Eternity Law International — Новини — Крипторегулювання на Кайманових островах

Крипторегулювання на Кайманових островах

Опубліковано
September 13, 2023

Острови, відомі своїм сектором економічних послуг і сприятливим для бізнесу середовищем, стали місцем інтересу для компаній, що працюють у сфері криптовалют і блокчейнів. Для компаній, які надають послуги віртуальних активів, отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) є вирішальним кроком для підтвердження дотримання коригування та довіри. У цій статті описано ключові аспекти отримання ліцензії VASP на Кайманових островах.

Глобальне зростання інтересу до цифрових валют спонукало уряди та органи регулювання по всьому світу боротися з проблемою досягнення балансу між винахідництвом і безпекою. Серед юрисдикцій, які прагнуть створити основу для діяльності, пов’язаної з криптовалютою, острови виділяються як інтригуючий випадок.

Бізнес-дружній регіон

Поточний стан регулювання

Не існує вичерпного набору обмежень, спеціально розроблених для цифрових валют, юрисдикція вжила заходів для вирішення певних аспектів галузі:

  • Коригування протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC): Криптобіржі та постачальники послуг, що працюють на Кайманових островах, повинні дотримуватися обмежень AML і KYC. Це включає проведення належної перевірки клієнтів, щоб підтвердити, що вони не причетні до незаконної діяльності.
  • Закони про цінні папери: первинні пропозиції монет (ICO) і пропозиції токенів безпеки (STO), які підпадають під визначення цінних паперів, регулюються існуючими правилами та обмеженнями щодо цінних паперів.
  • Поправки до Закону про взаємні фонди: Валютно-фінансове управління Кайманових островів (CIMA) внесло поправки до Закону про взаємні фонди щодо інвестицій, пов’язаних із криптовалютою. Ці поправки вимагають, щоб кошти, орієнтовані на криптовалюту, зареєструвалися в CIMA.
  • Вказівки: Валютно-фінансове управління Кайманових островів опублікувало вказівки для постачальників послуг віртуальних активів, надаючи інформацію про умови та зобов’язання компаній, пов’язаних із криптовалютою, які працюють у цій юрисдикції.

Потенційні наслідки

Еволюція крипторегуляції на Кайманових островах має кілька потенційних наслідків:

  • Закон про балансування: Встановлення правильного балансу між сприянням винахідництву та забезпеченням захисту інвесторів буде мати вирішальне значення. Надмірне регулювання може придушити винахідництво, тоді як неадекватне регулювання може наражати інвесторів на ризики.
  • Глобальна конкурентоспроможність: Каймановим островам потрібно буде позиціонувати себе як привабливу юрисдикцію для криптовалютного та блокчейн-бізнесу. Він конкуруватиме з іншими регіонами, які також претендують на те, щоб стати криптоцентрами.
  • Міжнародна співпраця: оскільки цифрові валюти виходять за межі національних кордонів, міжнародна співпраця з питань коригування ставатиме все більш важливою. Кайманові острови повинні будуть співпрацювати з іншими юрисдикціями, щоб ефективно долати транскордонні виклики.

Криптоліцензія на Кайманових островах

Система регулювання на Кайманових островах класифікує діяльність, пов’язану з криптовалютою, на різні категорії, кожна з яких потребує спеціальних ліцензій і заходів дотримання. Основні категорії включають:

  • Постачальники віртуальних активів (VASP): це корпорації, які займаються наданням допомоги, пов’язаної з віртуальними активами, такими як криптовалютні обмінники, постачальники гаманців і торгові платформи.
  • Пропозиції токенів безпеки (STO) і первинні пропозиції монет (ICO): організації, які планують проводити STO або ICO, які включають цінні папери, підпадають під сферу регулювання та можуть вимагати ліцензування.
  • Криптофонди: Інвестиційні фонди, які зосереджуються на цифрових валютах і пов’язаних з блокчейном активах, можуть вимагати реєстрації в Валютно-фінансовому управлінні Кайманових островів (CIMA).

Ліцензійні вимоги для Крипто ліцензії

Щоб отримати ліцензію на криптовалюту на Кайманових островах, підприємства повинні дотримуватися певних умов ліцензування залежно від характеру своїх функцій:

  • Положення щодо цінних паперів: організації, які проводять STO або ICO із залученням цінних паперів, повинні дотримуватися існуючих правил щодо цінних паперів. Це включає належне розкриття інформації, отримання необхідних дозволів і дотримання умов захисту інвесторів.
  • Вимоги до капіталу: певні ліцензії можуть супроводжуватися умовами достатності капіталу. Криптофондам, наприклад, може знадобитися створити достатній капітал для управління потенційними ризиками та виконання зобов’язань інвесторів.
  • Бізнес-план і управління. Заявники на крипто-ліцензії, як правило, повинні подати вичерпний бізнес-план із викладом запропонованих дій, стратегій управління ризиками та структур управління.
  • Перевірка на придатність і належність: Ключові особи, залучені до управління та функціонування підприємства, пройдуть перевірку на придатність і належність, щоб підтвердити їх чесність, компетентність і репутацію.

Процес подачі заявки

Процес отримання криптографічної ліцензії на Кайманових островах включає кілька ключових кроків:

  1. Залучіть юрисконсульта: враховуючи складність системи коригування, доцільно залучити юрисконсульта, який має досвід регулювання криптовалют на Кайманових островах. Наша компанія допоможе вам подати заявку, забезпечивши дотримання всіх умов.
  2. Підготовка: Зберіть всю необхідну документацію, включаючи бізнес-план, процедури AML/KYC, структуру управління та інші необхідні документи.
  3. Подати заявку. Надішліть заповнену заявку до валютного управління Кайманових островів (CIMA). Заявка буде розглянута, і може бути запропонована будь-яка додаткова інформація або уточнення.
  4. Оцінка: CIMA оцінить заявку, щоб підтвердити, що вона відповідає всім умовам коригування. Це включає оцінку економічної стабільності бізнесу, процедур дотримання та управлінської команди.
  5. Рішення про ліцензування: після завершення оцінки CIMA прийме рішення щодо надання ліцензії на криптовалюту. У разі схвалення ліцензія буде видана з конкретними умовами та зобов’язаннями щодо постійного звітування.

Розуміння ліцензії VASP на Кайманових островах

Постачальник послуг віртуальних активів (VASP) на островах стосується компаній, які займаються наданням допомоги у віртуальних покупках, наприклад, цифрових валют. Ці послуги можуть включати криптовалютні обміни, постачальників гаманців, торгові платформи та інші подібні види діяльності. Отримання ліцензії VASP має важливе значення для цих підприємств, щоб працювати на законних підставах у межах юрисдикції та підтримувати довіру клієнтів та інвесторів.

Вас може зацікавити

Юридичний висновок для вашої компанії у Великій Британії

Юридичний висновок – це усне або письмове експертне тлумачення законодавства стосовно конкретних обставин. По суті, це оцінка кваліфікованим юристом конкретної правової ситуації, з якою ви зіткнулися, представлена ​​у формі документа. Висновок містить підсумки та рекомендації. Ця стаття допоможе вам розібрати всі аспекти юридичного висновку у Великій Британії. Переваги юридичного висновку Вам необхідно повністю зрозуміти, навіщо...

Зміни в форекс регулюванні

Регулювання форекс діяльності стає жорсткішим, але це, як очікується, на користь довгострокової інвестиційної безпеки клієнтів. Індустрія роздрібної торгівлі форекс промисловості швидко розвивається, популярність торгівлі валютами і цінними паперами в Інтернеті продовжує рости. Загальний огляд регульованих форекс брокерів і роль внутрішніх вимог розвивається поряд з цим ростом. Додалося кілька додаткових вимог, зокрема, з’явилися вимоги більшої прозорості...

Ліцензування краудфандингу в Європі

Уявіть, у вас є гарна ідея по створенню бізнесу або продукту, але у вас абсолютно немає грошей на її реалізацію. Деякі люди могли б просто впадати у відчай і починати відкладати копійки своїх власних коштів для того, щоб здійснити цю мрію в житті. Однак краудфандинг вже придуманий досить давно. Це процес, в якому ви збираєте...

Платіжна ліцензія на Мальті

Мальта має чудову інфраструктуру та умови для ліцензування компаній, які займаються платіжними послугами, тому її часто обирають іноземні підприємці. Платіжна ліцензія на Мальті вимагає коректного подання документів та дотримання всіх вимог, що висуваються місцевим регулятором. Щоб уникнути помилок на тому чи іншому етапі ліцензування, рекомендуємо скористатися послугами спеціалізованої фірми. Ведення бізнесу на Мальті Корпоративний податку...

Ліцензія SFC у Гонконзі: призначення та особливості отримання

Ліцензія SFC у Гонконзі або Securities and Futures Commission – регулятор фінансової індустрії, що діє у Гонконзі. Комісія була створена для того, щоб здійснювати адміністративний контроль та регулювати діяльність усіх компаній, які ведуть свою діяльність або пов’язані з фінансовим сектором. Коли і з якою метою була заснована Комісія, яка відповідає за регулювання цінних паперів та...

Новий законопроект про криптовалюту

Новий законопроект про криптовалюту в Європі Уряд Євросоюзу впроваджує правила врегулювання криптовалюти для підтримки політики AML, новий законопроект про криптовалюту змінює все. У квітні 2018 року Європарламент підтримав директиву про заходи, які спрямовані на усунення криптовалюта у фінансуванні терористичних операцій і відмиванні грошей. Закон буде регулювати криптовалютний ринок, зменшить анонімність при обороті криптовалюти, внесе правила...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360