Криптоліцензія в Австралії

Опубліковано

July 5, 2023

Поділитися цим:

Швидкий розвиток технологій породив нову еру цифрових активів і криптовалюти. Оскільки ці інновації продовжують змінювати наш фінансовий ландшафт, уряди в усьому світі стикаються з проблемою регулювання та інтеграції цих нових технологій у свої існуючі системи. В Австралії концепція криптодозволу з’явилася як потенційне рішення для вирішення цих проблем.

Крипто-ліцензія в Австралії означає процедуру надання ліцензій або дозволів на використання та обмін криптовалютами та цифровими активами в межах певної юрисдикції. Він має на меті визначити правову базу, яка дозволяє окремим особам і компаніям брати участь у діяльності, пов’язаній з криптовалютою, забезпечуючи при цьому дотримання відповідних законів, таких як правила боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії спонсорству тероризму (CTF).

Уряд Австралії визнав потенціал криптографії та технології блокчейн, активно прагнучи сприяти інноваціям і сприяти зростанню індустрії цифрових активів. У 2017 році Австралія стала однією з перших країн, яка регулює криптовалютні біржі відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей і протидією спонсорству тероризму. Цей крок став вирішальним кроком до створення безпечного та прозорого середовища для діяльності, пов’язаної з криптовалютою.

Щоб ще більше зміцнити свої позиції лідера в крипто-просторі, країна вивчає концепцію реєстрації біржі криптовалюти в Австралії. Основна мета полягає в тому, щоб створити комплексну систему регулювання, яка не тільки забезпечує захист інвесторів, але й сприяє зростанню та розвитку криптоіндустрії.

Однією з ключових переваг криптодозволу є посилений захист споживачів. Запровадивши систему дозволів, австралійський уряд може гарантувати, що криптовалютні біржі та постачальники послуг дотримуються суворих стандартів безпеки, включаючи надійні заходи кібербезпеки та захист коштів клієнтів. Це значно знизило б ризик шахрайства, хакерства та інших зловмисних дій, які переслідували криптоіндустрію в минулому.

Вимоги до отримання

Конкретні вимоги для отримання дозволу на діяльність, пов’язану з криптовалютою, можуть відрізнятися залежно від юрисдикції та типу дозволу, який запитується. Однак ось деякі загальні вимоги, які часто враховуються:

Створення юридичної особи: як правило, заявники повинні створити юридичну особу, наприклад компанію або партнерство, щоб подати заявку на отримання ліцензії на обмін криптовалюти в Австралії. Це включає реєстрацію організації у відповідних державних органах і забезпечення дотримання відповідного корпоративного законодавства.
Перевірка придатності та належності: Регулятори можуть проводити оцінку «придатності та належності» осіб, які беруть участь у бізнесі, зокрема директорів, посадових осіб та основних акціонерів. Ця оцінка оцінює чесність, компетентність і фінансову стійкість заявників, щоб переконатися, що вони придатні для участі в діяльності, пов’язаній з криптовалютою.
Програма відповідності: заявники мають відповідати вимогам регулятора, включаючи заходи протидії відмиванню грошей (AML) і боротьбі зі спонсорством тероризму (CTF). Це може включати впровадження політики, процедур і засобів контролю для запобігання відмиванню грошей, виявлення підозрілих переказів і повідомлення про них відповідним органам.
Вимоги до капіталу: Конкретні вимоги до капіталу можуть змінюватись залежно від обсягу та характеру діяльності, що ліцензується.
Стандарти безпеки та технології. Очікується, що криптобіржі та інші підприємства, пов’язані з криптовалютою, будуть мати надійні заходи безпеки, щоб захистити активи клієнтів і запобігти несанкціонованому доступу або інцидентам злому. Від кандидатів може знадобитися продемонструвати відповідність певним стандартам безпеки та технологій.
Бізнес-план і оцінка ризиків: заявники, як правило, повинні подати детальний бізнес-план із викладом запропонованих операцій, стратегій управління ризиками та прогнозів зростання. Це допомагає регулюючим органам оцінити життєздатність і стабільність бізнесу та гарантує, що вжито відповідних заходів із зменшення ризиків.
Дотримання податкових зобов’язань: Заявникам ліцензії може знадобитися продемонструвати дотримання податкових зобов’язань, зокрема звітування та сплату відповідних податків, пов’язаних із операціями з криптовалютою та прибутками.

Криптоюіржі в Австралії повинні бути зареєстровані та відповідати вимогам Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) у рамках коригування заходів протидії відмиванню грошей і спонсорству протидії тероризму (AML/CTF). Це означає, що криптовалютним біржам, які працюють у країні, потрібно було отримати дозвіл AUSTRAC, щоб легально надавати свої послуги.

Реєстрація в нормативних актах AUSTRAC передбачає виконання різноманітних вимог, у тому числі впровадження надійних процедур протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, проведення належної перевірки клієнта та звітування владі про певні перекази. Отримавши ліцензію AUSTRAC, криптобіржі демонструють свою відданість дотриманню стандартів регулювання та забезпеченню захисту клієнтів.

Вам потрібен дозвіл на торгівлю криптовалютою в Австралії?

Торгівля криптовалютою в Австралії регулюється Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій (ASIC). Криптовалютні біржі, що працюють в Австралії, повинні були отримати дозвіл від AUSTRAC (Австралійського центру звітів про транзакції та аналізу), який є агентством фінансової розвідки країни.

Який криптовалютний обмін є законним в Австралії?

Деякі з відомих бірж, які на той час були зареєстровані в AUSTRAC і відповідали правилам ПВК/ФТ, включали:

Independent Reserve: Independent Reserve є однією з найбільших і найстаріших криптобірж у країні. Він зареєстрований в AUSTRAC і надає торгові послуги для ряду криптовалют.
CoinSpot: CoinSpot — популярна австралійська криптобіржа, яка пропонує широкий вибір криптовалют для торгівлі.
BTC Markets: BTC Markets — ще одна відома криптовалютна біржа в Австралії. Він зареєстрований в AUSTRAC і надає платформу для торгівлі різними криптовалютами.

Як я можу отримати дозвіл на обмін в Австралії?

Щоб отримати ліцензію на обмін валютами в Австралії, настійно рекомендується звернутися за допомогою до юристів, які спеціалізуються на коригуванні криптовалюти та дозвільних процедурах. Наша фірма має команду досвідчених юристів, які можуть надати необхідні рекомендації та підтримку протягом усього процесу отримання дозволів.

Вас може зацікавити

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу

Інші послуги

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1

+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх

+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс

+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista

+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7

+995706070360

Останні новини

Ліцензія VASP в Аргентині

Швейцарський орган з нагляду за фінансовим ринком (FINMA)

Відкриття банківського рахунку для вашого бізнесу: платіжна система чи банк

Ліцензія AEMI у Швейцарії

Останні пропозиції

Група Форекс Брокерів на Продаж

Компанія з ліцензією AISP у Данії на продаж

Ліцензія EMI в Грузії на продаж

Литовський VASP (Постачальник послуг віртуальних активів)