Eternity Law International — Новини — Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Опубліковано
September 5, 2022

Враховуючи зростаючий попит ринку на електронні гроші та безготівкові транзакції по всьому світу, відкриття установи електронних грошей в Казахстані – це дуже перспективна можливість для бізнесу. Щоб захопити частку фінансового ринку цієї юрисдикції, постачальники фінансових послуг повинні отримати ліцензію EMI в Казахстані. Ліцензія уповноважує компанії випускати електронні гроші в обмін на випущену урядом валюту і надавати відповідні послуги.

Огляд банківської сфери Казахстану

Особливої уваги заслуговує фінансова сфера в офшорному і оншорному секторах. Тут зобов’язання для постачальників платіжних послуг повністю протилежні тим, які накладаються на фінансові компанії, наприклад, в Європейському Союзі.

Банківські установи обробляють платежі для належного ліцензування та затвердження бізнесу без будь-яких валютних обмежень на біржах. Це пов’язано з тим, що всі банківські структури в Казахстані мають членство в SWIFT і забезпечують відправку платежів, а також прийом коштів на мультивалютні рахунки.

Ще однією відмінною рисою фінансового сектора є те, що казахстанські зобов’язання щодо дотримання вимог щодо вхідних і вихідних платежів забезпечують безпрецедентну свободу на відміну від постачальників фінансових послуг і банків ЄС і США. Отже, прийом клієнтських грошей і їх пересилання обмінникам, валютним брокерам, постачальникам ліквідності або іншим банкам можуть бути легко здійснені в країні.

Основні особливості ліцензії установи електронних грошей (EMI) в Казахстані

Ліцензія EMI в Казахстані може бути отримана після реєстрації юридичної особи у відповідній організаційно-правовій формі, наприклад, ТОВ. Після створення юридична особа повинна отримати подальший дозвіл в якості постачальника фінансових послуг від Державного агентства з регулювання фінансового ринку та Міністерства економіки. Цей дозвіл дає фінансовим установам право обслуговувати клієнтів з інших країн.

Ліцензія установи електронних грошей (EMI) в Казахстані дозволяє здійснювати широкий спектр послуг:

  • Послуги з обробки платежів;
  • Відкриття цифрового гаманця,
  • Криптовалютний обмін;
  • Операції з іноземною валютою та цінними паперами,
  • Фінансові консультаційні послуги;
  • Діяльність депозитарної установи;
  • Торгові послуги;
  • Випуск дебетових карт (в особливих випадках) та інші супутні послуги.

Казахстанська Ліцензія EMI є оншорною, однак має офшорний характер з точки зору гнучкості і можливостей. EMI буде оподатковуватися відповідно до законодавства Казахстану, однак існує безліч способів зменшити або усунути податкові зобов’язання.

Як отримати ліцензію установи електронних грошей в Казахстані?

Як правило, процес отримання ліцензії включає в себе наступні етапи:

  1. Створення та реєстрація компанії.
  2. Створення місцевого офісу (не обов’язково);
  3. Збір всіх документів (Правила боротьби з відмиванням грошей і т. д.);
  4. Відкриття банківських рахунків;
  5. Подача заяви в регулюючий орган.

Зобов’язання і терміни подачі заявки на отримання ліцензії

  • Тривалість: близько 7-8 тижнів;
  • Копія паспорта, нотаріально завірена апостилем;
  • Оригінал довіреності, завіреної нотаріально та з апостилем;
  • Підтвердження адреси;
  • Призначення принаймні одного директора;
  • Відсутність умови мінімального сплаченого капіталу;
  • Плата за подання заявки на отримання ліцензії варіюється в залежності від конкретного випадку, але вважається однією з найбільш доступних у світі.

Якщо у вас є будь-які питання щодо ліцензії установи електронних грошей (EMI) в Казахстані, будь ласка, зв’яжіться з нашими юристами для отримання додаткової інформації.

Також ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях “Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності”, “Готові компанії”, “Банки на продаж” та “Ліцензії на продаж“.

Вас може зацікавити

Криптовалютна біржа в Польщі

Юрисдикції у Східній та Центральній Європі швидко розвивають сектор фінансових технологій, тим самим стаючи перспективним ринком для компаній з обміну віртуальними активами. Майже десятиліття тому, в 2014 році, польський уряд відхилив визнання біткоіну в якості валюти, але заявив, що контракти на основі його індексу є повноцінними грошовими інструментами відповідно до регулювання. Віртуальні валюти, хоча і...

Ліцензія PI в Естонії

В Естонії за роботою платіжних компаній стежать на законодавчому рівні. Є спеціальні закони та директиви (PIEIA та PSD2), в яких зазначені вимоги до фірм, які функціонують у сфері надання платіжних послуг. PSD2 – це Європейська Директива, що поширюється на банківські установи, будівельні фірми, платіжні компанії, фірми електронних грошей та їх клієнтів. Ліцензія PI в Естонії...

Форекс ліцензія в Японії

Більшість компаній Японії, які надають фінансові послуги, особливо громадянам або резидентам країни, повинні мати такий дозвіл, як ліцензія Форекс в Японії. Інакше така діяльність буде незаконною, за що стягують не маленькі штрафи. Нижче ми докладніше розповімо про види та способи отримання дозволів у цій юрисдикції. Що таке ліцензія Форекс у Японії? Фінансова ліцензія – дозвіл,...

Банк на Кайманових островах для продажу

Банк на Кайманових островах Банк на Кайманових островах для продажу. Пакет включає: Банк працює з 2014 року; повністю ліцензований і працює Кайманський банк з ліцензією категорії В; приблизно 50 млн. Дол. США загальної суми активів та постійно генерує нові депозити; річний прибуток 1,5 млн. дол .; сім штатних та неповних робочих місць та безліч кореспондентських...

ТОП-7 найкращих юрисдикцій для отримання криптоліцензії

Криптовалюти – це цифровий формат засобів, які мають певну вартість. У деяких країнах криптовалюти настільки міцно інтегрувалися у фінансове середовище, що набули статусу офіційних платіжних коштів, якими можна розплачуватися за послуги та товари. Багато підприємців справедливо вважають, що за криптовалютами та технологіями блокчейн справді майбутнє. Це викликає підвищений інтерес до цих фондів та підприємництва у...

Що таке смарт-контракт?

Однією з концепцій, яка стимулювала розвиток технологій, заснованих на блокчейні, була ідея позбутися посередників у фінансових транзакціях, таких як банківські установи. Все ще залишається під питанням, чи була досягнута ця мета, але бум криптовалюти — в першу чергу біткойну — викликав багато питань щодо централізованих фінансових організацій і про те, чи можна замінити таких аналогових...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360