Eternity Law International — Новини — Платіжна ліцензія на Мальті

Платіжна ліцензія на Мальті

Опубліковано
November 23, 2022

Мальта має чудову інфраструктуру та умови для ліцензування компаній, які займаються платіжними послугами, тому її часто обирають іноземні підприємці. Платіжна ліцензія на Мальті вимагає коректного подання документів та дотримання всіх вимог, що висуваються місцевим регулятором. Щоб уникнути помилок на тому чи іншому етапі ліцензування, рекомендуємо скористатися послугами спеціалізованої фірми.

Ведення бізнесу на Мальті

Корпоративний податку Мальті становить 35%. Прибуток, що оподатковується, обчислюється при додаванні доходів до приросту загального капіталу. Тут пропонуються спеціальні пільги для підприємств, які задіяні у НДДКР. Деякі пільгові умови, які розраховуємо як відсоток (10,5-35%) від витрат на дослідницьку діяльність, підлягають відрахуванню з зобов’язань з податків.

Типи платіжних ліцензій

  1. Авторизована платіжна фірма.
  2. Компанія працює з електронними засобами.
  3. Мале платіжне підприємство.
  4. Мале підприємство електронні засоби.

Початковий капітал фірми

Сума, яка потрібна для старту становить 25-125 тисяч євро. Це залежить від виду послуги, яку планується пропонувати. Для підприємства, яке займається електронними грошима, потрібно мати для початку роботи мінімально 350 тисяч євро.

Працівники

Мінімум 2 співробітники повинні керувати компанією. У цих осіб має бути відмінна репутація та відповідний досвід роботи у цьому напрямку. MFSA перевірятиме професійну придатність.

Підприємствам, які працюють з електронними грошима, та платіжним установам, розташованим на території цієї юрисдикції, можна передавати послуги на аутсорсинг, якщо це дозволить MFSA.

Документи, необхідні для отримання платіжної ліцензії на Мальті

  1. План комерційних операцій із оглядом типів діяльності, якими ви збираєтеся займатися.
  2. Офіційні копії установчих документів компанії.
  3. План ведення бізнесу, в якому чітко описано структуру, організацію та управління, принципи роботи та систему контролю на майбутні три роки.
  4. Як відбуватимуться моніторинг, обробка та відстеження скарг користувачів, які пов’язані з безпекою.
  5. Механізм зберігання та відстеження конфіденційних платіжних даних і як буде обмежується доступ до них.
  6. Список дій для виявлення та ліквідації критичних операцій.
  7. Принципи та дії, які будуть застосовані для ведення статистики щодо ефективності виконуваних операцій.
  8. Політика безпеки з оцінюванням ризиків.
  9. Механізми контролю всередині підприємства для запобігання незаконному обігу коштів та протидії тероризму.
  10. Структура підприємства.
  11. Звітність щодо фінансових операцій за останні 3 роки, якщо такі були.
  12. Копії документів власників акцій, які мають переважну кількість акцій, кількість, статус і посаду передбачуваних власників акцій на даний час і джерело надходження фінансів.
  13. Підтвердження особи співробітників, які призначені для того, щоб керувати фірмою, та людей, які несуть відповідальність за управління роботою підприємства, доказ їхньої чистої репутації та наявності необхідного досвіду та відповідних знань у цій галузі.
  14. Копії документів зовнішніх аудиторів та підприємств, що займаються аудитом.
  15. Юридичний статус майбутньої компанії та адреса основного офісу підприємства для отримання поштових документів.
  16. Чіткий звіт, який перевірено системним аудитором, який має відповідну кваліфікацію. У звіті має бути опис та оцінка структури кібербезпеки фірми та інші заходи, що націлені на мінімізацію кібер-ризиків.
  17. Дії, які будуть вжиті, щоб захистити гроші клієнтів.

Наші фахівці з радістю допоможуть на кожному етапі ліцензування та посприяють швидкому оформленню платіжної ліцензії на Мальті, позбавивши вас зайвих зусиль та заощадивши ваші тимчасові та грошові ресурси. Ми також готові запропонувати вам безліч готових компаній на продаж. Зв’яжіться з нашими фахівцями будь-яким зручним для вас способом.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Ліцензія Форекс в Південній Африці

Ринок Форекс продовжує стрімко розвиватися та розширюватися. Багато юрисдикцій вже оцінили потенціал та перспективи цієї сфери, і всіляко намагаються залучити іноземних інвесторів до співпраці, встановлюючи надійне та лояльне регулювання. Південна Африка стала однією із таких юрисдикцій. Це також одна з перших країн, яка дозволила торгівлю на ринку Форекс у своєму комерційному просторі. Наша компанія надає...

Ліцензія AEMI у Литві

Сьогодні ми поговоримо про державу, яка 2 роки тому врегулювала порядок отримання дозволу AEMI. Бізнесмени, які вирішили працювати в цій сфері і хочуть отримати ліцензію на систему грошових переказів в країні, тепер зможуть дистанційно реєструвати рахунки для своїх клієнтів. Ліцензія на віртуальну валюту в Литві може бути видана протягом декількох місяців (максимум півроку), що є...

Хто такий постачальник послуг, пов'язаних з обігом криптоактивів?

Якщо ваш бізнес, що надає послуги на Кіпрі або з Кіпру, підпадає під класифікацію постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів (далі “CASP”), відповідно до тлумачення закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, то ви підлягаєте обов’язковій реєстрації в Комісії з цінних паперів і бірж (“CySEC”). Якщо ви...

Ліцензія PSP у Грузії

У сучасних країнах постачальники послуг грошових переказів контролюються Національним банком, який спостерігає та контролює систему грошових переказів у країні. PSP визначаються як бізнес-компанії, які надають платіжні послуги, включаючи випуск платіжних інструментів, придбання грошових переказів та грошові перекази. Для контролю на користь постачальника грошових переказів у Грузії потрібен дозвіл Національного банку. Ліцензія платіжного агента в Грузії...

Ліцензія на ігри в Мозамбіку

Ласкаво просимо до змінюваного ландшафту ігор в Мозамбіку, де перехрестя традицій та інновацій зустрічається з сучасним світом криптовалют. Якщо ви плануєте запустити комерційний ігровий бізнес у цій яскравій країні, розуміння процесу отримання ліцензії на азартні ігри є надзвичайно важливим. Підхід Мозамбіку до регулювання азартних ігор спрямований на забезпечення як довіри, так і безпеки, що робить...

Реєстрація компанії в Марокко

Марокко – регіональний бізнес-центр, що має гарні умови для залучення інвестицій. Королівство проводить економічну політику, яка приваблює багато країн світу відкривати бізнес у регіоні. Його географічне розташування служить мостом між Заходом та Африкою, а також між країнами Близького Сходу та США. Завдяки цьому Марокко може залучати різні іноземні інвестиції, що дозволяє йому зарекомендувати себе як...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360