Eternity Law International — Новини — Ліцензія на криптовалюти в США

Ліцензія на криптовалюти в США

Опубліковано
May 24, 2021

На законодавчому рівні ліцензія на криптовалюти в США була закріплена в 2013 році. Тоді було прийнято рішення зняти заборону на криптовалюту і розробити спеціальні положення для їх використання. Криптовалюта в Америці децентралізована і використовується як звичайні гроші.

Внаслідок цього, біржі та інші компанії, які виконують операції з крипто-грошима, повинні:

  • бути зареєстрованими, як постачальники фінансових послуг;
  • мати ліцензію на криптовалюти в США;
  • доповідати правоохоронним органам про транзакції, які є підозрілими.

Податки на криптовалюту теж стягуються. Дохід від операцій вважається доходом від приросту капіталу, він також підлягає оподатковується відповідно до норм Служби внутрішніх доходів Сполучених Штатів Америки. Порушення правил обміну таких засобів вважається злочином.

Як окремі штати ставляться до правил ліцензування криптовалюти

Сполучені Штати Америки є справжнісіньким прикладом федеративної країни, яка має 3-рівневу систему розподілу повноважень влади. Майже всі області закону регулюються на рівні федерації, окремих штатів і місцевому муніципальному рівні.

Це ж стосується і ліцензії на криптовалюти в США, і фінансової сфери в загальному. Конгрес надає тільки загальну схему, як ліцензувати криптовалюту. Далі ж парламенти кожного штату створюють свої особисті, деталізовані правила, за якими і визначається видача ліцензій фінансового плану.

Так як кожен окремий штат має свої правила отримання ліцензій, часто вони дуже різняться у всіх регіонах держави. Тут і з’являється необхідність отримання дозволу в усіх окремих штатах, де планується надання біржових послуг.

Складнощів в це питання привносить ще й окремий факт того, що в певних штатах досі на законодавчому рівні влада не розробили точну позицію щодо регулювання криптовалюти. Таким чином, в окремих регіонах держави в теорії ліцензія на криптовалюта в США не обов’язкова.

На що звернути увагу?

Отримання ліцензії на криптовалюти в США вимагає пильної уваги до ряду деталей. Якщо не врахувати той чи інший правовий нюанс, ризик відмови у видачі ліцензії значно збільшується. Наші фахівці готові надати вам допомогу в ситуації будь-якої складності.

Вибираючи територію, де буде відбуватися діяльність біржі, також слід брати до уваги такі нюанси:

  • чи є там ліцензії на крипто-гроші в загальному, наприклад, в Нью-Мексико, Монтані, а також Південній Кароліні, на відміну від інших штатів, державними органами ця сфера не регулюється;
  • сума статутного капіталу: у всіх штатах вона дуже різниться – від 1 тисячі до мільйона доларів;
  • суму капіталу для підтримки і розвитку: вона також сильно відрізняється в регіонах – від тисячі доларів до 1 мільйона;
  • податки на доходи з криптовалютних операцій і т. д.

Документи, які потрібні для отримання ліцензії

Як уже згадувалося, у всіх штатах діють окремі правила щодо отримання ліцензій на крипто-гроші, але в загальному вони досить схожі. Найчастіше від підприємців, які бажають розпочати займатися обміном таких фінансових одиниць, потрібно перелік таких документів для оформлення дозволу:

  • повне найменування підприємства та юридичну адресу;
  • назва торгової марки, під якою планує функціонувати криптовалютная біржа;
  • повний список правопорушень, які були здійснені заявником в період останніх декількох місяців (цей термін у кожного регіону різниться);
  • інформаційні дані про діючі суди, де заявник виступає в якості будь-якої зі сторін;
  • список фінансових послуг, які надавалися заявником в минулому (при наявності таких), а також послуг, які планується надавати в подальшому;
  • повний список місць, де планується надавати послуги, на які отримується ліцензія;
  • перелік фахівців, які задіяні в роботі з клієнтами;
  • інформаційні дані про діючі процеси банкрутства, де фігурує заявник;
  • зразок договору клієнта.

З того, що було сказано вище, можна зробити висновок, що отримання ліцензії на криптовалюта в США – це досить трудомісткий процес. Від ліцензіата необхідно не просто знання законів федерації, а й місцевих законодавств певних штатів, що досить важко, якщо ви не професійний юрист. Наші фахівці готові допомогти вашій крипто-бізнесу і стати для вас надійною професійної опорою. Досвід роботи нашої команди і зацікавленість в успіху співпраці – запорука отримання швидкого і якісного результату.

Вас може зацікавити

Кращий електронний гаманець

Кращий електронний гаманець – досить таки дискусійне питання в 2020 році. Всіляких варіантів, розміщених на інтернет-майданчиках предостатньо, але сервісів, які заслуговують на увагу з сумарних умов, не так вже й багато. Вирішити питання обрання можна так: Знайти е-гаманець методом проб, але – це загрожує значними фінансовими і тимчасовими витратами, що негативно відіб’ється на бізнесі. Шляхом...

Реєстрація компанії в Австралії

Австралія – ​​це держава, принцип роботи якого можна визначити як офшорний. У цій юрисдикції створені максимально вигідні умови для створення бізнесу і ефективного його розвитку. Іноземні підприємці особливо зацікавлені в австралійських берегах, оскільки ця країна приваблива в інвестиційному плані. Австралійський уряд докладає всіх зусиль для того, щоб убезпечити вклади зарубіжних партнерів і поліпшити механізми захисту...

Реєстрація компанії на островах Кука

Острови Кука розташовуються в Океанії. Цей архіпелаг дуже затребуваний серед іноземних капіталовласників, оскільки вони бачать в ньому юрисдикцію, в якій можна зареєструвати офшорну компанію. Форми господарювання для фірм на островах Кука Створення компанії на островах Кука – хороший підприємницький хід з точки зору якнайшвидшого отримання прибутку і стабільності економічного середовища. Найвигіднішою і поширеною формою господарювання...

Офшорна ліцензія на азартні ігри 2023

Очікується, що в наступні роки ріст сектора грального бізнесу продовжиться завдяки активному використанню передових і динамічних технологій. iGaming-індустрія застосовує нові способи задовольнити вимоги клієнтів по всьому світу в той час, коли чимало сегментів ринку стикаються з правовими проблемами. В результаті цього офшорна ліцензія на азартні ігри стала популярним запитом серед людей, зацікавлених в гральну бізнесі....

Отримання Ліцензії Форекс брокера в Чорногорії

Ми допоможемо вам зареєструвати свою брокерську компанію на вигідних умовах, отримати ліцензію на володіння фінансовими інструментами і грошовими активами ваших клієнтів відповідно до законодавства Чорногорії. Терміни Процес ліцензування займає до шести місяців. Організаційно-правова форма компанії Брокерська фірма в Чорногорії повинна отримати ліцензію, що дає право вести інвестиційну діяльність. Компанія створюється у формі акціонерного товариства, зареєстрованого...

Болгарія для ІТ-сектора

Маючи у своєму розпорядженні більш ніж 400 ІТ-компаній і тисячі ІТ-фахівців, болгарський ІТ-сектор являє собою один з найперспективніших ІТ-центрів в південно-східній частині ЄС. В цій статті розглянемо, якою є Болгарія для ІТ-сектора з точки зору бізнес-середовища країни, людських ресурсів, ІТ-освіти і т. д. Для початку варто взяти до уваги головні особливості болгарської ІТ-індустрії: Більше 24...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360