Eternity Law International — Продаж банків — Міжнародні банки в Пуерто-Ріко на продаж

Міжнародні банки в Пуерто-Ріко на продаж

Опубліковано
March 19, 2021

Продаються два міжнародні банки.

Розташування: Пуерто-Ріко, територія США.

Сьогодні Пуерто-Ріко – одна з найпопулярніших міжнародних банківських юрисдикцій, що обумовлює високий рівень конкуренції. 60+ заявок на отримання нових ліцензій знаходяться на розгляді регулюючих органів. Тому найбільш ефективний спосіб просування Вашого бізнесу – це придбання готового банківської установи.

Головне, на що звертає увагу покупець при купівлі банку, – це надійність партнерів і наявність FedWire.

Розмір початкового капіталу, який потрібно для відкриття бізнесу, безпосередньо залежить від бізнес-моделі. У разі, якщо Ви плануєте надавати позики або додавати нестабільні активи до бухгалтерського обліку, капітал стане складною проблемою для вашого бізнесу. У разі керування транзакційних банківською установою проблем з капіталом немає.

Придбання міжнародного банку в юрисдикції Пуерто-Ріко передбачає наступне:

  • Складання бізнес-плану і плану на відповідність вимогам і стандартам.
  • Формування ради директорів.
  • Ведення переговорів з продавцем.
  • Підписання LOI.
  • Проведення аудиту банківської установи і бухгалтерського обліку.
  • Остаточне узгодження з продавцем.
  • Подача заявки на зміну керівництва.
  • Зустрічі з регулюючими органами, щоб представити членів команди, продемонструвати своє бачення ведення бізнесу і бізнес-план.
  • Узгодження умов ліцензії.
  • Отримання відповідного дозволу на управління змінами.

Важливий процес, за допомогою якого покупець виконує вимоги продавця, і швидкість закриття транзакції. Кожен із співробітників і представників покупця повинен буде пройти процедуру комплаенса. Ця процедура буде включати перевірку біографічних даних незалежним експертом. Таким чином, кожен з акціонерів, посадових осіб, інвесторів і директорів повинен буде пройти процедуру дотримання. Будь-які суми, що надходять в банк, необхідно враховувати.

Ціна і деталі: Julia.z@eternitylaw.com

Telegram: @juliazhil

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. На ньому ми щодня публікуємо нові пропозиції, які обов’язково вас зацікавлять.

Зв’яжіться з нами для більш докладної інформації.

Вас може зацікавити

Британська ліцензія FX/CFD (FCA) на продаж

Ця ліцензія FX/CFD на продаж у Великій Британії є практикою надання фінансових послуг з високою репутацією, що пропонує комплексний пакет послуг та контролюється Управлінням з фінансового нагляду (FCA). Британський брокер на продаж: подробиці угоди Тимчасовий офіс у Лондоні, дуже низькі накладні витрати; Платформа White Label MT4; Банківський рахунок у Великій Британії; Відсутність невирішених юридичних питань...

Компанія з ліцензією SPI в Польщі та MSB в Канаді на продаж

Нова інвестиційна пропозиція – на продаж компанія з польською ліцензією SPI та канадським MSB. Загальна інформація про цю пропозицію представлена нижче. SPI у Польщі та MSB у Канаді на продаж: подробиці угоди Юридична особа зареєстрована у серпні 2023 року. Компанія має право на надання наступного переліку послуг: Внесення та зняття готівки на/з платіжного рахунку; Здійснення...

Компанія з управління активами у Швейцарії на продаж

Нова інвестиційна можливість – компанія з управління активами у Швейцарії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Швейцарська компанія з управління активами на продаж: ключові характеристики Компанія з управління активами зареєстрована в 2018 році; Статутний капітал 100 000 швейцарських франків; Член SRO з 2020 року, член наглядової організації; Ліцензована діяльність: управління активами за...

Мала платіжна установа у Польщі на продаж

SPI у Польщі на продаж – комерційна структура, що працює у напрямку надання платіжних послуг. До списку таких входять: платежі; переказ коштів; виведення коштів, отриманих за платіжним переказом. SPI у Польщі на продаж: деталі пропозиції Ліцензійний дозвіл отримано компанією у Польщі. Фірма має офіційне право розповсюджувати свої послуги в будь-якій із країн ЄС – жодних...

Ліцензія з компанією в Белізі на продаж

Тип ліцензійного дозволу: Брокерська ліцензія (H) Заснована: 3+ роки тому. Отримання ліцензії: 2018 р Штаб-квартира знаходиться в Шанхаї. Банківська установа: Азія. Наявність МТ4 або інших систем: компанія володіє ліцензією МТ4. Капітал: 100 тис. Доларів. Поточний стан компанії: компанія діє, але не працює. Фірма має чисту історію і не бере участі в будь-яких відкритих або недозволених...

Українська компанія з основним лейблом МТ5 на продаж

Нижче наведено загальну інформацію про виставлену на продаж українську компанію з основним лейблом MT5. Компанія з МТ5 main label на продаж: подробиці угоди Тип ліцензії: Ліцензія main label; Рік та місце реєстрації: 2020, Україна; Програмне забезпечення: Metaquotes випущено у 2020 році; Ринки: фінансові ринки Японії та Тайваню; У МТ5 25000 акаунтів; Завершено KYC на 2023...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360