Eternity Law International — Новини — Створення MSB в Канаді: ми надаємо послугу”під ключ”

Створення MSB в Канаді: ми надаємо послугу”під ключ”

Опубліковано
October 4, 2022

Створення MSB в Канаді вимагає отримання спеціальної ліцензії від FINTRAC, організації, що регулює Канадський фінансовий ринок. У цьому огляді ми зібрали основні аспекти, що стосуються бізнесу грошових послуг: дозволи, вимоги, спектр регулювання та зобов’язання щодо належної обачності.

Огляд регулюючого органу канадського фінансового ринку

FINTRAC – це підрозділ фінансової розвідки в канадській юрисдикції. Управління відповідає за виявлення, запобігання та боротьбу з незаконним обігом грошових коштів і фінансуванням терористичних операцій. Функції з дотримання вимог FINTRAC являють собою ефективний внесок у забезпечення безпеки учасників канадського фінансового ринку і забезпечення цілісності фінансового механізму Канади.

FINTRAC не залежить від поліцейських служб, правоохоронних органів та інших організацій. Він підзвітний Міністерству фінансів, яке, в свою чергу, залежить від парламентаріїв.

Обсяг дозволів, що надаються ліцензією MSB

Ліцензія на MSB дозволяє установам надавати такі послуги, як:

  • Торгівля на ринку Форекс;
  • Перекази коштів;
  • Видача грошових переказів, дорожніх чеків;
  • Торгівля криптовалютою.

Страхування відшкодування збитків

Зареєстрований MSB зобов’язаний підтримувати страхові поліси на суму, еквівалентну складності, розміру та характеру бізнесу з цінними паперами, щоб мати можливість покрити мінімальне професійне відшкодування. Якщо цієї суми недостатньо, комісія може відхилити заявку на реєстрацію. Але це зобов’язання не застосовується до організацій, які надають виключно консультаційні послуги з цінних паперів.

Зобов’язання щодо ведення обліку

Канадські власники ліцензій MSB повинні заповнювати і подавати звіти про проведені ними платіжні операції. За умови наявності достатніх доказів, що дозволяють засумніватися в достовірності певної транзакції, компанія повинна негайно представити відповідний звіт. Для великих транзакцій від 10 000 канадських доларів звіт повинен бути наданий протягом п’яти днів. Очікується, що MSB будуть вести облік ризикованих угод, угод на суму 10 000 доларів і більше, послуг Форекс і т. д.

Належна обачність

Згідно з фінансовим законодавством, всі MSB повинні провести заходи належної обачності (DueD), щоб офіційно підтвердити особи всіх своїх клієнтів. Щоб провести процедуру DueD, компанія повинна надати зазначені нижче документи всіх директорів і акціонерів:

  • Дублікат паспорта;
  • Підтвердження адреси;
  • резюме;
  • Бізнес-план;
  • Фінансові прогнози;
  • Документи компанії;
  • Інші підтверджуючі документи, якщо це необхідно.

Eternity Law International пропонує готове рішення для ліцензування фінансових установ. Наш пакет ліцензування для MSB в Канаді охоплює передання вашого запиту канадському регулюючому органу, складання і розгляд документів, подальший розгляд заявки та забезпечення надання додаткової інформації, необхідної відповідним департаментом Канади.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Огляд ліцензій AEMI та EMI у Великобританії

У Великобританії за законом дозволено створити компанію у фінансовому секторі і отримати відповідний дозвіл від Управління з фінансового регулювання і контролю Великобританії (FCA), що дає вповноважує менш ніж за один рік створити бізнес з по роботі з електронними грошима по всьому світу, відкрити рахунки IBAN, стати учасником SWIFT і SEPA і випускати платіжні карти. Власник...

Ліцензія на гральну діяльність у Гібралтарі

Гібралтар, розташований на південному краю Піренейського півострова, відомий не тільки своєю легендарною Гібралтарською скелею, а й помітною присутністю у світовій гральній індустрії. Під керівництвом Управління з регулювання Гібралтару (GRA) гральна діяльність регулюється з метою забезпечення справедливості та безпеки. У цьому докладному посібнику ми розглянемо основні елементи отримання ліцензії на гральну діяльність у Гібралтарі. Ми розглянемо...

Плюси та мінуси цифрових валют центрального банку

CBDC зазвичай визначається як цифрові валюти центральних банків, які широко доступні для пересічних громадян. Ми вже розібралися, що таке CBDC, в яких країнах вони є і чим відрізняються від криптовалюти. Щоб отримати більшу ясність, достатньо помістити CBDC в контекст інших видів грошей і визначити їх особливості. Нижче наводиться короткий виклад плюсів і мінусів цифрових валют...

Форекс Ліцензія Маврикій 2023

Республіка Маврикій є провідною податковою гаванню з точки зору ефективності, розвитку та обсягу інвестиційних послуг. Якщо ви вирішите отримати ліцензію на фінансові послуги в цій юрисдикції, у вас практично не буде обмежень щодо того, як ви вирішите продавати свої послуги своїм клієнтам. Країна займає 2-е місце після ЄС за кількістю ліцензій 2-го рівня. Незважаючи на...

Відкриття банківського рахунку для офшорних компаній

Весь минулий рік підприємницька світова сфера обговорює той факт, що банки активно стали «заморожувати» фінрахунку організаціям, які засновані в офшорних зонах. Банківські експерти впевнені, що через більш запеклих регуляторскіх вимог по KYC, банківській сфері мало вигідно вести обслуговування нерезидентів серед клієнтської сфери. Що тоді вже говорити про структурах офшорів? Сьогодні банки уникають додаткової уваги до...

Технічна підтримка

Команда IT фахівців, з якою співпрацює наша команда допоможе у вирішенні більшості питань, що виникають в процесі виконання поставлених завдань. Дана перевага вигідно виділяє нашу компанію серед інших, в зв’язку зі специфічними потребами наших клієнтів.

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360