Eternity Law International — Платіжні установи та установи електронних грошей — Ліцензія EMI — Ліцензія SPI у Великобританії

Ліцензія SPI у Великобританії

Опубліковано
May 24, 2023

Це нова інвестиційна можливість - Ліцензія SPI в Естонії , SPI ліцензія у Швеції , Ліцензія SPI в Португалії , Ліцензія SPI в Литві ,. Перегляньте основні деталі цієї пропозиції нижче.

Для тих, хто прагне вивести свій бізнес на міжнародний рівень, Великобританія є дуже привабливою перспективою. Однак для роботи у фінансовому секторі цієї юрисдикції необхідно отримати ліцензію платіжної установи, що може виявитися нетривіальним завданням.

Наша компанія спеціалізується на наданні послуг із заснування та ліцензування комерційних структур. Ми надаємо вам кваліфіковану допомогу у придбанні SPI-ліцензії та забезпечимо повний супровід на кожному етапі угоди. Наша компанія також має готову пропозицію про ліцензію SPI у Великобританії на продаж.

Переваги ліцензії малої платіжної установи у Великій Британії

Ліцензовані платіжні системи Великобританії становлять величезний інтерес для іноземних підприємців із кількох ключових причин.

  1. Ліцензія PI вважається однією з найпрестижніших.
  2. Вона визнається всіма країнами та регіонами, забезпечуючи глобальне визнання.
  3. Володіння цією ліцензією дозволяє законно вести справи на території ЄС.

Крім того, ця юрисдикція надає хороші умови для розвитку та управління бізнесом у наступних потенційних перспективах:

  • міцна правова база;
  • стабільна економічна ситуація;
  • прозоре регулювання;
  • дружнє ставлення до іноземних інвесторів;
  • прості вимоги до кандидатів.

Питання ліцензування платіжних систем повністю регулюються спеціалізованим органом, відомим як FCA (Financial Conduct Authority). Для клієнтів він є гарантом безпеки, оскільки:

  • здійснює ретельний контроль за діяльністю юридичних осіб з метою запобігання шахрайству;
  • розробляє та впроваджує нові програми для підвищення рівня безпеки;
  • забезпечує своєчасне інформування компаній про зміни у законодавстві.

Тому використання платіжної системи в Англії надає значні фінансові вигоди та перспективи бізнесу. Варіант готової SPI ліцензії у Великій Британії на продаж є досить вигідним для підприємців, які бажають вийти на ринок якнайшвидше.

Особливості та вимоги для отримання SPI ліцензії у Великій Британії

Здійснення діяльності як платіжної системи Великобританії дозволено лише компаніям, зареєстрованим у цій юрисдикції. До їхньої організаційної структурі пред’являються такі вимоги.

  1. Обов’язкова наявність двох директорів, які мають статус резидентів.
  2. Один із директорів повинен також виконувати функції комплаєнс-офіцера.
  3. Як секретар може виступати найнятий співробітник або один із членів директорату.
  4. Наявність щонайменше одного акціонера.

При успішному проходженні процедури ліцензування організаційно-правовий статус грає вирішальну роль. Якщо це юридична особа, вона має надати докладну схему володіння фірмою для розгляду.

Ми готові надати вам комплексну допомогу в підготовці вашого бізнесу у приведення його у відповідність до всіх норм. Наша компанія також має у своєму розпорядженні готові SPI-ліцензії в Польщі на продаж. Якщо ж ви зацікавлені в такому рішенні під ключ, як SPI-ліцензія на продаж у Великій Британії, ми надамо вам комплексний супровід при покупці.

Вибір назви юридичної особи обмежений певними правилами, які забороняють використання:

  • імен та фраз, які вже використовуються в зареєстрованих найменуваннях;
  • неприпустимих слів;
  • словосполучень чи фраз, які можуть справляти враження зв’язку з державними органами чи членами королівської сім’ї.

Для отримання ліцензії платіжної системи потрібно мати реальний офіс, який має відповідати таким критеріям:

  • мати достатню площу для розміщення мінімум двох працівників;
  • мати стабільне підключення до Інтернету;
  • мати телефонну лінію із міжнародним виходом.

Перелік документів для отримання ліцензії платіжної системи

  1. Заява.
  2. Паспорт заявника.
  3. Підтвердження адреси проживання у юрисдикції.
  4. Пояснювальна записка, де вказуються цілі відкриття фірми.
  5. Інформація про джерело фінансів.
  6. Документи про банківський рахунок та статутний капітал.
  7. Бізнес план.
  8. Документи, що підтверджують ділову репутацію менеджерів та керуючого складу.

Це лише загальний перелік. Комісія може вимагати додаткові документи. Розгляд документів зазвичай займає близько півроку, але може затягтися через додаткові вимоги або помилки. Процедура самостійного отримання ліцензії є складною, тому рекомендується звернутися за допомогою до наших професіоналів.

Ми розповімо вам про ТОР-5 юрисдикції для отримання SPI-ліцензії. Наші фахівці також готові запропонувати вам варіант готової ліцензії SPI у Великобританії на продаж. Наша команда пропонує послуги з отримання ліцензії платіжної системи у Великій Британії «під ключ», включаючи всі аспекти оформлення та підготовки документів. Ми також допомагаємо з веденням ділового листування з уповноваженими органами, перекладом документів, апостилюванням, засвідченням та іншими аспектами.

Чим приваблива Великобританія для платіжних компаній

Цю юрисдикцію варто обирати для відкриття подібного бізнесу у таких випадках:

  • більша частина вашої клієнтської бази знаходиться у Великій Британії;
  • ви цінуєте досвід та надійність регулятора;
  • ви хочете скористатися довгостроково вивіреними правилами та процесами.

Майже половина всіх виданих ліцензій виходить у Великій Британії. Англійська мова є основним засобом комунікації та документації.

  1. Головний офіс вашої компанії має бути розташований у Великій Британії.
  2. Керівництво компанії повинне мати постійну присутність в офісі Великобританії.
  3. На момент отримання ліцензії ваша компанія має бути готовою до роботи з інформаційно-технологічною системою.

Строки отримання ліцензії

Регулюючий орган Великобританії FCA повідомляє про отримання заявки протягом 7 робочих днів. Кожній заявці призначається менеджер, який аналізує надані дані та приймає рішення.

FCA виносить рішення щодо заявки протягом:

  • 3 місяці з моменту отримання (якщо FCA має всю необхідну інформацію та документацію);
  • 12 місяців (при неповній заявці).

Комісійні внески

Реєстраційний внесок:

  • ліцензія платіжної системи у Великій Британії: 5 тисяч фунтів стерлінгів, а для платіжних організацій, що надають грошові перекази, послуги ініціювання платежів та/або послуги з надання інформації про рахунок, додатково ще 1500;
  • ліцензія на електронні гроші у Великій Британії: 5 тисяч фунтів стерлінгів;
  • мала ліцензія на платіжну систему та електронні гроші: 500 фунтів стерлінгів.

Після отримання авторизації на надання послуг компанії потрібно щорічно сплачувати річний внесок, розмір якого встановлюється FCA.

Для того, щоб отримати таку ліцензію, треба надати наступне.

  1. Перелік запланованих платіжних послуг.
  2. Процедури управління та внутрішні процеси.
  3. Початковий капітал, необхідний для запуску бізнесу.
  4. Документи, що підтверджують наміри отримати рахунок для зберігання коштів клієнтів у банку Великобританії або ЄЕЗ.
  5. Інформація про осіб, відповідальних за платіжні послуги та управління компанією.
  6. Відомості про осіб, які мають частку компанії (10% або більше).
  7. Список агентів, які діють від імені компанії.
  8. Процедури звітування про інциденти, забезпечення конфіденційності даних про платежі, механізми забезпечення безперервності бізнесу, принципи та визначення, що застосовуються під час збору статистичних даних.
  9. Політика безпеки.
  10. Інформація про механізми контролю, які гарантують виконання ваших зобов’язань відповідно до Положення про фінансування тероризму, відмивання грошей та переказу коштів з 2017 року.

Особливості процесу отримання ліцензії платіжної системи в Англії полягають у тому, що зазвичай на цю процедуру потрібно приблизно півроку. У разі виникнення проблем, таких як потреба у додаткових документах чи інформації, терміни можуть бути продовжені до року. Перед поданням заяви на отримання ліцензії необхідно підготувати великий пакет документів, включаючи статутні тексти, описи управлінських та контрольних механізмів, а також інформацію про ключових керівників та інше.

Якщо ви зацікавлені у прискоренні процесу підготовки та ліцензування вашої платіжної системи, зверніться до нашої компанії. Ми пропонуємо комплексний підхід до цього завдання, що дозволяє заощадити ваш час та зусилля. Для отримання персональної консультації зв’яжіться з нашими фахівцями щодо вказаних контактних телефонів.

Види ліцензій платіжних систем у Великій Британії

Перед тим як отримати ліцензію платіжної системи необхідно визначитися з видом вашої діяльності. Відповідно до регулювання Великобританії виділяються такі види.

Платіжні установи

  1. Повноцінна платіжна установа.
  2. Платіжний заклад з обмеженою ліцензією.
  3. Компанії, що надають консультаційні послуги з управління рахунками.
  4. Компанії, що надають послуги з ініціювання платежів.

Емітенти електронних грошей

  1. Повноцінний емітент електронних грошей.
  2. Емітент електронних грошей із обмеженою ліцензією.

Обмежені ліцензії для платіжних систем у Великій Британії

Платіжна установа з обмеженою ліцензією має свої обмеження, такі як обмеження обсягу операцій до 3 млн. євро на місяць і неможливість ініціювання платежів або надання консультаційних послуг. Ці установи також не можуть працювати на всій території Європейського Союзу, але їх реєстрація відбувається швидше та простіше.

Емітент електронних грошей з обмеженою ліцензією може отримати таку ліцензію, якщо обсяг електронних грошей не перевищує 5 млн. євро.

Наша компанія

Ми пропонуємо найпривабливіші ціни на ринку та за роки роботи встановили довірчі відносини з нашими клієнтами, досягаючи успішних результатів у найскладніших сценаріях. Наші співробітники постійно підвищують свою кваліфікацію та мають актуальну інформацію за всіма запитами наших клієнтів.

  1. Прозорість у роботі.
  2. Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
  3. Укладання обов’язкового договору.
  4. Призначення персонального менеджера.

Ми готові надати не тільки пакетні послуги, а й допомогти у вирішенні поодиноких завдань:

  • організація трансферу;
  • переклади;
  • реєстрація юридичних;
  • аналіз банківської системи та багато іншого.

Первинна консультація у нас абсолютно безкоштовна та доступна за телефоном або онлайн. З нашою допомогою будь-яка проблема буде вирішена в найкоротші терміни та з найкращим результатом.

Вас може зацікавити

Ліцензована брокерська компанія в Лабуані на продаж

До уваги зацікавлених інвесторів – на продаж ліцензована брокерська компанія на Лабуані. Основна інформація про цю пропозицію представлена нижче. Форекс ліцензія на Лабуані на продаж: подробиці угоди Тип ліцензії: Ліцензія Форекс, видана у листопаді 2021 року. Банківські рахунки: відкриті операційні корпоративні та сегреговані рахунки в MayBank MALASYA та неактивний рахунок E-merchant Pay (PSP). Встановлено CRM...

Лицензия Форекс-брокера в Южной Африке – На Продажу

Новая инвестиционная возможность – продается лицензия форекс-брокера в Южной Африке. Возможность купить – Форекс-лицензия категории 1 в Южной Африке Лицензия на продажу позволяет предоставлять консультационные неавтоматизированные услуги и другие посреднические услуги по таким финансовым инструментам: Долгосрочное страхование подкатегории А; Краткосрочное страхование личных линий; Долгосрочное страхование подкатегории В1; Долгосрочное страхование подкатегории В2; Долгосрочное страхование подкатегории В2-А;...

Ліцензія на грошові перекази (MSO) у Гонконгу – на продаж

Нова інвестиційна можливість – на продаж гонконгська компанія з ліцензією оператора грошових послуг. Будь ласка, ознайомтеся з основними деталями пропозиції нижче. Продається ліцензія MSO у Гонконгу: загальна інформація Ліцензія нещодавно видана Департаментом митних зборів та акцизів Гонконгу. Компанія має чисту історію. Компанія має гарну репутацію, зобов’язання відсутні. З питань придбання ліцензії MSO у Гонконгу, будь...

Компанія з криптоліцензією та банківським рахунком у Болгарії на продаж

Нова інвестиційна можливість – компанія з криптоліцензією та банківським рахунком у Болгарії на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з основною інформацією про цю пропозицію. Ліцензія на криптовалютну діяльність у Болгарії на продаж: деталі пропозиції Ліцензія дозволяє надавати такі послуги: Обмін криптовалюти іншу криптовалюту. Обмін криптоактивів на фіатні гроші та навпаки. Кастодіальні послуги (послуги захисту клієнтських криптографічних...

Компанія з обміну валюти в Великобританії на продаж

Нова інвестиційна можливість – компанія з обміну валюти в Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Компанія з обміну валюти в Великобританії: ключові характеристики Компанія з обмеженою відповідальністю у Великій Британії, зареєстрована у 2020 році; Компанія має авторизацію на обмін валюти; Регулюється HMRC; Компанія не має торгової історії; Можливе швидке подання заявки...

Коморський FX брокер з підключенням до MT5 на продаж

Нова інвестиційна можливість – Коморський FX брокер з підключенням до MT5 на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Ліцензія FX брокера на продажу: ключові характеристики Нова компанія, без діяльності та клієнтів; Компанія має нову платформу MT5; Компанія може працювати валютним брокером; Банківський рахунок може бути відкритий додатково; Швидка передача права власності. Якщо ви...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360