Eternity Law International — Uncategorized — VASP için yeni gereksinimler

VASP için yeni gereksinimler

Yayınlandı:
Ağustos 22, 2024

Son zamanlarda  sanal varlıkların kullanımı hızla arttı ve bu da değişim ve depolamayı kolaylaştırmak için VASP’nin düzenlenmesi ihtiyacını doğurdu.

Bu hizmetlerin en yüksek düzeyde bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için VASP’lerin sorumlulukları AML/CFT Yasasında değiştirilmiştir.

Bu makale tüm yeni taahhütler konusunda size yol gösterecektir.

Avrupa’da AML/CFT yasası

Bu yasaya daha yakından bakalım.

Avrupa Komisyonu, Avrupa iç pazarını etkileyen riskleri doğru bir şekilde belirlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla risk değerlendirmesi yapmaktadır. Dünya genelindeki risklerle yüzleşmek için küresel kararlar alınmasına yardımcı olur.

Buna dayanarak AB, paranın kaynağının yasadışı olarak gizlenmesi ve teröristlere finansman sağlama eylemiyle mücadeleye ilişkin bir yasayı kabul etti (Kripto varlık piyasası buna karşı çıkmayı ana hedef olarak görüyor) – AML/CFT Kanunu.

Litvanya’da VASP’ye ilişkin yeni düzenleme

Litvanya Cumhuriyeti Parlamentosu’nun AML/CFT Kanunu için onayladığı VASP’ye yönelik tüm yeni gereklilikleri inceleyelim:

  1. Yeni yükümlülüklere uymayan kripto hizmet sağlayıcıları, sanal para birimine dönüştürülebilirlik faaliyetlerini yürütme hakkını kaybedecek.
  2. Özsermaye firmanın başlangıç ​​sermayesi ile örtüşmemektedir ve banka hesaplarında saklanan nakit ile doğrudan ilişkili değildir (özsermaye yetersizliği genellikle zarar verici eylemler nedeniyle ortaya çıkar);
  3. Kripto para piyasası katılımcıları, en az 125.000 Euro’nun sürekli kullanılabilirliğini garanti etmek için kendi sermayelerinin yeterliliğini günlük olarak izlemelidir (etkili izlemeyi sağlamak için bir “güvenlik bariyeri” oluşturulması arzu edilir; yöntem, belirli bir süre boyunca olası iş kayıplarını tahmin etmeye olanak tanır) Buna rağmen, AML/CFT Kanunu’ndaki VASP’ların sermayelerini yalnızca bir finans kuruluşunda açılan bir banka hesabı aracılığıyla artırmalarını gerektiren yeni yükümlülükler nedeniyle yöntem imkansız görünebilir.

Çözüm

Sonuçta, en iyi ihtimalle 10 kripto hizmet sağlayıcısından yalnızca 1’inin, genellikle kripto piyasası katılımcıları için bir hesap oluşturmak için acele eden bankacılık kurumlarında banka hesapları var.

Bu, VASP’nin geleneksel bankalarla banka hesabı açamaması nedeniyle yeterli sermayeyi sürdürememesiyle sonuçlanabilir.

FAQ

VASP’ler düzenleniyor mu?

Kesinlikle evet. Sağlayıcının çalışmaları dünya çapındaki idari organların kontrolü altındadır. Yasal yaptırımlardan kaçınmak ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu garanti altına almak için müşterilerin kurallara uyması zorunludur.

FATF yönergeleri gibi düzenleyici çerçeveler, VASP’lerin katı KYC prosedürlerini uygulamasını gerektirir. ABD ve AB gibi bölgelerde, belirli yasalar, sağlayıcıların katı KYC ve AML yükümlülüklerine uymasını gerektirir.

FATF kurallarının gereklilikleri nelerdir?

“Seyahat kuralı”, VA havalelerine odaklanan para kurumlarının ve kripto şirketlerinin, işlem sırasında veya öncesinde “gerekli ve doğru kaynak verilerinin yanı sıra gerekli fayda verilerini” VASP karşı tarafı veya bankalarla edinmesini veya paylaşmasını zorunlu kılar.

İlginizi çekebilir

Endonezya'da kripto para biriminin düzenlenmesi

Küresel kripto para birimi manzarası gelişmeye devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler dijital varlıklara ilişkin tutumlarını belirliyor. Hızla büyüyen ekonomisi ve teknolojik ilerlemeleriyle Endonezya da bir istisna değil. Endonezya’daki kripto para düzenlemesi hem yerel hem de uluslararası yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bu makale, Endonezya’daki kripto para birimi düzenlemesinin özelliklerini inceliyor, bir kripto lisansı...

Dominica'da güven lisansı

Dominik, finansal hizmetlerin ve değerli harcamaların pazarının gelişmesine katkıda bulunmak için tek bir yasal tabanı oluşturmuş ve yürütüyor. Bir firmanın resmi ve yasal olarak bir güvence olarak çalışabilmesi için, Dominica’da bir trust lisansı gibi bir izin alması gerekir. Bu belge, bu yetki alanının tüm avantajlarına ve hızla gelişen ticari alana erişim sağlar. Aşağıda, Dominica’da güven...

İsviçre'de bir güven lisansı alın

Швеİsviçre, zengin insanların işlerini yönetme konusunda profesyonel deneyimlerinden dolayı uzun bir üne sahiptir. İsviçre’deki güvencelerin yasal ve denetleme ortamı değişiyor, bunun kanıtı Federal Konseyi’nin 2020’de yeni güvence kuralları getirdiği ve güvencesi kanununun İsviçe Sözleşme Kanunu’na dahil edilmesini önerdiği gerçeğidir. Bu iki yeni rejim, İsviçre’nin finansal merkezi olarak rekabet gücünü güçlendirecek ve aynı zamanda tedarikçiler için...

Birleşik Krallık'ta EMI lisanslıdır

Elektronik para, modern ödeme araçlarının gelişmesi sonucu ortaya çıkan yeni bir araçtır. Bu, daha kesin olmak gerekirse, ihraççıdan alacak olarak ifade edilen parasal değerdir. Dijital para ihraç etme ve tüketicilere e-para hesapları sunma hakkını elde etmek istiyorsanız, bu tür hizmetleri sağlamak için İngiltere’de EMI lisansı almak zorunludur. Makale ilginizi çeken tüm ayrıntıları anlamanıza yardımcı olacaktır....

Britanya Virjin Adaları'ndaki oyun lisansları

İnternette bahis yenilikçi başarılar ve artan küresel popülerlik sayesinde hızla gelişiyor. Diğer sektörlerdeki ekonomik zorluklara rağmen e-ticaret istikrarlı ve kârlı olmayı sürdürüyor ve ticari faaliyet için çok sayıda fırsat sunuyor. İlgideki bu artış, çevrimiçi kumar lisanslarına lisanslara olan talebi de artırdı.  Sanal ticaret alanında işletme açmak sadece finansal yatırımları değil aynı zamanda karmaşık bir düzenleyici...

Estonya'da bir güven lisansı alın

Estonya’daki güvencesi yasasına göre, bir güvenceli işletme, bir kişi veya kuruluşun bir veya daha fazla varlık (finansal araçlar, mülkler, vb.) bir güvence şirketine transfer olasılığı ile, bunlardan daha fazla kâr elde etmek için, belirli bir nesneyle etkileşim için veya güvenci sahibi ya da üçüncü şahıs yararına güvence yapan bir kişi ya da kuruluşun güvence eylemidir....

Hizmetlerimizi keşfedin

Uluslararası şirket Eternity Law International, uluslararası danışmanlık, denetleme, hukuki ve vergi hizmetleri alanında profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Boşluğu doldur:

Zurich

Dreikonigstrasse, 31A, Stockerhof
+41 435 50 73 23

Kyiv

Baseina street, 7
+38 094 712 03 54

London

Grosvenor Gardens, 52
+44 203 868 34 37

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40 Toll Free

Vilnius

Gediminas Avenue, 44A
+370 52 11 14 32

Tallinn

Kesklinna linnaosa, Tuukri 19
+372 880 41 85

Edinburgh

Lochrin Square, 1
+44 203 868 34 37

Nicosia

Jacovides Tower, 5 floor
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7 floor
+371 665 550 51

Hong Kong

18 Harbour Road, 35/F, Central Plaza, Wanchai
800938622 Toll Free

Singapore

Level 42, Suntec Tower Three, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 800 500 206 Toll Free

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7
+995706070360