Відкриття рахунку для вашого міжнародного підприємства з платіжною системою в Казахстані

Відкриття рахунку для вашого міжнародного підприємства з платіжною системою в Казахстані можливо без особливих зусиль, оскільки ймовірність відмови у обслуговуванні є незначною, незалежно від вашої країни походження.

Відкривши рахунок, ви отримуєте можливість надсилати платежі в будь-яку точку світу та отримувати платежі з будь-якої країни. Крім того, ви можете додати криптовалюту до свого гаманця і вільно конвертувати її в фіатну валюту.

Основні деталі:

Клієнти з різних країн часто витрачають багато часу на пошук надійних каналів для здійснення платежів у різних валютах.

Нерезидентські компанії можуть відкривати рахунки з будь-якої точки світу, без необхідності відправляти представників в країну. Маючи рахунок, ви можете здійснювати перекази в різних напрямках.

Важливі моменти:

• Компанія має ліцензію на надання фінансових послуг та діє відповідно до регулювання Фінансового управління.
• Громадяни практично будь-якої країни можуть відкривати рахунки з комфорту свого дому.
• Платежі можуть здійснюватись через банки.
• Рахунок, схожий на традиційний банківський рахунок. Система платежів для рахунків у різних валютах надає різні IBAN.
• Транзакціі відбуваються через системи SWIFT.
• Ви можете оформити платіжну карту, надану PSP. Платіжна система вбудована в провідну платформу обміну криптовалютою, що дозволяє вам здійснювати двосторонні операції з криптовалютою.
• Повний спектр послуг, включаючи платіжні рахунки, перекази коштів, збір коштів, обробку платежів та багато іншого.

Надані послуги:

Фінтех-компанія обслуговує клієнтів практично з усього світу. При відкритті рахунку ви матимете доступ до різних фінансових інструментів, включаючи:

• Миттєві перекази
• Мультивалютні IBAN
• Миттєвий обмін валюти
• Дебетові та попередньо оплачені картки
• Відкриття рахунку віддалено
• Повний контроль над вашим рахунком
• Веб-банкінг з усіма можливостями
• Відправка, отримання та обмін криптовалютами на фіатні гроші, дозволені модулем блокчейн.

Право відкриття рахунку:

ПСП в основному обслуговує клієнтів з наступних юрисдикцій:

• Оффшорні зареєстровані компанії
• Компанії, зареєстровані в усьому світі, за винятком США та Південної Америки.

Після відкриття рахунку вашій компанії буде присвоєно рівень ризику, який впливає на вартість наданих послуг та податки:

• Рівень ризику A: Низький ризик
• Рівень ризику B: Середній ризик
• Рівень ризику C: Підвищений ризик

Також роль відіграють види бізнес-діяльності та юрисдикція реєстрації. Проте жодна юрисдикція не автоматично призводить до відмови у наданні послуг. Наприклад, компанії, що займаються природними ресурсами, MSB/PSP, спекулятивною торгівлею та схожими галузями, можуть бути віднесені до рівня ризику C, але при цьому все одно використовувати фінансові послуги.

Обмежені країни:

Компанії, зареєстровані в чорних списку країн, не можуть скористатися послугами PSP. Компанії з країн сірого списку віднесені до рівня ризику C.

• Іран, а також Північна Корея та Сирія є три країни, що перебувають у чорному списку.
• Країни сірого списку в основному включають країни, ретельно контрольовані FATF.

Необхідні документи для відкриття рахунку:

Документи, включаючи Свідоцтво про реєстрацію, статут та положення про компанію, Довідку про керівника, та Свідоцтво про добру репутацію, що містять наступну інформацію:

• Назва компанії
• Реєстраційний або ідентифікаційний номер компанії
• Дійсна адреса компанії
• Види діяльності компанії
• Корпоративний телефонний номер
• Дата реєстрації
• Місце реєстрації
• Адреса веб-сайту компанії
• Виписка з Національного реєстру компаній, що містить наступну інформацію:

1. Дійсна адреса компанії
2. Імена керівників компанії
3. Імена акціонерів компанії
4. Основні види роботи компанії

• Квитанція, що підтверджує фактичну адресу компанії
• Ліцензія або договір
• Реєстр акціонерів
• Реєстр керівників
• Джерела багатства і операційні кошти:

1. Виписка з рахунку компанії
2. Договори з клієнтами
3. Договори з постачальниками
4. Рахунки-фактури

Документи власника корпоративного отримувача (якщо власником є юридична особа)

Якщо компанія має корпоративний рахунок, а не фізичні особи, необхідно надати наступні документи:

Документи компанії

Виписка з Національного реєстру компаній, що містить наступну інформацію:

• Дійсна адреса компанії
• Керівники корпоративного отримувача
• Акціонери корпоративного отримувача
• Список клієнтів КП, компанії
• Основні види роботи корпоративного отримувача
• Квитанції, що підтверджують фактичну адресу корпоративного отримувача
• Реєстр корпоративного отримувача

Особисті документи власників та керівників компанії:

Будь ласка, надайте наступні документи:

• Кольорова копія вашого паспорта.
• Остання квитанція за комунальні послуги як підтвердження місця проживання власника/керівника.
• Супровідний лист.

Документи, крім анкетних форм, повинні бути засвідчені при поданні заявки на відкриття рахунку.

Зверніть увагу, що компанія-постачальник послуг може запитувати додаткові документи та інформацію залежно від вимог і політики відповідних регуляторів та організацій.

Відкриття рахунку: захищена та віддалена система

Дотримуйтеся цих кроків, щоб безпечно та частково відкрити рахунок для вашої організації:

• Запросіть консультацію, щоб визначити можливість відкриття рахунку для вашої компанії.
• Підготуйте повний набір документів для заявки.
• Розпочніть процес відкриття рахунку.
• Після відкриття рахунку увійдіть в додаток.