Eternity Law International Новини Відкриття рахунку для вашого міжнародного підприємства з платіжною системою в Казахстані

Відкриття рахунку для вашого міжнародного підприємства з платіжною системою в Казахстані

Опубліковано
June 3, 2023

Відкриття рахунку для вашого міжнародного підприємства з платіжною системою в Казахстані можливо без особливих зусиль, оскільки ймовірність відмови у обслуговуванні є незначною, незалежно від вашої країни походження.

Відкривши рахунок, ви отримуєте можливість надсилати платежі в будь-яку точку світу та отримувати платежі з будь-якої країни. Крім того, ви можете додати криптовалюту до свого гаманця і вільно конвертувати її в фіатну валюту.

Основні деталі:

Клієнти з різних країн часто витрачають багато часу на пошук надійних каналів для здійснення платежів у різних валютах.

Нерезидентські компанії можуть відкривати рахунки з будь-якої точки світу, без необхідності відправляти представників в країну. Маючи рахунок, ви можете здійснювати перекази в різних напрямках.

Важливі моменти:

  • Компанія має ліцензію на надання фінансових послуг та діє відповідно до регулювання Фінансового управління.
  • Громадяни практично будь-якої країни можуть відкривати рахунки з комфорту свого дому.
  • Платежі можуть здійснюватись через банки.
  • Рахунок, схожий на традиційний банківський рахунок. Система платежів для рахунків у різних валютах надає різні IBAN.
  • Транзакціі відбуваються через системи SWIFT.
  • Ви можете оформити платіжну карту, надану PSP. Платіжна система вбудована в провідну платформу обміну криптовалютою, що дозволяє вам здійснювати двосторонні операції з криптовалютою.
  • Повний спектр послуг, включаючи платіжні рахунки, перекази коштів, збір коштів, обробку платежів та багато іншого.

Надані послуги:

Фінтех-компанія обслуговує клієнтів практично з усього світу. При відкритті рахунку ви матимете доступ до різних фінансових інструментів, включаючи:

  • Миттєві перекази
  • Мультивалютні IBAN
  • Миттєвий обмін валюти
  • Дебетові та попередньо оплачені картки
  • Відкриття рахунку віддалено
  • Повний контроль над вашим рахунком
  • Веб-банкінг з усіма можливостями
  • Відправка, отримання та обмін криптовалютами на фіатні гроші, дозволені модулем блокчейн.

Право відкриття рахунку:

ПСП в основному обслуговує клієнтів з наступних юрисдикцій:

  • Оффшорні зареєстровані компанії
  • Компанії, зареєстровані в усьому світі, за винятком США та Південної Америки.

Після відкриття рахунку вашій компанії буде присвоєно рівень ризику, який впливає на вартість наданих послуг та податки:

  • Рівень ризику A: Низький ризик
  • Рівень ризику B: Середній ризик
  • Рівень ризику C: Підвищений ризик

Також роль відіграють види бізнес-діяльності та юрисдикція реєстрації. Проте жодна юрисдикція не автоматично призводить до відмови у наданні послуг. Наприклад, компанії, що займаються природними ресурсами, MSB/PSP, спекулятивною торгівлею та схожими галузями, можуть бути віднесені до рівня ризику C, але при цьому все одно використовувати фінансові послуги.

Обмежені країни:

Компанії, зареєстровані в чорних списку країн, не можуть скористатися послугами PSP. Компанії з країн сірого списку віднесені до рівня ризику C.

  • Іран, а також Північна Корея та Сирія є три країни, що перебувають у чорному списку.
  • Країни сірого списку в основному включають країни, ретельно контрольовані FATF.

Необхідні документи для відкриття рахунку:

Документи, включаючи Свідоцтво про реєстрацію, статут та положення про компанію, Довідку про керівника, та Свідоцтво про добру репутацію, що містять наступну інформацію:

  • Назва компанії
  • Реєстраційний або ідентифікаційний номер компанії
  • Дійсна адреса компанії
  • Види діяльності компанії
  • Корпоративний телефонний номер
  • Дата реєстрації
  • Місце реєстрації
  • Адреса веб-сайту компанії
  • Виписка з Національного реєстру компаній, що містить наступну інформацію:
  1. Дійсна адреса компанії
  2. Імена керівників компанії
  3. Імена акціонерів компанії
  4. Основні види роботи компанії
  • Квитанція, що підтверджує фактичну адресу компанії
  • Ліцензія або договір
  • Реєстр акціонерів
  • Реєстр керівників
  • Джерела багатства і операційні кошти:
  1. Виписка з рахунку компанії
  2. Договори з клієнтами
  3. Договори з постачальниками
  4. Рахунки-фактури

Документи власника корпоративного отримувача (якщо власником є юридична особа)

Якщо компанія має корпоративний рахунок, а не фізичні особи, необхідно надати наступні документи:

Документи компанії

Виписка з Національного реєстру компаній, що містить наступну інформацію:

  • Дійсна адреса компанії
  • Керівники корпоративного отримувача
  • Акціонери корпоративного отримувача
  • Список клієнтів КП, компанії
  • Основні види роботи корпоративного отримувача
  • Квитанції, що підтверджують фактичну адресу корпоративного отримувача
  • Реєстр корпоративного отримувача

Особисті документи власників та керівників компанії:

Будь ласка, надайте наступні документи:

  • Кольорова копія вашого паспорта.
  • Остання квитанція за комунальні послуги як підтвердження місця проживання власника/керівника.
  • Супровідний лист.

Документи, крім анкетних форм, повинні бути засвідчені при поданні заявки на відкриття рахунку.

Зверніть увагу, що компанія-постачальник послуг може запитувати додаткові документи та інформацію залежно від вимог і політики відповідних регуляторів та організацій.

Відкриття рахунку: захищена та віддалена система

Дотримуйтеся цих кроків, щоб безпечно та частково відкрити рахунок для вашої організації:

  • Запросіть консультацію, щоб визначити можливість відкриття рахунку для вашої компанії.
  • Підготуйте повний набір документів для заявки.
  • Розпочніть процес відкриття рахунку.
  • Після відкриття рахунку увійдіть в додаток.

Вас може зацікавити

Ведення бізнесу для українців у Чехії

Сьогодні багато українців хотіли б розпочати свій бізнес, особливо за кордоном. Серед країн Європейського Союзу Чехія є одним із найкращих варіантів. У цій статті будуть викладені основні вимоги щодо відкриття бізнесу в Чехії. Найбільш поширені види бізнесу: самозайнятість, тобто ви дієте як фізична особа на фрілансі, або ведете бізнес як юридична особа. Щоб бути самозайнятою...

Платформи для краудфандингу Європейського Союзу

ПЛАТФОРМИ КРУФДАНДИНГУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМ СОЮЗІ Європейські країни вирішили збільшити привабливість своїх територій для стартапів та запровадити нові правила краудфандингу. Платформи для краудфандингу в Європейському Союзі отримають доступ до клієнтів усього Європейського Союзу Виконавчий орган представив план заходів, спрямованих на вдосконалення новітніх технологій. До них належать: блокчейн, ШІ (штучний інтелект) та різні хмарні сховища. Проблема краудфандингу...

Типи угорських компаній

Найголовніше перед покупкою або створенням компанії в Угорщині – це поінформованість про всі аспекти бізнесу в цій країні. Бізнесмен має бути ознайомлений із законами, оподаткуванням, працевлаштуванням, проблемами та способами їх вирішення. Одним із важливих моментів у комерційній діяльності є вибір типу компанії. Отже, давайте розглянемо деякі з різних видів бізнесу, що існує в Угорщині. Korlátolt...

Ліцензія SPI в Естонії

Процес отримання ліцензії для комерційних підприємств є складною системою організаційно-правових механізмів. Успішне проходження цього процесу вимагає повного розуміння всіх формальностей та вимог, а також обізнаності щодо застосування правил на практиці у конкретній країні. Для платіжних компаній в Естонії існує низка ліцензій, що регулюють різні типи діяльності, включаючи проведення платіжних операцій. Невеликим компаніям, які прагнуть керувати...

Е-гаманці в 2020 році

Електронні гаманці в 2020 році Електронні гаманці в 2020 році є актуальною проблемою. Електронний гаманець – це аналог звичайного банківського рахунку та прикріплених до нього карток: їх може бути одна або кілька. Різниця між звичайним банківським рахунком та електронним гаманцем полягає в тому, що класичний рахунок дозволяє використовувати реальні кошти, а електронний – лише віртуальні...

Відкриття банківського рахунку у Великобританії

Використання особистого чи корпоративного рахунки іноземному банку дозволяє як зберегти і примножити заощадження, а й вільно проводити розрахунки із зарубіжними клієнтами і постачальниками. Це також дає доступ до глобальних фінансових установ, які недоступні в деяких інших країнах, і допомагає обходити валютні обмеження, що діють за місцем резидентства. Однією з надійних та привабливих юрисдикцій, що пропонують...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7