Eternity Law International — Новини — Які зобов’язання має FINTRAC?

Які зобов’язання має FINTRAC?

Опубліковано
May 27, 2021

Канадський центр аналізу фінансових операцій та звітності (FINTRAC) є підрозділом фінансової розвідки в Канаді. Місія центру – сприяти виявленню, запобіганню та стримуванню діяльності, пов’язаної з незаконним обігом коштів та фінансуванням терористичних операцій. FINTRAC робить унікальний внесок у захист безпеки канадців та захист цілісності фінансового поля канадської юрисдикції завдяки своїм функціям фінансової розвідки та дотримання вимог.

FINTRAC не залежить від поліцейських служб, правоохоронних органів або будь-якого іншого подібного типу організації, щоб уповноважувати його розкривати їм фінансову інформацію. Ця структура підпорядковується міністру фінансів, який є відповідальним перед парламентом щодо діяльності центру.

FINTRAC був створений і діє в даний час відповідно до закону, який відповідає за доходи від злочинів та фінансування терористичних операцій. Центр виступає одним із кількох національних партнерів канадського режиму, створеного для боротьби з вищезазначеними явищами. Усім цим відповідає Міністерство фінансів.

FINTRAC бере участь у наступних заходах, виконуючи тим самим свій мандат:

  • забезпечення захисту особистої інформації під вашим контролем;
  • отримання відповідних звітів про фінансові операції та добровільної інформації, яка відповідає положенням законодавчих та нормативних актів;
  • забезпечення дотримання суб’єктами звітності норм;
  • ведення обліку та реєстру всіх підприємств, які надають грошові послуги в Канаді;
  • підготовка операцій фінансової розвідки, що стосуються розслідувань, пов’язаних з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та загрозами та ризиками для безпеки Канади;
  • аналіз та вивчення даних, отриманих з різних джерел інформації, які проливають світло на закономірності та тенденції відмивання грошей та інвестицій у терористичну діяльність;
  • підвищення обізнаності громадськості щодо діяльності з відмивання грошей та інвестицій у терористичні операції.

Крім усього іншого, FINTRAC входить до групи Egmont Group, міжнародної мережі підрозділів фінансової розвідки, які співпрацюють та обмінюються інформацією для боротьби з незаконними грошовими потоками та фінансуванням тероризму. Крім того, FINTRAC є постійним учасником таких форумів, які обговорюють ці проблеми в інших міжнародних розробках та асоціаціях.

Про FINTRAC

FINTRAC відіграє важливу роль як регулятор боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму, а також як підрозділ фінансової розвідки Канади. Зокрема, FINTRAC має велике значення у боротьбі із загрозами безпеці Канади.

Ця структура надає важливу фінансову інформацію, яка спрямована на підтримку розслідувань незаконних грошових потоків та фінансування терористичних груп з боку канадської поліції, правоохоронних органів та службовців національної безпеки. Крім того, FINTRAC відповідає за генерування цінної стратегічної фінансової інформації, зокрема спеціалізованих звітів про дослідження та аналіз тенденцій, для режимних партнерів та політиків, для підприємств та міжнародних партнерів, проливаючи світло на загрози безпеці та масштаби незаконних грошових потоків та інвестування в тероризмі.

Операції фінансової розвідки FINTRAC користуються великим попитом у всьому світі, а також спеціалізованою експертною та аналітичною експертизою центру. Організацію постійно просять організовувати та проводити міжнародні конференції, семінари та всіляко сприяти розвитку глобальних дослідницьких проектів та інших ініціатив.

Виконуючи завдання у галузі фінансової розвідки, покладені на FINTRAC, центр зобов’язаний захищати інформацію, яку він отримує та розголошує поліції, правоохоронним органам або канадським органам національної безпеки. FINTRAC розуміє і визнає, що захист конфіденційності є одним із найважливіших факторів підтримки довіри канадців до FINTRAC та подібних організацій. Це також сприяє поширенню тенденцій у боротьбі з незаконними грошовими потоками та інвестиціями в тероризм.

FINTRAC очолює директор та виконавчий директор, обох осіб призначає рада губернатора.

Якщо у вас є додаткові запитання щодо регулювання діяльності компаній, що мають ліцензію на MSB, фірмою FINTRAC, не соромтеся звертатися до нас.

Детальніше: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

Будь -ласка, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу щоб бути в курсі нових пропозицій та готових компаній на продаж.

Кожного тижня ми маємо нову юрисдикцію, щоб запропонувати готове рішення під ключ! Ми працюємо по всьому світу.

Запрошуємо зв’язатися з нами, щоб отримати додаткову інформацію щодо компаній, що продаються.

Вас може зацікавити

Інвестиційний фонд у Латвії

До інвестиційних фондів (ІФ) відносяться фонди нерухомості, хедж-фонди та фонди прямих інвестицій, що зареєстровані та функціонують у Європейському Союзі. Вони працюють відповідно до Директиви 2011/61/EU AIFMD та Закону про ІФ та їхніх керуючих у Латвії. У Латвії за ІФ стежить Комісія Ринку Фінансів та Капіталу (FKTK). Інвестиційні фонди в Латвії повинні бути зареєстровані як такі...

Ліцензія платіжної установи в Польщі

Незважаючи на нерішучий підхід до регулювання криптовалюти, Польський орган фінансового нагляду (KNF) підкреслив, що підтримує інноваційні фінансові послуги, включаючи впровадження систем на основі фінансових технологій. Це може зробити їх перспективним фінтех-регіоном і, безперечно, тим, за яким слід спостерігати за розвитком країни. Малі платіжні установи в Польщі були імплантовані в польську правову систему шляхом внесення змін...

Фонд у Люксембурзі

У багатонаціональному ландшафті економічних ринків Люксембург виділяється як центр для придбання коштів. Відомий своїми сприятливими умовами адаптації, стратегічним розташуванням і складною економічною інфраструктурою, Люксембург став кращим місцем для вкладників, які прагнуть заснувати фонди придбання та керувати ними. У цій статті ми розглянемо ключові аспекти фондів у Люксембурзі, досліджуючи причини їх популярності та можливості, які вони...

Отримання ліцензії на здійснення фінансових послуг (AFS)

Наявність ліцензії AFS дає право займатися наданням фінансових послуг. Якщо ви надаєте або маєте намір продовжувати пропонувати фінансові послуги, вам необхідно буде отримати ліцензію в австралійського регулятора Australian Securities & Investments Commission. Нижче ви знайдете основну інформацію про те, які ключові кроки вам необхідно виконати при отриманні ліцензії AFS. Як отримати ліцензію AFS? Крок 1:...

Міжнародні фінансові рішення

Міжнародні фінансові рішення Міжнародні фінансові рішення – сучасна необхідність для стабілізації безпеки активів та рівня життя. Це володіння іноземними звітами у банках та небанківських підприємствах. Посередством них здійснюються загальнодоступні розчети, прийом платежів для підприємців та фізліц. Про те, що варто звернутися до уваги, відкрити звіт у 2020 році у світових фінансових компаніях Початок цього року...

Ліцензія на обмін криптовалюти в Малайзії

Малайзія є однією з перших країн, яка запровадила політику регулювання криптовалюту. Згідно з цією політикою, криптовалюти класифікуються як цінні папери, і, за словами міністра фінансів, уряд Малайзії вважає, що криптовалюти і блокчейн мають колосальний потенціал для стимулювання економічного розвитку. Вважається, що цифрові активи і технологія блокчейна, що лежить в їх основі, можуть допомогти в активному...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360