Eternity Law International — Новини — Крипторегулювання на Кайманових островах

Крипторегулювання на Кайманових островах

Опубліковано
September 13, 2023

Острови, відомі своїм сектором економічних послуг і сприятливим для бізнесу середовищем, стали місцем інтересу для компаній, що працюють у сфері криптовалют і блокчейнів. Для компаній, які надають послуги віртуальних активів, отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) є вирішальним кроком для підтвердження дотримання коригування та довіри. У цій статті описано ключові аспекти отримання ліцензії VASP на Кайманових островах.

Глобальне зростання інтересу до цифрових валют спонукало уряди та органи регулювання по всьому світу боротися з проблемою досягнення балансу між винахідництвом і безпекою. Серед юрисдикцій, які прагнуть створити основу для діяльності, пов’язаної з криптовалютою, острови виділяються як інтригуючий випадок.

Бізнес-дружній регіон

Поточний стан регулювання

Не існує вичерпного набору обмежень, спеціально розроблених для цифрових валют, юрисдикція вжила заходів для вирішення певних аспектів галузі:

  • Коригування протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC): Криптобіржі та постачальники послуг, що працюють на Кайманових островах, повинні дотримуватися обмежень AML і KYC. Це включає проведення належної перевірки клієнтів, щоб підтвердити, що вони не причетні до незаконної діяльності.
  • Закони про цінні папери: первинні пропозиції монет (ICO) і пропозиції токенів безпеки (STO), які підпадають під визначення цінних паперів, регулюються існуючими правилами та обмеженнями щодо цінних паперів.
  • Поправки до Закону про взаємні фонди: Валютно-фінансове управління Кайманових островів (CIMA) внесло поправки до Закону про взаємні фонди щодо інвестицій, пов’язаних із криптовалютою. Ці поправки вимагають, щоб кошти, орієнтовані на криптовалюту, зареєструвалися в CIMA.
  • Вказівки: Валютно-фінансове управління Кайманових островів опублікувало вказівки для постачальників послуг віртуальних активів, надаючи інформацію про умови та зобов’язання компаній, пов’язаних із криптовалютою, які працюють у цій юрисдикції.

Потенційні наслідки

Еволюція крипторегуляції на Кайманових островах має кілька потенційних наслідків:

  • Закон про балансування: Встановлення правильного балансу між сприянням винахідництву та забезпеченням захисту інвесторів буде мати вирішальне значення. Надмірне регулювання може придушити винахідництво, тоді як неадекватне регулювання може наражати інвесторів на ризики.
  • Глобальна конкурентоспроможність: Каймановим островам потрібно буде позиціонувати себе як привабливу юрисдикцію для криптовалютного та блокчейн-бізнесу. Він конкуруватиме з іншими регіонами, які також претендують на те, щоб стати криптоцентрами.
  • Міжнародна співпраця: оскільки цифрові валюти виходять за межі національних кордонів, міжнародна співпраця з питань коригування ставатиме все більш важливою. Кайманові острови повинні будуть співпрацювати з іншими юрисдикціями, щоб ефективно долати транскордонні виклики.

Криптоліцензія на Кайманових островах

Система регулювання на Кайманових островах класифікує діяльність, пов’язану з криптовалютою, на різні категорії, кожна з яких потребує спеціальних ліцензій і заходів дотримання. Основні категорії включають:

  • Постачальники віртуальних активів (VASP): це корпорації, які займаються наданням допомоги, пов’язаної з віртуальними активами, такими як криптовалютні обмінники, постачальники гаманців і торгові платформи.
  • Пропозиції токенів безпеки (STO) і первинні пропозиції монет (ICO): організації, які планують проводити STO або ICO, які включають цінні папери, підпадають під сферу регулювання та можуть вимагати ліцензування.
  • Криптофонди: Інвестиційні фонди, які зосереджуються на цифрових валютах і пов’язаних з блокчейном активах, можуть вимагати реєстрації в Валютно-фінансовому управлінні Кайманових островів (CIMA).

Ліцензійні вимоги для Крипто ліцензії

Щоб отримати ліцензію на криптовалюту на Кайманових островах, підприємства повинні дотримуватися певних умов ліцензування залежно від характеру своїх функцій:

  • Положення щодо цінних паперів: організації, які проводять STO або ICO із залученням цінних паперів, повинні дотримуватися існуючих правил щодо цінних паперів. Це включає належне розкриття інформації, отримання необхідних дозволів і дотримання умов захисту інвесторів.
  • Вимоги до капіталу: певні ліцензії можуть супроводжуватися умовами достатності капіталу. Криптофондам, наприклад, може знадобитися створити достатній капітал для управління потенційними ризиками та виконання зобов’язань інвесторів.
  • Бізнес-план і управління. Заявники на крипто-ліцензії, як правило, повинні подати вичерпний бізнес-план із викладом запропонованих дій, стратегій управління ризиками та структур управління.
  • Перевірка на придатність і належність: Ключові особи, залучені до управління та функціонування підприємства, пройдуть перевірку на придатність і належність, щоб підтвердити їх чесність, компетентність і репутацію.

Процес подачі заявки

Процес отримання криптографічної ліцензії на Кайманових островах включає кілька ключових кроків:

  1. Залучіть юрисконсульта: враховуючи складність системи коригування, доцільно залучити юрисконсульта, який має досвід регулювання криптовалют на Кайманових островах. Наша компанія допоможе вам подати заявку, забезпечивши дотримання всіх умов.
  2. Підготовка: Зберіть всю необхідну документацію, включаючи бізнес-план, процедури AML/KYC, структуру управління та інші необхідні документи.
  3. Подати заявку. Надішліть заповнену заявку до валютного управління Кайманових островів (CIMA). Заявка буде розглянута, і може бути запропонована будь-яка додаткова інформація або уточнення.
  4. Оцінка: CIMA оцінить заявку, щоб підтвердити, що вона відповідає всім умовам коригування. Це включає оцінку економічної стабільності бізнесу, процедур дотримання та управлінської команди.
  5. Рішення про ліцензування: після завершення оцінки CIMA прийме рішення щодо надання ліцензії на криптовалюту. У разі схвалення ліцензія буде видана з конкретними умовами та зобов’язаннями щодо постійного звітування.

Розуміння ліцензії VASP на Кайманових островах

Постачальник послуг віртуальних активів (VASP) на островах стосується компаній, які займаються наданням допомоги у віртуальних покупках, наприклад, цифрових валют. Ці послуги можуть включати криптовалютні обміни, постачальників гаманців, торгові платформи та інші подібні види діяльності. Отримання ліцензії VASP має важливе значення для цих підприємств, щоб працювати на законних підставах у межах юрисдикції та підтримувати довіру клієнтів та інвесторів.

Вас може зацікавити

Автоматичний обмін інформацією про податки

Автоматичний обмін податковою інформацією Багато розвинених країн приймають впевнений курс на дезофшоризацію через боротьбу з ухиленням від сплати податків великими компаніями Повністю заборонити офшорні компанії неможливо. Тому уряди активно працюють над виявленням справжніх власників офшорних компаній. Вони також посилюють контроль за фінансовими операціями. Для реалізації Четвертої Директиви про боротьбу з відмиванням грошей (ПОД) у багатьох...

Кращі глобальні банківські системи: огляд Канади

Згідно з опитуванням, проведеним Всесвітнім економічним форумом, у Канаді краща банківська система в світі. Огляд Канади як фінансової юрисдикції показав, що такі позиції після цієї юрисдикції займають Швеція, Люксембург і Австралія. Канада отримала 6,8 бала з 7 можливих, таким чином, вона зайняла перше місце в списку. Сполучені Штати зайняли 40-е місце, оскільки в минулому вони...

Правове регулювання операцій з криптовалютами в Австралії

Яке правове регулювання криптовалютних операцій в Австралії? Насправді Австралія є розвиненою державою, яка може створити умови для розвитку фінансових компаній та технологічних центрів. Держава на короткий проміжок часу стала власником найбільш прогресивних підходів у фінансовій галузі. Уряд Австралії впроваджує використання технології Blockchain у всіх сферах державного управління: пошта, наземний транспорт тощо. Державні програми сприяють розробці...

Зареєструйте свій бізнес з надання грошових послуг (MSB) або бізнес з надання грошових послуг за кордон (FMSB)

Створення корпорацій у сфері обслуговування фінансів вкрай вигідний бізнес. Тому з’являється все більше гравців на цьому ринку. Кожен із них прагне зайняти певну нішу. Але перед тим як почати працювати й отримати відповідну ліцензію, потрібно визначитися з місцем реєстрації. Багато співзасновників корпорацій обирають Канаду. Це пов’язано зі стабільними економічними показниками регіону, розвиненими інструментами у сфері...

Естонія в системі оподаткування

Естонія в системі оподаткування – питання, яке цікавить багатьох підприємців. Умови для розвитку бізнес-діяльності, які панують в сучасному світі, змушують підбирати гнучкі і орієнтовані на бізнес податкові платформи. Причиною цьому служать багато чинників, що формуються на стабільності тієї чи іншої юрисдикції. Згідно з аналітичними даними ОЕСР, система оподаткування Естонії займає провідне місце за комфортністю серед...

Ліцензія Форекс на островах Кука

Торгові брокери Форекс, що беруть участь у продажу товарних ф’ючерсів або ф’ючерсних опціонів, можуть впевнено говорити, що їхня діяльність законна і прозора, якщо вони мають ліцензію. Кожна країна має свій регулюючий орган, який уважно контролює діяльність брокерів, тому у разі дотримання всіх правил ви можете займатися абсолютно легальною діяльністю в глобальному масштабі. Ліцензія Форекс на...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360