Криптовалютна біржа в Португалії ‖ Eternity Law International

Новітні фінансові технології та цифрові валюти є актуальними темами в секторі фінансових технологій серед регулюючих органів Португалії. В останні роки ці сучасні інструменти стали основною тенденцією через зростаючу вартість першої в світі децентралізованої криптовалюти – біткойну, збільшення кількості ICO (первинне розміщення монет) по всьому світу і їх ринкової капіталізації. Ця популярність також обумовлена деякими важливими змінами, які нещодавно відбулися на крипторинку Португалії, найбільш примітними з яких є реєстрація все більшої кількості криптофірм і зростаючий тренд використання криптовалюти в останні роки. Нижче наведено огляд перспектив і тенденцій, з якими стикається криптовалютна біржа в Португалії.

Статус цифрової валюти в Португалії

Португальська влада запровадила чимало нововведень, і в даний час власники криптовалюти користуються сприятливим середовищем цієї країни. В Португалії прибуток від криптовалюти не оподатковується податком на додану вартість, а криптофірми мають менше регулюючих бар’єрів, ніж в інших юрисдикціях.

Крипторинок знаходиться під регулюванням центрального банку Португалії. Банк ліцензує компанії, що пропонують послуги, пов’язані з криптовалютою, і реєстр таких компаній знаходиться у відкритому доступі. Тут цифрові валюти не мають такого ж статусу, як випущені урядом гроші, як і немає чітких законів, застосовних тільки до операцій з криптомонетами. Діяльність в цій галузі здійснюються відповідно до цивільного та фінансового законодавства. Незалежно від типу цифрових активів, операції з ними відносяться до закону «Про захист прав споживачів» та підлягають під виконання зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності.

Особливості відповідності закону

Регулюючий орган приділяє велику увагу дотриманню зобов’язань в області боротьби зі злочинами, пов’язаними з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності. До операцій, в рамках яких слід враховувати відповідні правила, ми відносимо наступне:

обмін цифрових і фіатних грошей;
переказ криптовалюти;
зберігання та управління криптовалютою або інструментами, які дозволяють зберігати або торгувати цими засобами.

Щоб розпочати діяльність з криптовалютою в Португалії, підприємець повинен отримати ліцензію і стати постачальником цифрових активів. Отже, компанія зобов’язана виконувати наступні дії для забезпечення належного ведення бізнесу:

Встановлювати особу клієнта перед початком роботи з ним, запитуючи документи державного зразка, що засвідчують особу, або інші документи;
Визначати мету і характер ділових відносин;
Формувати профіль ризиків клієнта з урахуванням особливостей операцій та походження коштів;
Постійно перевіряти ділові відносини з клієнтом;
Збирати і зберігати відповідні даних про клієнтів і їх платежі;
Розробити внутрішню і зовнішню документацію, політики і процедури;
Оперативно надавати звіти регулюючому органу;
Забезпечувати конфіденційність клієнтських даних і платіжних реквізитів;
Проводити регулярне навчання співробітників, відповідальних за дії відповідно до прийнятих стандартів боротьби з відмивання грошей та фінансування терористичної діяльності.

Це основні зобов’язання, які компанія з обміну криптовалютами в Португалії повинна виконувати відповідно до Закону.

Якщо у вас є питання або ви маєте намір відкрити криптокомпанію в цій юрисдикції, зв’яжіться з нами. Наші фахівці мають величезний досвід у сфері купівлі-продажу бізнесу, а також ліцензування.

Ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Останні новини

Ліквідація компанії в Хорватії

Відкриття корпоративного банківського рахунку в ОАЕ: основи для вас і вашого бізнесу

Ліквідація компанії у Франції

Ліквідація компанії в Словенії

Останні пропозиції

Необанк з мультивалютними IBAN-рахунками та платформою для криптотрейдингу на продаж

Ексклюзивна датська фінансова та криптовалютна компанія BaaS на продаж

Ліцензія VASP у Чеській Республіці на продаж

Ліцензія дилера з цінних паперів на Сейшельських островах, що повністю функціонує, на продаж

Криптовалютна біржа в Португалії

Статус цифрової валюти в Португалії

Особливості відповідності закону

Вас може зацікавити

Ліцензія PI у Латвії

Реєстрація компанії в Ісландії

Бізнес у режимі дійсного часу

Як створити фонд SICAV в Люксембурзі

П'ять речей, яких ви не знали про Мерчант рахунок

Корпоративні податки в Австрії

Відкрийте для себе наші послуги

Продаж готових компаній

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Банки на продаж

Реєстрація офшорної компанії

Ліцензування

Відкриття банківського рахунку

Інші послуги

Цюрих

Київ

Лондон

Таллінн

Вільнюс

Вашингтон

Единбург

Нікосія

Рига

Сідней

Сінгапур

Гонконг

Порту

Тбілісі