Eternity Law International — Новини — Ліцензія оператора грошових послуг (MSO) в Гонконзі

Ліцензія оператора грошових послуг (MSO) в Гонконзі

Опубліковано
September 15, 2022

Відповідно до закону, що регулює фінансовий ринок Гонконгу, будь-яка фізична або юридична особа, яка надає грошові послуги, зобов’язана отримати дозвіл Департаменту мит та акцизів Гонконгу. Таке регулювання підкріплене постановою про  протидію відмиванню коштів та боротьбу з фінансуванням тероризму. Згідно з цим законом, грошове обслуговування також охоплює послуги обміну та переказу коштів. Надання грошових послуг без отримання ліцензії розглядається як правопорушення. Відповідно, MSO буде здійснювати операції тільки після того, як Департамент мит та акцизів видасть ліцензію оператора грошових послуг (MSO) в Гонконзі. Як правило, цей дозвіл дійсний протягом двох років; крім того, він може бути продовжений, якщо власник вирішить продовжити ведення бізнесу.

Що мається на увазі під грошовим сервісом?

Сервіс грошових послуг в Гонконзі відноситься до діяльності з обміну валют, яка здійснюється як головна діяльність бізнесу, проте не охоплює ті послуги, які є другорядними.

В цьому відношенні переказ грошових коштів означає надання однієї або декількох з перерахованих нижче послуг, які здійснюються в юрисдикції Гонконгу:

  • перекази грошових коштів або виконання платіжних доручень в місце за межами Гонконгу;
  • отримання грошових коштів або виконання платіжних доручень з місця за межами Гонконгу;
  • виконання платіжних доручень в місці за межами Гонконгу.

Отримання ліцензії на здійснення фінансових послуг в Гонконзі ( MSO): документи

Щоб отримати дозвіл на надання послуг, здобувач ліцензії зобов’язаний відповідати наступним вимогам:

  • Надати документи, що містять відомості про здобувача (Статут організації та свідоцтво про реєстрацію);
  • Надати підтверджуючі документи про офіс компанії;
  • Надати підтверджуючі документи, що містять відомості про партнерів, директорів або власників компанії;
  • Надати лист-дозвіл з підписами всіх партнерів або виконавчого керівництва, що підтверджує заявку на отримання ліцензії.

Поряд з цією основною документацією здобувач може бути зобов’язаний надати регулюючим органам інші документи для роз’яснення певних аспектів бізнесу, наприклад, огляд передбачуваної діяльності або фінансові прогнози.

Після завершення розгляду документації та отримання роз’яснень від здобувача ліцензії регулюючий орган організовує співбесіду для перевірки наданих даних і записів про платежі. На цьому етапі здобувачу буде запропоновано підписати офіційний запит на видачу ліцензії MSO в Гонконзі.

Видана ліцензія буде містити такі деталі ліцензованого бізнесу, як:

  • адреса MSO,
  • умови, введені або змінені відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей,
  • термін дії ліцензії.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Реєстрація компанії в Литві

Підприємці часто вибирають Литву для реєстрації власної фірми з кількох причин: потенційний доступ до європейських ринків; захист від подвійної сплати податкового збору; процес реєстрації займає не більше доби; платежі для продовження необхідно вносити, починаючи з другого року функціонування компанії. Як про офшорну зону, про Литву говорять не часто. Незважаючи на те, що 0 ставка в...

Ліцензія AEMI у Великобританії

Придбати бізнес у Великобританії – це вигідно, перспективно та престижно. Законодавство Великобританії передбачає можливість створення організації в країні з ліцензією на здійснення фінансової діяльності від FCA. Порядок організації бізнесу дозволяє створити прибутковий проект з електронними валютами менш ніж за 1 рік. Для таких компаній відкривається можливість відкриття рахунків за технологією IBAN, установа стає учасником SWIFT,...

Ліцензія MSB у Гренаді

Розташована в Карибському морі Гренада приваблює не тільки своїми чистісінькими пляжами і зеленими пейзажами, а й ретельно регульованим фінансовим ландшафтом і його можливостями. У його основі лежить процес отримання ліцензії на ведення бізнесу грошових послуг (MSB), за яким стежить Комісія з регулювання фінансових послуг, далі – “Комісія”. Цей регулюючий орган посідає ключове місце у фінансовій...

Що таке Європейська Платіжна Ліцензія EMI?

Розроблені для цифрової ери, альтернативні платіжні установи забезпечують інноваційний доступ до традиційних фінансових послуг у багатьох секторах. EMI є важливою частиною фінансового механізму ЄС, оскільки вони допомагають фізичним та юридичним особам в управлінні своїми коштами. Згідно з чинним законодавством ЄС, всі організації, що працюють з цифровою готівкою, повинні отримати ліцензію EMI, щоб гарантувати належну роботу....

Реєстрація компанії в Аргентині

Аргентина досі не змогла повністю подолати економічну кризу, що триває останнє десятиліття. Держава повинна докласти ще багато зусиль, щоб реанімувати економіку. Тому уряд країни намагається з усіх сил, щоб залучити іноземних інвесторів. В останні роки, як стверджують експерти, Аргентина йде в правильному напрямку: прийнятий закон про податкову амністію, знятий контроль над місцевою валютою, усунутий дефіцит...

Захист даних для Сінгапурських компаній

Влада Сінгапуру вирішила збільшити нормативні штрафи за порушення закону про захист даних і ввели штрафні санкції. Доповнення до закону, вступили в чинності 2 листопада 2020 року. Чи знаєте Ви, що кожна компанія обов’язково повинна призначити офіцера для захисту даних і дотримуватися Закон про захист особистих даних? Сповістив Ваш секретар Вас про новий закон, а також...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360