Ліцензія Форекс в Індії

Форекс-діяльність – це операції з обміну валют. Поняття та сутність валютного ринку охоплює всесвітній торговий валютний майданчик, який є найбільшим та найактивнішим фінансовим ринком у світі. Щоденний оборот коштів там перевищує $5 трлн у загальній сумі. Ця сума більша, ніж оборот кожного з їхніх національних ринкових просторів у сукупності.

Учасниками ринку Forex сьогодні є великі банківські установи різних країн, інвестиційні фонди, великі міжнародні корпорації та приватні інвестори, які мають значний особистий капітал. Операції, які укладаються та здійснюються в рамках цього ринкового простору, мають оборот у розмірі 1 млн. доларів США.

Форекс ще називають торговим простором, де відсутні угоди з купівлі-продажу реальних валют, а є лише угоди-парі, основним предметом яких є передбачення підвищення чи зниження обмінних курсів. Такий ринок сформували та організували спеціалізовані фірми – форекс-дилери. Індія – досить прогресивна юрисдикція щодо ринку Форекс. Отримати форекс-ліцензію у цій країні дуже престижно та вигідно. Наша компанія надає всебічну підтримку у ліцензуванні різних комерційних структур, зокрема, гемблінг компаній, криптопроектів та інших.

Види авторизованих обмінних пунктів

Платформи, у яких здійснюються певні обміни валюти, різноманітні. Відповідно, всі вони пропонують різні умови та мають свої особливості.

1. Біржі (торговельні майданчики). Масштабні послуги з обміну криптовалют. Якщо ви знайомі з принципами торгівлі на валютному ринку, бачили, як трейдери працюють з валютами, акціями та іншими активами, ви знаєте, що таке торгова платформа. Як правило, це великий та часто регульований бізнес із серйозною репутацією. На біржах можна купувати та продавати криптовалюти практично у необмеженій кількості.
2. Обмінні пункти (брокер). Більшість цих послуг не зберігають кошти клієнтів; багато хто з них навіть не має такої технічної можливості. Клієнтам не потрібно вносити кошти на будь-який внутрішній рахунок, натомість клієнти платять за кожну заявку і відразу отримують замовлені крипто або фіатні гроші. На відміну від бірж, у разі обмінників клієнти завжди знають точну ціну до здійснення платежу.
3. P2P-ринки. Ці простори аналогічні за своєю моделлю та концепцією традиційних товарних ринків. Користувачі можуть знайти пропозиції, номіновані у всіх можливих валютах, та мати можливість розплачуватися всіма популярними платіжними системами чи банками.

Користувачі роблять вибір на користь того чи іншого майданчика, виходячи з переваг умов, комісій та безпеки співробітництва, що пропонуються кожним обмінником.

Ліцензійні вимоги до FFMC

Форекс став популярним в Індії в останні десятиліття, але спочатку він характеризувався великою кількістю шахрайства з брокерами. У поєднанні із ризикованим характером торгівлі на Форекс; це спонукало владу запровадити різні обмеження на валютну торгівлю. В даний час місцевим жителям дозволено торгувати на валютних ринках, але вони повинні дотримуватись широкого спектру правил та обмежень. Деякі з цих обмежень встановлені RBI.

Для того, щоб стати власником форекс-ліцензії у цій юрисдикції, компанії мають відповідати певному переліку правил та стандартів, висунутих місцевим регулятором та державними органами.

1. Обов’язкова установа компанії у юрисдикції.
2. Наявність віртуального чи фізичного офісу, офіційно підтвердженого та зареєстрованого.
3. Оренда двох місцевих кваліфікованих директорів. Бажано, щоб вони були резидентами, проте допускається працевлаштування без прописки.
4. Найм та прийом на роботу локально кваліфікованого спеціаліста з дотримання вимог AML.
5. Укладання договірних відносин із бухгалтерського обслуговування.
6. Відкриття корпоративного рахунку в банківській установі та прив’язування мерчант рахунку.
7. Збір та підготовка необхідних документів, зокрема, розробка та впровадження ефективних механізмів та процедур AML, правильне складання бізнес-плану на період не менше трьох наступних операційних років тощо.
8. Оплата статутного капіталу у встановленому розмірі.
9. Залучення зовнішнього незалежного аудитора щодо аудиторських перевірок.

Наші фахівці допоможуть привести ваш бізнес у відповідність до всіх вимог. Ми подбаємо про найскладніші та найнесподіваніші аспекти. Ми також пропонуємо комплексний професійний консалтинг в інших сферах, зокрема, пов’язаних з криптовалютними операціями, азартними іграми та іншими.

Документи, необхідні для отримання ліцензії FFMC

Отримання ліцензії FFMC в Індії можливе за наявності, підготовки та належного оформлення наступного пакета документації.

1. Паспорти осіб, які входять до цієї комерційної структури.
2. Документальне підтвердження адреси проживання осіб, які беруть участь у структурі.
3. Документальне підтвердження зареєстрованого офісу для корпоративних потреб.
4. Рекомендація банку для акціонерів та директорів компанії.
5. Підтвердження наявності відповідної освіти у відповідній сфері для осіб, які обіймають керівні посади. Довідка про відсутність судимості та будь-яких проблем із законом для директорів та акціонерів.
6. Детальний бізнес-план на найближчі 3 роки.
7. Добре сформовані та формалізовані політики та процедури AML.
8. Підтвердження відкриття корпоративного рахунку у банківській установі та наявність мерчант-рахунку.
9. Документальне підтвердження сплати статутного капіталу.
10. Заява на отримання ліцензії.

Наші фахівці допоможуть Вам у збиранні та підготовці пакету документів. Ми подбаємо про всі деталі та надамо вам вичерпну консультацію.

Процес ліцензування FFMC

Форекс-трейдинг в Індії сьогодні є неймовірно популярним. Торгівля на ринку Форекс в Індії залишається чудовим способом заробітку. Уряд Індії зараз розглядає можливість пом’якшення правил найближчим часом, щоб дати трейдерам Forex більше гнучкості при роботі з валютними парами. Це також забезпечить повніший нормативний захист, ніж існує в даний час.

Процес отримання повного ліцензійного дозволу обмін валюти виглядає так.

1. Обов’язкова реєстрація компанії.
2. Підготовка корпоративних документів та оплата державного мита.
3. Збір та формування документів, перелік яких встановлюється регулятором, зокрема, бізнес-план, опис політик та механізмів ПІД тощо.
4. Заповнення та подання заяви на отримання форекс ліцензії до державного органу.
5. Відкриття банківського рахунку для корпоративних потреб, розміщення статутного капіталу та здійснення основних операцій компанії.
6. Підключення мерчант-акаунта для процесингу банківських карток.

Незважаючи на те, що FX-ліцензування в Індії просте та інтуїтивно зрозуміле, ми рекомендуємо вам заручитися підтримкою наших фахівців. Ми супроводжуватимемо вас на кожному етапі отримання дозволу.

Ліцензійний збір для FFMC

Компанії, що мають ліцензію FFMC, зобов’язані сплатити державне мито за створення компанії та отримати відповідний офіційний дозвіл на діяльність. Розмір цієї плати може змінюватись. Детальну інформацію ви можете отримати у наших фахівців, які розрахують вам всі супутні витрати і допоможуть оптимізувати ваш бюджет.

Анулювання та продовження ліцензії FFMC

У разі недотримання заявлених регулятором вимог або порушення встановлених правил діяльності компанія може відкликати ліцензію FFMC. Це відбувається у разі серйозних порушень, зокрема, у разі недотримання політик та процедур AML, коли не проводиться щорічний незалежний аудит, коли не сплачується річний збір за підтримку діяльності компанії та ліцензії тощо. на. Деякі з цих обмежень встановлені RBI.

У цьому випадку компанії надається можливість виправити порушення та подати нову заяву на відновлення ліцензії. Така процедура також вимагатиме сплати фіксованого державного мита та проведення повної юридичної експертизи комерційної структури. Зробити це потрібно буде у певний термін, інакше дозвіл можуть відкликати без відновлення права.

Оподаткування в Індії

Компанії, створені в Індії, повинні сплачувати податок на прибуток, отриманий від операцій з усього світу. Іноземні фірми повинні сплачувати податок на прибуток, отриманий із джерел у самій юрисдикції.

Податок з прибутку місцевих компаній становить 25%. Новостворені промислові фірми одержують 15% ставку. Базова ставка для підприємств нерезидентів становить 40%.

Скільки коштує отримати ліцензію FFMC в Індії?

Вартість ліцензування в Індії розраховується індивідуально для кожного комерційного проекту, оскільки вона відрізняється і залежить від багатьох супутніх факторів. Зокрема, при цьому завжди враховуються комерційні перспективи бізнесу, початковий бюджет, який має організація, та фінансові прогнози.

Наші спеціалісти допоможуть вам точно розрахувати ваші витрати. Ми не приховуватимемо від вас усі нюанси та можливі витрати, оскільки наша діяльність спрямована лише на чесну та максимально ефективну співпрацю з нашими клієнтами. У цьому запорука нашого успіху та вашого спокою.