Eternity Law International Новини Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Опубліковано
September 5, 2022

Враховуючи зростаючий попит ринку на електронні гроші та безготівкові транзакції по всьому світу, відкриття установи електронних грошей в Казахстані – це дуже перспективна можливість для бізнесу. Щоб захопити частку фінансового ринку цієї юрисдикції, постачальники фінансових послуг повинні отримати ліцензію EMI в Казахстані. Ліцензія уповноважує компанії випускати електронні гроші в обмін на випущену урядом валюту і надавати відповідні послуги.

Огляд банківської сфери Казахстану

Особливої уваги заслуговує фінансова сфера в офшорному і оншорному секторах. Тут зобов’язання для постачальників платіжних послуг повністю протилежні тим, які накладаються на фінансові компанії, наприклад, в Європейському Союзі.

Банківські установи обробляють платежі для належного ліцензування та затвердження бізнесу без будь-яких валютних обмежень на біржах. Це пов’язано з тим, що всі банківські структури в Казахстані мають членство в SWIFT і забезпечують відправку платежів, а також прийом коштів на мультивалютні рахунки.

Ще однією відмінною рисою фінансового сектора є те, що казахстанські зобов’язання щодо дотримання вимог щодо вхідних і вихідних платежів забезпечують безпрецедентну свободу на відміну від постачальників фінансових послуг і банків ЄС і США. Отже, прийом клієнтських грошей і їх пересилання обмінникам, валютним брокерам, постачальникам ліквідності або іншим банкам можуть бути легко здійснені в країні.

Основні особливості ліцензії установи електронних грошей (EMI) в Казахстані

Ліцензія EMI в Казахстані може бути отримана після реєстрації юридичної особи у відповідній організаційно-правовій формі, наприклад, ТОВ. Після створення юридична особа повинна отримати подальший дозвіл в якості постачальника фінансових послуг від Державного агентства з регулювання фінансового ринку та Міністерства економіки. Цей дозвіл дає фінансовим установам право обслуговувати клієнтів з інших країн.

Ліцензія установи електронних грошей (EMI) в Казахстані дозволяє здійснювати широкий спектр послуг:

  • Послуги з обробки платежів;
  • Відкриття цифрового гаманця,
  • Криптовалютний обмін;
  • Операції з іноземною валютою та цінними паперами,
  • Фінансові консультаційні послуги;
  • Діяльність депозитарної установи;
  • Торгові послуги;
  • Випуск дебетових карт (в особливих випадках) та інші супутні послуги.

Казахстанська Ліцензія EMI є оншорною, однак має офшорний характер з точки зору гнучкості і можливостей. EMI буде оподатковуватися відповідно до законодавства Казахстану, однак існує безліч способів зменшити або усунути податкові зобов’язання.

Як отримати ліцензію установи електронних грошей в Казахстані?

Як правило, процес отримання ліцензії включає в себе наступні етапи:

  1. Створення та реєстрація компанії.
  2. Створення місцевого офісу (не обов’язково);
  3. Збір всіх документів (Правила боротьби з відмиванням грошей і т. д.);
  4. Відкриття банківських рахунків;
  5. Подача заяви в регулюючий орган.

Зобов’язання і терміни подачі заявки на отримання ліцензії

  • Тривалість: близько 7-8 тижнів;
  • Копія паспорта, нотаріально завірена апостилем;
  • Оригінал довіреності, завіреної нотаріально та з апостилем;
  • Підтвердження адреси;
  • Призначення принаймні одного директора;
  • Відсутність умови мінімального сплаченого капіталу;
  • Плата за подання заявки на отримання ліцензії варіюється в залежності від конкретного випадку, але вважається однією з найбільш доступних у світі.

Якщо у вас є будь-які питання щодо ліцензії установи електронних грошей (EMI) в Казахстані, будь ласка, зв’яжіться з нашими юристами для отримання додаткової інформації.

Також ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях “Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності”, “Готові компанії”, “Банки на продаж” та “Ліцензії на продаж“.

Вас може зацікавити

Складнощі та проблеми BEPS

Труднощі та проблеми BEPS Труднощі та проблеми BEPS, що потрібно знати? Мало хто знає про існування організації для економічного співробітництва та розвитку. Ця компанія сприймає ерозію податкової бази та вилучення доходів із країн із високим податком (BEPS) як головну стратегію уникнення податків. Що застосовує недоліки та суперечності в податковому кодексі, щоб неприродно перенести прибуток у...

Реєстрація фірми в Японії

Перш ніж зареєструвати компанію в Японії, вам потрібно дотримуватися певних процесів і виконувати конкретні вимоги. Створення японської компанії Створення компанії в Японії передбачає кілька кроків і міркувань. Ось огляд процесу: Вимоги до японської компанії Ось вимоги та документи, необхідні для реєстрації компанії в Японії: Переваги реєстрації компанії в Японії Японія пропонує кілька переваг для бізнесу...

Отримання громадянства на Вануату

Детальна пропозиція Безвізовий режим з більш ніж 140 державами, в т.ч. Великобританією, Норвегією, Швейцарією, Гонконгом і всією  територією ЄС. Відсутність податкових зборів. Швидкість процесу. Програму економічного громадянства можна отримати через місяць. Високий рівень конфіденційності. Особисті дані нових громадян тримаються в секреті. Пізніше дозволяється змінити назву. Етапи отримання другого паспорта – 30 днів Відвідування юристів (1-4)....

Готова компанія в Болгарії

Підприємці, які бажають у найкоротші терміни вийти на міжнародний ринок і стати частиною комерційного простору, що стрімко розвивається, можуть розглянути такий варіант, як покупка готової фірми з номером платника ПДВ в Болгарії. Це економічно стійка та надійна юрисдикція, яка вважається досить вигідною для бізнесу. Завдяки тому, що податковий номер уже готовий, ви заощадите багато часу...

Різноманіття функцій на фінансовому ринку

Різноманітність функцій фінансового ринку, на перший погляд, може здатися, що міжнародний фінансовий ринок дуже консервативний, але якщо ви уважно придивитесь, то зрозумієте, що це не так. Тут доречна аналогія з анатомії. Якщо світова економіка – це ціле тіло, то фінансовий ринок – це його кровоносна система, мережа артерій і вен, які пронизують усі її частини...

Юридична допомога в МКАС

Фізичні або юридичні особи часто стикаються з неприємною ситуацією, коли іноземні контрагенти не виконують зобов’язань, передбачених контрактами, договорами. У таких випадках в якості органу врегулювання суперечок рекомендується використовувати Міжнародний Комерційний Арбітражний Суд. Саме тут потрібна юридична допомога в МКАС. Бездіяльність у таких ситуаціях тягне масу негативних наслідків. Це може привести до значної втрати фінансів, втрати...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7