Eternity Law International — Новини — Нові вимоги до VASP

Нові вимоги до VASP

Опубліковано
August 20, 2024

Останнім часом використання віртуальних активів швидко зросло, що призвело до необхідності регулювання VASP для полегшення обміну та зберігання.

Щоб гарантувати найвищу цілісність і безпеку цих послуг, обов’язки VASP були змінені в Законі про ПВК/ФТ.

Ця стаття проведе вас через усі нові зобов’язання.

Закон про ПВК/ФТ в Європі

Розглянемо цей закон ближче.

Європейська комісія проводить оцінку небезпеки з метою точного визначення ризиків, які впливають на Європейський внутрішній ринок, та боротьби з ними. Це допомагає прийняти глобальні рішення, щоб протистояти ризиків в усьому світі.

Виходячи з цього, ЄС прийняв закон про протидію незаконному приховуванню походження грошей і акту постачання фінансів терористам (Ринок криптоактивів бачить своєю головною метою опозицію цьому) – Закон про ПВК/ФТ.

Нове регулювання VASP в Литві

Розберемо всі нові вимоги до VASP, які парламент Литовської Республіки затвердив до Закону про ПВК/ФТ:

  1. Провайдери криптопослуг, які не дотримуються нового набору зобов’язань, втратять право здійснювати діяльність з конвертованості віртуальної валюти;
  2. Власний капітал не збігається з початковим капіталом фірми і не пов’язаний безпосередньо з готівкою, що зберігається на банківських рахунках (недостатність власного капіталу зазвичай виникає через збиткові дії);
  3. Учасники криптовалютного ринку повинні щодня контролювати достатність власного капіталу для гарантії постійної наявності щонайменше 125000 євро (бажано створити «бар’єр безпеки», щоб забезпечити ефективний моніторинг; метод дозволяє оцінити можливі втрати бізнесу протягом певного періоду. Незважаючи на це, метод може здатися неможливим через нові зобов’язання в Законі про ПВК/ФТ, які вимагають від VASP збільшення статутного капіталу лише через банківський рахунок, створений у фінансовій установі).

Висновок

Зрештою, лише 1 з 10 провайдерів криптопослуг, у кращому випадку, має банківські рахунки, відкриті в банківських установах, які зазвичай поспішають створити обліковий запис для учасників крипторинку.

Це може призвести до того, що VASP не зможе підтримувати адекватний власний капітал через неможливість відкрити банківський рахунок у звичайних банках.

FAQ

Чи регулюються VASP?

Однозначно так. Робота провайдера знаходиться під контролем адміністративних органів по всьому світу. Щоб уникнути юридичних санкцій і гарантувати законність своїх дій, дотримання правил є обов’язковим для клієнтів.

Нормативні рамки, такі як інструкції FATF, зобов’язують VASP застосовувати жорсткі процедури KYC. У таких регіонах, як США та ЄС, спеціальні закони зобов’язують постачальників дотримуватися суворих зобов’язань KYC і AML.

Які вимоги до правил FATF?

“Travel rule” зобов’язує грошово-кредитні організації, які зосереджені на переказах VA, і криптокомпанії отримувати «необхідні та точні дані ініціатора, а також необхідні дані про вигоду» або ділитися ними з VASP-контрагентом або банками під час угоди або до неї.

Вас може зацікавити

Криптовалюти - валюта майбутнього

КРИПТОВАЛЮТИ – ВАЛЮТА МАЙБУТНЬОГО Сьогодні важко зустріти людину, яка б не чула про такий товар, як криптовалюта. Інтерес до цього таємничого явища зростає, а крім того народжує різні міфи, хибні уявлення та непорозуміння. Дискусії про економічну сутність та юридичну складову криптовалюти зростають з кожним днем ​​дедалі більше, і ясності в цьому питанні стає все менше...

Ліцензія PSP в Швейцарії

Швейцарія є однією з найпрестижніших та рентабельних юрисдикцій для започаткування та розвитку бізнесу. Щоб відкрити платіжну установу на території Швейцарії, необхідно отримати спеціальну PSP-ліцензію регулюючих органів. Регулятором фінансової галузі цієї юрисдикції є FINMA. Важливо розуміти, що ліцензування підприємства у Швейцарії має безліч нюансів, і важливо дотримуватись усіх вимог місцевого законодавства. Наша компанія готова надати вам...

ТОП 5 кращих офшорних юрисдикцій для банківської ліцензії

Плануючи створити офшорну банківську установу, яка працює з криптовалютами, здійснює управління капіталами інвесторів або функціонує як просто транзакційна установа, необхідно ретельно вивчити список країн, які найбільш вигідні для відкриття такої компанії. Офшорна банківська ліцензія є дозволом, що дозволяє пропонувати різні банківські послуги клієнтам, які знаходяться за кордоном держави, де ви ведете бізнес. Таким чином, ви...

Ліцензія на азартні ігри на Кіпрі

Кіпр вважається одним із найбільших ділових центрів світу. Тут зосереджено безліч найпотужніших Форекс-операторів. Законодавство юрисдикції пропонує привабливі умови щодо податкового режиму, зокрема у деяких випадках, податковий збір на дивіденди становить 0 для неподаткових резидентів. Крім того, комерційний ринок Кіпру досить багатогранний і охоплює безліч напрямків. У цій статті ми поговоримо про те, які привілеї надає...

Знижений податковий режим на Канарських островах

Введення Канарською владою нового податкового режиму з корпоративною ставкою в 4% було помічено далеко не всіма фахівцями. Однак таке рішення прямо впливає на втрачені доходи компаній, які відкривають свої рахунки поза цим регіоном. Цей режим у країні назвали Особливою Канарською Зоною, і ця назва змушує багатьох фахівців помилятися, адже цей статус не пов’язаний з географічним...

Азартні ігри у Боснії

Боснія і Герцеговина, яку часто називають просто Боснією, має складну ситуацію, що розвивається, коли справа стосується регулювання азартних ігор і криптовалют. З появою цифрових валют та глобальною тенденцією до впровадження криптовалюту Боснія досягла значних успіхів у регулюванні та наданні ліцензій на діяльність, пов’язану з криптовалютою. У цій статті детально розглядаються вимоги та правила щодо ліцензій...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360