Нові вимоги до VASP

Опубліковано

August 20, 2024

Поділитися цим:

Останнім часом використання віртуальних активів швидко зросло, що призвело до необхідності регулювання VASP для полегшення обміну та зберігання.

Щоб гарантувати найвищу цілісність і безпеку цих послуг, обов’язки VASP були змінені в Законі про ПВК/ФТ.

Ця стаття проведе вас через усі нові зобов’язання.

Закон про ПВК/ФТ в Європі

Розглянемо цей закон ближче.

Європейська комісія проводить оцінку небезпеки з метою точного визначення ризиків, які впливають на Європейський внутрішній ринок, та боротьби з ними. Це допомагає прийняти глобальні рішення, щоб протистояти ризиків в усьому світі.

Виходячи з цього, ЄС прийняв закон про протидію незаконному приховуванню походження грошей і акту постачання фінансів терористам (Ринок криптоактивів бачить своєю головною метою опозицію цьому) – Закон про ПВК/ФТ.

Нове регулювання VASP в Литві

Розберемо всі нові вимоги до VASP, які парламент Литовської Республіки затвердив до Закону про ПВК/ФТ:

Провайдери криптопослуг, які не дотримуються нового набору зобов’язань, втратять право здійснювати діяльність з конвертованості віртуальної валюти;
Власний капітал не збігається з початковим капіталом фірми і не пов’язаний безпосередньо з готівкою, що зберігається на банківських рахунках (недостатність власного капіталу зазвичай виникає через збиткові дії);
Учасники криптовалютного ринку повинні щодня контролювати достатність власного капіталу для гарантії постійної наявності щонайменше 125000 євро (бажано створити «бар’єр безпеки», щоб забезпечити ефективний моніторинг; метод дозволяє оцінити можливі втрати бізнесу протягом певного періоду. Незважаючи на це, метод може здатися неможливим через нові зобов’язання в Законі про ПВК/ФТ, які вимагають від VASP збільшення статутного капіталу лише через банківський рахунок, створений у фінансовій установі).

Висновок

Зрештою, лише 1 з 10 провайдерів криптопослуг, у кращому випадку, має банківські рахунки, відкриті в банківських установах, які зазвичай поспішають створити обліковий запис для учасників крипторинку.

Це може призвести до того, що VASP не зможе підтримувати адекватний власний капітал через неможливість відкрити банківський рахунок у звичайних банках.

FAQ

Чи регулюються VASP?

Однозначно так. Робота провайдера знаходиться під контролем адміністративних органів по всьому світу. Щоб уникнути юридичних санкцій і гарантувати законність своїх дій, дотримання правил є обов’язковим для клієнтів.

Нормативні рамки, такі як інструкції FATF, зобов’язують VASP застосовувати жорсткі процедури KYC. У таких регіонах, як США та ЄС, спеціальні закони зобов’язують постачальників дотримуватися суворих зобов’язань KYC і AML.

Які вимоги до правил FATF?

“Travel rule” зобов’язує грошово-кредитні організації, які зосереджені на переказах VA, і криптокомпанії отримувати «необхідні та точні дані ініціатора, а також необхідні дані про вигоду» або ділитися ними з VASP-контрагентом або банками під час угоди або до неї.

Бізнеси на продаж

Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж

Europe, Switzerland Продаж криптографічних ліцензій

Доступна ліцензія VASP у Швейцарії на продаж (ліцензія постачальника послуг віртуальних активів). Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж: що включено Місце реєстрації: Кантон Цуг. Компанія має номер платника ПДВ. Наявність ліцензії на операції з криптовалютою. Банківські рахунки включені у продаж. Програми з Play Market та Apple Store включені у вартість. Можливість найму директора ще на...

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Europe, Lithuania Продаж криптографічних ліцензій

Нова інвестиційна можливість – Криптоліцензія в Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією про цю пропозицію нижче. КРИПТОКОМПАНІЯ НА ПРОДАЖ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДУ Рік реєстрації компанії – 2022 рік; Статус юридичної особи: наразі не веде діяльності; Банківські рахунки: на даний момент банківського рахунку немає; Тип ліцензії: Криптоліцензія у...

Вас може зацікавити

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.