Зараз криптовалюта – це один з найвідоміших видів цифрових грошей. Отримання криптовалютної ліцензії Великобританії – необхідна процедура для всіх, хто бажає надавати послуги, пов’язані з крипто активами, на території держави. Криптографічна валюта контролюється в Великобританії Законом AML/CFT. Управління з фінансового нагляду (FCA) відповідальне за контроль роботи підприємств, що мають відношення до криптовалют. Внаслідок цього отримання ліцензії на криптовалюти в Великобританії здійснюється в FCA. Далі розглянемо порядок регулювання криптодіяльності в країні більш детально.
Регулювання криптовалютної діяльності в Великобританії
Для виходу на місцевий ринок, слід отримати ліцензію на криптовалюти в Великобританії від FCA. Маючи в своєму розпорядженні цей дозвіл, фірми отримують право працювати з криптоактивами, які є фінансовими інструментами відповідно до Директиви про ринки фінансових інструментів II (MiFID II).
Найголовнішим фактором при придбанні та продажу криптовалют тут виступає заборона на використання криптоактивів для фінансування операцій з незаконного обігу коштів. Для відкриття криптобізнеса в країні, слід не просто слідувати правилам AML/CFT, а й створити, і ввести в роботу механізм реалізації політики AML/CFT у власній фірмі.
Регулятор контролює всі сторони, задіяні в придбанні та продажу валюти в державі за допомогою процедури «Знай свого клієнта» (KYC). Ця система діє в безлічі крипто компаній в державі. Крім цього, за допомогою процедур Due Diligence (CDD) виявляються ризики і забезпечуються заходи усунення виявлених ризиків. Такі заходи націлені на боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням незаконних маніпуляцій в криптовалютному бізнесі. Ліцензія на криптовалюти в Великобританії дає можливість забезпечити різні функції компанії належним чином.
Види криптовалютних ліцензій в Великобританії:
1) Cryptoasset exchange provider
До цієї категорії відносяться компанія або один фахівець-практик, який надає в порядку ведення бізнесу одну або сукупність перерахованих послуг:
- Обмін або організація обміну крипто активів на фіатні гроші або навпаки – грошей на криптовалюту;
- Обмін або організація обміну однієї криптовалюти на іншу;
- Управління обладнанням, яке застосовує автоматичні процеси для обміну криптоактивів на фіатні кошти, або фіатних коштів на криптовалюту.
2) Custodian Wallet Providers
Компанія або фахівець-практик, який надає в рамках власної роботи послуги із зберігання та адміністрування:
- криптоактивів від імені власних клієнтів;
- приватних крипто ключів від імені власних клієнтів для зберігання і передачі криптовалюти, якщо це потрібно.
Вимоги до особи, яка бажає отримати криптовалютну ліцензію у Великобританії
- Компанія повинна бути зареєстрованою у Великобританії.
- У підприємства повинен бути офіс на території держави.
- Особа, яка отримує ліцензію, має вести або забезпечувати зберігання в одному місці роботи або зареєстрованому офісі документи про всі операції щодо будь-яких транзакцій, що були проведені ліцензіатом.
- Заявник повинен найняти місцевого директора і співробітника по боротьбі з відмиванням грошей. Кандидат в обов’язковому порядку повинен перевірити, що рада директорів має достатню кількість досвіду для управління бізнесом, беручи до уваги освітню кваліфікацію і професійну сертифікацію осіб, призначених на відповідні посади.
- Суворе регулювання AML/ TF
- Вимог до мінімального розміру статутного капіталу немає.
Співробітниками компанії Eternity Law International були ретельно проаналізовані ключові особливості регулювання криптовалютної сфери, яке діє в межах Сполученого Королівства. Наші фахівці готові допомогти вам в реєстрації криптовалютної компанії у Великобританії, в отриманні відповідної ліцензії, а також в підборі співробітників і в пошуку місця для офісу.
Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.
У нас є кілька варіантів по всьому світу!