Eternity Law International — Новини — Автоматичний обмін інформацією про податки

Автоматичний обмін інформацією про податки

Опубліковано
June 3, 2021

Автоматичний обмін податковою інформацією

Багато розвинених країн приймають впевнений курс на дезофшоризацію через боротьбу з ухиленням від сплати податків великими компаніями

Повністю заборонити офшорні компанії неможливо. Тому уряди активно працюють над виявленням справжніх власників офшорних компаній. Вони також посилюють контроль за фінансовими операціями.

Для реалізації Четвертої Директиви про боротьбу з відмиванням грошей (ПОД) у багатьох країнах ЄС реєстри кінцевих бенефіціарів компаній вже діють або запроваджуються.

У Нідерландах та Великобританії дані таких реєстрів є у вільному доступі. У той же час Польща, Німеччина та Іспанія схильні обмежувати доступ до реєстрів, дозволяючи лише компетентним органам отримувати повну інформацію про бенефіціарів.

Також країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку, країни ЄС та США, підписали Багатосторонню конвенцію про співпрацю між компетентними органами щодо автоматичного обміну інформацією за стандартом CRS. Він отримав статус офіційно закріпленого на міжнародному рівні.

Інформація, що підлягає розголошенню, включає інформацію про дивіденди, відсотки, доходи від продажу активів, нерухомості, коштів на банківських рахунках бенефіціарів трастів, акціонерів та членів компаній тощо.

Ці дані будуть глобальними та міжвідомчими, загальногалузевими та пов’язаними з іншими базами даних.

Список країн-підписантів із передбачуваною датою початку обміну інформацією 2 липня 2017 року включає 93 юрисдикції.

Україна ще не входить до цього списку.

Тим не менше, Державне агентство з електронного врядування України підписало меморандум про співпрацю з Національною філією Transparency International (неурядовою організацією для боротьби з корупцією) та глобальним реєстром бенефіціарів OpenOwnership. Впровадження його перенесе інформацію про кінцевих бенефіціарів до глобального реєстру бенефіціарних власників компаній.

Також Україна заявила про готовність приєднатися до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією. В результаті приєднання до біржі Україна планує отримувати інформацію про своїх резидентів від податкових органів країн, що підписали Конвенцію, вже у 2018 році.

Однак слід розуміти, що повноцінне впровадження автоматичного обміну фінансовою інформацією є складним, тривалим і витратним процесом.

Необхідно підписати низку міжнародних договорів та подальшу імплементацію їх норм у національне законодавство, а також розвиток необхідної інфраструктури.

Вас може зацікавити

Готова компанія в Ліхтенштейні

Ліхтенштейн розташований у центральній частині Альп, де проходить кордон Австрії та Швейцарії. Основний прибуток держава отримує від банківської сфери та офшорів. Серед найбільш затребуваних комерційних напрямів особливо вигідним у цій юрисдикції є металопромисловість, зокрема, виготовлення устаткування стоматологічних клінік. Дедалі більше інвесторів обирають саме Ліхтенштейн для запуску власного бізнесу, що обумовлюється низкою переваг, які може запропонувати...

Ліцензія на криптографічну валюту в естонській юрисдикції: опис процедури і нові нормативні положення

Розгляньте варіант отримання ліцензії на криптовалюту в Естонії для підприємства, яке зареєстровано в цій державі. У недавньому часі сталася зміна правил, і окремі вимоги посилилися, але Естонія досі є однією з найпривабливіших юрисдикцій, де можна здійснити таке ліцензування. Криптовалютна ліцензія в Естонії Чому необхідно подавати заявку на крипто-ліцензію в Естонії? Естонія пропонує вигідні умови для...

Інвестиційні фонди Кайманових островів

Кайманові Острови раніше були провідним центром для створення інвестиційних фондів завдяки низьким податкам та високій конфіденційності. Ці умови залучали безліч компаній, які прагнуть оптимізувати податкові зобов’язання та захистити конфіденційність своїх клієнтів. Проте останніми роками відбулися зміни у законодавстві. Міністерство фінансових послуг спільно з Управлінням грошового обігу Кайманових Островів (CIMA) внесли нововведення у регулювання інвестиційних фондів,...

Адвокат по міжнародному цивільному процесу

Міжнародні процеси по цивільному праву повинні супроводжуватися професійною допомогою, яку надає адвокат з міжнародного цивільного процесу, який працює в компанії з багаторічним досвідом і позитивною репутацією Eternity Law International. Судові справи, в які залучені жителі країни, які перебувають у цивільних або юридичних відносинах з іноземними особами, повинні супроводжуватися юридичною підтримкою. Адвокати-міжнародники, які працюють в компанії,...

Реєстрація компанії в Люксембурзі

Люксембург – це розвинутий регіон, що відрізняється стабільністю економіки і прозорою законодавчою базою. Це є основою для того, щоб підприємці могли успішно вести тут свою діяльність, отримуючи високий дохід. Однак слід пам’ятати, що Люксембург – це не офшор. Форми компанії та оподаткування Офшорної зони в стандартному розумінні в Люксембурзі немає. На ряду з цим умови...

Адвокат з адміністративних справ

Послуги адвоката в адміністративних справах. Юридична компанія Eternity Law International пропонує юридичним та фізичним особам захист їх прав у справах про адміністративні правопорушення. Професійна допомога юристів знадобиться, якщо вас хочуть притягнути до адміністративної відповідальності. Це може статися у випадках, коли адміністративне правопорушення стосується певних моментів. Посягання на власність; Спори з державними органами; Порушення в промисловості,...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360