Перевірка статусу в базі даних Інтерполу у Швейцарії
April 24, 2025
Перебування у міжнародному реєстрі правоохоронних органів може спричинити серйозні правові та ускладненнях при поїздках за кордон. Незалежно від того, чи ви підприємець, частий мандрівник або людина, яка стурбована попередніми юридичними питаннями, важливо переконатися, що ваше ім’я не внесене до міжнародної бази розшуку помилково. Видача міжнародного повідомлення про розшук або будь-якого іншого сигналу може призвести до…
Захист від червоних повідомлень Інтерполу в Італії
April 24, 2025
Червоне повідомлення Інтерполу є офіційним запитом до правоохоронних органів. Воно діє майже у будь-якій країні. Це дає повноваження затримати, а потім видати практично будь яку людину. На даний час, Інтерпол є всесвітньою організацією по боротьбі зі злочинністю. Вон об’єднує майже 196 країн. В багатьох з цих країн, повідомлення, які видані цією організацією, вимагають негайних дій…
Захист від червоних повідомлень Інтерполу у Франції
April 24, 2025
Червоне повідомлення – це важливий юридичний інструмент для зміцнення багатонаціонального співробітництва між поліцейськими силами. Влади різних країн вдаються до цього запиту, коли людина, яку вважають злочинцем, тікає з однієї держави в іншу. Випущене повідомлення попереджає іноземні поліцейські сили про втікача, якого наразі розшукують для проведення судових процедур на батьківщині. У цій статті буде розглянуто ключові…
Захист від червоних повідомлень Інтерполу у Швеції
April 24, 2025
Ви коли-небудь замислювалися над тим, що відбувається, коли особа, яку вважають злочинцем, тікає з однієї країни в іншу? У такому випадку держава, з якої втекла людина, видає повідомлення, яке попереджає закордонні поліцейські органи про те, що втікача розшукують для проведення правових процедур на батьківщині. Даний інструмент відіграє важливу роль у зміцненні міжнародної співпраці між поліцейськими…
Відмінна можливість придбати повністю ліцензовану та діючу компанію Virtual Asset Service Provider (VASP) у Литві. Компанія орієнтована на обслуговування як B2B, так і C2B сегментів, пропонуючи рішення щодо криптоплатежів та обміну на основі масштабованої та відповідної вимогам інфраструктури. Ключові характеристики даного VASP у Литві Регуляторна та корпоративна структура Ліцензія: VASP ліцензія, видана у Литві Рік…
Пакет корпоративних послуг ELI в Об’єднаних Арабських Еміратах
April 9, 2025
Ми раді запропонувати пакет корпоративних послуг ELI в Об’єднаних Арабських Еміратах на продаж тим, хто хоче розпочати або масштабувати операції в ОАЕ – одній з найбільших бізнес-екосистем у світі. Незалежно від того, чи запускаєте ви стартап чи розширюєте свою глобальну присутність, наша підтримка «під ключ» забезпечує плавний вихід на ринок, дотримання нормативних вимог та операційну…
Готова компанія в Польщі з послугами директора та банківським рахунком на продаж
March 31, 2025
Готова до роботи польська компанія тепер доступна для придбання, пропонуючи швидкий та ефективний вихід на ринок. Це ідеальне рішення для інвесторів та підприємців, які шукають усталену структуру з активним банківським обслуговуванням та управлінням. Основні характеристики цієї польської готової компанії Дата реєстрації: лютий 2022 р. Діяльність компанії: загальна торгівля Послуги директора: включені до пропозиції Банківський рахунок:…
Повністю розроблена платформа онлайн-казино на продаж
March 28, 2025
Ми раді надати ексклюзивну можливість – повністю розроблена платформа онлайн-казино на продаж. Ця пропозиція включає в себе надійну інфраструктуру, широкий каталог ігор, ліцензії та повний вихідний код, що дозволяє негайно вийти на ринок або розширити портфель. Купити повністю розроблену платформу онлайн-казино Готова платформа казино на продаж поставляється з ліцензіями Кюрасао і Анжуана і була створена…
Оффшорна банківська ліцензія на Кайманових островах
Опубліковано
January 15, 2024
Поділитися цим:
Каймани набули статусу важливого фінансового центру у своєму регіоні. Незважаючи на їх компактні розміри, тут зосереджено багато банків та фінансових установ, включаючи міжнародні. В останні роки острови стали популярним місцем для бізнесу з цифрових активів, залучаючи численні криптовалютні біржі та інші фірми у цій сфері. Незважаючи на свою привабливість, юрисдикція досі залишається у тіні для багатьох постачальників корпоративних послуг. Це незважаючи на те, що регіон пропонує багато перспектив. Місцева держава активно підтримує іноземних підприємців, пропонуючи вигідні умови, такі як низькі податки, швидка реєстрація компанії тощо.
Наша компанія пропонує широкий перелік послуг із супроводу та підтримки бізнесу. Ми працюємо в сотнях комерційних напрямків і готові запропонувати вам готові рішення на продаж, зокрема, ліцензії PSP у Бразилії, Мальті, Естонії та інших країнах.
Регулювання банківського сектора на Кайманових островах
Принципи конфіденційності та секретності в цій юрисдикції закріплені в законодавстві, включаючи Закон про конфіденційні відносини та Закон про регулювання банківської справи та трастових компаній.
Перший передбачає головну відповідальність за несанкціоноване розкриття конфіденційної інформації, що підпадає під захист професійної таємниці, і забезпечує доступ поліції під час розслідування серйозних порушень.
Діяльність банків на Кайманах регулюється Законом про банки і трастових компаніях, який класифікує банківські ліцензії таким чином.
Класс А. Це вища банківська ліцензія, видана всього 16 банкам на островах. Вона дозволяє банку надавати послуги як на місцевому, так і на міжнародному ринку. Зазвичай цей вид надає ліцензії філіалам або дочернім фірмам міжнародних банків з капіталом не менше 50 мільйонів американських доларів.
Класс В неограниченный. Ліцензія цього класу дозволяє компанії працювати тільки в офшорі. Банкам із цією ліцензією заборонено вести бізнес із резидентами цих островів, але дозволено будь-які банківські операції за межами юрисдикції.
Клас В обмежений. Ця обмежена ліцензія надається виключно іноземному власнику банку. Зазвичай її володіють банківські організації з інших країн або іноземні корпоративні групи. Також вона може бути надана новому банку на Кайманових островах, який виконує казначейські функції для членів групи та не має наміру приймати депозити від третіх сторін.
Переваги одержання офшорної банківської ліцензії на Кайманових островах
Каймани є зоною вільної торгівлі. Цей статус робить їх важливим центром для підтримки глибоководного видобутку нафти та газу у регіоні.
Не залишивши осторонь перспективи банківського сектору, острови вжили законодавчих заходів, що дозволяють їм стати міжнародним фінансовим центром із власним законодавством у галузях фінансів та оподаткування. Це привертає увагу глобальних фірм, особливо тих, які мають тісні зв’язки в Азії та шукають вигідні податкові умови.
Підприємствам на островах надається гнучкість у роботі зі світовими ринками, а також підтримується всебічне правове оточення, що заохочує цифрову трансформацію та інновації у сфері фінансів та банківської справи. Ця країна має економічно стабільну та політично стійку систему, активно покращує свою фізичну інфраструктуру. Ті, хто вирішить зареєструвати банківський бізнес у цій юрисдикції, можуть скористатися іншими перевагами регіону.
Каймани створюють сприятливі закони, підтримуючи розвиток блокчейн та крипто сфери, а також банківського сектору. У 2019 році впроваджено нормативну базу для цифрових активів, яка забезпечила ясність для бізнесу та інвесторів на ринку. Правова система, заснована на засадах загального права, надає знайоме середовище міжнародних компаній.
Юрисдикція надає чітку нормативну основу для діяльності підприємств, що суттєво знижує ризик нормативної невизначеності, що часто стає серйозною перешкодою для банківських компаній. Ліцензія Кайманових островів забезпечує чіткі вказівки та вимоги, гарантуючи дотримання законів у сфері бізнесу.
Тут зосереджено кваліфіковану робочу силу з досвідом у фінансовому секторі, яка володіє англійською мовою. Це також приваблює компанії в індустрії блокчейн та криптовалют.
Фінансові переваги включають низький податок на прибуток, відсутність податків на відсотки, дивіденди, управління, роялті, техобслуговування та гербовий збір. Іноземні компанії звільняються від мита на ввезення, на приріст капіталу та спадщину.
Ліцензування у цій країні дозволяє знизити оподаткування для іноземних співробітників та директорів-нерезидентів. Банківський бізнес уникає подвійного оподаткування завдяки численним угодам з іншими країнами.
Стратегічне розташування острова робить його ідеальним місцем для бізнесу та інвесторів, які бажають отримати доступ до світових ринків.
Юрисдикція відповідає міжнародним стандартам. Отримання офшорної банківської ліцензії на Кайманах наголошує на дотриманні компанією цих стандартів, що важливо в контексті боротьби з фінансовими злочинами та кібератаками.
Ліцензія підтверджує готовність компанії працювати відповідно до закону, забезпечуючи безпеку та надійність бізнесу у сфері банківської справи.
Процес отримання офшорної банківської ліцензії на Кайманових островах
Ліцензування доступне лише для фірм, які офіційно зареєстровані у юрисдикції. Зазвичай реєстрація юридичної особи тут займає не більше 14 днів і включає вибір організаційно-правової форми, визначення імені фірми, розробку статуту та інших корпоративних документів. Після отримання свідоцтва про реєстрацію, організація може приступити до наступних етапів процесу.
Етап підготовки документів включає такі кроки.
Бізнес план. Ключовий документ, в якому детально описуються основні процеси компанії, її стратегія, прогнозований фінансовий прибуток та потенційні ризики. Чіткість та повнота бізнес-плану відіграють важливу роль у успішному проходженні ліцензування.
Політики AML/CFT. Компанія має надати регулятору чіткий план щодо запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню коштів. Необхідно розробити та впровадити ефективні процедури для забезпечення безпеки та захисту інвесторів та клієнтів.
Інформація про власників. Детальні відомості про власників компанії, ключових осіб та акціонерів, включаючи паспортні дані, кваліфікацію, досвід та місце проживання.
Доказ адреси. Підтвердження юридичної та фізичної адреси компанії, включаючи оренду місцевого офісу, що відповідає вимогам CIMA.
Ці документи, а можливо, і додаткові матеріали, мають бути оформлені відповідно до чинних законів. Наші фахівці допоможуть вам у збиранні документації. Ми також готові запропонувати вам готові рішення, зокрема ліцензії на криптовалюту на Багамах, Естонії, Лабуані та інших країнах.
Після підготовки документів компанія подає заяву на отримання ліцензії до FSA. Можливе проведення співбесіди з керівниками компанії. Регулятор проводить ретельну перевірку заяви та наданої інформації, потім оцінює придатність компанії для управління фінансовими активами.
Очікування рішення та процес оцінки можуть зайняти від 3 до 4 місяців. При позитивному рішенні CIMA надає принципове схвалення разом зі списком вимог. Після виконання всіх вимог, включаючи розміщення необхідних заяв на сайтах компанії та внесення сплаченого капіталу, LFSA видає повний банківський дозвіл.
Вимоги та обмеження при отриманні офшорної банківської ліцензії на Кайманових островах
Для успішного проходження процедури ліцензування необхідно, щоб фірма відповідала певним експлуатаційним та нормативним вимогам:
надання мінімального статутного капіталу до одного з місцевих банків;
відкриття фізичного, юридичного офісу біля юрисдикції, через який здійснюються всі транзакції компанії;
реалізація вбудованої системи захисту з обов’язковим повідомленням CIMA у разі виникнення зломів або збоїв у роботі систем. Доповідь про аналіз наслідків має бути представлена протягом 14 днів з моменту інциденту;
призначення затвердженого зовнішнього аудитора для щорічного моніторингу бізнес-операцій;
ведення окремого клієнтського рахунку з чітким відображенням кожної здійсненої транзакції;
дотримання норм та принципів AML/CFT із призначенням спеціаліста з AML;
отримання попереднього схвалення при зміні складу акціонерів, директорів, розташування офісу, відкритті додаткових офісів за межами юрисдикції та укладанні угод про аутсорсинг;
наявність мінімум 1 акціонера (фізичної чи юридичної особи, без обмежень щодо громадянства);
мінімум 2 директори (тільки фізичні особи, без обмежень по громадянству);
мінімальна кількість місцевих працівників.
Обмеження за назвою компанії
Заборонені найменування, що мають на увазі незаконну діяльність або пов’язані з урядом.
Реєстратор має право відхилити небажані чи суперечать громадським інтересам імена фірм.
При використанні назви компанії іноземною мовою потрібне надання перекладу, який відповідає зазначеним обмеженням.
CIMA відіграє ключову роль у забезпеченні сприятливого, надійного та безпечного середовища на ринку банківського бізнесу на островах. Це досягається шляхом виконання низки функцій даним регулюючим органом.
CIMA встановлює стандарти для нормалізації взаємин між учасниками ринку. Це включає зобов’язання щодо ведення фінансової звітності, впровадження систем управління ризиками, встановлення механізмів захисту клієнтів, а також запобігання фінансовим злочинам та іншим аспектам.
Компанії, які відповідають встановленим стандартам на думку регулятора, одержують ліцензію. Цей документ є підтвердженням законності та надійності фірми, що сприяє створенню довіри з боку клієнтів та інвесторів.
CIMA активно здійснює моніторинг та перевірку діяльності компаній на відповідність встановленим вимогам.
Діяльність регулюючих органів на острові спрямована на мінімізацію фінансових злочинів та захист інтересів учасників ринку, сприяючи створенню стабільного та безпечного середовища у криптовалютній індустрії цього регіону.
Наші переваги
Комплексний підхід. Спеціалісти компанії охоплюють всі аспекти відкриття компаній за кордоном, включаючи юридичні, фінансові та технічні аспекти.
Досвід та експертиза. Компанія має значний досвід у вирішенні завдань з реєстрації та ліцензування банківського бізнесу, має глибокі знання міжнародного права та місцевого законодавства.
Підтримка всіх етапах. Досвідчені юристи та менеджери надають послуги від консультацій та підготовки документів до взаємодії з регулюючим органом та супроводу процесу ліцензування.
Співпраця із різними юрисдикціями. Компанія успішно супроводжує клієнтів, які відкривають компанії у різних юрисдикціях.
Індивідуальний підхід. Ми надаємо рішення, що враховують унікальні потреби та побажання клієнта.
Логічне завершення справи. Головний пріоритет фірми – завершити розпочату справу, забезпечуючи клієнтам успішне відкриття та ліцензування свого бізнесу.
Банківська галузь в офшорних юрисдикціях була практично знищена FATCA. В даний час він знову набирає популярність. Ми хотіли б надати вам огляд кращих юрисдикцій для отримання офшорної банківської ліцензії. МІЖНАРОДНИЙ БАНК У 2012 році IRS в США оголосили війну офшорним банкам, закривши невеликі банки і наклавши величезні штрафи на великі банки, які могли платити. На...
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.