Eternity Law International — Продаж банків — Міжнародні банки в Пуерто-Ріко на продаж

Міжнародні банки в Пуерто-Ріко на продаж

Опубліковано
March 19, 2021

Продаються два міжнародні банки.

Розташування: Пуерто-Ріко, територія США.

Сьогодні Пуерто-Ріко – одна з найпопулярніших міжнародних банківських юрисдикцій, що обумовлює високий рівень конкуренції. 60+ заявок на отримання нових ліцензій знаходяться на розгляді регулюючих органів. Тому найбільш ефективний спосіб просування Вашого бізнесу – це придбання готового банківської установи.

Головне, на що звертає увагу покупець при купівлі банку, – це надійність партнерів і наявність FedWire.

Розмір початкового капіталу, який потрібно для відкриття бізнесу, безпосередньо залежить від бізнес-моделі. У разі, якщо Ви плануєте надавати позики або додавати нестабільні активи до бухгалтерського обліку, капітал стане складною проблемою для вашого бізнесу. У разі керування транзакційних банківською установою проблем з капіталом немає.

Придбання міжнародного банку в юрисдикції Пуерто-Ріко передбачає наступне:

  • Складання бізнес-плану і плану на відповідність вимогам і стандартам.
  • Формування ради директорів.
  • Ведення переговорів з продавцем.
  • Підписання LOI.
  • Проведення аудиту банківської установи і бухгалтерського обліку.
  • Остаточне узгодження з продавцем.
  • Подача заявки на зміну керівництва.
  • Зустрічі з регулюючими органами, щоб представити членів команди, продемонструвати своє бачення ведення бізнесу і бізнес-план.
  • Узгодження умов ліцензії.
  • Отримання відповідного дозволу на управління змінами.

Важливий процес, за допомогою якого покупець виконує вимоги продавця, і швидкість закриття транзакції. Кожен із співробітників і представників покупця повинен буде пройти процедуру комплаенса. Ця процедура буде включати перевірку біографічних даних незалежним експертом. Таким чином, кожен з акціонерів, посадових осіб, інвесторів і директорів повинен буде пройти процедуру дотримання. Будь-які суми, що надходять в банк, необхідно враховувати.

Ціна і деталі: Julia.z@eternitylaw.com

Telegram: @juliazhil

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. На ньому ми щодня публікуємо нові пропозиції, які обов’язково вас зацікавлять.

Зв’яжіться з нами для більш докладної інформації.

Вас може зацікавити

Частковий продаж банку в Китаї

Банк створений в 1999 році і вважається акціонерним комерційним банком незалежної юридичної особи. Банк недавно увійшов в число 100 найбільших підприємств провінції, в якій він розташований. Крім того, банк входить у тисячі найбільших банків світу, а за останні 4 роки також входить в список п’ятисот найбільших підприємств в сфері послуг Китаю. Крім того, він внесений...

Форекс-брокер у Вануату з ліцензією Фінансового дилера на продаж

Пропонується можливість придбати повністю функціонуючого форекс-брокера, що базується у Вануату, NAT Securities Inc. Ця компанія, зареєстрована в 2022 році, має всеосяжну ліцензію Фінансового дилера (класи A, B і C), видану Комісією з фінансових послуг Вануату (VFSC). Брокер оснащений надійною фінансовою та операційною інфраструктурою, що робить його привабливим придбанням для інвесторів, які прагнуть увійти чи розширити...

FCA-регульована SPI в Великобританії на продаж

FCA зареєстрована SPI в Великобританії Компанія зареєстрована в 2019 році. Ліцензія була надана в 2020 році (постачальник послуг грошових переказів, обміну валют і платіжних послуг). Компанія має 2 банківські рахунки. У компанії є програмне забезпечення, веб-сайт і мобільний додаток. Можливе оновлення до API або SEMI. Переваги цієї ліцензії в Великобританії: Приймати замовлення на грошові перекази...

Бізнес з управління активами у Швейцарії на продаж

Нова інвестиційна можливість – виставлена на продаж швейцарська ліцензована компанія з управління активами, що пропонується як повнофункціональний бізнес. Враховуючи, що компанія активно працює та має в управлінні активи та клієнтів, це чудова альтернатива, особливо для тих, хто хоче придбати налагоджений бізнес. Швейцарська ліцензія на управління активами на продаж: деталі угоди Місце реєстрації: Цюріх (місцезнаходження можна...

Криптоліцензія в Чехії на продаж, зареєстрована як ТОВ

Нова інвестиційна можливість – криптоліцензія в Чехії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Криптоліцензія в Чехії: ключові характеристики Неактивна криптокомпанія без банківського рахунку (банківський рахунок може бути наданий на запит); Компанія зареєстрована у 2023 році; Акціонерний капітал 10 000 чеських крон; Потрібен місцевий директор (може бути наданий); Швидка передача власності, повний супровід....

EMI ліцензія в Естонії на продаж

Нова інвестиційна можливість – EMI ліцензія в Естонії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Готова EMI ліцензія в Естонії: ключові характеристики Чиста компанія, ще не розпочала роботу; Банківські рахунки в Естонії та Литві; Компанія має пряме підключення CentroLink; Паспортизація до країн ЄС; Можливий продаж з програмним забезпеченням або без нього; Директори можуть...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360