Кіпрська інвестиційна фірма – регулювання на Кіпрі

Опубліковано

November 10, 2022

Поділитися цим:

Правові механізми надання інвестиційних послуг у Кіпрі були створені законом про інвестиційні послуги 87 (I)/2017. Як результат, деривативи, які використовують криптовалюти як базовий актив, тепер визнаються фінансовими продуктами та підпадають під дію закону. Така поправка сталася після того, як Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) визнало криптовалюту фінансовим продуктом в рамках MiFID II ще у 2018 році та згодом авторизувало і почало регулювати їх постачальників по всьому ЄС.

Отже, Кіпрська комісія з цінних паперів та бірж (CySEC) повинна схвалити надання послуг щодо таких фінансових інструментів, як контракти на різницю (CFD), опціони та ф’ючерси з криптовалютами як базовим активом, на Кіпрі та/ або з Кіпру. Це схвалення оформляється у вигляді CIF(Кіпрська інвестиційна фірма).

CySEC випустила циркуляр, щоб дати рекомендації CIF, які інвестують в криптовалюту, і дати їм гарантії того, що вони дотримуються відповідного законодавства. CIFs повинні виконувати три умови, щоб працювати в межах юрисдикції.

Щоб торгувати криптовалютами, Кіпрські інвестиційні фірми повинні спочатку отримати дозвіл CySEC, а також мати достатньо коштів, щоб покрити свої інвестиції в криптовалюту. Крім того, CIFs повинні належним чином управляти ризиками, пов’язаними з інвестиціями в криптовалюту. Перші три положення циркуляра пояснюють, як CIF можуть точно визначити капітал для інвестицій в криптовалюту. CySEC рекомендує CIF часто переглядати свої системи управління ризиками та переконатися, що всі ризики враховуються належним чином. Крім того, CySEC зобов’язала Кіпрські інвестиційні фірми знизити операційні ризики, ризики кібербезпеки і репутаційні ризики, пов’язані з криптоторгівлею.

Кіпр дотримується законів ЄС, включаючи Директиву MiFID, оскільки ця держава є членом ЄС. В результаті ліцензована фірма може використовувати право єдиного паспорта ЄС для реклами своїх послуг по всьому ЄС і відкриття там філій і представництв без необхідності платити більше.

Реєстрація Кіпрської інвестиційної фірми

Нижче наведені попередні умови для формування CIF:

Мати місцеву реєстрацію.
4 директори, 2 з яких повинні бути виконавчими та 2 невиконавчими; принаймні 3 з них повинні бути місцевими резидентами; вони повинні мати відповідний досвід та кваліфікацію та повинні відповідати тесту CySEC на “відповідність”.

Для виконання основних обов’язків компанії повинні бути залучені штатні співробітники-резиденти. Компанія повинна мати повністю функціональний місцевий офіс; необхідна кількість працівників буде залежати від обраної ліцензії.
Мінімальний розмір регулятивного капіталу також необхідний для отримання дозволу CIF на здійснення діяльності. Ці гроші повинні бути «на руках» на початку діяльності компанії і зберігатися протягом всієї ліцензованої діяльності.

Умови капіталу повинні бути виконані:

Для ліцензії CIF – 75 000 євро;
Для ліцензії STP – 150 000 євро;
Для ліцензії маркет-мейкера – 750 000 євро.

Подача заяви на отримання ліцензії Кіпрської інвестиційної фірми (CIF)

Щоб подати заявку на отримання дозволу, здобувач ліцензії зобов’язаний підготувати:

Бізнес-план компанії.
Чіткі політики, що гарантують дотримання всіх юридичних вимог.
Незалежний підрозділ з дотримання вимог, укомплектований кваліфікованими спеціалістами.
Конфліктів інтересів слід уникати шляхом ретельної організації та адміністрування CIF.
CIF зобов’язані приєднатися до інвестиційного компенсаційного фонду для клієнтів і виконувати свої обов’язки;
CIF повинні мати чітку політику щодо ризиків, яка повинна виконуватися та контролюватися окремим підрозділом з управління ризиками.

Якщо ви зацікавлені у реєстрації Кіпрської інвестиційної фірми, будь ласка, зв’яжіться з нашими фахівцями для отримання додаткової консультації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Ліцензія на електронні гроші у Великобританії

Сполучене Королівство було в авангарді цифрових інновацій, особливо у сфері монетарних технологій. Із зростанням популярності електронних грошових переказів і цифрових гаманців дозвіл на електронні гроші відіграв ключову роль у сприянні безпечним і зручним цифровим транзакціям. У цій статті розглядаються вимоги та переваги, пов’язані з отриманням дозволу на використання електронних грошей у Великобританії. Ліцензія EMI у...

Бізнес та інвестиції у 2020 році

БІЗНЕС І ІНВЕСТИЦІЇ В 2020 році Бізнес та інвестиції в 2020 році – яка країна є найбільш успішною для розвитку? Пандемія коронавірусу внесла корективи у розвиток бізнесу. Чи можна знайти країну, де, незважаючи на кризу та глобальний економічний спад, глобальні проблеми не прогнозуються у зв’язку з поточною ситуацією? Чи існує такий стан? Так, Канада. Той...

Реєстрація компаній у всьому світі, податкова оптимізація, побудова податкових схем.

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу

Інші послуги

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1

+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх

+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс

+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista

+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7

+995706070360

Останні новини

Повний посібник для фінтех-бізнесу з регуляторної точки зору

Управління ризиками малими платіжними установами в Польщі

Регулювання криптовалют у Панамі

Створення криптовалютного фонду на Кайманових островах

Останні пропозиції

Група Форекс Брокерів на Продаж

Компанія з ліцензією AISP у Данії на продаж

Ліцензія EMI в Грузії на продаж

Литовський VASP (Постачальник послуг віртуальних активів)