Eternity Law International — Новини — Криптовалютна біржа в Португалії

Криптовалютна біржа в Португалії

Опубліковано
August 24, 2022

Новітні фінансові технології та цифрові валюти є актуальними темами в секторі фінансових технологій серед регулюючих органів Португалії. В останні роки ці сучасні інструменти стали основною тенденцією через зростаючу вартість першої в світі децентралізованої криптовалюти – біткойну, збільшення кількості ICO (первинне розміщення монет) по всьому світу і їх ринкової капіталізації. Ця популярність також обумовлена деякими важливими змінами, які нещодавно відбулися на крипторинку Португалії, найбільш примітними з яких є реєстрація все більшої кількості криптофірм і зростаючий тренд використання криптовалюти в останні роки. Нижче наведено огляд перспектив і тенденцій, з якими стикається криптовалютна біржа в Португалії. 

Статус цифрової валюти в Португалії

Португальська влада запровадила чимало нововведень, і в даний час власники криптовалюти користуються сприятливим середовищем цієї країни. В Португалії прибуток від криптовалюти не оподатковується податком на додану вартість, а криптофірми мають менше регулюючих бар’єрів, ніж в інших юрисдикціях.

Крипторинок знаходиться під регулюванням центрального банку Португалії. Банк ліцензує компанії, що пропонують послуги, пов’язані з криптовалютою, і реєстр таких компаній знаходиться у відкритому доступі. Тут цифрові валюти не мають такого ж статусу, як випущені урядом гроші, як і немає чітких законів, застосовних тільки до операцій з криптомонетами. Діяльність в цій галузі здійснюються відповідно до цивільного та фінансового законодавства. Незалежно від типу цифрових активів, операції з ними відносяться до закону «Про захист прав споживачів» та підлягають під виконання  зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності.

Особливості відповідності закону

Регулюючий орган приділяє велику увагу дотриманню зобов’язань в області боротьби зі злочинами, пов’язаними з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності. До операцій, в рамках яких слід враховувати відповідні правила, ми відносимо наступне:

  • обмін цифрових і фіатних грошей;
  • переказ криптовалюти;
  • зберігання та управління криптовалютою або інструментами, які дозволяють зберігати або торгувати цими засобами.

Щоб розпочати діяльність з криптовалютою в Португалії, підприємець повинен отримати ліцензію і стати постачальником цифрових активів. Отже, компанія зобов’язана виконувати наступні дії для забезпечення належного ведення бізнесу:

  • Встановлювати особу клієнта перед початком роботи з ним, запитуючи документи державного зразка, що засвідчують особу, або інші документи;
  • Визначати мету і характер ділових відносин;
  • Формувати профіль ризиків клієнта з урахуванням особливостей операцій та походження коштів;
  • Постійно перевіряти ділові відносини з клієнтом;
  • Збирати і зберігати відповідні даних про клієнтів і їх платежі;
  • Розробити внутрішню і зовнішню документацію, політики і процедури;
  • Оперативно надавати звіти регулюючому органу;
  • Забезпечувати конфіденційність клієнтських даних і платіжних реквізитів;
  • Проводити регулярне навчання співробітників, відповідальних за дії відповідно до прийнятих стандартів боротьби з відмивання грошей та фінансування терористичної діяльності.

Це основні зобов’язання, які компанія з обміну криптовалютами в Португалії повинна виконувати відповідно до Закону. 

Якщо у вас є питання або ви маєте намір відкрити криптокомпанію в цій юрисдикції, зв’яжіться з нами. Наші фахівці мають величезний досвід у сфері купівлі-продажу бізнесу, а також ліцензування.

Ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Ліцензування краудфандингу в Європі

Уявіть, у вас є гарна ідея по створенню бізнесу або продукту, але у вас абсолютно немає грошей на її реалізацію. Деякі люди могли б просто впадати у відчай і починати відкладати копійки своїх власних коштів для того, щоб здійснити цю мрію в житті. Однак краудфандинг вже придуманий досить давно. Це процес, в якому ви збираєте...

Готова компанія в США

Відкрити бізнес у Сполучених Штатах – мрія багатьох підприємців-початківців у всьому світі. США пропонують процвітаючий ринок, стабільну економіку та безліч можливостей. Однак створення нової компанії з нуля може бути складним завданням. Саме тут вступає в дію концепція купівлі готової компанії. У цій статті ми розглянемо переваги купівлі готової компанії в США, пов’язані з цим процес,...

EMI ліцензія на Мальті

Фінтех ринок на Мальті постійно розвивається. Юрисдикція стала одним із великих фінансових центрів, нарівні з такими містами, як Дублін, Люксембург чи Лондон. Тут забезпечене відмінне середовище для компаній, які надають платіжні послуги, зокрема діють вигідні податкові умови. Якщо ви маєте намір вести діяльність у цій сфері, EMI ліцензія на Мальті – це можливість стати частиною...

Реєстрація компанії в Данії

Данія – одна з найбільш високорозвинених європейських країн. Тому вона приваблива для іноземних капіталовласників в плані вигідних можливостей для інвестування. Хоча Данія і не є офшорною зоною в тому розумінні, до якого ми звикли, ця юрисдикція пропонує іноземним фірмами деякі привілеї щодо сплати податків. Організаційно-правові форми Зареєструвати підприємство в Данії дозволяється в декількох наступних формах:...

EMI ліцензія на Кіпрі

Компанії, що спеціалізуються на платіжних послугах на Кіпрі, контролюються на законодавчому рівні. Положення нових директив у порівнянні з попередніми націлені на майбутнє поліпшення платіжної сфери в ЄС на користь компаній та клієнтів. Нові регулювання також допомагають розвивати нові інтернет- та мобільні платіжні послуги та забезпечують більш надійний захист прав споживачів. При цьому директива допомагає забезпечити...

Європейський Союз: Реформа платіжної системи

Європейський союз (ЄС) давно перебуває на передньому краї інтеграції економіки, сприяючи співпраці між своїми державами-членами. В рамках постійних зусиль покращити фінансові системи та сприяти безперешкодним транскордонним операціям, ЄС проводить значущий перегляд своєї платіжної системи. Ця реформа спрямована на вирішення існуючих проблем, використання технологічних досягнень та створення більш ефективного та безпечного фінансового ландшафту. У цій статті...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360