Eternity Law International — Новини — Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Опубліковано
September 5, 2022

Враховуючи зростаючий попит ринку на електронні гроші та безготівкові транзакції по всьому світу, відкриття установи електронних грошей в Казахстані – це дуже перспективна можливість для бізнесу. Щоб захопити частку фінансового ринку цієї юрисдикції, постачальники фінансових послуг повинні отримати ліцензію EMI в Казахстані. Ліцензія уповноважує компанії випускати електронні гроші в обмін на випущену урядом валюту і надавати відповідні послуги.

Огляд банківської сфери Казахстану

Особливої уваги заслуговує фінансова сфера в офшорному і оншорному секторах. Тут зобов’язання для постачальників платіжних послуг повністю протилежні тим, які накладаються на фінансові компанії, наприклад, в Європейському Союзі.

Банківські установи обробляють платежі для належного ліцензування та затвердження бізнесу без будь-яких валютних обмежень на біржах. Це пов’язано з тим, що всі банківські структури в Казахстані мають членство в SWIFT і забезпечують відправку платежів, а також прийом коштів на мультивалютні рахунки.

Ще однією відмінною рисою фінансового сектора є те, що казахстанські зобов’язання щодо дотримання вимог щодо вхідних і вихідних платежів забезпечують безпрецедентну свободу на відміну від постачальників фінансових послуг і банків ЄС і США. Отже, прийом клієнтських грошей і їх пересилання обмінникам, валютним брокерам, постачальникам ліквідності або іншим банкам можуть бути легко здійснені в країні.

Основні особливості ліцензії установи електронних грошей (EMI) в Казахстані

Ліцензія EMI в Казахстані може бути отримана після реєстрації юридичної особи у відповідній організаційно-правовій формі, наприклад, ТОВ. Після створення юридична особа повинна отримати подальший дозвіл в якості постачальника фінансових послуг від Державного агентства з регулювання фінансового ринку та Міністерства економіки. Цей дозвіл дає фінансовим установам право обслуговувати клієнтів з інших країн.

Ліцензія установи електронних грошей (EMI) в Казахстані дозволяє здійснювати широкий спектр послуг:

  • Послуги з обробки платежів;
  • Відкриття цифрового гаманця,
  • Криптовалютний обмін;
  • Операції з іноземною валютою та цінними паперами,
  • Фінансові консультаційні послуги;
  • Діяльність депозитарної установи;
  • Торгові послуги;
  • Випуск дебетових карт (в особливих випадках) та інші супутні послуги.

Казахстанська Ліцензія EMI є оншорною, однак має офшорний характер з точки зору гнучкості і можливостей. EMI буде оподатковуватися відповідно до законодавства Казахстану, однак існує безліч способів зменшити або усунути податкові зобов’язання.

Як отримати ліцензію установи електронних грошей в Казахстані?

Як правило, процес отримання ліцензії включає в себе наступні етапи:

  1. Створення та реєстрація компанії.
  2. Створення місцевого офісу (не обов’язково);
  3. Збір всіх документів (Правила боротьби з відмиванням грошей і т. д.);
  4. Відкриття банківських рахунків;
  5. Подача заяви в регулюючий орган.

Зобов’язання і терміни подачі заявки на отримання ліцензії

  • Тривалість: близько 7-8 тижнів;
  • Копія паспорта, нотаріально завірена апостилем;
  • Оригінал довіреності, завіреної нотаріально та з апостилем;
  • Підтвердження адреси;
  • Призначення принаймні одного директора;
  • Відсутність умови мінімального сплаченого капіталу;
  • Плата за подання заявки на отримання ліцензії варіюється в залежності від конкретного випадку, але вважається однією з найбільш доступних у світі.

Якщо у вас є будь-які питання щодо ліцензії установи електронних грошей (EMI) в Казахстані, будь ласка, зв’яжіться з нашими юристами для отримання додаткової інформації.

Також ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях “Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності”, “Готові компанії”, “Банки на продаж” та “Ліцензії на продаж“.

Вас може зацікавити

Платіжний ландшафт Польщі: сучасний підхід до платежів

Ринок платіжних послуг у Польщі характеризується як традиційними методами, такими як готівка, яка залишається одним з найбільш широко використовуваних способів оплати, так і інноваціями. Читайте далі, щоб дізнатися більше про сферу платіжних послуг в Польщі, а також про інновації та перспективи на майбутнє. Ключові особливості платіжного ландшафту Польщі Польща розташована в самому серці Європи, уздовж...

Отримати ліцензію Форекс: основні вимоги

На сьогоднішній день діяльність таких представників ринку, як Форекс-брокери надзвичайно популярна, однак, брокерські структури не мають законного права на офіційній основі працювати з угодами трейдерів без того, щоб отримати ліцензію Форекс. Трейдери намагаються не мати справи з неліцензованими брокерами, оскільки їхня діяльність вважається небезпечною і перебуває поза межами дозволеної законом. Крім того, такі брокерські фірми...

Фінансовий сектор Намібії

Намібія – фінансовий центр Африки, який приваблює своїм стабільним і демократичним регулюванням, лояльними органами влади і міцною основою для створення організацій і їх розвитку. Уряд Намібії забезпечує хороші умови для національних і зарубіжних інвесторів, щоб стимулювати розвиток економічного сектора країни, боротися з безробіттям і розвивати країну в цілому. В добавок до вищезазначеного, Намібія приваблює високою...

Отримайте трастову ліцензію в Португалії

Трасти в Португалії є досить складними структурами з погляду юридичних особливостей формування, установи та ліцензування. Податковий режим Португалії, зокрема щодо нерезидентів чи інвесторів, які мають резиденство, однак, які не перебувають на території країни постійно, отримав високу оцінку підприємців за свою здатність залучати іноземні інвестиції та капіталовласників, які шукають ефективну податкову гавань. Однак за сприятливим режимом...

Ліцензія EMI в Португалії

Вступ Португалія, відома своєю мальовничою природою і багатою культурною спадщиною, також стала гарячою точкою для бізнесу, особливо в секторі фінтех. Один з ключових аспектів, що сприяв цьому тренду, – це можливість отримання ліцензій на електронні грошові установи (EMI) в країні. У цій статті ми розглянемо вимоги, переваги, процедури, оподаткування і витрати, пов’язані з отриманням ліцензії...

Офшорні VASP ліцензії

Сьогодні активно розвивається напрямок фінтех послуг. Щомісяця в багатьох країнах реєструються нові підприємства, які готові працювати в цій сфері. Традиційно найбільше уваги приділяється офшорним зонам. На таких територіях найбільше заявок до контролюючих органів за отриманням відповідних дозвільних документів. Однак законодавство в цьому напрямі також регулярно змінюється. Тому претендентам на отримання VASP ліцензії в офшорі необхідно...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360