Eternity Law International — Новини — Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Опубліковано
November 2, 2021

Для того, щоб мати можливість вести діяльність у криптовалютній сфері у Литві, підприємець має пройти окрему процедуру та отримати спеціальну криптоліцензію. Литовська юрисдикція пропонує досить лояльні умови для криптокомпаній, які працюють з обміном криптовалют та з криптовалютними гаманцями. Крім того, у Литві для таких фірм створено та підтримується чітке регульоване правове середовище, що означає суворі правила щодо всіх подібних операцій. Якщо ви зацікавлені в даній індустрії та бажаєте відкрити власний бізнес, зверніться до фахівців компанії Eternity Law – ми надаємо послуги з отримання ліцензії криптовалют у Литві та інших юрисдикціях, пропонуємо комплексну консультацію та повний супровід.

Литва пропонує найсприятливішу нормативну основу для запуску Фінтех-бізнесу. Зокрема, компанії, які займаються небанківськими платіжними послугами та працюють із криптовалютами, отримують всебічну підтримку від Центрального Банку. До того ж, процедура отримання криптодозволу була значною мірою спрощена. Нижче буде розглянуто основні умови отримання криптоліцензії у литовській юрисдикції та ключові вимоги, які висуваються до майбутнього ліцензіата. Ця стаття буде корисною для вас, якщо ви зацікавлені в придбанні готової криптоліцензії в Литві.

Базові вимоги до криптоліцензії у Литві: типи дозволів та порядок отримання

Литва пропонує два види криптовалютних ліцензій.

  • Crypto Exchange. Ця ліцензія видається компанії, яка має намір вести діяльність як оператор з обміну криптовалют – обмін фіатної валюти на крипто і навпаки, а також однієї криптовалюти на іншу, з отриманням комісії. Така ліцензія для криптобіржі у Литві дозволяє здійснювати обмін криптоактивів на офіційній регульованій основі.
  • Operator of deposit virtual currency funds. Ліцензія, що дозволяє компанії виступати в ролі надання послуг з управління криптовалютним гаманцем. Такий постачальник послуг надає клієнтам зашифровані ключі, які можна використовувати для зберігання або передачі криптовалюти.

Фірма може одночасно стати власником обох ліцензій. В середньому, термін розгляду заявки становить в середньому 1-2 місяці. Процедура отримання і всі пов’язані з цим процесом питання регулюються FIU. Заявку на отримання крипто дозволу можуть подавати як резиденти, так і не резиденти Євросоюзу.

Порядок отримання криптовалютної ліцензії у литовській юрисдикції

Д ля того, щоб подати заявку, необхідно спочатку створити організацію з обмеженою відповідальністю – UAB. Крім того, заявнику слід виконати наступне.

  1. Наявність мінімально одного акціонера і одного директора. Обмеження щодо місця проживання та громадянства відсутні.
  2. Для того, щоб отримати кріптоліцензію в Литві, потрібно мати мінімально трьох членів правління, також без вимог щодо резиденства.
  3. Компанія повинна призначити місцевого співробітника з дотримання вимог AML, що має відповідну кваліфікацію та належний досвід.
  4. Рекомендований статутний капітал: 10 000 євро.
  5. Акціонери / UBO повинні бути схвалені комісією з оцінки інвесторів (IAC).

Якщо говорити про базові вимоги до ліцензіата, слід зазначити наступне:

  • в обов’язковому порядку повинно проводитися KYC кожного клієнта, що означає Отримання даних про те, яке походження мають присутні у клієнта кошти;
  • розробка політик і правил AML і застосування їх у процесі діяльності;
  • наявність власного веб-ресурсу;
  • компанія повинна отримати дозвіл від органів податкової поліції.

Ліцензія на обмін криптовалют у Литві передбачає, що всі операції, які здійснює компанія, і її документація ведуться відповідно до інструкцій регулюючих представництв.

Ідентифікація клієнта

  1. Компанія має визначити від якого імені діє клієнт: чи від свого, чи перебуває під стороннім контролем.
  2. В обов’язковому порядку відбувається збір даних про клієнта, зокрема, про організацію та структуру бізнесу, про політики контролю ділових відносин, про характер операції та взаємодію з третіми сторонами.
  3. Проводиться перевірка особи клієнта, виходячи з отриманих документів чи інформації, взятої з незалежного відкритого джерела.
  4. Усі ділові відносини клієнта перебувають під постійним контролем.
  5. Ліцензія для криптовалют у Литві видається лише за умови подальшого регулярного перегляду та оновлення всієї документації компанії та її бенефіціарів.

Компанія зобов’язана вживати заходів щодо призупинення підозрілих грошових транзакцій у разі їх виявлення або виникнення підозри у їх здійсненні. Крім того, фірма повинна надсилати відповідне попередження в регулюючі органи. Інформація, яка отримується від клієнтів, повинна перебувати на зберіганні у компанії протягом суворо обумовленого періоду часу.

Якщо ви маєте намір вести бізнес у даній індустрії, тоді готова юридична фірма – криптоліцензія в Литві – це можливість для вас розпочати діяльність швидко та без додаткових нюансів. Фахівці Eternity Law готові допомогти вам у цьому питанні, провести вас через усі етапи угоди та надати вашій увазі безліч пропозицій про продаж криптоліцензій на вигідних умовах.

Якщо у вас залишилися питання щодо отримання ліцензії в Литві або інший цікавить вас юрисдикції, зв’яжіться з нашими фахівцями для отримання детальної консультації або напишіть нам в CRM форму внизу сторінки, наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн. Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Геймінг Ліцензія в Анжуані

У галузі азартних онлайн-ігор, що постійно розвивається, отримання надійного та визначеного транснаціонального дозволу на ставки є першорядним для операторів, які досліджують законність і довіру. У цій статті ми розповімо про геймінг ліцензії, проаналізувавши її вимоги, типи, переваги, методи запитів, афілійовані ціни та поле додаткових комісій для азартних ігор. Вимоги до гемблінг дозволу в Анжуані: Перш...

Перерахуйте кошти на офшорні рахунки або податкове планування

ЩО ЛІПШЕ: ПЕРЕДАЧА ФОНДІВ НА ОФШОРНІ РАХУНКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКІВ? Що краще: переказ коштів на офшорні рахунки або податкове планування? Сьогодні це питання є одним з найбільш актуальних. Багато країн світу не з чуток знають, що таке глобальна криза. У зв’язку з цим уряд держав, які потрапили в такий негативний список, замислюється над додатковими варіантами...

Ліцензія на обмін криптовалюти в Малайзії

Малайзія є однією з перших країн, яка запровадила політику регулювання криптовалюту. Згідно з цією політикою, криптовалюти класифікуються як цінні папери, і, за словами міністра фінансів, уряд Малайзії вважає, що криптовалюти і блокчейн мають колосальний потенціал для стимулювання економічного розвитку. Вважається, що цифрові активи і технологія блокчейна, що лежить в їх основі, можуть допомогти в активному...

Як отримати ліцензію Форекс?

Якщо ви маєте намір розпочати свій комерційний шлях, ставши на чолі форекс брокерської структури, тоді один із перших аспектів, на який вам необхідно звернути увагу, це отримання форекс ліцензії. Наявність такого документа вплине на фінансовий успіх вашої компанії, так само як і сприятливо позначиться на кількості клієнтів. Види форекс ліцензій Над чим вам варто задуматися...

Ліцензія EMI в Бельгії

Фінансовий ландшафт швидко змінюється, разом з електронними грошовими установами (EMI), які відіграють ключову роль у нашому підході до фінансових операцій та продажів. Бельгія, часто називана “Фінтех-центром Європи”, є символом інновацій у фінансовому секторі. Один з двигунів розвитку фінтех-сектора в Бельгії – це доступність та привабливість ліцензій EMI. У цій статті ми розглянемо основні переваги, процес...

Ліцензія EMI в Ірландії

‍Заявка для отримання ліцензії EMI в Ірландії Центральний банк Ірландії є органом, відповідальним за регулювання і нагляд у всіх фінансових секторах, відповідно розглядає заявки на отримання ліцензії EMI в Ірландії. Відповідним законодавством є Регламент Європейського Співтовариства (електронні гроші) 2011 року, що імплементує норми директиви про електронні гроші в Ірландське законодавство. За останні кілька років обіг...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360