Eternity Law International — Новини — Ліцензування кіпрських інвестиційних фірм (CIF)

Ліцензування кіпрських інвестиційних фірм (CIF)

Опубліковано
September 15, 2022

У кіпрській юрисдикції дуже популярними фінансовими механізмами для інвесторів є фінансові фірми. У цій юрисдикції фінансова установа, основною діяльністю якої є зберігання, управління та інвестування цінних паперів (скорочено CIF), підпадає під обов’язковий нагляд, здійснюваний урядовим органом управління, Кіпрською Комісією з цінних паперів і бірж. Нагляд підлягає виконанню відповідно до умов, передбачених Законом 87(I) / 2017, що стосуються надання послуг в рамках інвестування та функціонування фінансового ринку. Цей законопроєкт, затверджений на національному рівні, являє собою кіпрське тлумачення Директиви 2014/65 / EU про ринки фінансових інструментів. Процедура ліцензування кіпрських інвестиційних фірм не є складною. Отримавши дозвіл, фірма має право надавати свої послуги через філії в державах ЄЕЗ та ЄС через паспортну систему ЄС.

Дозволи, надані ліцензією CIF

  • Прийом і виконання платіжних доручень щодо фінансових інструментів;
  • Виконання доручень від імені клієнтів;
  • Управління активами;
  • Консультаційні послуги;
  • Робота з власними рахунками;
  • Андеррайтинг фінансових інструментів та / або розміщення фінансових інструментів;
  • Управління саморегулівними валютними торговими майданчиками.

Зобов’язання щодо ліцензування кіпрської інвестиційної фірми

Для того щоб регулюючий орган видав дозвіл на надання послуг, необхідно пройти подати заявку на здобуття ліцензії та виконати ряд умов, найбільш важливі з яких згадані нижче.

Мінімальні зобов’язання по капіталу залежать від типу наданих пропозицій:
1. Для інвестиційної фірми, що здійснює повний обсяг послуг, згаданих вище, мінімальний капітал становить 730 000 євро.

  • Для обмеженої діяльності мінімальне значення капіталу становить 730 000 євро.
  • Для отримання обмеженої ліцензії CIF (право на виконання будь-яких послуг, крім андеррайтингу та операцій з власними рахунками, мінімальний капітал становить 125 000 євро.
  • Для фірм, послуги яких не входять в сферу діяльності (послуги включають обробку доручень, управління портфелем і консультаційні послуги), мінімальний капітал становить 50 000 євро.

Здобувач ліцензії повинен виконати нормативні зобов’язання та подати належним чином підготовлені документи та деталі для заповнення заявки. Обов’язковою є розробка документів, які повинні бути включені в пакет заявки, включаючи бізнес-план, політики та процедури, політику боротьби з відмиванням грошей і т. д. Місцеві директори повинні бути призначені; вони повинні мати достатньо знань та досвіду для ведення бізнесу у фінансовому секторі.  Для внесення сплаченого капіталу необхідно відкрити рахунок в банку Кіпру.

Після розгляду запиту Кіпрська Комісія з цінних паперів і бірж схвалює ліцензування кіпрської інвестиційної фірми, дозволяючи надання послуг. Як правило, процедура від звернення до остаточного затвердження регулюючим органом займає орієнтовно 3-4 місяці.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Бухгалтерські та податкові послуги на блокчейні у 2023

Блокчейн-компанії та крипто-вкладення у своєму функціонуванні мають масу тонкощів та нюансів, пов’язаних з бухгалтерським обліком та контролем ризиків відповідності. Наша компанія пропонує податкові послуги, аудит та консультації фірмам на блокчейні протягом багатьох років. Ми створили чудові практики та процеси у сфері бухгалтерського обліку та фінансів, що дає можливість підприємствам долати всі перешкоди при створенні компанії...

Створення компанії в Сербії

Відкрити власне підприємство на території Сербії можна як місцевим жителям, так і іноземцям. Найчастіше для цієї процедури не потрібна особиста присутність на території країни, оскільки подати всі документи та оформити фірму може місцевий офіційний представник. Таким чином, створення компанії в Сербії – досить простий процес, проте має певні тонкощі та нюанси з юридичної точки зору....

Ведення бізнесу в ОАЕ

В ОАЕ включено сім еміратів, і всі вони незалежні і мають власні системи оподаткування. Окремо було засновано спеціальні вільні економічні зони (ВЕЗ) – фірми у яких можуть оплачувати деякі збори. Всього в Об’єднаних Арабських Еміратах є приблизно 30 таких зон. Окрім бонусів у вигляді нульових податків, ведення бізнесу в ОАЕ – це присутність у юрисдикції...

Захист бізнесу під час кризи

Захист бізнесу під час кризи Захист бізнесу під час кризи є актуальною проблемою на сьогодні. Експерти інвестиційних банків визнали початок кризи. На їхню думку, економіка перейшла в стадію ймовірної тривалої рецесії. У той же час вони припускають, що депресія не буде такою страшною для економіки, як у 2009 році, але вони висловлюють розумне занепокоєння. Що...

Реєстрація компанії в Україні

Реєстрація фірми в Україні з кожним роком стає все простіше. Процедура створення компанії Перший етап у створенні фірми в українській юрисдикції – це внесення до Єдиного державного реєстру. Зробити це можна за допомогою подачі заяви державному реєстратору, який працює в тій зоні, де в подальшому буде функціонувати юридична особа. Реєстрація державним органом проводиться, незалежно від...

Офшорні брокери на Маврикії 2023

Незважаючи на те, що Маврикій не входить до числа найбільших фінансових центрів світу, ця держава є домом для багатьох валютних брокерів. Це одна з багатьох країн, де більшість брокерів закріпились на місцевому ринку. Країна проживання трейдера та конкретна брокерська політика (кожен офшорний брокер на Маврикії встановлює свої вимоги)  зазвичай визначають, з якою філією трейдеру дозволено...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360