Eternity Law International Новини Ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах: огляд

Ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах: огляд

Опубліковано
July 15, 2022

Сприятливе для бізнесу середовище Кайманових островів зробило цю територію популярним центром для Форекс-брокерів з багатьох країн світу. Щоб працювати та користуватися всіма перевагами цієї офшорної зони, необхідно обов’язково отримати відповідний дозвіл, а саме – це ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах. У цій статті поговоримо про юридичні умови та процедуру отримання ліцензії.

Огляд законодавства

Кайманові острови, внесені до списку кращих податкових гаваней, є домом для багатьох Форекс-брокерів, у тому числі й міжнародних, які можуть відкривати свої офіси по всьому світу, але вважають за краще, щоб їхні клієнти (крім країн ЄС та США) торгували через фірму, зареєстровану на Кайманах. Тут для роботи в якості брокера необхідно подати заяву на отримання спеціального дозволу – брокерської ліцензії, яка включає звернення до Валютного управління Кайманів (CIMA). Схвалення від цього відомства як основного регулюючого органу дозволяє торгувати ф’ючерсами та цінними паперами, а також займатися багатьма іншими видами діяльності, описаними нижче.

CIMA регулює місцевий фінансовий сектор, включаючи валютну раду та співпрацює з іноземними відомствами для більш ефективного регулювання. Крім того, управління діє як урядовий радник з усіх питань з погляду наглядових, фіскальних та кооперативних аспектів.

Нещодавно ним було запроваджено суворі правила для запобігання будь-яким випадкам відмивання грошей або незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків. Поряд із запровадженням процедур належної обачності для організацій, які подають заявки на отримання ліцензії, у CIMA також підготували окремі політики боротьби з відмиванням грошей, щоб гарантувати, що претенденти на ліцензію не залучені до будь-якої форми незаконної практики.

Ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах: огляд

Відповідно до закону, такі категорії підпадають під обов’язкове ліцензування:

  • інвестиційні менеджери та консультанти з управління інвестиціями;
  • маркет-мейкери;
  • брокери та дилери;
  • ринкові посередники.

Вимоги до зареєстрованих на Кайманових островах установ, що пропонують послуги Форекс:

Щоб стати авторизованим постачальником послуг, здобувач ліцензії повинен зареєструвати фірму з метою здійснення Форекс-діяльності. Також буде потрібний повний пакет документів, який включатиме наступне:

  • бізнес план;
  • внутрішні та зовнішні політики;
  • дані про бенефіціарних власників організації;
  • трудові угоди всіх директорів;
  • програма ПІД/ФТ, що включає
    1. політики та процедури в галузі ПІД/ФТ,
    2. політику розкриття інформації про ризики,
    3. загальні положення та умови та
    4. оперативну політику.
  • Крім того, здобувач ліцензії повинен отримати офіційне схвалення до прийому на роботу директорів та посадових осіб, а потім найняти двох директорів, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше чотирьох років, відповідну освіту та відсутність судимості;
  • Фірма також повинна внести грошові кошти до статутного капіталу у розмірі щонайменше 100 000 KYD і далі надавати CIMA регулярні фінансові звіти.
  • Плата за подання заяви складає 1000 KYD, а річний внесок – 10 000 KYD.

Як правило, заявки обробляються CIMA протягом 90 днів. Після схвалення фірма може надавати фінансові послуги, включаючи

  1. прийом коштів;
  2. укладання угод за дорученням клієнтів;
  3. андерайтинг фінансових інструментів та
  4. керування цінними паперами.

Згідно із Законом про податкові пільги на Кайманових островах, фірма може бути звільнена від оподаткування протягом 20 років, отримавши дозвіл на звільнення від сплати податків від Управління податкової інформації Кайманових островів. Крім того, здобувачу ліцензії необхідно буде пройти перевірку на професійну придатність, яка показує перспективи фірми як брокерської чи інвестиційної організації.

Процес подання заявки на отримання Форекс-ліцензії від CIMA займає багато часу. Проте використання професійної допомоги значно спростить процедуру. Якщо ви хочете отримати ліцензію Форекс-брокера на Кайманових островах, будь ласка, зв’яжіться з нами для детальної інформації.

Зв’яжіться з нами для отримання інформації.

Ви також можете подивитися інші пропозиції в категоріях готові компаніїбанки на продаж і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Готова компанія в Белізі

Початок підприємницької діяльності є вагомим зобов’язанням, що характеризується багатогранними та ретельними стратегічними оркестрами. Однак для тих, хто шукає швидкий і впорядкований шлях до володіння бізнесом, Беліз пропонує захоплююче рішення через дарування готових компаній. Це вичерпне викриття глибоко заглиблюється в переваги придбання готової компанії в Белізі, ретельно розплутуючи послідовний процес придбання, супутні фінансові витрати та різноманітні...

SiGMA Europe Malta 2022 місце, де народжуються тренди iGaming та нові технології

SiGMA Europe Malta, що проходила з 14 по 18 листопада 2022 року, стала наріжною подією в календарі iGaming та нових технологій. Цей саміт, проведений на тлі мальовничого острова Мальта, відомого як глобальний центр індустрії iGaming, привернув увагу різних учасників, включаючи лідерів галузі, політиків, інвесторів та ентузіастів технологій. Захід подарував багатогранний досвід, поєднуючи у собі глибокі...

Правове регулювання операцій з криптовалютами в Австралії

Яке правове регулювання криптовалютних операцій в Австралії? Насправді Австралія є розвиненою державою, яка може створити умови для розвитку фінансових компаній та технологічних центрів. Держава на короткий проміжок часу стала власником найбільш прогресивних підходів у фінансовій галузі. Уряд Австралії впроваджує використання технології Blockchain у всіх сферах державного управління: пошта, наземний транспорт тощо. Державні програми сприяють розробці...

Реєстрація та обслуговування естонської фірми

Реєстрація та обслуговування Естонської фірми. Щоб зареєструвати в Естонії відкрите акціонерне товариство, то необхідний всього лише мінімальний статутний капітал – 2 500 Євро. Його внесення не вважається обов’язковою умовою. Загальна ціна відкриття нової фірми повинна складати до п’яти тисяч євро. Також важливо, щоб фірма мала, хоча б одного засновника і директора. При цьому, на цих...

Ліцензія Форекс брокеру і регулювання форекс діяльності в 2022 році

Наявність у форекс брокера ліцензії форекс брокера є ключовим критерієм у виборі форекс брокера трейдерами. Ліцензії показують, який саме регулятор контролює діяльність і якість компанії. Яку саме інформацію може витягти для себе трейдер? Наприклад, ліцензія Американського ф’ючерсного регулятора NFA контролює один ринок, в той час, як ліцензія на Антигуа або Маврикій зовсім інший. Існує величезна...

Компанія в Нідерландах

Компанія BV – реєстрація компанії в Нідерландах Вартість реєстрації 2 800.00 EUR Вартість подовження компанії 2 500.00 EUR Кількість директорів 1 Корпоративний податок 25.00% Сплачений статутний капітал 0.01 Вимоги до обов’язкової звітності Так Королівство Нідерланди отримало незалежність в кінці XVI століття, перебуваючи до цього під владою Іспанії. Наступне століття стало століттям великого прориву в розвитку,...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7