Прозорість офшорних островів

Прозорість офшорних островів

Прозорість офшорних островів штату Мен, Джерсі та Гернсі в 2020 році.

Про те, що Російська Федерація входить до попереднього списку держав, інформація яких буде автоматично передана для перевірки в 2020 році, повідомляє лише влада Гернсі.

Представники двох інших територій про це делікатне питання мовчать.

Як ця біржа вплине на російський бізнес, який зареєстрований на офшорних островах, що належать Великому Королівству, і що на ньому блищить далі:

• по-перше, всі активи офшорних компаній стануть прозорими, чим неодмінно скористається податкова служба РФ;
• по-друге, штрафи будуть посипані. За приховування існування організації, підконтрольної іноземній компанії, передбачається виплата 100 тис. Рублів. Ненадання інформації про участь у таких організаціях становить 50 тисяч рублів.

Плюс, вам потрібно буде повернути до державного бюджету податок на прибуток із загальної суми зароблених за 2019 рік. А також сплатити штрафи за порушення умов сплати податку на доходи фізичних осіб.

Найінтригуючі події розвиватимуться у сфері регулювання валютного контролю.

Згідно з правилами, валютні перекази з компаніями, які входять до організацій, які не обмінюються фінансовими даними з Росією, заборонені на законодавчому рівні.

Або такі сфери мало регулюються фінансовим законодавством. Прозорість офшорних островів

ВАРІАНТИ ДО РОЗВИТКУ ПОДІЙ ПРИ ПЕРЕВІРКІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Варіант 1. Якщо результати аудиту покажуть, що в 2019 році російські компанії здійснювали транші рахунків через офшорні системи, постане питання: чи були транзакції в 2018 році, коли аудитів не було?

Російська податкова система буде тісно взаємодіяти з виявленими компаніями для досягнення своєї фіскальної мети – наповнення бюджету шляхом накладення штрафу від 75% до 100% доходу на певний період.

Або, принаймні, створити ситуацію ймовірності повного виведення бізнесу на користь держави.

Варіант 2. Законодавство Російської Федерації, що регулює валютну діяльність, дозволило з 2020 року проводити операції з іноземними грошима з будь-якими організаціями, які автоматично передають дані про рахунки росіян до Російської Федерації.

Якщо складеться така ситуація, що ці три острови, які знаходяться під юрисдикцією СБ, стануть дозволеними, тобто вони будуть включені до числа територій, що обмінюються фінансовими даними, тоді всі операції росіян стануть законними.

Крім того, буде відкрита можливість відкривати іноземні рахунки на цих островах, надаючи пільгові валютні умови. У цьому випадку не потрібно буде звітувати про транші, за умови, що сума активів не перевищує 600 тисяч рублів.

Виходячи із запропонованих сценаріїв, російський бізнес, який має рахунки в іноземній валюті в офшорних компаніях, знаходиться в невизначеному стані.

Невідомо, чи передаватимуть штат Мен та Джерсі платіжну інформацію. Підтвердження згоди на обмін даними мало бути надано до кінця березня 2020 року, чого не було зроблено.

Прозорість офшорних островів у 2020 році

Як повідомляє AllesEurope News, острови Джерсі, Мен і Гернсі готові до конструктивної співпраці та підписання біржового партнерства з Росією на 2020 рік.

Але Російська Федерація виключила ці острови зі списку бажаних територій, з якими держава хотіла б мати встановлений обмін.

Керівник податкової служби РФ розповів про можливість включення цих територій до списку, але конкретна дата не вказана.

Заморські англійські острови склали план дій, до переліку якого входить інформування податкової служби Російської Федерації про рахунки її громадян, які мають рахунки в іноземній валюті в офшорних зонах.

Якщо Росія не просила, а володіння Корони проявляють ініціативу, то залишається лише здогадуватися, кому і для чого потрібна публічність таких даних.

У 2019 році питання передачі інформації про фінансові транші російських бізнесменів не виникало. Можливо, у 2020 році все буде переграно, і СБ змінить свою позицію щодо Росії в цьому питанні.

Варто нагадати, що у 2019 році Великобританія в односторонньому порядку відмовилася обмінюватися даними з Російською Федерацією. Причини відмови залишаються нерозкритими.

Тому ми можемо сміливо припускати, що активи британських політиків або осіб, близьких до політики, які співпрацювали з Росією, були приховані від публічності.

Наприкінці попереднього року Росія оприлюднила список держав, з якими планується обмін виписками банків у 2020 році. До списку не входили Великобританія та її корона.

Крім того, Росія виключена зі списку партнерів держави, з якими активізувалися відносини на політичній арені. До списку не включені США, Канада, Грузія, Україна, Казахстан.

Туреччина та Таїланд залишились без уваги. Також Литва була виключена зі списку.

Коли Великобританія вирішила відмовити в відкритті Росії даних про банківські операції російських громадян у минулому 2019 році, її володіння – острови Мен, Джерсі та Гернсі – зробили те саме.

За словами представника Гернсі, таке рішення базувалося на підході СБ, який розділяє невелику територію.

Варто згадати, що в оновлених списках обміну територіями Мен та Гернсі вказали видачу інформації не лише на 2019 рік, а й на 2018 рік!

Тому існує можливість анонсувати офшорні рахунки осіб, що мають рахунки на островах. Що є для них повною несподіванкою та великим ризиком для їхнього бізнесу та репутації.

Джерсі все ще стримується від оприлюднення такої інформації. Але достовірно відомо, що РФ безумовно була включена до свого початкового списку обміну банківськими даними, сформованого 01.011.2020.

Незважаючи на всі грізні повідомлення, завжди є способи дізнатись, коли і яку інформацію офшорний банк збирається надати про вас податковій службі.

Для отримання такої інформації досить письмово зв’язатися з іноземним банком, в якому ведуться рахунки вашої іноземної установи.

Апеляція повинна обґрунтувати причини, за якими вам потрібна ця заява. Банки зустрічають клієнтів, оскільки:

вони не завжди правильно і повно відображають активи компаній, що зберігають свої кошти на банківському рахунку з метою збереження клієнтів та репутації;
банкам не потрібно рекламувати свою діяльність у негативному світлі, тому вони зацікавлені в тому, щоб їх не карали, не штрафували, а вони, в свою чергу, продовжували б свою офшорну діяльність.

Бухгалтерія компанії повинна складати щоквартальні, річні фінансові звіти та подавати декларації до податкової служби. Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.