У сучасному світі, де онлайн-азартні ігри займають все більше місця, важливо розуміти, що легальність та безпека вашого бізнесу безпосередньо залежать від ліцензії. Однією з таких ліцензій є ліцензія на азартні ігри, що видається в Тобік – першій нації народу Малесіт у Нью-Брансоїці, Канада. Тобік – це унікальна територія, що межує зі США (штат Мен), де…
Сполучені Штати Америки залишаються одним із найбільших та найвпливовіших фінансових центрів світу. Відкриття рахунку в платіжній системі в США надає компаніям доступ до глобального фінансового ринку та інноваційних платіжних рішень. З розвитком фінтех-галузі США стали привабливою юрисдикцією для організацій, які прагнуть керувати своїми фінансовими операціями більш ефективно і безпечно. Відкриття рахунку в платіжній системі США…
Канада є однією з найрозвиненіших країн з погляду фінансових технологій та інноваційних платіжних рішень. Завдяки своїй стабільній економіці та строгому регулюванню, Канада залучає компанії, які хочуть відкрити рахунки в платіжних системах. В останні роки канадська влада активно підтримує розвиток фінансових технологій, що створює сприятливе середовище для бізнесу у сфері платіжних систем. Відкриття рахунку в платіжній…
Великобританія є одним із провідних світових фінансових центрів, відомим своїми високорозвиненими банківськими та фінансовими системами. В останні роки Великобританія стала привабливим місцем для компаній, які прагнуть відкрити рахунки платіжних систем, особливо EMI. Регуляторне середовище у Великій Британії вкрай сприятливе для розвитку фінансових технологій, що робить країну ідеальним вибором як для місцевих, так і для міжнародних…
Eternity Law International пропонує унікальну можливість придбати провідний бізнес з торгівлі Форекс та CFD, заснований у 2012 році. Ця всесвітньо відома компанія з більш ніж 1,7 мільйонами зареєстрованих акаунтів має фізичні офіси в чотирьох стратегічних локаціях. Бізнес зарекомендував себе як лідер в індустрії брокерських послуг на ринку FX, відомий своїми передовими торговими платформами, надійними операціями…
Пропонується унікальна можливість придбати компанію, що базується в Антигуа з повністю ліцензованою основною ліцензією MT5. Ця компанія, готова до негайної експлуатації, ідеально підходить для інвесторів, які бажають увійти в індустрію торгівлі на ринку Форекс та CFD. Основні особливості компанії з Main Label MT5 в Антигуа 1. Main Label MT5 Місткість: 25,000 облікових записів, що забезпечує…
Нова інвестиційна можливість – Швейцарська компанія з управління активами на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Швейцарська компанія з управління активами: ключові характеристики Активна швейцарська компанія з офісом, персоналом та банківськими рахунками; Знаходиться в Женеві, зареєстрована у 2014 році, має ліцензію FINMA; Дозволи (традиційне управління активами та портфелями, інвестиційні консультації, всі комерційні, фінансові…
Нова інвестиційна можливість – Швейцарська компанія з управління активами & крипто компанія на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Швейцарська компанія з управління активами & крипто компанія: ключові характеристики Чиста ліцензована компанія, яка готова розпочати роботу; Компанія зареєстрована у 2019 році та авторизована SRO; Ліцензія підпадає під категорію напів-банківської діяльності; Дозволи (здійснювати кредитні…
Цюрих
+41 435 50 73 23Київ
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллінн
+372 880 41 85Вільнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Наявність у форекс брокера ліцензії на діяльність є ключовим критерієм у виборі форекс брокера трейдерами. Ліцензії показують, який саме регулятор контролює діяльність і якість компанії.
Естонія є відмінним вибором при виборі юрисдикції для отримання форекс ліцензії в зв’язку з тим, що Естонія є шанованою юрисдикцією в ЄС. Також, державні органи Естонії лояльно ставляться до даного виду діяльності, якщо дотримані всі юридичні процедури і вимоги.
Відповідно до закону Естонії, послуги форекс брокера кваліфікуються як “інвестиційні послуги”. Юридичним особам, які здійснюють діяльність Forex брокера, необхідно отримати спеціальну ліцензію EFSA, яка регулюється законом Естонії Securities Market Act, а також в рамках ЄС – MIFID – Директивою ЄС про фінансові інструменти на ринках ЄС.
EFSA – орган, який видає ліцензії юридичним особам, які зареєстровані в Естонії, мають адресу місцезнаходження в Естонії і ведуть свою діяльність на території Естонії.
Діяльністю, яка підлягає ліцензуванню є торгівля цінними паперами (securities), а також можуть бути інші послуги, які пов’язані з цінними паперами; послуги форекс брокера, а також послуги електронних грошей вимагають отримання інвестиційного ліцензії. При отриманні EFSA ліцензії не потрібно додатково отримувати сертифікат FIU.
Відповідно до Закону “Про ринок цінних паперів” в Естонії, під поняття цінних паперів підпадають:
Для відповідності отримання ліцензії, юридична особа повинна бути зареєстрована у формі Товариства з обмеженою відповідальністю в Естонії.
Керівники будь-якого регульованого юридичної особи повинні відповідати певним критеріям – мати належне вищу освіту і досвід роботи в даній сфері (необхідно надати резюме, дипломи про освіту), в тому числі потрібно мати відповідну репутацію (відсутність справ про банкрутство, анулювання ліцензій, судимостей і т. д.).
Засновники, які мають значну частину в управлінні компанії, теж повинні мати відповідну ділову репутацію і не мати кримінальних правопорушень. Також, EFSA розглядатиме фінансовий стан акціонерів.
1) 50,000 євро, якщо юридична особа надає послуги:
1) прийом і передача замовлень, пов’язаних з цінними паперами;
2) виконання доручень, пов’язаних з цінними паперами від імені або за рахунок клієнта;
2) 125,000 євро, якщо юридична особа надає послуги:
1) управління портфелем цінних паперів;
2) організація пропозиції або емісії цінних паперів;
3) відповідальне зберігання і управління цінними паперами для клієнта, а також пов’язана діяльність, в тому числі передача цінних паперів, заставу цінних паперів і інші дії, пов’язані з обтяженням цінних паперів клієнтів і передачі на виконання;
3) 730,000 євро, якщо юридична особа надає послуги:
1) операції з цінними паперами за власний рахунок;
2) забезпечення цінних паперів або гарантія оферти, випуску або продажу цінних паперів;
У кожному конкретному випадку необхідно надавати підтвердження походження коштів.
Для отримання ліцензії STP необхідно внести статутний капітал в розмірі 125,000 євро, для ліцензії Market Maker – 730,000 євро.
Після отримання ліцензії форекс брокера, юридична особа має право здійснити паспортизацію своєї діяльності в будь-якій країні Єврозони.
Для цього необхідно подати відповідний комплект документів в Supervision Authority, який включає в себе: назву держави, в якому збирається вести діяльність юридична особа, бізнес план з детальним описом діяльності та послуг з перекладом необхідних документів, завірених sworn перекладачем.
1) залучаються співробітники повинні мати достатні навички, досвід і компетенцію для виконання професійних чи службових обов’язків;
Відповідно до законодавства, відповідна особа це:
1) менеджер форекс компанії і форекс агента;
2) менеджер форекс агента форекс компанії;
3) співробітник форекс компанії і її форекс агента, який бере участь у наданні інвестиційних або допоміжних послуг або виконання інвестиційних операцій;
4) фізична особа, яка бере участь у наданні послуг форекс компанії і чиї послуги розміщуються в розпорядженні і під контролем форекс компанії або її форекс агента;
5) фізична особа, яка надає відповідні послуги форекс компанії або її форекс агента за договором про передачу операцій.
1) Тільки особи, які мають вищу освіту, досвід і професійну кваліфікацію, необхідну для управління форекс компанії і які мають бездоганну репутацію, можуть бути обрані або призначені керівники форекс компаній.
2) Правління форекс компанії має складатися як мінімум з двох чоловік.
2) Члени правління форекс компанії повинен мати закінчену вищу освіту або освіту еквівалентного йому, а також досвід, необхідний для управління відповідною компанією.
Для подачі заявки на отримання ліцензії EFSA необхідно надати наступні документи та інформацію (деякі з них можуть мати відношення до діючої компанії, а не до новозаснованому особі):
• Установчий договір або резолюція;
• Статут;
• Документ, що підтверджує наявність сплаченого статутного капіталу;
• Перелік акціонерів (з визначенням їх частин);
• Відомості про акціонерів керуючого холдингу (при наявності);
• Інформація про членів ради директорів і управління (з детальним описом);
• Інформація про компанії, в яких заявник або керуючий утримує 20 або більше відсотків акцій (з детальним описом);
• Інформація про аудитора заявника та осіб, які здійснюють внутрішній контроль (з детальним описом);
• Фінансова інформація (бухгалтерський баланс, звіт про прибутки, річні звіти в разі діючої компанії);
• Документи, що підтверджують розмір власних коштів разом зі звітом аудитора;
• У разі володіння холдингом – якщо холдинг належить іноземному особі, яка є суб’єктом фінансового нагляду, то необхідний сертифікат, виданий органом нагляду відповідної держави, яке доводить, що зазначена іноземна компанія має діючу ліцензію на діяльність;
І, з відома органу нагляду, його діяльність не суперечить чинному законодавству;
• Бізнес план;
• Інформація про ІТ-систем;
• Опис організаційної структури;
• Політики ведення бухгалтерського обліку і процедур;
• Правила AML;
• Інші внутрішні правила, які мають значення для всіх регульованих суб’єктів або тієї чи іншої послуги;
Процедура вивчення, подачі заявки і її розгляду в EFSA займає приблизно 6 місяців. Державний збір в Естонії за подачу заявки на отримання ліцензії становить 1000 Євро.
Вартість послуг нашої компанії за складання і подачу повного комплекту документів, який включає заяви, внутрішні правила, політики, інші документи, які попередньо узгоджені для отримання ліцензії, участь в зборі всіх необхідних документів становить від 20 000 Євро.
У разі додаткових робіт, таких, як тривалі дискусії про сумісність бізнесу з Естонським регулюванням, додаткові розгляду з EFSA (підготовка відповідей на їх додаткові запити, участь в проведенні зустрічей), буде стягуватися додаткова плата на основі погодинної роботи.
Співробітники компанії Eternity Law International мають колосальний досвід в отриманні форекс ліцензій, а також інших фінансових ліцензій в різних юрисдикціях.
Якщо Вам потрібна допомога у виборі ліцензії, будь ласка, звертайтеся до наших фахівців, зателефонувавши нам за телефонами, вказаними на сайті, або, відправивши форму, розташовану внизу на сторінці сайту.
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.