Eternity Law International Новини Ліцензія MSB в Канаді: її особливості та дозволи

Ліцензія MSB в Канаді: її особливості та дозволи

Опубліковано
April 14, 2023

У всьому світі вважається, що банківська система канадської юрисдикції є однією з найнадійніших. Така думка склалася через те, що Канада досить легко пережила світову кризу і вона практично не позначилася на ній. На сьогоднішній день ця країна може пишатися своєю економікою – вона стабільна та посідає дев’яте місце у рейтингу економік усіх країн. Саме тому стандарти Канади є досить високими, особливо це стосується організацій, які мають намір обслуговувати населення з фінансової сторони. І для забезпечення впевненості у таких компаніях тут існують ліцензії, які враховують усі дрібниці та є досить вигідними як місцевим підприємцям, так і іноземцям. Зокрема, до таких дозволів належить ліцензія MSB у Канаді.

Цілі та основні повноваження, які дає MSB ліцензія в Канаді

При запуску комерційної структури, яка має намір надавати фінансові послуги, підприємці набувають статусу Money Service Business для їхніх компаній. Компанія вважатиметься не банківською, але матиме право надавати такі послуги:

  • перекази грошей;
  • обмінно-валютні операції;
  • погашення дорожніх чеків, випуск чеків та здійснення банківських зборів;
  • переведення в готівку грошей;
  • операції із віртуальними монетами;
  • орендувати приміщення для розміщення у них банкоматів, відповідаючи за справну роботу пристроїв.

Вже на першій стадії реєстрації бізнесу з обслуговування грошей у Канаді та подачі заявки на ліцензію, ви повинні розуміти, наскільки відповідальна така діяльність, і що необхідно буде відповідати за величезну кількість документації, а також за роботу всіх систем і механізмів безпеки.

Кому потрібна ліцензія MSB у Канаді?

Вашій організації знадобиться канадська ліцензія MSB у тому випадку, якщо ваша фірма займатиметься наданням наступного ряду послуг:

  • обмінно-валютні операції (без купівлі валют);
  • перекази грошей з одного рахунку на інший рахунок, у тому числі й електронних;
  • викуп дорожніх чеків, їх випуск та оборотні інструменти іншого виду;
  • торгових операцій з цифровими монетами.

Обмін цифрових грошей включає наступні операції:

  • цифрові гроші замість стандартних грошей, навпаки;
  • переведення з однієї цифрової валюти до іншої.

Переказ цифрових грошей для здійснення платежу відбувається так:

  • відправка валюти відповідно до запиту споживачів;
  • видача відповідних квитанцій.

Нова правова база для канадської юрисдикції, яка набула чинності у червні 2020 року, стала офіційним керівництвом для криптовалютних бірж, а також платіжних операторів.

Ви також можете зробити свій бізнес компанією, яка надає фінансові послуги та отримати ліцензію MSB у Канаді за таких умов:

  • компанія має ліцензію на будь-яку з перерахованих вище дій;
  • установа має статус постачальника фінансових послуг;
  • пропонує допомогу у переказі коштів на різні суми.

Загальний дохід від усіх послуг, що надаються, вказується як прибуток від одного бізнесу. Це є обов’язковим для відповідності цілям системи оподаткування. Але якщо врахувати всі складнощі, з якими ви зіткнетесь при створенні абсолютно нової компанії, яка працюватиме з фінансами, то доцільніше буде придбання вже існуючої, тобто готової компанії. Придбання готової компанії з MSB ліцензією в Канаді та інвестиції в неї набагато швидше дасть результат і приноситиме систематичний прибуток, без додаткових витрат і труднощів.

Наша компанія має в своєму розпорядженні безліч цікавих пропозицій готових MSB в Канаді, список яких щодня оновлюється і поповнюється новими. Висококваліфіковані спеціалісти компанії будуть супроводжувати вас на всіх етапах угоди та консультувати з будь-яких питань. Зв’яжіться з нами прямо зараз, і ми також запропонуємо вам перелік інших готових ліцензій та компаній на продаж у сотнях юрисдикцій.

Вас може зацікавити

Реєстрація компанії в Португалії

Португальська Республіка розташована на території Піренейського півострова. Це держава стоїть на десятому місці рейтингу Європи щодо процедури «Реєстрації компаній». Португалія привертає велику кількість підприємців, які орієнтовані на те, щоб вести бізнес за кордоном. Відбувається це через низку наступних причин: низькі ставки для оподаткування; сприятливі умови місцевої бізнес-середовища; низькі операційні витрати; урядові державні органи позитивно ставляться...

Прозорість офшорних островів

Прозорість офшорних островів Прозорість офшорних островів штату Мен, Джерсі та Гернсі в 2020 році. Про те, що Російська Федерація входить до попереднього списку держав, інформація яких буде автоматично передана для перевірки в 2020 році, повідомляє лише влада Гернсі. Представники двох інших територій про це делікатне питання мовчать. Як ця біржа вплине на російський бізнес, який...

Як створити інвестиційний фонд в Люксембурзі

Люксембург вважається найпопулярнішою юрисдикцією для заснування та офіційного запуску інвестиційних фондів у ЄС, та найкращою на світовому рівні після США. У фінансовій галузі Люксембургу налічується близько 15 тисяч фондів з активами під управлінням у сумі 4,6 трильйона американських доларів. Основним регулятором фінансового сектора є CSSF, яка широко визнана за інноваційний та гнучкий підхід до нормативної...

Ліцензія на управління активами в Естонії

У сфері фінансів управління активами є значної і складну роль. Фізичним чи юридичним особам, які займаються управлінням інвестиціями та портфелями цінних паперів, доручено відповідальність, що вимагає високого рівня знань та дотримання законодавчих норм. Отримання відповідної ліцензії для проведення операцій стає ключовим етапом у цьому процесі. Наша компанія спеціалізується на професійній допомозі при заснуванні та запуску...

Україна приєднується до Європейського блокчейн-партнерства

Намагаючись об’єднати свій цифровий фінансовий сектор з ЄС, Україна розширює співпрацю в області блокчейна з іншими юрисдикціями: як нещодавно повідомила влада, Україна приєднується до Європейського блокчейн-партнерства (European Blockchain Partnership – EBP) у червні 2022 року. 3-я країна, що не входить до ЄС, яка отримала членство в EBP Україна тепер має новий статус 3-ї країни за...

Як працює мережа SWIFT?

Товариство світових міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT), юридично S.W.I.F.T. SCRL надає можливість фінансовим установам у всьому світі надсилати та отримувати повідомлення про фінансові операції відповідно до необхідних заходів безпеки, використовуючи стандартизовану форму та програмне забезпечення. SWIFT з’єднує всіх членів їхньої мережі за допомогою ідентифікаційних кодів бізнесу, що є унікальним для кожної фінансової установи, яка є членом...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7