Eternity Law International Новини Ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах: огляд

Ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах: огляд

Опубліковано
July 15, 2022

Сприятливе для бізнесу середовище Кайманових островів зробило цю територію популярним центром для Форекс-брокерів з багатьох країн світу. Щоб працювати та користуватися всіма перевагами цієї офшорної зони, необхідно обов’язково отримати відповідний дозвіл, а саме – це ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах. У цій статті поговоримо про юридичні умови та процедуру отримання ліцензії.

Огляд законодавства

Кайманові острови, внесені до списку кращих податкових гаваней, є домом для багатьох Форекс-брокерів, у тому числі й міжнародних, які можуть відкривати свої офіси по всьому світу, але вважають за краще, щоб їхні клієнти (крім країн ЄС та США) торгували через фірму, зареєстровану на Кайманах. Тут для роботи в якості брокера необхідно подати заяву на отримання спеціального дозволу – брокерської ліцензії, яка включає звернення до Валютного управління Кайманів (CIMA). Схвалення від цього відомства як основного регулюючого органу дозволяє торгувати ф’ючерсами та цінними паперами, а також займатися багатьма іншими видами діяльності, описаними нижче.

CIMA регулює місцевий фінансовий сектор, включаючи валютну раду та співпрацює з іноземними відомствами для більш ефективного регулювання. Крім того, управління діє як урядовий радник з усіх питань з погляду наглядових, фіскальних та кооперативних аспектів.

Нещодавно ним було запроваджено суворі правила для запобігання будь-яким випадкам відмивання грошей або незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків. Поряд із запровадженням процедур належної обачності для організацій, які подають заявки на отримання ліцензії, у CIMA також підготували окремі політики боротьби з відмиванням грошей, щоб гарантувати, що претенденти на ліцензію не залучені до будь-якої форми незаконної практики.

Ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах: огляд

Відповідно до закону, такі категорії підпадають під обов’язкове ліцензування:

  • інвестиційні менеджери та консультанти з управління інвестиціями;
  • маркет-мейкери;
  • брокери та дилери;
  • ринкові посередники.

Вимоги до зареєстрованих на Кайманових островах установ, що пропонують послуги Форекс:

Щоб стати авторизованим постачальником послуг, здобувач ліцензії повинен зареєструвати фірму з метою здійснення Форекс-діяльності. Також буде потрібний повний пакет документів, який включатиме наступне:

  • бізнес план;
  • внутрішні та зовнішні політики;
  • дані про бенефіціарних власників організації;
  • трудові угоди всіх директорів;
  • програма ПІД/ФТ, що включає
    1. політики та процедури в галузі ПІД/ФТ,
    2. політику розкриття інформації про ризики,
    3. загальні положення та умови та
    4. оперативну політику.
  • Крім того, здобувач ліцензії повинен отримати офіційне схвалення до прийому на роботу директорів та посадових осіб, а потім найняти двох директорів, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше чотирьох років, відповідну освіту та відсутність судимості;
  • Фірма також повинна внести грошові кошти до статутного капіталу у розмірі щонайменше 100 000 KYD і далі надавати CIMA регулярні фінансові звіти.
  • Плата за подання заяви складає 1000 KYD, а річний внесок – 10 000 KYD.

Як правило, заявки обробляються CIMA протягом 90 днів. Після схвалення фірма може надавати фінансові послуги, включаючи

  1. прийом коштів;
  2. укладання угод за дорученням клієнтів;
  3. андерайтинг фінансових інструментів та
  4. керування цінними паперами.

Згідно із Законом про податкові пільги на Кайманових островах, фірма може бути звільнена від оподаткування протягом 20 років, отримавши дозвіл на звільнення від сплати податків від Управління податкової інформації Кайманових островів. Крім того, здобувачу ліцензії необхідно буде пройти перевірку на професійну придатність, яка показує перспективи фірми як брокерської чи інвестиційної організації.

Процес подання заявки на отримання Форекс-ліцензії від CIMA займає багато часу. Проте використання професійної допомоги значно спростить процедуру. Якщо ви хочете отримати ліцензію Форекс-брокера на Кайманових островах, будь ласка, зв’яжіться з нами для детальної інформації.

Зв’яжіться з нами для отримання інформації.

Ви також можете подивитися інші пропозиції в категоріях готові компаніїбанки на продаж і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Як вибрати правильну країну для отримання криптоліцензії для вашого стартапу в 2025 році?

Отримання ліцензії криптовалютного брокера є важливим першим кроком для будь-якого стартапу, який планує працювати у сфері цифрових активів. У швидкозмінному ринку правильний вибір юрисдикції може суттєво вплинути на успіх вашого стартапу. Для отримання експертної консультації з питань ліцензування, будь ласка, відвідайте наші послуги з ліцензування. Конкурентне середовище вимагає від підприємців ретельного аналізу нормативно-правової бази, фінансових...

Ліцензія на ігри в Мозамбіку

Ласкаво просимо до змінюваного ландшафту ігор в Мозамбіку, де перехрестя традицій та інновацій зустрічається з сучасним світом криптовалют. Якщо ви плануєте запустити комерційний ігровий бізнес у цій яскравій країні, розуміння процесу отримання ліцензії на азартні ігри є надзвичайно важливим. Підхід Мозамбіку до регулювання азартних ігор спрямований на забезпечення як довіри, так і безпеки, що робить...

Реєстрація компаній на Кіпрі

Реєстрація компаній на Кіпрі Реєстрація компаній на Кіпрі, як і раніше залишається популярною територією для реєстрації компаній різних типів. До них відносяться: торгові компанії; компанії IT-сфери; різні холдинги. Розглянемо докладніше переваги реєстрації компаній на Кіпрі. Основні переваги У Кіпру є три основних і важливих плюса: низька ставка оподаткування; можливість відкрити рахунки в банку; безсумнівну зручність...

Переваги створення банку в Пуерто-Ріко

Пуерто-Ріко утвердилося в якості одного з провідних фінансових і банківських центрів в Карибському басейні. Згідно з офіційними документами, Пуерто-Ріко належить Сполученим Штатам, проте він має певну ступінь незалежності, яка дає острову деякі переваги над материком. За останні кілька років значна кількість коштів, які надходили зі штатів, були депоновані на острів і були використані для відкриття...

Авторизовані криптокомпанії в Данії

Данія виділяється як одна з найперших країн у Європі, що займається регулюванням криптовалютами. Завдяки чіткій законодавчій інфраструктурі, сприятливій податковій системі та відданості технологічному прогресу, очевидно, чому багато підприємців прагнуть заснувати авторизовані криптовалютні компанії в Данії. Передова позиція країни щодо цифрових фінансів сприяє створенню надійної та зміцненої екосистеми для криптовалютних підприємств. Крім того, пріоритет Данії щодо...

Реєстрація компанії в Бахрейн

Бахрейн є класичним офшором і приваблює інвесторів з-за кордону, оскільки в цій державі відсутнє пряме оподаткування. Корпорація, створена на території королівства не сплачує податок на отриманий прибуток і податок зі свого обороту. Іноземні підприємці, найчастіше, вибирають для своїх підприємств форму WLL Company, що відповідає товариству з обмеженим типом відповідальності. Корпоративне середовище регламентується Законом про комерційні...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7