Eternity Law International — Новини — Ліцензія PI у Великій Британії

Ліцензія PI у Великій Британії

Опубліковано
April 7, 2023

Для того, щоб мати можливість пропонувати клієнтам послуги з організації та реалізації грошових переказів, обробки платежів/залучення торгових точок або послуги з відкриття рахунку в юрисдикції, необхідно отримати такий дозвіл, як ліцензія PI у Великій Британії.

Перший етап процесу ліцензування – подання відповідної заявки – для цього вам необхідно звернутися до Управління фінансового нагляду, який контролює оборот та використання грошових активів та фінансових інструментів у юрисдикції. Отримавши PI ліцензію у Великобританії, ви зможете надавати послуги наступного порядку:

  • виконання будь-яких операцій із платіжним рахунком (внесення грошей на рахунок, зняття, перекази, платежі);
  • здійснення операцій з карткою або подібним пристроєм;
  • переказ грошей з рахунку на будь-який інший рахунок, у тому числі й рахунок іншої платіжної системи;
  • здійснення операцій із кредитним рахунком;
  • надання інформації про рахунок.

Визначення постачальника платіжних послуг у рамках PI ліцензії у Великій Британії

Отримати ліцензію платіжної установи у Великій Британії можуть:

  • уповноважені платіжні установи;
  • невеликі платіжні установи;
  • зареєстровані постачальники послуг інформації про рахунок;
  • постачальники послуг інформації про рахунки, зареєстровані в ЄЕЗ;
  • кредитні організації;
  • емітенти електронних грошей;
  • поштові відділення з обмеженою відповідальністю;
  • Банк Англії, Європейський центральний банк та національні центральні банки держав ЄЕЗ, крім Сполученого Королівства, крім тих випадків, коли вони виконують роль органу грошово-кредитного регулювання або виконують інші функції громадського характеру;
  • державні відомства та місцеві органи влади, крім випадків, у яких вони виконують функції суспільного характеру.

Регулятор платіжних установ Великобританії

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії є регулюючим органом у сфері фінансових послуг юрисдикції. Під його контролем перебуває понад 59 000 фірм, які надають фінансові послуги.

Переваги вибору Великобританії для отримання PI ліцензії

  1. Юрисдикція має п’яту за величиною економіку у світі.
  2. Достатньо низький податок на прибуток.
  3. Низькі витрати бізнесу.
  4. Великобританія має у своєму розпорядженні великий ринок висококваліфікованої робочої сили.
  5. Стрімке зростання Фінтех-індустрії та інвестицій.
  6. Великобританія має гарну репутацію у міжнародній сфері фінансових послуг.

Ключові вимоги для отримання PI ліцензії у Великій Британії

  1. Наявність мінімального капіталу у розмірі 20 000 євро для створення платіжної установи.
  2. Відповідність компанії вимогам про захист коштів клієнтів.
  3. Відмінна репутація, кваліфікація та досвід органу управління платіжної організації.
  4. Відповідність репутації акціонерів.

​Документи, необхідні для отримання ліцензії Payment Institution у Великій Британії

Для отримання PI ліцензії у Великобританії ви повинні надати такі документи:

  • усі дані про компанію;
  • операції, які їй робилися;
  • докази про наявність початкового капіталу;
  • бізнес-план та перспективи компанії;
  • опис заходів, які вживатимуться для того, щоб кошти клієнтів були у безпеці;
  • опис того, як контролюватимуть безпеку всередині компанії;
  • опис системи контролю та реагування на скарги клієнтів;
  • процес забезпечення конфіденційності даних клієнтів;
  • політика безпеки;
  • заходи, які вживатимуться для того, щоб компанія працювала безперервно;
  • способи збору даних про транзакції, продуктивність та шахрайство;
  • процеси контролю всередині компанії виконання зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (ПОД/ФТ).

Ми готові надати вам кваліфіковану допомогу та повний супровід, якщо ви хочете отримати PI ліцензію у Великій Британії. Наші фахівці мають у своєму розпорядженні колосальний досвід і великі професійні знання в галузі ліцензування бізнесу. Крім того, ми можемо запропонувати вам безліч готових компаній та ліцензій на продаж – зверніться до нас прямо зараз, не втрачаючи часу.

Вас може зацікавити

Інвестиційний саміт

На Invest Summit виступлять експерти з Великобританії, США, Сінгапуру 27 листопада в НСК “Олімпійський” пройде міжнародний саміт. Головна місія Invest Summit об’єднати інноваційні пропозиції та актуальні рішення для однодумців в сферах інвестицій, бізнесу і стартапів. На подію виступлять експерти зі світовим ім’ям з Великобританії, США, Сінгапуру, Німеччини, Канади та інших країн. Спікери заходу: Девід Дрейк...

Окупність IPO

Чи окупаються вкладені кошти на розміщення акцій компанії на біржі? Акціонери, які продають акції, отримують грошові кошти сьогодні, але часто втрачають від продажу акцій і втрати контролю зростаючої компанії. У разі продажу своїх акцій на біржі, компанія відразу отримує гроші, які вкладаються в її розвиток. У свою чергу це означає, певною мірою, втрату контролю над...

Адвокат з міжнародного кримінального процесу

Необхідність кваліфікованої юридичної допомоги сьогодні очевидна для більшості громадян, тому адвокат з міжнародного кримінального процесу просто необхідний. Періодично багатьом доводиться стикатися з негативними нюансами законодавства. Велика їх кількість вимагає глибоких знань і досвіду. Але ситуація стає набагато складніше, коли в процес вступають суб’єкти міжнародного права. Область міжнародного права Далеко не всі громадяни добре собі уявляють,...

Корпоративні послуги у Великобританії

З настанням ковідних обмежень багатьом здавалося, що більшість бізнесу і світову економіку буде повністю зруйновано. Так, ця пандемія істотно позначилася на багатьох корпораціях. Однак U.K. Корпоративні послуги продовжують розвиватися семимильними кроками. Велика Британія вважається досить перспективним і розвиненим ринком. На відміну від інших країн, тут досить сприятливий економічний клімат і стабільна політична ситуація. Для тих,...

Особливості опціонів

Особливості опціонів. У цій статті ми розповімо про особливості роботи договірних структур, а саме – опціонів. Серед підприємців та інвесторів вельми відомий термін «опціон». Він вважається самостійною договірної структурою в багатьох країнах. Тут не йдеться про ринки цінних паперів, на яких опціони є фінансовими інструментами. У цій статті вони будуть представлені як правовий інструментарій. Завдяки...

Крипто регулювання в Таїланді

У Таїланді досить розвинена галузь криптографічних валют. Існує багато інструментів, які допомагають у купівлі-продажу та трейдингу цифрових грошей. Але й крипто регулювання у Таїланді досить суворе. Основні аспекти положення крипт регулювання в Таїланді Як свідчить регулювання криптовалют у Таїланді, криптографічні гроші в цій країні не є валютою. Це цифрові активи, які можна випускати, продавати та...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360