Eternity Law International — Новини — Ліцензія DARE на Багамах

Ліцензія DARE на Багамах

Опубліковано
September 10, 2022

У 2019 році Комісія, яка здійснює контроль операцій з цінними паперами на Багамських островах (SCB), представила Законопроект для регулювання обороту цифрових активів та діяльності зареєстрованих бірж (DARE 2019). Цим нормативним актом встановлюються положення про регулювання та контроль випуску та продажу цифрових токенів. Крім цього, законом також регулюється діяльність тих фірм, які надають посередницькі послуги у цьому напрямі. Ліцензія DARE на Багамах дає право провадити діяльність, пов’язану з цифровими активами.

Як свідчать положення законопроекту, під такою діяльністю маються на увазі:

  • операції, які проводяться на біржах цифрових активів;
  • гаманець для віртуальних валют;
  • зберігання даного типу активів;
  • будь-яка інша діяльність, яка кваліфікуватиметься Комісією як відповідна.

За допомогою застосування цих правил було створено регулюючу базу для випуску токенів і реєстрації криптовалютних бірж. Крім того, було визначено деякі види «крипто» бізнесу (такі як депозитарні послуги та послуги гаманців), забезпечуючи тим самим офіційний контроль над ними.

Діяльність з цифровими токенами, регульована крипто ліцензією на Багамах

Відповідно до положень законопроекту, визначається, які фірми можуть офіційно здійснювати операції, пов’язані з цифровими токенами, необхідний рівень капіталу, правила щодо подання звітності та порядок отримання схвалення Комісії, а також штрафи за недотримання тих чи інших пунктів.

Крім того, отримання крипто ліцензії на Багамах вимагає, щоб учасники галузі дотримувалися суворих норм щодо запобігання незаконному обігу коштів (AML) та протидії фінансовій підтримці терористичної діяльності (CFT), забезпечуючи заходи захисту даних та особистої інформації споживачів.

Реєстрація бізнесу цифрових активів

Будь-яка юридична особа, яка пропонує вести бізнес із цифровими активами на Багамах або з території юрисдикції, має бути зареєстрована відповідно до положень цього нормативного акта. Заявка на реєстрацію має бути оформлена у встановленій формі, із зазначенням типу діяльності та має подаватись разом із документами, передбаченими Законом. Окрім того, особа зобов’язана сплатити встановлений адміністративний збір.

Біржа цифрових токенів

Будь-яка юридична особа, яка бажає отримати ліцензію на обмін криптовалют на Багамах і пропонувати послуги з обміну цифровими токенами (тобто як платформа для продажу, торгівлі або обміну цифровими токенами, будь то на фіатну валюту або кілька цифрових токенів між собою), повинна спочатку зареєструватися як бізнес цифрових активів до подання заявки на отримання крипто ліцензії на Багамах. Заява про реєстрацію має бути складена за встановленою формою та супроводжуватись поданням необхідних документів та сплатою мита.

Фірма, що функціонує як торговий майданчик, може вести бізнес із цифровими активами як додаткову діяльність і повинна надати про це відповідне письмове повідомлення.

Заявник, який бажає отримати криптоліцензію на Багамах, також має продемонструвати регулятору таке:

  • наявність достатнього потенціалу та ресурсів;
  • належні та достатні для виконання своїх функцій системи та засоби контролю для управління ризиками, включаючи запобігання шахрайським операціям та зловживання можливостями ринку;
  • можливість повною мірою відповідати стандартам платоспроможності та рівням капіталу, які передбачені нормативними актами;
  • коректно розроблену структуру обороту цифрових активів, що включає технологічні аспекти та механізми для забезпечення безпеки, ідентифіковану систему ризиків, рішення для захисту та зберігання даних.

Біржа цифрових токенів повинна гарантувати, що системи та засоби контролю, що використовуються в її діяльності.

Зв’яжіться з нашими спеціалістами, щоб отримати детальну інформацію про ліцензування криптовалют на Багамах. Крім того, ми допоможемо вам у пошуку компанії з вже готовою ліцензією та надасть професійну підтримку у укладанні угоди.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Директива 3 про платіжні послуги (PSD3) та Положення про платіжні послуги (PSR)

Ґрунтуючись на успіхах своїх попередників, Директива 3 і Положення є відповіддю на виклики, що виникають в умовах мінливого фінансового ландшафту. Пропоновані заходи спрямовані на розв’язання складних проблем і використання платіжних можливостей у фінансовій екосистемі. Протистояння шахрайству: Постійна проблема – шахрайство – вимагає вжиття заходів щодо протидії його проявам. Основна увага приділяється боротьбі з “підробкою” або...

Ліцензія платіжної установи в Ірландії

Сьогодні Ірландія є домом для значної кількості PI, деякі з яких створені самостійно, а інші були залучені в Ірландію активним і успішним сектором Fintech. Ця стаття містить інформацію для бізнес-компаній, які розглядають можливість подати заявку на реєстрацію платіжної установи. Центральний банк Ірландії є компетентним органом для реєстрації та нагляду за PI відповідно до Регламенту ЄС...

Інспекція ринку криптовалюти

SEC – комісія Штатів з цінних паперів і бірж ініціювала масові перевірки бізнесу криптовалюти. Така інформація була опублікована у виданні Волл Стріт Джорнал. Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомляв, що представництво комісії розіслало офіційний запит в безліч компаній, які ведуть активну діяльність з криптовалюти на віртуальному ринку Сполучених Штатів. На порядку значиться, що всі фірми...

EMI ліцензія в Польщі

Польща є державою з великими перспективами для компаній із фінансово-технологічної сфери. Ця юрисдикція надає фінтех підприємствам безліч фахівців, які знають свою справу. Місцевий ринок пропонує сприятливі умови для запуску бізнесу, пов’язаного із фінансовим полем. Саме тому, отримати EMI ліцензію в Польщі – це можливість стати частиною процвітаючої технологічної та фінансової спільноти. Стабільність і безперервний розвиток...

Переваги створення банку в Пуерто-Ріко

Пуерто-Ріко утвердилося в якості одного з провідних фінансових і банківських центрів в Карибському басейні. Згідно з офіційними документами, Пуерто-Ріко належить Сполученим Штатам, проте він має певну ступінь незалежності, яка дає острову деякі переваги над материком. За останні кілька років значна кількість коштів, які надходили зі штатів, були депоновані на острів і були використані для відкриття...

Реєстрація компанії в Люксембурзі

Люксембург – це розвинутий регіон, що відрізняється стабільністю економіки і прозорою законодавчою базою. Це є основою для того, щоб підприємці могли успішно вести тут свою діяльність, отримуючи високий дохід. Однак слід пам’ятати, що Люксембург – це не офшор. Форми компанії та оподаткування Офшорної зони в стандартному розумінні в Люксембурзі немає. На ряду з цим умови...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360