиною глобальної системи міжнародних платежів, і міжнародна торгівля багато в чому залежить від неї. За допомогою таких банківських...

Ліцензія PSP в Гонконзі

Під час пошуку місця реєстрації своєї компанії засновники найчастіше звертають увагу на великі фінансові центри світу. Зазвичай у таких регіонах зосереджено безліч великих компаній, а отже й потенційних клієнтів. І нехай у багатьох із них велика конкуренція, але якщо ви зможете закріпитися в такому регіоні, то отримуватимете більший прибуток. Одним із таких регіонів є Гонконг. ...

ОЕСР - Острови Кука

Сьогодні, 28.10.2016 року в штаб квартирі ОЕСР в Парижі, пан Ендрю Хейг, Складальник внутрішніх податків Островів Кука, підписав багатосторонню конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових питаннях. Конвенція, на сьогоднішній день, є найпотужнішим інструментом для міжнародного податкового співробітництва. Вона забезпечує всі форми адміністративну допомогу в податкових питаннях: обмін інформацією за запитом, спонтанний обмін, автоматичний обмін,...

Міжнародні фінансові рішення

Міжнародні фінансові рішення Міжнародні фінансові рішення – сучасна необхідність для стабілізації безпеки активів та рівня життя. Це володіння іноземними звітами у банках та небанківських підприємствах. Посередством них здійснюються загальнодоступні розчети, прийом платежів для підприємців та фізліц. Про те, що варто звернутися до уваги, відкрити звіт у 2020 році у світових фінансових компаніях Початок цього року...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360