Ліцензія провайдера DLT у Гібралтарі

У 2017 році влада Гібралтару випустила нормативну базу для регулювання в галузі технології розподіленого реєстру. У цій статті ви можете отримати більше інформації про ліцензію DLT в Гібралтарі, її обмеження та ідеї, пов’язані з нею.

Основні ідеї нормативно-правової бази Гібралтару для розподіленого реєстру

Ці ідеї спрямовані на захист клієнтів, а також економіки та престижу території, забезпечуючи необхідні можливості для підтримки як існуючих компаній, так і стартапів у просуванні їхніх підприємств DLT.

Є кілька важливих ідей для постачальників віртуальних активів, компанія повинна:

• виконувати свої операції сумлінно.
• належним чином враховувати потреби кожного зі своїх клієнтів, і така взаємодія має бути чесною, зрозумілою і не вводить в оману.
• належним чином керувати та контролювати компанію, а також керувати ним з необхідними навичками, враховуючи ризики як для своїх клієнтів, так і для бізнесу.
• мати чіткі плани захисту активів і коштів клієнтів, поки вони перебувають у їх віданні.
• мати ефективні структури корпоративного управління.
• підтримувати всі свої інструменти та системи безпечного доступу на досить високому рівні.
• містити інструменти для запобігання, виявлення та виявлення загроз, пов’язаних з фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей та фінансування тероризму.
• бути надійною та мати запасні плани для впорядкованого та фінансово обґрунтованого закриття своїх операцій.
• діяти таким чином, щоб зберігати чи покращувати цілісність будь-яких ринків, на яких вона працює.

Крок перед поданням заявки

Ви повинні вибрати бізнес-стратегію та вид послуг компанії, які ви плануєте пропонувати у Гібралтарі або з його території. Під час цього обговорення перед поданням заявки до GFSC перевірити, чи запланована діяльність відповідає підходу DLT.

Початкова оцінка заявки

Підприємствам буде доручено пройти початковий процес оцінки запиту, якщо буде визначено, що заплановані операції підпадатимуть під дію ліцензії DLT. Кандидати повинні зробити це, надіславши електронного листа з наступними даними на офіційну електронну скриньку Гібралтару:

• назва бізнесу;
• короткий опис планів компанії;
• адреса бізнесу;
• ім’я та адреса електронної пошти основної контактної особи, що подає заявку.

GFSC проведе первинну перевірку ризиків та складності, присутніх у запланованій комерційній діяльності та структурі особи у рамках першої оцінки заявки.

Заявка та презентація

Заявка

Заявники повинні надати повний пакет документів на розгляд заявки. Якщо будь-які необхідні документи відсутні, заявка не вважатиметься поданою.

До комплекту заявки повинні входити:

• плата за заявку;
• фінансові прогнози на найближчі три роки;
• виписка за рахунком;
• форма регульованої фізичної особи, невиконавчих директорів та контролера;
• план підприємства;
• структура та підхід до ризику;
• підтримуючі правила та практики;
• відомості про джерела фінансування (включаючи остаточну структуру власності, інформацію про капітал групи, про те, як надаватиметься фінансування, доступ до додаткових коштів та фінансові звіти за три роки для компаній, що надають фінансування; якщо фізична особа надає більше 10 % від фінансування, знадобиться незалежно перевірена довідка про добробут);
• план забезпечення безперервності бізнесу та
• заявник повинен надати будь-які додаткові документи, які GFSC має взяти до уваги при поданні заявки.

Крім того, кандидатам буде запропоновано подати GFSC презентацію після того, як підприємство подасть заявку.

Презентація

Під час презентації заявника буде можливість пояснити, як він дотримуватиметься нормативних принципів GFSC, що є важливим компонентом при прийнятті рішення про надання дозволів. Загалом він має торкатися наступних тем:

• довідкова інформація про основних осіб, які керують організацією, включаючи необхідний досвід та здібності;
• бізнес-план із докладним описом структури організації чи групи, її товарів та послуг, її цільового ринку, її стратегії тощо;
• фінансові розрахунки та
• доказ того, що компанія дотримуватиметься нормативних вимог та законів.

Якщо у вас є питання щодо дозволу та нормативно-правової бази DLT, ми рекомендуємо зв’язатися з нашою групою експертів, яка допоможе вам із заявкою.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.