Eternity Law International — Новини — Крипто ліцензія в Данії

Крипто ліцензія в Данії

Опубліковано
February 28, 2024

Криптовалютний бізнес у Данії користується сприятливим середовищем розвитку, оскільки тут є безліч криптовалютних бірж, а також немає обмежень на обмін та торгівлю віртуальними валютами. Проте національне законодавство не передбачає спеціальних норм регулювання цього ринку. Данські органи влади дозволяють використання біткоїнів та інших криптовалют як засоби платежу, активів або товарів, хоча криптовалюта не визнається законним засобом платежу і не підпадає під спеціалізоване законодавство. Регулювання криптовалют у Данії залежить від специфіки кожної угоди та ролі криптовалюти у ній.

Наша компанія – це першокласні фахівці у сфері установи та ліцензування комерційних структур. Ми маємо колосальний досвід та знання для надання професійної допомоги в отриманні EMI-ліцензій, Форекс, для гемблінгу та інших напрямків.

Регулювання крипто-ринку у Данії

У Данії немає спеціальних законів, що регулюють ринок криптовалют. Угоди з криптовалютою можуть підпадати під дію фінансового законодавства країни в залежності від їх характеру: чи то форма платежу, інвестиція чи фінансова послуга.

Основні органи нагляду у Данії:

  • управління фінансового нагляду FSA;
  • національний банк (Nationalbanken);
  • датське податкове управління;
  • податкова раду.

Загалом регулювання фінансового ринку, включаючи ринок криптовалют, піддається національним та європейським директивам.

Наприклад, з 10 січня 2020 року набула чинності поправка до датського Закону про протидію відмиванню грошей. У ній криптовалюта визначається як цифрове уявлення вартості, яке не випущене і не гарантоване центральним банком або іншим державним органом, не прив’язане до законно встановленої валюти і не має юридичного статусу валюти, проте приймається фізичними та юридичними особами як засіб обміну та здатне передаватися, зберігатися та продаватися у електронному вигляді.

Щодо регулювання первинного розміщення монет (ICO) у Данії, закони країни у сфері фінансів сильно залежать від європейських директив. Емісія цінних паперів та угоди з ними в країні регулюються положенням про проспект емісії, директивою ЄС про ринки фінансових інструментів, законом про ринки капіталу та положення про зловживання на ринку. Криптовалюти в даному випадку не визнаються фінансовими інструментами і швидше розглядаються як оборотні цінні папери, які не підпадають під законодавство про цінні папери.

На даний момент у Данії немає чітких вказівок щодо ICO та визначення моменту, коли криптовалюта розглядається як фінансовий інструмент та підпадає під місцеве законодавство.

У сфері послуг зберігання та переказу грошей у Данії діють закони “Про фінансовий бізнес” та “Про платіжні послуги”, що вимагають фінансову ліцензію для організацій, які здійснюють операції з депозитами та позиками. Проте криптокомпанії не відповідають цим вимогам, і данське законодавство не розглядає операції купівлі-продажу криптовалюти як розміщення депозиту, не регулюючи їх.

Те саме стосується і послуг переказу грошей. Оскільки віртуальна валюта не визнається валютою, її транзакції не розглядаються як грошові перекази.

Діяльність криптовалютних бірж та обмінників не регулюється конкретними нормативними актами у Данії. Для того, щоб вони потрапили під дію датського законодавства, необхідно довести, що криптовалюта є фінансовим інструментом. У такому разі торгівля на біржі кваліфікуватиметься як інвестиційна діяльність.

Щодо майнінгу криптовалюти, його взагалі не регулюють. Навіть якщо цифрові активи визнають фінансовим інструментом, майнер розглядатиметься як постачальник IT-ресурсів для конкретної угоди з криптовалютою.

Санкції застосовуються лише тоді, коли віртуальна валюта кваліфікується як фінансовий інструмент. У цьому випадку порушення законодавства при укладенні угод може спричинити штраф або тюремне ув’язнення на строк до 4 місяців. Однак, враховуючи те, що в Данії угоди з віртуальною валютою не підпадають під фінансове регулювання, ризик притягнення до відповідальності вкрай низький.

Наша компанія готова допомогти вам у отриманні цього дозволу, а також, гемблінг ліцензії в Румунії, Німеччині, Мальті, Естонії та інших країнах. Ми працюємо з усіма типами комерційних дозволів.

Переваги отримання криптовалютної ліцензії у Данії

Введення суворіших правил у країні пов’язане з виявленням підозрілих транзакцій на суму понад сто мільярдів доларів в одному з банків. На сьогоднішній день у країні діє лише близько 400 криптовалютних компаній із відповідною ліцензією. Тому надання підтримки для розвитку криптовалютного бізнесу стає дуже важливим, і наша компанія готова надати необхідну допомогу.

Вимоги для отримання ліцензії

  1. Усі документи для отримання ліцензії тепер потрібно надавати через нотаріальний офіс чи онлайн-платформу Комерційного регістру, термін розгляду збільшився до 120 днів.
  2. Обов’язковою умовою є наявність фізичного офісу, що забезпечує найкращий контроль та захист інтересів клієнтів.
  3. Необхідно призначити хоча б одного резидента країни як директора компанії.
  4. Також потрібно відкрити рахунок у європейській платіжній системі чи банку, що часто потребує професійної допомоги юристів, яку ми можемо надати.
  5. Статутний капітал на отримання ліцензії нині становить від 100 тисяч євро до 250 тисяч. З 2022 року державне мито за ліцензію збільшено до 10 тисяч євро.
  6. Також усі учасники компанії повинні мати бездоганну репутацію та надати відповідні довідки. Це підтверджує регулювання криптовалютної діяльності законодавством боротьби з відмиванням грошей.

Скільки коштує крипто ліцензія у Данії?

Вартість цього дозволу залежить від багатьох сторонніх чинників і розраховується індивідуально у кожному випадку. Наші спеціалісти нададуть вам попередню ціну до початку співпраці.

Послуги нашої компанії

Ми можемо допомогти забезпечити відповідність усім вимогам для отримання ліцензії, надавши повний юридичний супровід, включаючи взаємодію з державними органами, переклад документів та консультації клієнта. Крім того, ми готові допомогти з відкриттям банківського рахунку для вашої компанії в Данії, щоб надати інші додаткові послуги на запит.

Наш комплексний набір послуг включає:

  • розробку бізнес-плану та фінансового плану;
  • надання всіх необхідних документів для осіб, які входять до структури підприємства;
  • готові ліцензії офшорного банку на Коморах, Вануату, Антигуа та в усьому світі, а також великий перелік інших дозволів;
  • опис програмного забезпечення та внутрішніх процедур, включаючи AML/Compliance.

Ми також пропонуємо можливість проведення особистої консультації для більш детального ознайомлення з повним переліком вимог.

  1. Маємо великий досвід та високу кваліфікацію у сфері фінансових послуг, забезпечуючи клієнтам професійний супровід та консультації.
  2. Індивідуально враховуємо потреби та цілі кожного клієнта, пропонуючи персоналізовані рішення з метою досягнення максимальної задоволеності.
  3. Дотримуємося систематизованих процесів та високих стандартів професіоналізму, забезпечуючи клієнтам ефективне та якісне обслуговування.
  4. Надаємо повний спектр послуг, включаючи реєстрацію компанії, відкриття рахунків та отримання фінансових ліцензій, забезпечуючи комплексну підтримку на всіх етапах підприємницької діяльності.
  5. Надаємо можливість особистих консультацій, що дозволяє клієнтам детальніше ознайомитися з пропонованими послугами та отримати докладні відповіді на свої запитання.
  6. Спрощуємо процеси для клієнтів, надаючи комплексні послуги, включаючи розробку бізнес-планів, фінансових стратегій та необхідних документів.
  7. Гарантуємо, що всі послуги, що надаються, відповідають чинному законодавству, забезпечуючи юридичну прозорість.
  8. Наші фахівці забезпечують клієнтів підтримкою на всіх етапах співробітництва, сприяючи довгостроковому партнерству та успішному розвитку їхнього бізнесу.

Ми готові надати комплексні послуги, починаючи від відкриття та реєстрації компанії до отримання ліцензії. Наші експерти завжди готові допомогти вам вибрати найкращі варіанти. Якщо у вас виникнуть питання, не соромтеся звертатися за телефонами. Наші фахівці готові надати детальні відповіді та професійні консультації, спрощуючи процес відкриття криптовалютного бізнесу у Данії.

Вас може зацікавити

Ліцензія на криптовалюту в Антигуа

В останні роки уряд Антигуа активно прагне стимулювання економічного зростання та розширення комерційного сектора. У цьому контексті було впроваджено спеціальну систему надання ліцензій для цифрового бізнесу. Користь від цифрової ліцензії в Антигуа включає можливість приєднання до динамічного ринку, що відкриває нові перспективи для стартапів і бізнесменів, які прагнуть розширити свою діяльність. Наша фірма пропонує комплексну...

Реєстрація компанії в Самоа

Невелика держава Samoa розташована в центральній частині Тихого океану Південної півкулі. У її відомстві знаходиться: два великих і кілька маленьких островів. Має повну правову незалежність, засновану на законодавстві англійського загального права і конституції. Діяльність офшорів регулює Акт про міжнародні бізнес компанії в редакції 1997 року. Економіка, характерна для даного регіону: ловля і переробка риби, сільськогосподарська...

Особливості отримання кріптоліцензіі в Литві

Всім підприємцям, для того, щоб вести бізнес в області надання послуг, пов’язаних з криптовалютами, потрібно отримати кріптоліцензію в Литві. Литва пропонує досить доброзичливе і повністю регульоване правове середовище для компаній, що надають послуги обміну криптовалют і гаманці для їх зберігання, з уточненими правилами, які почали діяти з 2020 року. Ліцензія на криптовалютну діяльність в Литві Зазначена юрисдикція встановила відмінні умови для створення Фінтех-бізнесу. Центральний Банк надає всебічну підтримку в розвитку фінансових технологій та небанківських сервісів для здійснення платежів. Крім того, Литва підтримує крипто-стартапи і намагається всіляко сприяти їх розвитку, зокрема, в значній мірі була...

Криптоліцензія в Литві 2023

Наразі Литва є однією з найбільш популярних юрисдикцій ЄС для отримання ліцензії VASP (ліцензія надавача послуг віртуальних активів) на ведення криптобіржі або іншого проєкту, пов’язаного з криптовалютою, із чіткими та простими правилами ПВК/ФТ (протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму). Компанія Eternity Law International пропонує готові рішення та комплексний правовий та юридичний супровід...

Ліцензія PI в Естонії

В Естонії за роботою платіжних компаній стежать на законодавчому рівні. Є спеціальні закони та директиви (PIEIA та PSD2), в яких зазначені вимоги до фірм, які функціонують у сфері надання платіжних послуг. PSD2 – це Європейська Директива, що поширюється на банківські установи, будівельні фірми, платіжні компанії, фірми електронних грошей та їх клієнтів. Ліцензія PI в Естонії...

Криптолицензія в Грузії

Грузія входить до країн, у яких діє правовий режим, що робить криптовалюти доступними для міжнародних дилерів. По суті, це відкрита країна для крипто завдяки вигідним податковим пільгам, ліберальним законам та доступній владі. У Грузії немає законів, що регулюють криптовалюту, проте можна отримати дозвіл на обробку крипто активів у Кутаїському ВІЗ (вільній індустріальній зоні). Місцевий сектор...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360