Які зобов’язання має FINTRAC?

Канадський центр аналізу фінансових операцій та звітності (FINTRAC) є підрозділом фінансової розвідки в Канаді. Місія центру – сприяти виявленню, запобіганню та стримуванню діяльності, пов’язаної з незаконним обігом коштів та фінансуванням терористичних операцій. FINTRAC робить унікальний внесок у захист безпеки канадців та захист цілісності фінансового поля канадської юрисдикції завдяки своїм функціям фінансової розвідки та дотримання вимог.

FINTRAC не залежить від поліцейських служб, правоохоронних органів або будь-якого іншого подібного типу організації, щоб уповноважувати його розкривати їм фінансову інформацію. Ця структура підпорядковується міністру фінансів, який є відповідальним перед парламентом щодо діяльності центру.

FINTRAC був створений і діє в даний час відповідно до закону, який відповідає за доходи від злочинів та фінансування терористичних операцій. Центр виступає одним із кількох національних партнерів канадського режиму, створеного для боротьби з вищезазначеними явищами. Усім цим відповідає Міністерство фінансів.

FINTRAC бере участь у наступних заходах, виконуючи тим самим свій мандат:

• забезпечення захисту особистої інформації під вашим контролем;
• отримання відповідних звітів про фінансові операції та добровільної інформації, яка відповідає положенням законодавчих та нормативних актів;
• забезпечення дотримання суб’єктами звітності норм;
• ведення обліку та реєстру всіх підприємств, які надають грошові послуги в Канаді;
• підготовка операцій фінансової розвідки, що стосуються розслідувань, пов’язаних з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та загрозами та ризиками для безпеки Канади;
• аналіз та вивчення даних, отриманих з різних джерел інформації, які проливають світло на закономірності та тенденції відмивання грошей та інвестицій у терористичну діяльність;
• підвищення обізнаності громадськості щодо діяльності з відмивання грошей та інвестицій у терористичні операції.

Крім усього іншого, FINTRAC входить до групи Egmont Group, міжнародної мережі підрозділів фінансової розвідки, які співпрацюють та обмінюються інформацією для боротьби з незаконними грошовими потоками та фінансуванням тероризму. Крім того, FINTRAC є постійним учасником таких форумів, які обговорюють ці проблеми в інших міжнародних розробках та асоціаціях.

Про FINTRAC

FINTRAC відіграє важливу роль як регулятор боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму, а також як підрозділ фінансової розвідки Канади. Зокрема, FINTRAC має велике значення у боротьбі із загрозами безпеці Канади.

Ця структура надає важливу фінансову інформацію, яка спрямована на підтримку розслідувань незаконних грошових потоків та фінансування терористичних груп з боку канадської поліції, правоохоронних органів та службовців національної безпеки. Крім того, FINTRAC відповідає за генерування цінної стратегічної фінансової інформації, зокрема спеціалізованих звітів про дослідження та аналіз тенденцій, для режимних партнерів та політиків, для підприємств та міжнародних партнерів, проливаючи світло на загрози безпеці та масштаби незаконних грошових потоків та інвестування в тероризмі.

Операції фінансової розвідки FINTRAC користуються великим попитом у всьому світі, а також спеціалізованою експертною та аналітичною експертизою центру. Організацію постійно просять організовувати та проводити міжнародні конференції, семінари та всіляко сприяти розвитку глобальних дослідницьких проектів та інших ініціатив.

Виконуючи завдання у галузі фінансової розвідки, покладені на FINTRAC, центр зобов’язаний захищати інформацію, яку він отримує та розголошує поліції, правоохоронним органам або канадським органам національної безпеки. FINTRAC розуміє і визнає, що захист конфіденційності є одним із найважливіших факторів підтримки довіри канадців до FINTRAC та подібних організацій. Це також сприяє поширенню тенденцій у боротьбі з незаконними грошовими потоками та інвестиціями в тероризм.

FINTRAC очолює директор та виконавчий директор, обох осіб призначає рада губернатора.

Якщо у вас є додаткові запитання щодо регулювання діяльності компаній, що мають ліцензію на MSB, фірмою FINTRAC, не соромтеся звертатися до нас.

Детальніше: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

Будь -ласка, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу щоб бути в курсі нових пропозицій та готових компаній на продаж.

Кожного тижня ми маємо нову юрисдикцію, щоб запропонувати готове рішення під ключ! Ми працюємо по всьому світу.

Запрошуємо зв’язатися з нами, щоб отримати додаткову інформацію щодо компаній, що продаються.