Eternity Law International Uncategorized Arjantin’de VASP lisansı

Arjantin’de VASP lisansı

Yayınlandı:
Kasım 15, 2024

Bölge elektronik para işlemleri için bir merkez haline geldikçe bu tür bir lisans giderek daha önemli hale geliyor. Arjantin’de bir VASP lisansı almak, büyüyen kripto para piyasasında yasal olarak faaliyet göstermek için gereklidir ve düzenleyici destekten olası vergi avantajlarına kadar çok sayıda avantaj sunar.

VASP lisansının faydaları

  1. Meşruiyet ve Güven: Arjantin’deki kripto lisanslı operasyonlar, e-para şirketlerinin yasal olarak faaliyet göstermesine, statülerini artırmalarına ve müşteri güveni oluşturmalarına olanak tanır.
  2. Uluslararası Uyumluluk: Arjantin, FATF’nin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CFT) tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalmakta ve uluslararası operasyonlarla ilgili küresel prosedürleri uygulamaktadır.
  3. Müşterinin korunması: Yasal tedbirler, daha güvenli işlemler sağlayan ve kullanıcılar için riskleri azaltan müşterinin korunmasını amaçlamaktadır.
  4. Ekonomik istikrar: Arjantin’de yükselen fiyatlar, elektronik para birimlerini değerli varlıklar haline getirdi; lisanslı kuruluşlar takas, depolama ve varlık yönetimi hizmetleri sunabiliyor.
  5. Yenilik fırsatları: Karmaşık mevzuat, lisanslı şirketlerin ileri teknolojiler geliştirmesine ve yeni mali sorunları ele almasına olanak tanır.
  6. Devlet desteği: Arjantin, kripto para şirketlerini aktif olarak destekliyor, bankalar ve ödeme sistemleriyle işbirliklerini kolaylaştırıyor.

Lisans almak için gerekenler

Процедура подання заявки включає кілька вимог:

  1. Регіональна присутність: Природні або юридичні особи в цьому регіоні повинні зареєструватися в реєстрі VASP.
  2. Документація: Потрібно подати підтвердження особи, документи про реєстрацію організації та дотримання протоколів AML/CFT.
  3. Відповідність AML/CFT: Організації повинні впроваджувати процедури KYC (Знай свого клієнта), моніторити підозрілі активності та дотримуватися стандартів FATF.
  4. Іноземні компанії: Іноземні компанії, що орієнтовані на ринок Аргентини (наприклад, використовуючи домени “.ar” або співпрацюючи з місцевими партнерами), повинні зареєструватися, якщо їхній місцевий оборот перевищує 20% від загального доходу.

Процедура отримання ліцензії

Кроки для отримання ліцензії VASP включають:

  1. Попереднє подання: Заповнити попередню форму для CNV, зазначаючи заплановану діяльність.
  2. Реєстрація документів: Подати завірені копії корпоративних документів для підтвердження правового статусу.
  3. Фінансова звітність: Подати фінансові звіти та комерційну стратегію, що описує цілі компанії та джерела фінансування.
  4. Перевірка відповідності AML/KYC: Підтвердити дотримання процедур KYC та AML.
  5. Інспекція та схвалення: CNV перевіряє документи, і після схвалення організація отримує дозвіл на діяльність.

Типи криптовалютних ліцензій

  1. Обмін фіатних валют: Дозволяє обмінювати криптовалюти на традиційні гроші.
  2. Віртуальний обмін інвестиціями: Дозволяє обмін криптовалют (наприклад, біткоїн на ефіріум).
  3. Послуги трансакцій: Допомагає здійснювати перекази криптовалют між рахунками.
  4. Зберігання та управління: Дозволяє організаціям зберігати та безпечно управляти цифровими активами.
  5. Фінансові послуги: Дозволяє компаніям надавати фінансові послуги, пов’язані з віртуальними активами, включаючи ICO.

Регулювання VASP в Аргентині

У березні 2024 року був ухвалений Закон № 27.739, який став основою для протоколів AML/FT. Ключові регуляторні рішення включають:

  1. Загальна резолюція CNV № 944/2024: Вимагає реєстрації VASP і поширюється як на резидентів, так і на іноземні компанії, що працюють на аргентинському ринку.
  2. Резолюція UIF № 49/2024: Вводить обов’язки щодо AML/CFT, включаючи KYC, моніторинг транзакцій та управління ризиками.

Податки та фінансові стимули

Уряд Аргентини впровадив податкову політику, сприятливу для криптовалют, пропонуючи звільнення від податку на приріст капіталу та для певних порогів транзакцій. Крім того, компанії з крипто валютними активами, зареєстрованими в CNV, можуть отримати податкові пільги, що створює сприятливе середовище для криптовалютної діяльності.

Чи регулюються електронні валюти в Аргентині?

Так, законодавча система розвивається, із недавніми законами, що орієнтовані на відповідність AML/CFT. Реклами цифрових валют повинні реєструватися в реєстрі VASP для законної діяльності.

Чому потрібна ліцензія VASP в Аргентині?

Ліцензія VASP є необхідною для дотримання стандартів AML/CFT та отримання авторизації CNV, що гарантує законність і безпеку операцій в аргентинській юрисдикції.

Яка процедура подачі заявки на ліцензію VASP?

Процес включає подачу документів, перевірку відповідності та інспекцію CNV. Після схвалення компанії отримують дозвіл на надання криптовалютних послуг.

Чи є податкові пільги для ліцензованих криптовалютних організацій в Аргентині?

Так, Аргентина пропонує податкові стимули, включаючи звільнення від податку для певних криптовалютних операцій, що може залучити інвестиції та сприяти розвитку бізнесу в криптосекторі.

Чи повинні іноземні VASP реєструватися в Аргентині?

Так, іноземні VASP, які здійснюють значну діяльність в Аргентині, повинні зареєструватися в CNV, якщо використовують домени “.ar”, співпрацюють з місцевими партнерами або якщо аргентинська діяльність становить більше 20% їхнього загального доходу.

Satılık Şirketler

İlginizi çekebilir

Portekiz'de güven lisansı alın

Portekiz’deki trustlar, kurulum, kuruluş ve lisanslama ile ilgili yasal özellikler açısından oldukça karmaşık yapılardır. Portekiz’in vergi rejimi, özellikle yurtdışında ikamet eden olmayanlar veya ülkeye kalıcı olarak yerleşik olmayan yatırımcılar için, yabancı yatırımları ve etkili bir vergi limanı arayan sermaye sahiplerini çekme yeteneği nedeniyle girişimciler tarafından yüksek derecede değerlendirildi. Ancak, olumlu bir vergi rejiminin arkasında, yabancı...

Litvanya'da ödeme sisteminde hesap açmak

Son yıllarda Litvanya, elektronik para ve ödeme sistemleri de dahil olmak üzere finansal teknolojiler alanında Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri haline geldi. Sadık mevzuat, düşük vergiler ve basitleştirilmiş lisans alma prosedürü, ödeme sistemlerinde hesap açmak, hatta kendi EMI’sini (Elektronik Para Kurumu) oluşturmak isteyen birçok şirketi ülkeye çekiyor. Litvanya’da bir hesap açmak, şirketlerin finansmanı etkin bir...

İsviçre'de bir güven lisansı alın

Швеİsviçre, zengin insanların işlerini yönetme konusunda profesyonel deneyimlerinden dolayı uzun bir üne sahiptir. İsviçre’deki güvencelerin yasal ve denetleme ortamı değişiyor, bunun kanıtı Federal Konseyi’nin 2020’de yeni güvence kuralları getirdiği ve güvencesi kanununun İsviçe Sözleşme Kanunu’na dahil edilmesini önerdiği gerçeğidir. Bu iki yeni rejim, İsviçre’nin finansal merkezi olarak rekabet gücünü güçlendirecek ve aynı zamanda tedarikçiler için...

Cayman Adaları yatırım fonları

Cayman Adaları, düşük vergiler ve yüksek mahremiyet nedeniyle yatırım fonlarının yaratılmasında önde gelen bir merkezdi. Bu koşullar, vergi yükümlülüklerini optimize etmek ve müşterilerinin gizliliğini korumak isteyen birçok şirketin ilgisini çekti. Ancak son yıllarda mevzuatta değişiklikler oldu. Mali Hizmetler Bakanlığı, Cayman Adaları Para Otoritesi (CIMA) ile birlikte, yatırım fonlarının düzenlenmesinde, bunların yaratılma ve işletilme süreçlerindeki değişiklikler...

Kıbrıs yatırım fonları

Kıbrıs, stratejik coğrafi konumu nedeniyle dünyanın her yerinden yatırımcı ve girişimciyi kendine çeken önemli bir uluslararası finans merkezidir. Bunun nedeni istikrarlı bir ekonomik ortam, cazip bir vergi politikası ve uluslararası standartları karşılayan üzerinde anlaşmaya varılmış bir düzenleyici çerçevedir. Bu yetki alanı, Kıbrıs’ta bir IF’nin kurulması da dahil olmak üzere birçok yatırım fırsatı sunmakta ve bu...

İspanya'da bir güven lisansı alın

İspanya’daki bir trust (emanet) sahibine, belirli varlıkların yönetimini veya korunmasını üçüncü bir tarafa devretme imkanı tanır. Bu varlıklar, belirli bir zamanda başka bir kişiye aktarılabilir veya ticari işlemlerle gelir elde edebilir. Miras konusunda ise, trusta aktarılan varlıklar için doğrudan bir mirasçı ve bir dolaylı mirasçı belirlenir; bu iki kişi varlıkların mirasını birbirine devreder. Böylece, trust,...

Hizmetlerimizi keşfedin

Uluslararası şirket Eternity Law International, uluslararası danışmanlık, denetleme, hukuki ve vergi hizmetleri alanında profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Boşluğu doldur:

Zurich

Dreikonigstrasse, 31A, Stockerhof

Kyiv

Baseina street, 7

London

Grosvenor Gardens, 52

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.

Vilnius

Gediminas Avenue, 44A

Tallinn

Kesklinna linnaosa, Tuukri 19

Edinburgh

Lochrin Square, 1

Nicosia

Jacovides Tower, 5 floor

Riga

Esplanade, 7 floor

Hong Kong

18 Harbour Road, 35/F, Central Plaza, Wanchai

Singapore

Level 42, Suntec Tower Three, 8 Temasek Boulevard

Sydney

20 Martin Place

Porto

2609 Avenida da Boavista
Calls are made only from Portugal

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7