Eternity Law International — Новини — Відкриття рахунку для вашого міжнародного підприємства з платіжною системою в Казахстані

Відкриття рахунку для вашого міжнародного підприємства з платіжною системою в Казахстані

Опубліковано
June 3, 2023

Відкриття рахунку для вашого міжнародного підприємства з платіжною системою в Казахстані можливо без особливих зусиль, оскільки ймовірність відмови у обслуговуванні є незначною, незалежно від вашої країни походження.

Відкривши рахунок, ви отримуєте можливість надсилати платежі в будь-яку точку світу та отримувати платежі з будь-якої країни. Крім того, ви можете додати криптовалюту до свого гаманця і вільно конвертувати її в фіатну валюту.

Основні деталі:

Клієнти з різних країн часто витрачають багато часу на пошук надійних каналів для здійснення платежів у різних валютах.

Нерезидентські компанії можуть відкривати рахунки з будь-якої точки світу, без необхідності відправляти представників в країну. Маючи рахунок, ви можете здійснювати перекази в різних напрямках.

Бізнеси на продаж в Казахстані

Компанія з PSP ліцензією у Казахстані на продаж

Europe, Kazakhstan
До уваги зацікавлених інвесторів пропонується можливість купити компанію з платіжною ліцензією у Казахстані, яка має відповідну ліцензію на ведення офіційної діяльності. Компанія має ліцензію платіжної системи. Діяльність компанії регулюється Національним Банком Казахстану. Термін дії дозволу: безстрокова (проте це залежить від дотримання компанією вимог, що висуваються на місцевому нормативному та законодавчому рівні). Вимоги для компанії з…

Компанія з криптою ліцензією в Казахстані на продаж

Europe, Kazakhstan
Вигідна і перспективна пропозиція – компанія з крипто ліцензією в Казахстані на продаж. У даній юрисдикції створено досить сприятливий комерційний мікроклімат, який усіляко сприяє розвитку крипто бізнесу, що дає підприємцям можливість інвестувати в проекти, що мають чудові перспективи для розвитку. На що має право компанія з криптою ліцензією в Казахстані Виконувати операції з інвестиціями, виступаючи…

Ліцензії EMI / PSP в Казахстані на продаж

Asia, Kazakhstan
Ліцензії EMI / PSP в Казахстані користуються величезним попитом. Ліцензія EMI дозволяє бізнесу випускати електронні гроші в обмін на фіатну валюту. Ці електронні гроші можна використовувати для подальших транзакцій. Відомим прикладом електронних грошей є передплачені картки, на які можна завантажувати грошові кошти і використовувати їх для передбачуваних платежів. Завдяки прагненню до цифрових грошей і безготівковим…

Важливі моменти:

  • Компанія має ліцензію на надання фінансових послуг та діє відповідно до регулювання Фінансового управління.
  • Громадяни практично будь-якої країни можуть відкривати рахунки з комфорту свого дому.
  • Платежі можуть здійснюватись через банки.
  • Рахунок, схожий на традиційний банківський рахунок. Система платежів для рахунків у різних валютах надає різні IBAN.
  • Транзакціі відбуваються через системи SWIFT.
  • Ви можете оформити платіжну карту, надану PSP. Платіжна система вбудована в провідну платформу обміну криптовалютою, що дозволяє вам здійснювати двосторонні операції з криптовалютою.
  • Повний спектр послуг, включаючи платіжні рахунки, перекази коштів, збір коштів, обробку платежів та багато іншого.

Надані послуги:

Фінтех-компанія обслуговує клієнтів практично з усього світу. При відкритті рахунку ви матимете доступ до різних фінансових інструментів, включаючи:

  • Миттєві перекази
  • Мультивалютні IBAN
  • Миттєвий обмін валюти
  • Дебетові та попередньо оплачені картки
  • Відкриття рахунку віддалено
  • Повний контроль над вашим рахунком
  • Веб-банкінг з усіма можливостями
  • Відправка, отримання та обмін криптовалютами на фіатні гроші, дозволені модулем блокчейн.

Право відкриття рахунку:

ПСП в основному обслуговує клієнтів з наступних юрисдикцій:

  • Оффшорні зареєстровані компанії
  • Компанії, зареєстровані в усьому світі, за винятком США та Південної Америки.

Після відкриття рахунку вашій компанії буде присвоєно рівень ризику, який впливає на вартість наданих послуг та податки:

  • Рівень ризику A: Низький ризик
  • Рівень ризику B: Середній ризик
  • Рівень ризику C: Підвищений ризик

Також роль відіграють види бізнес-діяльності та юрисдикція реєстрації. Проте жодна юрисдикція не автоматично призводить до відмови у наданні послуг. Наприклад, компанії, що займаються природними ресурсами, MSB/PSP, спекулятивною торгівлею та схожими галузями, можуть бути віднесені до рівня ризику C, але при цьому все одно використовувати фінансові послуги.

Обмежені країни:

Компанії, зареєстровані в чорних списку країн, не можуть скористатися послугами PSP. Компанії з країн сірого списку віднесені до рівня ризику C.

  • Іран, а також Північна Корея та Сирія є три країни, що перебувають у чорному списку.
  • Країни сірого списку в основному включають країни, ретельно контрольовані FATF.

Необхідні документи для відкриття рахунку:

Документи, включаючи Свідоцтво про реєстрацію, статут та положення про компанію, Довідку про керівника, та Свідоцтво про добру репутацію, що містять наступну інформацію:

  • Назва компанії
  • Реєстраційний або ідентифікаційний номер компанії
  • Дійсна адреса компанії
  • Види діяльності компанії
  • Корпоративний телефонний номер
  • Дата реєстрації
  • Місце реєстрації
  • Адреса веб-сайту компанії
  • Виписка з Національного реєстру компаній, що містить наступну інформацію:
  1. Дійсна адреса компанії
  2. Імена керівників компанії
  3. Імена акціонерів компанії
  4. Основні види роботи компанії
  • Квитанція, що підтверджує фактичну адресу компанії
  • Ліцензія або договір
  • Реєстр акціонерів
  • Реєстр керівників
  • Джерела багатства і операційні кошти:
  1. Виписка з рахунку компанії
  2. Договори з клієнтами
  3. Договори з постачальниками
  4. Рахунки-фактури

Документи власника корпоративного отримувача (якщо власником є юридична особа)

Якщо компанія має корпоративний рахунок, а не фізичні особи, необхідно надати наступні документи:

Документи компанії

Виписка з Національного реєстру компаній, що містить наступну інформацію:

  • Дійсна адреса компанії
  • Керівники корпоративного отримувача
  • Акціонери корпоративного отримувача
  • Список клієнтів КП, компанії
  • Основні види роботи корпоративного отримувача
  • Квитанції, що підтверджують фактичну адресу корпоративного отримувача
  • Реєстр корпоративного отримувача

Особисті документи власників та керівників компанії:

Будь ласка, надайте наступні документи:

  • Кольорова копія вашого паспорта.
  • Остання квитанція за комунальні послуги як підтвердження місця проживання власника/керівника.
  • Супровідний лист.

Документи, крім анкетних форм, повинні бути засвідчені при поданні заявки на відкриття рахунку.

Зверніть увагу, що компанія-постачальник послуг може запитувати додаткові документи та інформацію залежно від вимог і політики відповідних регуляторів та організацій.

Відкриття рахунку: захищена та віддалена система

Дотримуйтеся цих кроків, щоб безпечно та частково відкрити рахунок для вашої організації:

  • Запросіть консультацію, щоб визначити можливість відкриття рахунку для вашої компанії.
  • Підготуйте повний набір документів для заявки.
  • Розпочніть процес відкриття рахунку.
  • Після відкриття рахунку увійдіть в додаток.

Вас може зацікавити

Ліцензія Форекс в Антигуа та Барбуда

Офшорна юрисдикція Антигуа та Барбуда здобула популярність відразу у двох глобальних сферах та комерційних аспектах. Зокрема, держава стала відома у всьому світі як центр онлайн-гемблінгу, а також набула статусу юрисдикції, що пропонує відмінну та дуже вигідну програму для бізнесменів з отримання громадянства за інвестиції. Тому Антигуа та Барбуда привабливі для власників міжнародного капіталу. Окрім азартних...

Крипторегулювання на Кайманових островах

Острови, відомі своїм сектором економічних послуг і сприятливим для бізнесу середовищем, стали місцем інтересу для компаній, що працюють у сфері криптовалют і блокчейнів. Для компаній, які надають послуги віртуальних активів, отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) є вирішальним кроком для підтвердження дотримання коригування та довіри. У цій статті описано ключові аспекти отримання ліцензії VASP...

Реєстрація компанії в Шотландії

Вартість реєстрації 1 500.00 EUR Вартість подовження компанії 1 200.00 EUR Кількість директорів 1 Корпоративний податок 0.00% Сплачений Статутний Капітал 0.00 Вимоги до обов’язкової звітності Так Комплект документів: Certificate of incorporation (Свідоцтво про реєстрацію) Limited Liability Partnership Agreement (Установчий Договір Товариства з обмеженою відповідальністю) Minutes of the first Meeting of the Members (Протокол перших зборів...

Сінгапурський фестиваль FinTech 2023: Запалювання інновацій у самому серці Азії

З 15 по 17 листопада 2023 року Сінгапурський фестиваль фінансових технологій проклав шлях через глобальний ландшафт фінансових технологій, підготувавши ґрунт для вражаючого зближення інновацій, співпраці та можливостей. Цей головний захід, що проводиться в динамічній місті-державі Сінгапур, зібрав лідерів галузі, новаторів, інвесторів та політиків з усього світу, щоб вивчити новітні тенденції, технології та можливості, що формують...

Відкриття рахунку в Україні для компаній-нерезидентів

Відкриття рахунку для нерезидентів Відповідно до розпорядження Національного банку іноземні компанії мають можливість відкрити рахунок в українських банках. Неукраїнські фізичні та юридичні представники тепер також можуть скористатися цією послугою. Сюди також належать іноземні інвестиційні фонди та фірми, які управляють активами від імені цих фондів. Станом на 2019 рік автоматичний обмін даними про фінансову звітність осіб,...

Контроль криптовалют в Європі

Контроль криптовалют у Європі Уряди багатьох держав досить суперечливі щодо криптовалют, тому контроль за криптовалютами в Європі є досить суворим. Це пов’язано в першу чергу з нестабільною політичною та економічною ситуацією, а також спробами оперувати криптовалютою при незаконних операціях з коштами, фінансуванні тероризму. Як дізнатись про всі зміни в контролі криптовалюти в європейських країнах Наша...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360