Eternity Law International — Новини — Крипто ліцензія в Болгарії

Крипто ліцензія в Болгарії

Опубліковано
June 8, 2023

Болгарський Центробанк спільно з комісією з нагляду за фінансовими операціями є контролюючими органами для компаній, що працюють у криптосфері. Обидві ці структури працюють із криптовалютним бізнесом у Болгарії так само, як і інші контролери в країнах-членах ЄС.

Крім цих органів існує також криптовалютний регулятор у Болгарії. Для болгарського ринку це Національне агентство з доходів. Вони займаються адмініструванням податків і питаннями збору дебіторських заборгованостей. Щоб почати активно використовувати криптовалюту та інші інноваційні технології в країні було оголошено програму “Цифрова Болгарія 2025”, але почне вона діяти тільки через 2 роки. Поки що в цій країні доступні вельми лояльні умови для отримання болгарської крипто ліцензії та роботи на цьому ринку.

Представники регулятора вказують, що необхідно отримувати ліцензію тим підприємствам, які займаються:

  • обмінними операціями з криптоактивами;
  • обміном крипто на фіатні кошти;
  • послугами із захисту операцій із криптовалютою клієнтів;
  • послугами зберігання криптоактивів.

Важливо розуміти, що без наявності необхідної ліцензії компанії не зможуть здійснювати діяльність. Отримати її можна тільки у болгарського регулятора. ТАкож доступна така опція як готова крипто ліцензія в Болгарії на продаж.

Законодавство у сфері криптовалют

Щоб компанії могли безпечно вести криптобізнес у Болгарії, їм необхідно дотримуватися місцевого законодавства. Для компаній, що працюють з криптоактивами в Болгарії, необхідне дотримання законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів і п’ятої директиви ЄС з цього ж питання.

У законі про боротьбу з відмиванням грошових коштів прописані обов’язкові процедури для компаній, що працюють у криптобізнесі. Серед них:

  • обов’язкове проходження комплексної перевірки на різних рівнях (під час реєстрації можлива спрощена перевірка, надалі просунута або складна) за умови, що здійснюються транзакції на суму понад 15 тис. євро в еквіваленті;
  • обов’язковий запис усіх транзакцій і збереження цієї інформації в електронних або друкованих документах;
  • постійна оцінка ризиків використання компанії у відмиванні коштів або фінансуванні злочинної діяльності;
  • обов’язкове повідомлення державні органи безпеки при проведенні операцій на суму понад 15 тис. євро в еквіваленті;
  • розкриття інформації про фігурантів угоди в разі виявлення підозрілих операцій.

Компаніям важливо розуміти, що криптоактиви в Болгарії не вважаються фінансовими інструментами. Їх відносять до товарів і тому всі подібні операції підпадають під місцевий закон про торгівлю. 

Переваги болгарської криптоліцензії

Для юридичних осіб отримання крипто ліцензії в Болгарії можливо не найважче завдання. При цьому працювати без оформлення крипто ліцензії в Болгарії не дозволяється. Криптобіржам і постачальникам послуг зберігання криптовалюти необхідно отримати криптоавторизацію в Болгарії. Для цього компанії реєструються в спеціальному публічному реєстрі та отримують відповідний сертифікат. Фактично він замінює класичну криптоліцензію.

Співзасновникам криптобізнесу вигідно отримувати документ у Болгарії, адже:

  • немає вимоги до найму місцевого персоналу;
  • швидший термін оформлення заявки;
  • можливість подачі заявки віддалено;
  • немає вимог до комплаєнсу;
  • стартовий капітал може бути всього 2 леви або 1 євро.

Вимоги до документів

Щоб оформити ліцензію на здійснення діяльності з криптовалютами, необхідно подати заявку регулятору. Безпосередній процес отримання криптоліцензії в Болгарії один із найпростіших і проходить максимально швидко. Корпорації необхідно разом із заявкою надати таку інформацію:

  • дані про реєстрацію юридичної особи (включно з назвою, фізичною та юридичною адресою, електронною поштою);
  • дані про співзасновників корпорації;
  • інформація про контактну особу із зазначенням номера телефону для зв’язку та адреси електронної пошти;
  • свідоцтво про реєстрацію з унікальним кодом, який вказано в Комерційному реєстрі;
  • дані про відкриті рахунки та наявність коштів на них (включаючи рахунки в іноземних банках);
  • опис бізнес-процесів і програмного забезпечення для роботи у сфері криптовалюти;
  • список країн, для яких планується надання послуг біржі.

Хто допоможе зі швидким оформленням криптоліцензії

Багатьом може здатися, що подання заявки на ліцензію досить просте. Але навіть з огляду на відсутність суворих вимог багато компаній, які намагаються самостійно її отримати, не досягають своїх цілей.

Тому варто звертатися до наших співробітників. Кожен з них неодноразово працював з болгарським регулятором, тому ми точно знаємо вимоги для отримання ліцензії по всій Європі. З нашою допомогою ви отримаєте заявку швидше за конкурентів, адже ми самі попередньо перевіримо всі документи і допоможемо вам добре підготуватися до подачі для оформлення ліцензії. Ми також можемо запропонувати вам готову крипто ліцензію в Болгарії на продаж.

Чи потрібна ліцензія на криптовалютну діяльність у Болгарії?

Компаніям, які планують працювати в цій сфері, необхідно оформити дозвіл у місцевого регулятора перед стартом своєї роботи.

Який процес отримання криптоліцензії в Болгарії?

Для отримання цієї ліцензії потрібно зареєструвати компанію і подати заявку на отримання криптоавторизації, а також важливо підготувати необхідні документи і прописати внутрішні процедури по боротьбі з незаконними операціями.

Чи можуть болгарські компанії займатися криптодіяльністю без повідомлення національного податкового органу?

Перед поданням заявки на ліцензію необхідно отримати дозвіл від Нацагентства з питань отримання доходів.

Які види криптодіяльності дозволяє криптоліцензія Болгарії?

Дозволяється проводити криптообмінні операції між різними валютами, обмін криптовалюти на фіатні гроші та надання послуг зберігання або захисту криптозасобів.

Скільки часу займає отримання криптоліцензії в Болгарії?

З моменту подачі заяви до отримання рішення від регулюючого органу зазвичай проходить не більше місяця.

Яка інформація має бути включена в заяву на отримання болгарської криптоліцензії?

Необхідно вказувати дані про юридичну особу, її засновників і види послуг, що надаються, включно з додатком зі списком країн, де планується проведення діяльності.

Які документи необхідні для відкриття криптовалютної компанії в Болгарії?

Нотаріальну копію статуту, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, копії паспортів співзасновників і дирекції, банківська виписка.

Чи можна подавати документи для реєстрації болгарської криптовалютної компанії англійською мовою?

Документи регулятору подаються болгарською мовою.

Які переваги отримання криптовалютної ліцензії в Болгарії?

Швидкий процес оформлення ліцензії, можливість подання заявки онлайн, лояльні вимоги, мінімально необхідний капітал, низька податкова ставка.

Чи існують у Болгарії заходи щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму?

У Болгарії ведеться ретельний аналіз усіх проведених криптооперацій щодо можливих незаконних угод згідно з європейськими стандартами.

Вас може зацікавити

Відкрити рахунок в банку Ліхтенштейну

Ліхтенштейн – невелика європейська країна, але вона відома своїм високим рівнем життя серед населення. Це також гарна платформа для розвитку бізнесу. Якщо ви збираєтеся переїхати сюди або перевести свій бізнес в Ліхтенштейн, вам необхідно відкрити банківський рахунок. Процедура відкриття рахунку досить проста. Але ви повинні знати, що в цій країні дуже високий рівень конфіденційності даних....

Захист інтересів клієнтів у внутрішніх і міжнародних судах будь-яких юрисдикцій

Захист інтересів клієнтів в міжнародних судах будь-якої країни: Міжнародні комерційні арбітражі, Ad hoc, досудове врегулювання спорів, ведення переговорів, розробка стратегії захисту в судах, захист інтересів клієнтів в судах, виконання рішень судів в різних країнах.

Форекс ліцензія в Сент-Люсії

Брокерський валютний ринок є найбільшим торговим середовищем у світі. Увійти в цю сферу хочуть багато підприємців з усіх куточків планети. Щоб можна було офіційно проводити операції на форекс-біржі, необхідно зареєструвати та, що актуально для багатьох юрисдикцій, ліцензувати компанію. Цей процес у кожній країні має свої особливості та нюанси, тому важливо ознайомитися з місцевими правилами та...

Готовий бізнес у Великобританії

Великобританія є юрисдикцією, дуже вигідною для відкриття бізнесу. Це країна, що має цікаву та багату історію, відрізняється стабільністю соціального середовища та високим рівнем розвитку економіки. У великих містах зосереджена промисловість країни – підприємства нафтопереробної галузі, будівельної, текстильної та інші. Таким чином, готовий бізнес у Великобританії – чудова можливість для бізнесменів підкорити надійний ринок. Великобританія бере...

Ліцензія на криптовалюту на Кіпрі

Фірмам, які мають намір заснувати бізнес на Кіпрі та вести діяльність, пов’язану з криптовалютами, необхідно надіслати відповідну заявку місцевому регулятору CySEC для того, щоб отримати окрему крипто ліцензію. Процедура отримання такого дозволу, як крипто ліцензія на Кіпрі, має деякі нюанси і потребує особливої уваги від власника бізнесу, проте володіння кіпрською криптовалютною компанією дає безліч переваг....

Готова компанія в Польщі

Набагато легше купити готову компанію у Польщі, ніж займатися відкриттям нового підприємства. Готові фірми під ключ у цій юрисдикції дуже популярні серед зарубіжних підприємців, які хочуть оперативно та без зайвих проблем запустити бізнес у ЄС. Готовою компанією називають окреме підприємство, яке має реєстрацію, але не провадило жодної комерційної діяльності з моменту заснування. Придбати таку фірму...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360