Регулювання криптовалюти в Індонезії

Опубліковано

July 23, 2024

Поділитися цим:

Оскільки глобальний ландшафт криптовалюти продовжує розвиватися, країни у всьому світі визначають свою позицію щодо цифрових активів. Індонезія з її економікою, що швидко зростає, і технологічним прогресом не стала винятком. Регулювання криптовалюту в Індонезії стало центром уваги як місцевих, так і міжнародних інвесторів. У цій статті розглядаються особливості регулювання криптовалюту в Індонезії, вивчаються вимоги для отримання криптоліцензії, переваги, які дають такі ліцензії, необхідні процедури та пов’язані з цим витрати.

Вимоги до криптографічної ліцензії в Індонезії

Щоб легально працювати в Індонезії, підприємства, пов’язані з криптовалютою, мають отримати ліцензію. Ці ліцензії призначені для забезпечення дотримання нормативними стандартами, захисту споживачів та підтримки фінансової стабільності. Ключові вимоги для отримання криптоліцензії в Індонезії включають:

Реєстрація компанії: Компанія має бути зареєстрована як юридична особа в Індонезії.
Директори-резиденти: принаймні один із директорів компанії має бути резидентом Індонезії.
Вимоги до капіталу: Компанії повинні відповідати певним вимогам до капіталу, які можуть змінюватись в залежності від типу пропонованих послуг.
Дотримання вимог ПІД та ФТ: Дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (ПІД) та протидією фінансуванню тероризму (БФТ) є обов’язковим.
Технологічні стандарти та стандарти безпеки. Бізнес має впровадити надійні заходи безпеки для захисту даних та засобів користувачів.
Звітність та прозорість. Для забезпечення постійного дотримання вимог потрібна регулярна звітність до регулюючих органів.

Крипторегулювання в Індонезії

Підхід Індонезії до регулювання криптовалют є багатогранним і спрямований на те, щоб збалансувати інновації та безпеку. Ключові аспекти регулювання криптовалюту в Індонезії включають:

Правові рамки

Основна правова база, що регулює криптовалюти в країні, включає:

Агентство регулювання торгівлі товарними ф’ючерсами (BAPPEBTI): Це агентство контролює торгівлю криптоактивами як товарами.
Банк Індонезії: Центральний банк регулює використання криптовалют у платіжних системах, гарантуючи, що вони не будуть використовуватися як законний платіжний засіб.
Управління фінансових послуг (OJK): контролює ширший фінансовий ринок та забезпечує дотримання фінансових правил.

Постачальники послуг віртуальних активів (VASP)

У 2024 році Індонезія запровадила правила для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), до яких входять біржі криптовалют, постачальники гаманців та інші супутні послуги. Ці правила вимагають реєстрації VASP та дотримання суворих операційних стандартів.

Закон про боротьбу з відмиванням грошей (AML)

Закон Індонезії про боротьбу з відмиванням грошей було оновлено і тепер включає положення, що стосуються криптовалюти. Цей закон вимагає, щоб криптографічні компанії впроваджували ретельні процедури KYC (Знай свого клієнта), повідомляли про підозрілі дії та вели докладний облік.

Переваги криптоліцензій в Індонезії

Отримання криптоліцензії в Індонезії дає кілька переваг:

Юридична ясність: ліцензовані організації діють у межах чіткої правової бази, що знижує ризик виникнення проблем із регулюванням.
Доступ до ринку: ліцензії забезпечують доступ до індонезійського ринку, одного з найбільших у Південно-Східній Азії.
Довіра інвесторів. Ліцензовані компанії вважаються надійнішими, залучаючи як місцевих, так і міжнародних інвесторів.
Експлуатаційна стабільність. Дотримання нормативних стандартів забезпечує довгострокову експлуатаційну стабільність та стійкість.
Можливості партнерства: Ліцензійні організації можуть налагоджувати партнерські відносини з іншими фінансовими установами, що регулюються, розширюючи свої ділові можливості.

Процедура отримання криптоліцензії в Індонезії

Процес отримання криптовалютної ліцензії в Індонезії докладно описаний і включає кілька кроків для забезпечення відповідності нормативним вимогам. Ось короткий опис кожного кроку:

1. Підготовка

Збір документів: Зберіть усі необхідні документи, у тому числі:
Бізнес-план: опис цілей, стратегій та операцій.
Стратегія відповідності: Детальний опис заходів щодо забезпечення відповідності ПІД та ФТ.
Фінансова звітність: останні та прогнозовані фінансові документи.
План управління ризиками: заходи щодо управління та зниження ризиків.
Заходи безпеки: Технологічні протоколи та протоколи безпеки для захисту даних користувача та засобів.
Юридична консультація: залучіть експертів із правових питань, знайомих з індонезійськими правилами, криптовалют.

2. Реєстрація компанії

Формування юридичної особи: Зареєструйте бізнес як юридична особа в Індонезії:
Вибір бізнес-структури: вибір відповідної бізнес-структури, наприклад, PT (Perseroan Terbatas).
Реєстрація імені: Реєстрація назви компанії у Міністерстві прав та прав людини.
Статут: Складання та нотаріальне засвідчення Статуту.
Ідентифікаційний номер платника податків: Отримання NPWP у податковій інспекції.

3. Призначення постійного директора

Вимога до місця проживання: переконайтеся, що хоч один директор є резидентом Індонезії.
Вибір директора Призначте кваліфікованого постійного директора.
Юридична документація: Підготуйте документи для оформлення призначення.

4. Виконання вимог до капіталу

Початковий капітал: Дотримуйтесь вимог до початкового капіталу, встановлених BAPPEBTI.
Перевірка капіталу: надайте підтвердження капіталу, наприклад, банківські виписки.
Постійне підтримання капіталу: постійно підтримуйте необхідний рівень капіталу.

5. Подання заявки

Наповнення форми: заповніть форми заявки BAPPEBTI.
Подання документів: Надайте всі необхідні документи, включаючи бізнес-план та стратегію відповідності.
Оплата реєстраційного збору: Сплатіть реєстраційний збір.

6. Процес перевірки

Нормативна перевірка: BAPPEBTI перевіряє заявку.
Додаткова інформація: Відповісти на будь-які додаткові запити регулюючого органу.
Оцінка відповідності: забезпечення дотримання правил ПІД та ФТ.

7. Перевірки відповідності

Процедури KYC та AML: Використовуйте надійні процедури KYC та AML.
Системний аудит: пройдіть системний аудит на відповідність стандартам безпеки та відповідності.
Навчання та впровадження: Навчіть співробітників процедур дотримання вимог.

8. Видача ліцензії

Повідомлення про схвалення: отримайте сповіщення про схвалення від BAPPEBTI.
Ліцензійна документація: Отримайте офіційну ліцензійну документацію.
Публічне оголошення: Опублікуйте інформацію щодо отримання ліцензії для підвищення довіри.

Постійна відповідність

Регулярна звітність: надсилайте періодичні звіти до BAPPEBTI про ділову активність та дотримання вимог.
Аудит та перевірки: Проходити регулярні перевірки та перевірки з боку регулюючих органів.
Оновлення нормативних вимог: будьте в курсі змін нормативних вимог та відповідним чином коригуйте операції.

Скільки коштує криптовалютна ліцензія в Індонезії?

Вартість отримання криптоліцензії в Індонезії варіюється в залежності від кількох факторів:

Плата за подання заяви: за подання заяви на отримання ліцензії стягується початковий внесок.
Вимоги до капіталу Задоволення вимог до капіталу може вимагати значних фінансових витрат.
Витрати дотримання нормативних вимог. Впровадження та підтримання відповідності нормативним стандартам тягне за собою постійні витрати.
Експлуатаційні витрати. Створення та підтримання необхідної технологічної інфраструктури може виявитися дорогим.
Професійні послуги: Юридичні, фінансові та консультаційні послуги, які допомагають у процесі подання заяви, збільшують загальні витрати.

Хоча точні витрати можуть змінюватись, підприємства мають бути готові до значних фінансових зобов’язань для забезпечення успішного ліцензування та експлуатації.

Висновок

Нормативно-правове середовище для криптовалют в Індонезії покликане сприяти інноваціям, забезпечуючи при цьому фінансову стабільність та захист споживачів. Отримавши криптолицензію, підприємства можуть працювати в рамках правової бази, яка пропонує безліч переваг, включаючи доступ до ринку, довіру інвесторів та операційну стабільність. Однак цей процес вимагає ретельної підготовки, значних фінансових вкладень та суворого дотримання нормативних стандартів. Оскільки Індонезія продовжує вдосконалювати свій підхід до регулювання криптовалюту, вона представляє як можливості, так і проблеми для підприємств, які бажають вийти на цей динамічний ринок.

Бізнеси на продаж

Крипто ліцензія в Естонії на продаж

Europe, Estonia Продаж криптографічних ліцензій

Крипто ліцензія в Естонії пропонується на продаж Ліцензія з 2019 року (крипто) Чиста компанія Юридична допомога при зміні права власності Відкритий банківський рахунок в PI Крипто ліцензія в Естонії – ціна по запиту. Деталі: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Будь ласка, приєднуйтесь до нашого телеграм каналу, щоб бути в курсі нових пропозицій на продаж. Зв’яжіться з нами...

Компанія з криптолицензією в Польщі – на продаж

Europe, Poland Продаж криптографічних ліцензій

Нова інвестиційна можливість – криптоліцензія у Польщі на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з основними деталями пропозиції нижче. Криптокомпанія в Польщі на продаж: основна інформація Компанія має чисту історію. AML-політики включені у вартість, а також банківський рахунок та послуги співробітника MLRO (AML). Технології Onboarding та KYC підключені. Компанія повністю готова до роботи. Дозволені послуги: обмін віртуальних...

Криптообмінник в Чехії на продаж

Europe, Czech Republic Продаж криптографічних ліцензій

Нова інвестиційна можливість – на продаж криптообмінник у Чехії. Будь ласка, ознайомтеся з основною інформацією про цю пропозицію нижче. Чеський криптообмінник на продаж: деталі угоди Компанія уповноважена пропонувати послуги, пов’язані з віртуальними активами у Чеській Республіці з такими видами діяльності: Купівля, продаж, зберігання, керування, передача або допомога у купівлі або продажу віртуальних активів; Надання інших...

Вас може зацікавити

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу

Інші послуги

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1

+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх

+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс

+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста

+351 300 528 106

Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7

+995706070360

Останні новини

Формування фонду на Британських Віргінських Островах

Криптоліцензія в Сальвадорі в 2024 році

Ліцензія на Управління Фондами в Лабуані: Керівництво

Інвестиційні фонди в Чехії

Останні пропозиції

Інвестиції в iGaming: Онлайн-казино із власною платформою – Кюрасао

Компанія з ліцензією SPI у Польщі на продаж

Група Форекс Брокерів на Продаж

Компанія з ліцензією AISP у Данії на продаж