Eternity Law International — Новини — Ліцензія EMI в Угорщині: огляд

Ліцензія EMI в Угорщині: огляд

Опубліковано
August 31, 2022

Угорщина представляє значну частину сфери управління (бізнесу) ЄС, і всі емітенти електронних грошей (EMI) підпадають під дію чинного законодавства ЄС (зокрема, Директив ЄС 2009/110/EC і 2015/2366). Будь-які платформи, які здійснюють випуск або використання електронних коштів, можуть бути створені тільки як EMI. Відповідно до Закону, кожна організація повинна подати заявку на отримання ліцензії EMI в Угорщині, щоб почати надання своїх послуг в угорській юрисдикції.

Огляд правової бази

Надання послуг, пов’язаних з електронними коштами, в рамках угорського законодавства дозволено організаціям, які успішно завершили процес ліцензування в державному органі фінансового нагляду (FSA). Грунтуючись на законах, встановлених парламентом країни (зокрема, Закон CXII, розділ 6C), перш ніж дозволити надання бізнес-послуг, регулюючий орган вимагає від здобувачів ліцензії створення юридичних осіб в даній юрисдикції. Типи організаційно-правових форм можуть включати або ТОВ, або філією корпорації зі штаб-квартирою в ЄС. Мінімальна сума капіталу становить 35 000 євро, і вона повинна бути виплачена в повній сумі при створенні компанії.

Як отримати Угорську ліцензію EMI

Якщо юридична особа створена не в Угорщині, а в іншій державі-члену ЄС, для створення юридичної особи потрібно призначити місцевого юриста або філію місцевого банку здобувача. Відповідно до вимог угорської ліцензії EMI, необхідно:

  • вкласти статутний капітал в створену компанію.
  • надати детальний опис структури компанії та політики установи, а також підтвердження наявності коштів для ведення бізнесу.
  • забезпечити кваліфікацію вищого керівництва і персоналу, яка повинна бути підтверджена відповідною документацією (наприклад, дипломом).

Очікується, що здобувачі, які бажають отримати ліцензію EMI в Угорщині, представлять наступну документацію:

  • детальний огляд систем та інструментів, що використовуються для надання послуг;
  • програма на найближчі три роки;
  • документи юридичної особи та документи директорів;
  • огляд систем управління ризиками;
  • підтвердження наявності інструментів для запобігання злочинам, пов’язаним з відмиванням грошей/ фінансуванням діяльності терористів, та перелік заходів, які будуть вжиті для запобігання можливим ризикам;
  • дані про аудиторів, агентів і партнерів;
  • документи, складені не раніше, ніж за місяць до заповнення форм заяв, про те, що компанія не перебуває в стані банкрутства або не має будь-яких зобов’язань з точки зору оподаткування або будь-яких боргів.

Крім того, організація, яка подає заявку на отримання ліцензії, повинна гарантувати, що її бізнес-діяльність не тягне за собою ніяких загроз. Цей список необхідних документів неповний, FSA може запросити інші офіційні документи для розуміння або уточнення певних аспектів, тому здобувачам ліцензії краще звернутися за консультацією до експертів.

Як правило, процедура видачі ліцензії EMI в Угорщині займає 3 місяці, але може тривати до 6 місяців. Плата за адміністративні послуги за надання дозволів на надання послуг відповідно до постанови Міністерства фінансів № XII / 2002 становить не менше 3000 євро, залежно від обсягу ліцензії. Крім того, ліцензіат повинен виконати додаткові зобов’язання для забезпечення прозорої та повністю відповідної вимогам роботи компанії.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Також ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях “Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності”, “Готові компанії”, “Банки на продаж” та “Ліцензії на продаж“.

Вас може зацікавити

Інвестування в криптовалюту

Інвестування в криптовалюту – актуальні варіанти вкладень в 2018 році Здається неймовірним, що у людства вже є грошові кошти, які нічим не управляються. Не підлягають контролю і нікому дійсно і не належать. Зараз ми розмірковуємо про криптовалюти. Це валюти не з далекого майбутнього, а з теперішнього, оскільки інвестування в криптовалюта сьогодні вважається мало не одним...

Регулювання криптовалют на Сейшельських островах

Правовий режим, в рамках якого здійснюється регулювання криптовалюту на Сейшельських островах, встановлює досить лояльні умови для ICO проектів. Тут цифрові активи є валютою і вважаються платіжним інструментом, який пропонується фінансовими компаніями. Але при цьому криптовалюти стають дедалі ширшими всередині юрисдикції. Беручи до уваги популярність транзакцій з цифровими активами, комітет боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням...

Ліцензія Форекс в Таїланді

Фірмам, які працюють з цінними паперами, раніше не дозволялося займатися купівлею-продажем або обміном іноземної валюти безпосередньо з клієнтами, оскільки неможливо було це ліцензувати. Через те, що вкладення в іноземну валюту стають все популярнішими, регулятори Таїланду в недавньому часі створили нові нормативні положення, які дозволяють компаніям, які працюють із цінними паперами, подавати заяви на ліцензування валютних...

Порядок отримання платіжної ліцензії в Сінгапурі

Можливість отримати ліцензію, що дозволяє працювати в поле надання платіжних послуг в тій чи іншій юрисдикції останнім часом викликає все більший інтерес. Зокрема, це стосується і Сінгапуру. Однак, як правило, доступною і чітко окресленої інформації щодо порядку ліцензування в сінгапурської юрисдикції немає. Нижче наведені основні правила, що стосуються отримання ліцензії. Січень 2019 року відзначився тим,...

Створення банку в Чорногорії

Відповідно до звіту Світового банку про ведення бізнесу, Чорногорія посідає 42-е місце серед 190 юрисдикцій за умови простоти ведення бізнесу. Іноземні інвестори в Чорногорії мають такий самий статус, що і національні особи, до того ж Чорногорія залучає інвесторів приємною системою оподаткування. Також Чорногорія має широкий ринок висококваліфікованих працівників, стабільну демократичну політику. Формування банку в Чорногорії...

Отримання ліцензій - ліцензія Fintech в Швейцарії

Галузь Fintech в Швейцарії продовжує динамічно розвиватись  і стала одним з провідних постачальників рішень в області цифрових технологій для фінансового сектора країни. У 2020 році в країні працювало 405 Фінтех-компаній, що на 23 більше, ніж роком раніше. Для просування інновацій у фінансовому секторі і подолання бар’єрів для виходу на ринок Фінтех-стартапів, ліцензія Fintech в Швейцарії...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360