Eternity Law International — Новини — Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Опубліковано
November 2, 2021

Для того, щоб мати можливість вести діяльність у криптовалютній сфері у Литві, підприємець має пройти окрему процедуру та отримати спеціальну криптоліцензію. Литовська юрисдикція пропонує досить лояльні умови для криптокомпаній, які працюють з обміном криптовалют та з криптовалютними гаманцями. Крім того, у Литві для таких фірм створено та підтримується чітке регульоване правове середовище, що означає суворі правила щодо всіх подібних операцій. Якщо ви зацікавлені в даній індустрії та бажаєте відкрити власний бізнес, зверніться до фахівців компанії Eternity Law – ми надаємо послуги з отримання ліцензії криптовалют у Литві та інших юрисдикціях, пропонуємо комплексну консультацію та повний супровід.

Литва пропонує найсприятливішу нормативну основу для запуску Фінтех-бізнесу. Зокрема, компанії, які займаються небанківськими платіжними послугами та працюють із криптовалютами, отримують всебічну підтримку від Центрального Банку. До того ж, процедура отримання криптодозволу була значною мірою спрощена. Нижче буде розглянуто основні умови отримання криптоліцензії у литовській юрисдикції та ключові вимоги, які висуваються до майбутнього ліцензіата. Ця стаття буде корисною для вас, якщо ви зацікавлені в придбанні готової криптоліцензії в Литві.

Базові вимоги до криптоліцензії у Литві: типи дозволів та порядок отримання

Литва пропонує два види криптовалютних ліцензій.

  • Crypto Exchange. Ця ліцензія видається компанії, яка має намір вести діяльність як оператор з обміну криптовалют – обмін фіатної валюти на крипто і навпаки, а також однієї криптовалюти на іншу, з отриманням комісії. Така ліцензія для криптобіржі у Литві дозволяє здійснювати обмін криптоактивів на офіційній регульованій основі.
  • Operator of deposit virtual currency funds. Ліцензія, що дозволяє компанії виступати в ролі надання послуг з управління криптовалютним гаманцем. Такий постачальник послуг надає клієнтам зашифровані ключі, які можна використовувати для зберігання або передачі криптовалюти.

Фірма може одночасно стати власником обох ліцензій. В середньому, термін розгляду заявки становить в середньому 1-2 місяці. Процедура отримання і всі пов’язані з цим процесом питання регулюються FIU. Заявку на отримання крипто дозволу можуть подавати як резиденти, так і не резиденти Євросоюзу.

Порядок отримання криптовалютної ліцензії у литовській юрисдикції

Д ля того, щоб подати заявку, необхідно спочатку створити організацію з обмеженою відповідальністю – UAB. Крім того, заявнику слід виконати наступне.

  1. Наявність мінімально одного акціонера і одного директора. Обмеження щодо місця проживання та громадянства відсутні.
  2. Для того, щоб отримати кріптоліцензію в Литві, потрібно мати мінімально трьох членів правління, також без вимог щодо резиденства.
  3. Компанія повинна призначити місцевого співробітника з дотримання вимог AML, що має відповідну кваліфікацію та належний досвід.
  4. Рекомендований статутний капітал: 10 000 євро.
  5. Акціонери / UBO повинні бути схвалені комісією з оцінки інвесторів (IAC).

Якщо говорити про базові вимоги до ліцензіата, слід зазначити наступне:

  • в обов’язковому порядку повинно проводитися KYC кожного клієнта, що означає Отримання даних про те, яке походження мають присутні у клієнта кошти;
  • розробка політик і правил AML і застосування їх у процесі діяльності;
  • наявність власного веб-ресурсу;
  • компанія повинна отримати дозвіл від органів податкової поліції.

Ліцензія на обмін криптовалют у Литві передбачає, що всі операції, які здійснює компанія, і її документація ведуться відповідно до інструкцій регулюючих представництв.

Ідентифікація клієнта

  1. Компанія має визначити від якого імені діє клієнт: чи від свого, чи перебуває під стороннім контролем.
  2. В обов’язковому порядку відбувається збір даних про клієнта, зокрема, про організацію та структуру бізнесу, про політики контролю ділових відносин, про характер операції та взаємодію з третіми сторонами.
  3. Проводиться перевірка особи клієнта, виходячи з отриманих документів чи інформації, взятої з незалежного відкритого джерела.
  4. Усі ділові відносини клієнта перебувають під постійним контролем.
  5. Ліцензія для криптовалют у Литві видається лише за умови подальшого регулярного перегляду та оновлення всієї документації компанії та її бенефіціарів.

Компанія зобов’язана вживати заходів щодо призупинення підозрілих грошових транзакцій у разі їх виявлення або виникнення підозри у їх здійсненні. Крім того, фірма повинна надсилати відповідне попередження в регулюючі органи. Інформація, яка отримується від клієнтів, повинна перебувати на зберіганні у компанії протягом суворо обумовленого періоду часу.

Якщо ви маєте намір вести бізнес у даній індустрії, тоді готова юридична фірма – криптоліцензія в Литві – це можливість для вас розпочати діяльність швидко та без додаткових нюансів. Фахівці Eternity Law готові допомогти вам у цьому питанні, провести вас через усі етапи угоди та надати вашій увазі безліч пропозицій про продаж криптоліцензій на вигідних умовах.

Якщо у вас залишилися питання щодо отримання ліцензії в Литві або інший цікавить вас юрисдикції, зв’яжіться з нашими фахівцями для отримання детальної консультації або напишіть нам в CRM форму внизу сторінки, наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн. Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

У яких країнах є цифрова валюта центрального банку?

У відповідь на глобальне зростання онлайн-платежів центральні банки по всьому світу працюють над розробкою своїх власних валют в цифровій формі, що випускаються центральними банками (CBDC). Загалом, CBDC – це цифрові версії грошей, випущених центральним банком, які підтримуються блокчейн-системою. Деякі країни, наприклад Китай, вже планують запустити власні CBDC, тоді як інші, такі як Канада, знаходяться на...

Причини чому розглянути можливість отримання литовської ліцензії електронних грошей - гарна ідея?

Організація електронних грошей (EMI) – це уповноважений Банком Литви член ринку , який має привілей надавати електронні гроші. Електронні готівки виплачуються заздалегідь, фінансові кошти, надані курсом EMI, підвішені на електронних гаджетах, які можна використовувати для розстрочки. EMI також можуть здійснювати розрахунки з грошима, обмінювати платежі, давати адміністрації зберігання готівки та зняття коштів, здійснювати прямі платежі...

Реєстрація бізнес-компанії в ОАЕ

ОАЕ стали процвітаючим центром для глобальних корпорацій, пропонуючи стратегічне розташування, сприятливий податковий режим і сприятливе для підприємств середовище. Підприємці та компанії, які прагнуть створити присутність на Близькому Сході, вважають ОАЕ привабливим напрямком. У цій статті ми розглянемо процес реєстрації підприємства в ОАЕ, його переваги та важливі кроки для забезпечення безпроблемного та успішного налаштування. Розуміння бізнесу...

Загальні правила захисту данних (GDPR)

Загальне положення про захист даних (GDPR) Загальним регламентом про захист даних (GDPR) є Регламент ЄС № 2016/679 від 27.04.2016 «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та їх вільному переміщенні» та скасування Директиви про загальні положення Положення про захист даних Європейського Союзу № 95/46. Цей алгоритм почав діяти 25 травня 2016 року і є...

Криптобіржа в Польщі 2023

Польща, країна, яка є передовою в технологічному прогресі в Європі, стала свідком значного зростання інтересу до криптовалюти та її впровадження в останні роки. Оскільки революція цифрових валют продовжує розгортатися, Польща стала значним гравцем у світовому криптоландшафті. В 2023 році ліцензія на криптовалюту в Польщі значно зросте. Переваги польської крипто-ліцензії Криптобіржі пропонують ряд переваг для фізичних...

Ліцензія на торгівлю цінними паперами на Сейшельських островах

Дозвіл на діяльність з цінними паперами – це документ, який надає дозвіл фірмі, яка має намір займатися бізнесом з цінними паперами відповідно до вимог законодавства країни. У разі отримання дозволу на проведення операцій з цінними паперами на островах компанія матиме повноваження здійснювати операції з цінними паперами на ринку. Дозвіл надає господарському товариству право здійснювати діяльність,...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360