Чому Вам Варто Отримати Валютну Брокерську Ліцензію в Лабуані?

Легко почати або розширити свій власний брокерський або валютний бізнес в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні через юрисдикцію Лабуан, яка пропонує можливість 100% іноземної власності і низькі податки! Влада Лабуан випустила нові правила ведення брокерської діяльності в Лабуане з 1 січня 2018 року.

Валютний брокерський бізнес визначається як бізнес з організації транзакцій між покупцями і продавцями на валютному ринку з брокерами, що діють в якості посередників, які заробляють з брокерських зборів / комісійних. Однак, необхідно вказати, що Ліцензія не включає покупку або продаж Малайзійський ринггіта та іноземної валюти брокером в якості принципала.

Головні переваги Валютної Брокерською Ліцензії в Лабуане:

• 100% іноземне володіння, малайзійський місцевий партнер не потрібно
• 3% корпоративний податок або фіксована ставка – 20,000 Малайзійських рінггітів (4,000 EUR); Передбачена можливість вибору між двома зазначеними режимами.
• Відсутність податку на відсотки, плати за управління, роялті та технічного збору
• Відсутність валютного контролю
• Відсутність гербових зборів і ПДВ
• Відсутність імпортного мита / податку з продажів / податку на послуги
• Відсутність податку на приріст капіталу і податку на спадщину
• Можливість доступу до більш ніж 70-ти Договорами про виключення подвійного оподаткування
• 50% податкова знижка для іноземних фахівців / менеджерів
• 100% звільнення від податків на гонорари директора для іноземних директорів
• Немає податку на дивіденди
• Дворічна робоча віза (з можливістю продовження) для перебування в Малайзії

Належні суб’єкти для отримання ліцензії:

• Фізична особа чи установа з досвідом роботи в галузі (не менше трьох (3) років) і хорошою репутацією.
• Регульований брокер або постачальник таких послуг з інших юрисдикцій. В даному випадку обов’язковою умовою є отримання письмового дозволу з боку відповідної іноземної регулятора.
• Будь-які ліцензовані установи, включаючи затвердженого фінансового брокера відповідно до Закону про фінансові послуги 2013 роки з схвалення Центрального банку Малайзії.

Основні правомочності і вимоги:

1. Щорічно оплачуваний статутний капітал в розмірі 500,000 рінггітів (103,000 EUR), з підтвердженням від банку з Малайзії або Лабуан
2. Ліцензіат повинен мати операційний офіс в Лабуані (існує можливість за сплату додаткового збору перемістити офіс на основну територію Малайзії), всі транзакції повинні здійснюватися через та з Лабуан.
3. Операції в іноземній валюті за вашим вибором, включаючи Малайзійський рінггіт
4. Угоди дозволені з резидентами Малайзії, включаючи авторизованих дилерів
5. Валютна брокерська компанія повинна встановити максимальну межу кредитного плеча 100: 1 для торгових операцій клієнтів (тобто мінімум 1% маржинального депозиту для відкриття торгової позиції). Приклад: якщо транзакція становить 100 000 доларів США, то маржинальне вимога становить 1000 доларів США.
6. Переконайтеся, що контрагенти, в тому числі основний брокер (principal broker) або постачальник ліквідності (liquidity provider), мають відповідну ліцензію або інший дозвіл від визнаного регулятора.
7. Необхідно, попередньо, отримувати дозволи від регуляторів з інших юрисдикцій, в яких ліцензіат має намір здійснювати діяльність. Копії цих дозволу (включаючи ліцензії) повинні бути передані Фінансовому Регулятору (Labuan FSA).
8. Протягом 14 днів. необхідно повідомити Labuan FSA, про будь-яких зломи або технічних збоях в роботі. Так само необхідно відправити звіт про аналіз першопричин і масштабу впливу події.
9. Ліцензіат повинен розкривати своїм клієнтам список представляють брокерів (introducing brokers), їх функції та обов’язки.
10. Необхідно призначити затвердженого зовнішнього аудитора для щорічного аудиту.
11. Ліцензіат повинен надати сегрегованого рахунок для активів своїх клієнтів. Виведення коштів клієнта повинен бути проведений протягом 3 робочих днів.
12. Всі письмові угоди і контракти з клієнтами і будь-якими іншими контрагентами повинні бути задокументовані.
13. У брокерської компанії повинні бути основною брокер, постачальник ліквідності, постачальник торгової платформи і копії відповідних угод.
14. Дотримання AML / CFT нормативних режимів.
15. Зміни в структурі власності, директорів, місцезнаходження офісу, так само надання послуг за межами Лабуан і аутсорс деяких функцій, вимагають попереднього дозволу від Labuan FSA.
16. Щорічний ліцензійний збір – 5,000 Малазійських рінггітів (близько 1,000 EUR).

Основні документи, необхідні для подачі заяви на отримання Ліцензії:

1. Бізнес-план на три (3) роки з фінансовим прогнозом і маркетинговими стратегіями
2. Резюме, що демонструють достатню кваліфікацію всіх директорів і акціонерів
3. Аудиторські звіти компанії за останні два (2) роки.
4. KYC, AML, операційне керівництва / процедури

Терміни отримання ліцензії:

1. Приблизно від 30 до 60 днів, за умови отримання додаткової інформації та підтверджуючих документів, необхідних Labuan FSA в процесі затвердження.
2. Співбесіда / зустрічі з ключовим персоналом, які можуть бути організовані Labun FSA для уточнення певних відомостей і даних.

Щорічні збори:

Щорічний ліцензійний збір – 5000 Малазійських рінггітів (1,000 EUR)

Збір за представництво на території Малайзії – 7 500 Малазійських рінггітів (необов’язково) (1,500 EUR)

Збір за розміщення офісу на території Малайзії (Co-Located Office) – 10 000 Малазійських рінггітів (необов’язково) (2.000 EUR)

Збори сплачуються відразу після затвердження і діють до 31 грудня. У наступні роки збори повинні оплачується не пізніше 15 січня кожного календарного року.

Кроки для отримання ліцензії:

1. Зареєструйте свою компанію в Лабуане
2. Подача заяви на отримання Валютної Брокерською Ліцензії в Labuan FCA
3. Очікування рішення Регулятора (30 – 60 днів)
4. Виконання можливих додаткових вимог Регулятора, проведення можливих співбесід і зустрічей з Регулятором.
5. Отримання ліцензії.

Eternity Law International надасть вам консультації з питань отримання брокерської ліцензії у відповідній юрисдикції. Якщо вам потрібна консультація щодо отримання брокерської ліцензії, зателефонуйте нам або напишіть, використовуючи форму CRM. Наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн.