Eternity Law International — Новини — Ліцензія EMI в Угорщині: огляд

Ліцензія EMI в Угорщині: огляд

Опубліковано
August 31, 2022

Угорщина представляє значну частину сфери управління (бізнесу) ЄС, і всі емітенти електронних грошей (EMI) підпадають під дію чинного законодавства ЄС (зокрема, Директив ЄС 2009/110/EC і 2015/2366). Будь-які платформи, які здійснюють випуск або використання електронних коштів, можуть бути створені тільки як EMI. Відповідно до Закону, кожна організація повинна подати заявку на отримання ліцензії EMI в Угорщині, щоб почати надання своїх послуг в угорській юрисдикції.

Огляд правової бази

Надання послуг, пов’язаних з електронними коштами, в рамках угорського законодавства дозволено організаціям, які успішно завершили процес ліцензування в державному органі фінансового нагляду (FSA). Грунтуючись на законах, встановлених парламентом країни (зокрема, Закон CXII, розділ 6C), перш ніж дозволити надання бізнес-послуг, регулюючий орган вимагає від здобувачів ліцензії створення юридичних осіб в даній юрисдикції. Типи організаційно-правових форм можуть включати або ТОВ, або філією корпорації зі штаб-квартирою в ЄС. Мінімальна сума капіталу становить 35 000 євро, і вона повинна бути виплачена в повній сумі при створенні компанії.

Як отримати Угорську ліцензію EMI

Якщо юридична особа створена не в Угорщині, а в іншій державі-члену ЄС, для створення юридичної особи потрібно призначити місцевого юриста або філію місцевого банку здобувача. Відповідно до вимог угорської ліцензії EMI, необхідно:

  • вкласти статутний капітал в створену компанію.
  • надати детальний опис структури компанії та політики установи, а також підтвердження наявності коштів для ведення бізнесу.
  • забезпечити кваліфікацію вищого керівництва і персоналу, яка повинна бути підтверджена відповідною документацією (наприклад, дипломом).

Очікується, що здобувачі, які бажають отримати ліцензію EMI в Угорщині, представлять наступну документацію:

  • детальний огляд систем та інструментів, що використовуються для надання послуг;
  • програма на найближчі три роки;
  • документи юридичної особи та документи директорів;
  • огляд систем управління ризиками;
  • підтвердження наявності інструментів для запобігання злочинам, пов’язаним з відмиванням грошей/ фінансуванням діяльності терористів, та перелік заходів, які будуть вжиті для запобігання можливим ризикам;
  • дані про аудиторів, агентів і партнерів;
  • документи, складені не раніше, ніж за місяць до заповнення форм заяв, про те, що компанія не перебуває в стані банкрутства або не має будь-яких зобов’язань з точки зору оподаткування або будь-яких боргів.

Крім того, організація, яка подає заявку на отримання ліцензії, повинна гарантувати, що її бізнес-діяльність не тягне за собою ніяких загроз. Цей список необхідних документів неповний, FSA може запросити інші офіційні документи для розуміння або уточнення певних аспектів, тому здобувачам ліцензії краще звернутися за консультацією до експертів.

Як правило, процедура видачі ліцензії EMI в Угорщині займає 3 місяці, але може тривати до 6 місяців. Плата за адміністративні послуги за надання дозволів на надання послуг відповідно до постанови Міністерства фінансів № XII / 2002 становить не менше 3000 євро, залежно від обсягу ліцензії. Крім того, ліцензіат повинен виконати додаткові зобов’язання для забезпечення прозорої та повністю відповідної вимогам роботи компанії.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Також ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях “Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності”, “Готові компанії”, “Банки на продаж” та “Ліцензії на продаж“.

Вас може зацікавити

Формування Приватного Фонду

Завдяки більш гнучким механізмам в порівнянні з трастами, благодійні або некомерційні організації отримують все більше схвалення через менші витрати, сприятливі механізми регулювання, вигідне оподаткування і високий рівень безпеки. Багато людей, які шукають спосіб зберігання активів, вибирають трасти, і це особливо характерно для англо-американських правових систем. Але формування приватних фондів, що застосовується в цивільних правових системах,...

Реєстрація компанії в Греції

Греція є однією з тих держав, процедура реєстрації компанії в яких максимально наближена до офшорного типу. Крім того, законодавча база Греції досить лояльна особливо по відношенню до іноземним підприємцям. Саме сприятливі умови для ведення та організації бізнесу зробили Грецію такою “бажаною” юрисдикцією. ОПФ для компаній в Греції Акціонерне товариство відкритого типу. Мінімальна кількість вихідного капіталу...

Конверсія податків: план Берса

Конверсія податків: план Берса Податкова трансформація: План Берса – це крок до нового майбутнього вдосконалення роботи цієї системи. В рамках саміту у 2016 р. Група G 20 опублікувала чіткий робочий план з формування нової податкової політики. Основною метою є пошук та усунення прогалин, недоліків у податковому законодавстві, які сприяють або надають можливість компаніям уникати оподаткування,...

Офшорна банківська ліцензія: основні аспекти

Якщо ви хочете відкрити банк за межами своєї країни, який надає послуги клієнтам-нерезидентам або просто знайти тиху податкову гавань для свого багатства, вам доведеться отримати офшорну банківську ліцензію. Читайте далі, щоб дізнатися про основні особливості ліцензії на офшорну банківську діяльність та повноваження, які банк отримує після отримання дозволу. Офшорна банківська ліцензія: огляд Відповідно до законодавства, кожна...

Стартапи і технології в Гонконзі

Стартапи і технології в Гонконзі – розвиток під час карантину. Широке і швидке поширення COVID-19, а також заходи, прийняті для повної ізоляції, послужили причиною того, що більшість фірм ввели для своїх співробітників віддалений режим роботи. Всупереч поширеній думці, що продуктивність віддаленої діяльності набагато нижче, ніж роботи за звичайним графіком, практичний досвід показує, що деякі галузі...

Створення трасту в Панамі

Захист власних активів для багатьох підприємців є одним із найбільш пріоритетних завдань. Для цього створюються спеціальні компанії, управління якими передається іншим установам. Називають такі компанії трастами. Створити трасти можна в різних країнах, але більшість віддають перевагу офшорним зонам, адже тут лояльніше законодавство та відсутність багатьох платежів. Одним із цікавих місць для створення таких корпорацій є...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360